HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 02.06.05 KL. 09.00-11.45 Sted: Møterom 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra avdelingsstyret: Dekan Lars Nygård Høgskolelektor Tor Erik Dahlhaug Høgskolelektor Leif Bollingmo Høgskolelektor Gunn Fornes Konsulent Solveig Myrseth Student Arne Dahl Meldt forfall: Seniorforsker Berit Berg Helse- og omsorgsombud Odd Asmussen Til stede fra avdelingsadministrasjonen: Programansvarlig Nina Kath. Ford under sak 41/05 Seniorkonsulent Vigdis Kristiansen Førstekonsulent Anne Grethe Nilsen under sak 42/05 Førstesekretær Linda Krokum 1
A-sak 34/05: GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN a) innkalling godkjennes b) dagsorden godkjennes med endring av saksrekkefølgen: A-sak 41/05 ble behandlet først. A-sak 35/05: DEKAN INFORMERER Dekan informerte om: Det foregår nå intervju av søkere til stillingen som nettverkskoordinatorer for de to tverrfakultære videreutdanningene Aldring og eldreomsorg og Psykisk helsearbeid. Riksrevisjonen orienterte Høgskolestyret om budsjettet for HiST for 2004. Tirsdag 7. juni blir det avholdt møte i Ranheimsveien 10 med AHS og ASP vedrørende nye Program for etter- og videreutdanning Omdalutvalget, som fikk i oppdrag å utrede HiST sitt forhold til NTNU med tanke på en eventuell samorganisering, har nå levert sin utredning. A-sak 36/05: INDIKATORER FOR FORMIDLING Til informasjon 2. Høringsforslag fra formidlingsutvalget 3. Indikatorer for formidling 4. Høringssvar fra AHS av 10.05.05 Avdelingsstyret tar saken til etterretning. A-sak 37/05: ARBEIDSAVTALER Saken ble trukket. A-sak 38/05: UTARBEIDELSE AV BUDSJETTFORDELINGSMODELL MANDAT FOR FASE 2 2. Budsjettfordelingsmodell AHS. Mandat fase 2 Avdelingsstyret tar vedlagte mandat til etterretning. 2
A-sak 39/05: UTPEKING AV PROGRAMANSVARLIG Unntatt offentlighet A-sak 40/05: MØTEPLAN FOR AVDELINGSSTYRET HØST 2005 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret godkjenner møteplan for avdelingsstyret høst 2005: Torsdag 8. september Torsdag 1. desember Nytt forslag til vedtak: Tirsdag 20. september. Med styringsdialog først. Tirsdag 6. desember Avdelingsstyret godkjenner møteplan for avdelingsstyret høst 2005: Tirsdag 20. september. Med styringsdialog først. Tirsdag 6. desember A-sak 41/05: FAGLIGE OG ORGANISATORISKE STRATEGIER FOR SATSINGSOMRÅDER VED AHS 1. Notat av 23.05.05 v/dekan Lars Nygård 2. Faglige og organisatoriske satsingsområder ved AHS, sluttrapport datert 19.04 2005 3. Avdeling for helse- og sosialfag, virksomhetsidé, mål og satsingsområder: 2001, 2002 og 2003. Vedtatt i avdelingsstyret 22.11.00 (finnes ikke i elektronisk utgave) 4. Virksomhetsidé, hovedmål, delmål og satsingsområder 2001, 2002 og 2003 for Avdeling for helse- og sosialfag. Oversikt over aktiviteter 5. Invitasjon til høring, A-sak 53/04 6. Høringsuttalelse fra PVI, 18.05.2005 7. Høringsuttalelse fra PBV, 20.05.2005 8. Høringsuttalelse fra PFT, 20.05.2005 9. Høringsuttalelse fra PVE, 23.05.2005 3
Forslag til vedtak: Avdelingsstyret slutter seg utvalgets konklusjon og definisjon av begrepene satsingsområde og FoU nettverk. Avdelingsstyret slutter seg til at det er avdelingsstyret som vedtar satsingsområdene. Avdelingsstyret ber om at det settes i gang en akkrediteringsprosess etter de kriterier som er skissert i utvalgets rapport. Tilleggsforslag: Avdelingsstyret konstaterer at grunnlaget for å kunne vedta satsingsområdene ligger langt framme og tar derfor sikte på å vedta satsingsområdene på første avdelingsstyremøte etter sommerferien. Avdelingsstyret slutter seg utvalgets konklusjon og definisjon av begrepene satsingsområde og FoU nettverk. Avdelingsstyret slutter seg til at det er avdelingsstyret som vedtar satsingsområdene. Avdelingsstyret ber om at det settes i gang en akkrediteringsprosess etter de kriterier som er skissert i utvalgets rapport. Avdelingsstyret konstaterer at grunnlaget for å kunne vedta satsingsområdene ligger langt framme og tar derfor sikte på å vedta satsingsområdene på første avdelingsstyremøte etter sommerferien. A-sak 42/05: REVIDERT BUDSJETT NR. 1 OMFORDELING AV STRATEGISKE MIDLER 1. Notat av 24.05.05 v/dekan Lars Nygård 2. Notat av 30.05.05 fra PBV (utdelt i møtet) Avdelingsstyret støtter strategien om planlagt og målrettet arbeid ved - at programmene får tildelt midler til sin basis-virksomhet (grunnutdanning og intern foutid) gjennom en modell for budsjettfordeling - å redusere driftsutgifter til basis-virksomheten for slik å frigjøre strategiske midler som det kan søkes om midler fra. Avdelingsstyret er inneforstått med at det i denne saken ligger et forhåndstilsagn om midler til sluttføring av to doktorgradsløp med til sammen kr. 251.000,- som forutsettes dekket av midler avsatt til kompetansebygging. Avdelingsstyret er inneforstått med at program for barnevern vil komme ut med et merforbruk i inneværende år. 4
Avdelingsstyret fatter følgende budsjettkorrigeringer: Sum AHS Avd. adm PAU PBV PET PFT PSU PVE PVI Opprinnelig budsjett 2005 78 328 20 048 5 965 7 686 13 490 8 534 8 862 9 676 4 068 Omfordeling strat. Midler 0-1445 0 0 75 670 200 500 0 Rev. Budsjett nr. 1 78 328 18 603 5 965 7 686 13 565 9 204 9 062 10 176 4 068 A-sak 43/05: EVENTUELT Ingen saker Lars Nygård Dekan Linda Krokum førstesekretær 5