BERGEN KOMMUNE Bergen hjemmetjenester KF Protokoll Styret for Bergen hjemmetjenester KF Den 26. februar 2009 holdt Styret for Bergen hjemmetjenester KF møte i Bergen Rådhus. Til stede: Knut Johan Larsen (SV), Tone Elin Mekki (A), Jan Sverre Stray (styreleder), Birthe Taraldset (H), Janne Halvorsen (FRP), Marit Bergesen (ansattrepresentant, Unni Sponga, Byrådsavd. for finans Forfall: Fra administrasjonen: Møteleder: Sekretær: Kari Batt Iversen, Birthe S. Brown Jan Sverre Stray Birthe S. Brown Møtet varte fra kl. 14.00 til 17.00.
Sakliste Saksnr. Arkivsak Sakstittel Side 10-09 200802615 Protokoll fra møte 27.01.09. 11-09 200802615 Nøkkeltall 12-09 200802615 Definisjon av effektivitet 13-09 200802615 Regnskap 2008 14-09 200802615 Foreløpig budsjett for 2009 15-09 200802615 Markedsprofil til BHKF 16-09 200802615 Årsmelding 17-09 200802615 Orientering om driften 18-09 200802615 Eventuelt Kommentarer til innkalling og saksliste: Det ble bemerket at møtetidspunktet var kl. 14.00. Som bestemt tidligere skal møtene starte kl. 15.00.
10-09 Protokoll fra møte 27.01.09. Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 10-09 og Protokollen ble godkjent uten merknader. 11-09 Nøkkeltall Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 11-09 og Det ble stilt spørsmål om de ulike forvaltningsavdelingene favoriserer tildeling av brukere til de private leverandørene av praktisk bistand husholdning. Dette ble også tatt opp i Agendarapporten. Administrasjonen kommer til å forfølge saken videre, og be om et møte med representanter for forvaltningsavdelingene, for å få en avklaring i saken. Styret gav positiv tilbakemelding på system og struktur på levering av tallmateriale. Vedtak: Følgende nøkkeltall presenteres for styret hvert kvartal: 1. Markedsfordeling 2. Effektivitet i % 3. Alderssammensetning Følgende nøkkeltall presenteres for styret hver mnd. Sykefravær Saken tas opp til ny vurdering etter at sak vedr. forsøk med 6-timers arbeidsdag har vært behandlet i bystyret. 12-09 Definisjon av effektivitet Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 12-09 og Vedtak: Styret legger følgende definisjon til grunn for beregning av brukerrettet tilgjengelig tid i henhold til vedtak i bystyret 23.04.07 - sak 79/07.
Metode 1: 1. Egne årsverk (fast ansatte + faste vikarer + timevikarer) i produksjon. 2. Innleide årsverk, vikarer fra Kelly 3. Antall årsverk sykefravær, korttids- og langtidsfravær trekkes ut. Brukerrettet tilgjengelig tid er: sum 1 + 2-3 Definisjon: Effektivitet = Fakturerte timer/ Brukerrettet tilgjengelig tid. Denne formelen brukes for beregning av effektivitet. Knut Johan Larsen ba om at det gjennomføres 1 måling med metode 2 for å se på ulikhetene mellom de 2 metodene. Dette gjøres for mai/ juni og juli. 13-09 Regnskap 2008 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 13-09 og Saken utsettes til 19.03.09 i påvente av at nødvendig regnskapsinformasjon og dokumentasjon foreligger fra Byrådsavdeling for finans. Nødvendig kontakt med revisor gjøres for å orientere om status. Ekstraordinært styremøte avholdes hvis tidsfristene for avlevering av regnskap og årsmelding må overholdes. Saken unntas offentlighet inntil avklaring har funnet sted. 14-09 Foreløpig budsjett for 2009 Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 14-09 og Forslag til vedtak: Saken utsettes til møte 19.03.09. Se ellers vedtak i sak 13/09 - Regnskap-09. 15-09 Markedsprofil til BHKF Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 15-09 og Forslag til vedtak:
Administrasjonen får ansvaret for å sette ned en gruppe som kommer med et saksgrunnlag for behandling. Gruppen vil bestå av en representant for de tillitsvalgte, ansatte, styret og administrasjonen. Forslaget må være klart til maimøtet. Administrasjonen kan knytte til seg profesjonell hjelp. 16-09 Årsmelding Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 16-09 og Det lages en kort, informataiv årsrapport. Frist for levering er 31.03.09. 17-09 Orientering om driften Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 17-09 og - Administrasjonen har bestilt seminar på Solstrand fra 01 til 02 april. - Prosjekt med Digipenn er startet opp. Det går fint. - Administrasjonen har hatt møte med Leaseplan ang. bilene. Må se på logistikken for å utnytte bilene bedre. 18-09 Eventuelt Styret for Bergen hjemmetjenester KF behandlet saken i møtet 260209 sak 18-09: Sakspapirer til styret; Innkalling og protokoll, sendes ut til varamedlemmene pr. e-post. Tone Elin Mekki Jan Sverre Stray Styreleder Birthe Taraldset Janne Halvorsen Marit L. Bergesen arb.taker repr. Knut Johan Larsen