Protokoll nr. 01/11 Styremøte 22.03.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Hilde Furnes Johannessen (vara for Harald Topphol) Administrasjonen: Styreleder Kolbjørn Almlid, kst. adm. direktør Lars Magnussen, kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund og kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Andre: Edgar Bæverfjord, Brukerutvalget Helse Nordmøre og Romsdal HF Hanne Søvik, Brukerutvalget Helse Sunnmøre HF Sekretariat: Konsulent Gunn Elin Nygård
2 Styremøtet ble holdt på MoldEvent as / Molde Bryggeri sine lokaler i Strandgata 13, Molde, og startet kl. 18.30. John Harry Kvalshaug ledet møtet. Han ønsket alle velkomne til møtet. Harald Topphol har meldt forfall. Hilde Furnes Johannessen møtte som hans varamedlem. Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 2011/03 ble behandlet etter sak 2011/01. Styret behandlet følgende saker i møtet: Sak 2011/01 KONSTITUERING AV STYRET Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar til etterretning referat fra stiftelsesmøte 03. mars 2011. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 2011/02 PROSESS FOR ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Det anmodes om at Helse Midt-Norge RHF bistår med anskaffelse av rekrutteringsbistand ved ansettelse av administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF. Styreleder John Harry Kvalshaug gis fullmakt til å godkjenne innstillingen. 2. Det arbeides ut fra en utlysning av stillingen som Administrerende direktør medio April 2011, og det tas sikte på ansettelse i Juni 2011. En nærmere fremdriftsplan for ansettelsen legges frem etter avtale er inngått med rekrutteringsbyrå. 3. Styret i plenum vil delta aktivt i prosessen med ansettelsen, særlig gjennom å definere kriterier for stillingen og i sluttvurderingen av kandidatene. Til å delta i prosessen for øvrig, sammen med rekrutteringsfirmaet, nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av a. b. c.
3 Protokoll John Harry Kvalshaug fremmet forslag om at ansettelsesutvalget utvides med en vararepresentant fra de ansatte og en vara fra styret. Følgende medlemmer ble foreslått til ansettelsesutvalget: Fra ansatte: Charles Austnes Vararepresentant: Knut Ivar Egset Fra styret: John Harry Kvalshaug Marthe Styve Holte Vararepresentant: Rigmor Brøste Kjersem Votering: Forslagene ble enstemmig vedtatt. 1. Det anmodes om at Helse Midt-Norge RHF bistår med anskaffelse av rekrutteringsbistand ved ansettelse av administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF. Styreleder John Harry Kvalshaug gis fullmakt til å godkjenne innstillingen. 2. Det arbeides ut fra en utlysning av stillingen som Administrerende direktør medio April 2011, og det tas sikte på ansettelse i Juni 2011. En nærmere fremdriftsplan for ansettelsen legges frem etter avtale er inngått med rekrutteringsbyrå. 3. Styret i plenum vil delta aktivt i prosessen med ansettelsen, særlig gjennom å definere kriterier for stillingen og i sluttvurderingen av kandidatene. Til å delta i prosessen for øvrig, sammen med rekrutteringsfirmaet, nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av a. John Harry Kvalshaug b. Marthe Styve Holte c. Charles Austnes Som styrets vararepresentant i ansettelseutvalget oppnevnes Rigmor Brøste Kjersem. Som ansattes vararepresentant i ansettelseutvalget oppnevnes Knut Ivar Egset Sak 2011/03 KONSTITUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret for Helse Møre og Romsdal HF konstituerer med dette NN som administrerende direktør i perioden frem til 01. juli 2011 for å bistå styret og lede arbeidet med å ivareta og koordinere de prosesser som må gjennomføres for få virksomhetene overført fra eksisterende helseforetak. Stillingen er ulønnet.
4 Protokoll: John Harry Kvalshaug viste til brev datert 21. mars 2011 fra Helse Midt-Norge og fremmet forslag om at Lars Magnussen konstitueres som administrerende direktør i perioden frem til 01. juli 2011. Svein Anders Grimstad fremmet forslag om å stryke siste setning i innstillingen vedrørende avlønning. Votering: Forslaget fra Svein Anders Grimstad ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra John Harry Kvalshaug ble enstemmig vedtatt. Styret for Helse Møre og Romsdal HF konstituerer med dette Lars Magnussen som administrerende direktør i perioden frem til 01. juli 2011 for å bistå styret og lede arbeidet med å ivareta og koordinere de prosesser som må gjennomføres for få virksomhetene overført fra eksisterende helseforetak. Sak 2011/04 MØTEPLAN 2011 Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2011: 26.04.11, 03.05.11, 24.05.11, 21.06.11 23.08.11, 20.09.11, 25.10.11, 22.11.11, 20.12.11 Protokoll: Møtet 26.04.11 går ut. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar følgende møteplan for 2011: 03.05.11, 24.05.11, 21.06.11 23.08.11, 20.09.11, 25.10.11, 22.11.11, 20.12.11 Det legges opp til en markering av overtagelse av driftsansvar for Helse Møre og Romsdal HF i Ålesund 1. juli 2011. Sak 2011/05 EVENTUELT Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar referatet fra felles brukerutvalgsmøte til orientering.
5 Sak 2011/06 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/11 FRA MØTE 22.03.11 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 01/11 fra styremøte 22.03.11. Innstillingen enstemmig vedtatt. Møtet sluttet kl. 19.30. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Hilde Furnes Johannessen