Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 16:00 Slutt: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var alle til stede. Geir Liang (V), Efia Marie Damba (SV) permittert under behandlingen av sak 68/11. Tiltrådte igjen under sak 70/11. Bjørn Lervold (V), Torill Sjøbakk (SV) tiltrådte under behandlingen av sak 68/11. Permittert under sak 70/11. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, økonomisjef Frode Haugskott, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av 8.12. 2011. Merknader: Ingen. Behandlede saker: 66/11 70/11. Ordføreren svarte i starten av møtet på interpellasjon fra Geir Karlsen (SV). Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 16.12.11
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 66/11 11/1 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre 67/11 11/904 Søknad om fritak for eiendomsskatt 2011 68/11 11/2574 Revidering av økonomireglementet 69/11 11/1440 Årsoppgjørsdisposisjoner 2011 - budsjettendringer 70/11 11/2381 Handlingsprogram 2012-2015, økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 - Formannskapets innstilling Side 2 av 16
66/11 Referater og meldinger - formannskap/kommunestyre Formannskapets innstilling Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret tar referater og meldinger til orientering. 67/11 Søknad om fritak for eiendomsskatt 2011 Formannskapets innstilling 1 Kommunestyret vedtar at Betel menighetssenter gis fullt fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 2 Kommunestyret vedtar at CTM Eiendom AS gis fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a) for den del av eiendommen som brukes til barnehageformål. 3 Kommunestyret vedtar at Conoptica AS gis fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a) for den del av eiendommen som brukes til barnehageformål. 4 Kommunestyret vedtar at Nicolai Ulstad ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 5 Kommunestyret vedtar at Klaus A. Grendstad gis fullt fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 6 Kommunestyret vedtar at Knut Ulseth ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 7 Kommunestyret vedtar at Vassfjellet skiheiser AS ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h) og 7. a). 8 Kommunestyret vedtar at Stig Reiten ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 9 Kommunestyret vedtar at Christina AS gis et delvis fritak på 70 % av utskrevet Side 3 av 16
eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 10 Kommunestyret vedtar at Holtegården Legehus AS gis fullt fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 11 Kommunestyret vedtar at Hermelin AS gis fritak for eiendomsskatt for den del av eiendommen som leies ut til private som ikke driver næringsvirksomhet. 12 Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring: Eiendomsskatt fra næringseiendommer reduseres med 74 000 kroner Avsetning til næringsfondet reduseres med 74 000 kroner Behandling: Nr. Forslag Forslagsstiller Falt/Vedtatt 1 Formannskapets innstilling Enstemmig vedtatt 2 3 4 5 6 7 8 9 Christina AS gis fritak fra eiendomsskatt i Lillian Waaden (H) Waadens forslag henhold til 7.a vedtatt med 21 mot 2 (SV) stemmer. 10 Formannskapets innstilling Enstemmig vedtatt 11 12 Siste setning: Avsetning til næringsfondet reduseres med 74.000,-. Bortfaller Kai Nordseth (AP) På grunn av vedtak i pkt 9 blir beløpet i pkt 12 128.000,- Formannskapets innstilling 1. ledd enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling mot Nordseths forslag Formannskapets innstilling vedtatt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Kommunestyrets vedtak Side 4 av 16
1 Kommunestyret vedtar at Betel menighetssenter gis fullt fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 2 Kommunestyret vedtar at CTM Eiendom AS gis fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a) for den del av eiendommen som brukes til barnehageformål. 3 Kommunestyret vedtar at Conoptica AS gis fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a) for den del av eiendommen som brukes til barnehageformål. 4 Kommunestyret vedtar at Nicolai Ulstad ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 5 Kommunestyret vedtar at Klaus A. Grendstad gis fullt fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 6 Kommunestyret vedtar at Knut Ulseth ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 7 Kommunestyret vedtar at Vassfjellet skiheiser AS ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h) og 7. a). 8 Kommunestyret vedtar at Stig Reiten ikke gis fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 5. h). 9 Kommunestyret vedtar at Christina AS gis fullt fritak for utskrevet eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 10 Kommunestyret vedtar at Holtegården Legehus AS gis fullt fritak for eiendomsskatt i henhold til Lov om eigedomsskatt 7. a). 11 Kommunestyret vedtar at Hermelin AS gis fritak for eiendomsskatt for den del av eiendommen som leies ut til private som ikke driver næringsvirksomhet. 12 Kommunestyret vedtar følgende budsjettendring: Eiendomsskatt fra næringseiendommer reduseres med 128 000 kroner Avsetning til næringsfondet reduseres med 128 000 kroner 68/11 Revidering av økonomireglementet Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar at Retningslinjer for tildeling av startlån i Klæbu kommune endres i tråd med vedlagte forslag. Side 5 av 16
1. Startlån gis til innbyggerne i Klæbu, eller personer med særskilt tilknytning til kommunen. Strykes fra punkt 10.2 2. Startlån skal kun brukes til finansiering av boliger i Klæbu der boligkjøper tenker å bo selv. Endres i punkt 10.3 Behandling: Medlem Geir Karlsen fremmet følgende forslag: Den del av pkt. 10.5 som starter med: Kun unntaksvis skal startlånet gis som fullfinansiering. I tilfeller hvor startlånet gis som fullfinansiering, skal pantesikkerhet være 1. prioritet, og panteobjektets verdi dokumenteres over lånebeløp. Tas ut. Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ved votering falt Karlsens forslag med 20 mot 3 (SV/1AP) stemmer. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar at Retningslinjer for tildeling av startlån i Klæbu kommune endres i tråd med vedlagte forslag. 1. Startlån gis til innbyggerne i Klæbu, eller personer med særskilt tilknytning til kommunen. Strykes fra punkt 10.2 2. Startlån skal kun brukes til finansiering av boliger i Klæbu der boligkjøper tenker å bo selv. Endres i punkt 10.3 69/11 Årsoppgjørsdisposisjoner 2011 - budsjettendringer Formannskapets innstilling Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer: Opprinnelig budsjett Forslag til endring Revidert budsjett Mottatte avdrag utlån 1 452 000 + 250 000 1 702 000 Betalte avdrag startlån 335 000 + 199 000 534 000 Avsetning investeringsfond 1 117 000 + 51 000 1 168 000 Tomtesalg Sagmyra 400 000 + 290 000 690 000 Bruk av tomtefond Sagmyra 348 000-348 000 0 Avsetning tomtefond Sagmyra 0 + 638 000 638 000 Tomtesalg Brøttem 0 + 199 000 199 000 Avsetning investeringsfond 0 + 199 000 199 000 Momskompensasjon investeringer 1 180 000 + 820 000 2 000 000 Overført fra drifts- til investeringsbudsjettet 1 180 000 + 820 000 2 000 000 Kommunestyret vedtar følgende tilleggsbevilgninger: Side 6 av 16
Dagens budsjett Forslag til endring Revidert budsjett Tilskudd barnehager 10 500 000 + 1 500 000 12 000 000 Lønnsreserve 1 536 000-1 500 000 36 000 Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer: Opprinnelig budsjett Forslag til endring Revidert budsjett Mottatte avdrag utlån 1 452 000 + 250 000 1 702 000 Betalte avdrag startlån 335 000 + 199 000 534 000 Avsetning investeringsfond 1 117 000 + 51 000 1 168 000 Tomtesalg Sagmyra 400 000 + 290 000 690 000 Bruk av tomtefond Sagmyra 348 000-348 000 0 Avsetning tomtefond Sagmyra 0 + 638 000 638 000 Tomtesalg Brøttem 0 + 199 000 199 000 Avsetning investeringsfond 0 + 199 000 199 000 Momskompensasjon investeringer 1 180 000 + 820 000 2 000 000 Overført fra drifts- til investeringsbudsjettet 1 180 000 + 820 000 2 000 000 Kommunestyret vedtar følgende tilleggsbevilgninger: Dagens budsjett Forslag til endring Revidert budsjett Tilskudd barnehager 10 500 000 + 1 500 000 12 000 000 Lønnsreserve 1 536 000-1 500 000 36 000 70/11 Handlingsprogram 2012-2015, økonomiplan 2012-2015 og budsjett 2012 - Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2012-2015 slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2012 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Side 7 av 16
Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2011, gis fritak også for 2012 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2012 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2012 begrenset oppad til 35,020 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2012, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2012 til 2012 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2012. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2012 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 24. november 2011. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 24.11. 2011 1 Hjemmetjenester: Laveste sats i betalingsregulativets trinn under 2 G beholdes uendret 2 Kulturenhet: Utvidet åpning av svømmehallen fortsettes; merkostnad 180 3 Dekning for alle vedtatte forslag med økonomisk konsekvens - omforent: Underdekning som oppstår ved endrede budsjettforutsetninger dekkes ved redusert avsetning til: disposisjonsfond, (i beskjeden grad) lønnsoppgjøret, og med en viss realistisk økning av skatteanslaget : fordeling etter rådmannens valg. Beløp 359.000,- 4 PKT. 3.2 INVESTERINGSBUDSJETTET Øke asfalteringspotten på investeringsbudsjettet med ca 1,5 mill. Brukes til å oppgradere Ståggåveien, før den smuldrer helt bort. 5 PKT.4.1 FELLES MÅL OG TILTAK Rådmannen skal kontinuerlig vurdere samarbeid med andre (andre kommuner, fylke, private og frivillige) for bedre og mer effektive tjenester. Ulike fagkontor nevnes spesielt. 6 PKT. 4.5.2 RÅDMANN OG FELLESUTGIFTER, ØKONOMIPLAN Kutt i rådmannens stab på kr. 1,6 mill. kritisk gjennomgang av rådgiverstillingene. Hvem trenger vi, og i hvor stor stillingsandel? Kan stilingsandel som rådgiver reduseres noe og heller brukes i enhetene? De aller fleste rådgivere kommer fra Side 8 av 16
enhetene de nå er rådgiver for, så det er vel potensiale for smarte utnyttelser av ressursene her. 7 PKT. 4.5.4 IKT outsources. Rådmannen bes komme tilbake med alternativer og økonomiske konsekvenser. 8 PKT.5.2.2 BARNEHAGE Redusere kuttet i barnehagene. Rådmannens forslag på -1 mill halveres, og vi står da igjen med et kutt på kr. 500' 9 PKT.5.3.2 SKOLE Redusere kuttet i skolen. Rådmannens forslag på -1620' reduseres med 1,1 mill, og vi står da igjen med et kutt på kr 520'. 10 PKT. 5.3 SKOLE I perioden 10. -14. mai, hvert år skal elever ved skolene og kommunestyret ha en felles ryddeaksjon i bygda, langs vei og gangvei. Skolene får ansvar for å dele elevene i 23 grupper, som får hver sin kommunestyrerepresentant som "arbeidsleder" en ettermiddag. Belønning; kr 1 pr. kg søppel som blir plukket tilføres skolene. Elevrådene bør ha sterk råderett over disse pengene. Inntil kr. 30' fra Formannskapets budsjett. 11 Idretten betaler ca kr. 140' i halleie pr. år. Nå får de kr 80' i kompensasjon for å ha tilsyn selv, så da står vi igjen med kr. 60' (INNTEKT KOMMUNEN/KOSTNAD IDRETTEN) Momskomp ved gratis halleie utgjør kr. 40', så kostnaden ved gratis halleie er kr. 100.000,- Idretten får kr. 80.000,- fra kommunen for å ha tilsynsordningen selv. Forslag: innføre gratis halleie for trening og kamper i Klæbuhallen, mot at idretten står for tilsynsordningen etter kl. 16 hverdager og i helg. Faktisk kostnad for kommunen er kr. 20.000,- 12 SERVICEERKLÆRING FRIVILLIGHETEN/LAG OG FORENINGER Men det viktigste innspillet overfor frivilligheten er nok å få til service og samhandling fra kommunen og med lag og foreninger. Klæbu kommune skal lage en serviceerklæring ovenfor lag og foreninger. Hva kan frivilligheten forvente av kommunen, og hva forventer kommunen at frivilligheten gjør. Har ingen kostnad, kun et forslag om å be utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid starte arbeidet og start dialog med frivilligheten rundt serviceerklæringen. 13 Formannskapet ber om at innføring av tolketjeneste i skole og barnehage utredes. 14 Budsjettere med 120.000 til bord og stoler i bygninger, samtidig med at inntektsbudsjettet økes med 120.000. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015, økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og betalingsregulativ 2012, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 14. desember 2011 kl. 12.00. Behandling: Formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 24.11. til 14.12. 2011. Side 9 av 16
Følgende innkomne merknader er lagt fram for kommunestyret i møtet: 1. Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund 2. Arbeidstakerorganisasjonene 3. Samarbeidsutvalget ved Tanem oppvekstsenter 4. Klæbu pensjonistforening 5. Eldrerådet 6. Samarbeidsutvalget ved Sørborgen skole 7. Pårørendeforeningen 8. Rådmannens svar til pårørendeforeningen 9. Arbeidsmiljøutvalget 10. Innspill fra fellesrådet Formannskapets omforente vedtak Formannskapet har i møte 14.12. 2011 gjennomgått, lest og vurdert innkomne merknader. Merknadene var informative og godt begrunnet. Mottatte høringsuttalelser tas til orientering. Høringsuttalelsene videresendes de respektive utvalg som informasjon. I kommunestyret 15.12. 2011 ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag Forslagsstiller Falt/Vedtatt 1 Formannskapets innstilling, punkt 5, 6 og 7 Lillian Waaden Vedtatt med 13 mot frafalles, og sammenfattes til nytt vedtak: SP/V/FrP/H 10 (AP/SV) Rådmannen gjennomfører en stemmer. kostnadsreduksjon på 1,6 millioner, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. Som et ledd i innsparingsarbeidet anbefaler kommunestyret at Rådmannen gjennomfører analyser av om funksjoner som i dag løses i regi av kommunen kan gjennomføres bedre og/eller billigere i samarbeid med andre. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpende hvilke tiltak som gjennomføres for å oppnå nevnte kostnadsreduksjon. 2 Rådmannen bes vurdere å samordne ressursene i hjemmesykepleien, Lillian Waaden SP/V/FrP/H Enstemmig vedtatt Side 10 av 16
hjemmehjelp og sykehjem, for å bruke ressursene best mulig. 3 Rådmannen har satt av kr. 4,5 millioner til samhandlingsreform i 2012. Rådmannen opplyste i et tidligere formannskapsmøte om at nye beregninger lød på kr. 3,9 millioner. Kommunestyret vedtar å flytte de "overskytende" kr. 600 000 til å styrke/redusere kutt i pleie og omsorg. Rådmannen bes prioritere fordelingen mellom sykehjem og hjemmetjenesten. Lillian Waaden SP/V/FrP/H Vedtatt med 21 mot 2 (SV) stemmer. 4 Høringsuttalelsene fra SU ved skolene er svært kritisk/bekymret for IKT ressursene i skolen. Det er tidligere vedtatt at IKT investeringer i skole går på en 3 års syklus, med 300 000 hver 3. år, og 100 000 de øvrige 2 år. Forslag: endre denne syklusen i investering på IKT skole til annen hvert år med kr. 300 000 og 100 000. For 2012 blir investeringen endret til 300 000, resten av perioden uforandret. Lillian Waaden SP/V/FrP/H Vedtatt med 22 mot 1 (AP) stemme. 5 Vi ønsker å bistå kirken, og velger å støtte anmodningen fra Fellesrådet / Menighetsrådet. Kommunestyret øker bevilgningen til menighetsrådet med kr. 145 000, taes fra avsetning til disposisjonsfond. 6 A Lønnsreduksjon sykehjemmet.. 1 900 tilsv. 3,5 4 årsverk bortfaller. Inndekning ihht fsk nr. 6 7 B Lønnsreduksjon hjemmetjenestene.. 1 500 tilsv. 3 årsverk bortfaller. Inndekning ihht. Fsk nr 6 8 D Lønnsreduksjon skoler.. restbeløp 520 tilsv. 1 årsverk bortfaller. Inndekning ihht. Fsk 6 9 C Lønnsreduksjon barnehager restbeløp 500 tilsv. 1 årsverk bortfaller. Inndekning ihht fsk 6 10 Ordfører / varaordfører fordeler fritt en samlet lønnsandel på 1,2 årsverk av tidligere fastlagt lønnsplassering for å begrense kostnader til politisk virksomhet. Merinntekt ihht. Fsk 6. 11 Innstillingens forslag om ryddeaksjon for skoler/kommunestyret kreves satt under ny Omforent forslag Kai Nordseth AP/SV Kai Nordseth AP/SV Kai Nordseth AP/SV AP v/ Kai Nordseth Kirsti Tømmervold AP/SV May Aarø AP Enstemmig vedtatt Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Vedtatt med 17 mot 6 (AP/SV) Side 11 av 16
avstemming. 12 Samhandlingsreformen representerer en så vidt stor og komplisert utfordring at finansieringen må være i overensstemmelse med det stipulerte beløpet på 5,4 mill. 13 Eiendomsskatt innføres snarest mulig. Skatten utgjør 2 promille av markedsverdi. Inntektene forutsettes brukt for å finansiere Sletten skole. 14 Foreslår 1 million i ekstra bevilgning til økt bemanning i barnehagene. stemmer. Geir Karlsen SV Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Efia Marie Damba SV Efia Marie Damba SV Falt med 19 mot 4 (2AP/2SV) stemmer. Falt med 13 mot 10 (AP/SV) stemmer. Formannskapets innstilling, pkt.: A 1 ble enstemmig vedtatt. B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt. B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Ved votering over formannskapets innstilling ble budsjettet med endringer enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2012-2015 slik den er framlagt av formannskapet. B For budsjettåret 2012 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2011, gis fritak også for 2012 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2012 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2012 begrenset oppad til 36,380 mill. kr, inkl. 5,0 mill. kr til startlån for videre utlån, til finansiering av investeringer. Side 12 av 16
Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2012, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2011 til 2012 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2012. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2012 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12. 2011. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret per 31.03, 31.05 og 31.08 og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 24.11. 2011 1 Hjemmetjenester: Laveste sats i betalingsregulativets trinn under 2 G beholdes uendret 2 Kulturenhet: Utvidet åpning av svømmehallen fortsettes; merkostnad 180 3 Dekning for alle vedtatte forslag med økonomisk konsekvens - omforent: Underdekning som oppstår ved endrede budsjettforutsetninger dekkes ved redusert avsetning til: disposisjonsfond, (i beskjeden grad) lønnsoppgjøret, og med en viss realistisk økning av skatteanslaget : fordeling etter rådmannens valg. Beløp 359.000,- 4 PKT. 3.2 INVESTERINGSBUDSJETTET Øke asfalteringspotten på investeringsbudsjettet med ca 1,5 mill. Brukes til å oppgradere Ståggåveien, før den smuldrer helt bort. 8 PKT.5.2.2 BARNEHAGE Redusere kuttet i barnehagene. Rådmannens forslag på -1 mill halveres, og vi står da igjen med et kutt på kr. 500' 9 PKT.5.3.2 SKOLE Redusere kuttet i skolen. Rådmannens forslag på -1620' reduseres med 1,1 mill, og vi står da igjen med et kutt på kr 520'. 10 PKT. 5.3 SKOLE I perioden 10. -14. mai, hvert år skal elever ved skolene og kommunestyret ha en felles ryddeaksjon i bygda, langs vei og gangvei. Skolene får ansvar for å dele elevene i 23 grupper, som får hver sin kommunestyrerepresentant som "arbeidsleder" en ettermiddag. Belønning; kr 1 pr. kg søppel som blir plukket tilføres skolene. Elevrådene bør ha sterk råderett over disse pengene. Inntil kr. 30' fra Formannskapets budsjett. 11 Idretten betaler ca kr. 140' i halleie pr. år. Nå får de kr 80' i kompensasjon for å ha tilsyn selv, så da står vi igjen med kr. 60' (INNTEKT KOMMUNEN/KOSTNAD IDRETTEN) Momskomp ved gratis halleie utgjør kr. 40', så kostnaden ved gratis halleie er kr. Side 13 av 16
100.000,- Idretten får kr. 80.000,- fra kommunen for å ha tilsynsordningen selv. Forslag: innføre gratis halleie for trening og kamper i Klæbuhallen, mot at idretten står for tilsynsordningen etter kl. 16 hverdager og i helg. Faktisk kostnad for kommunen er kr. 20.000,- 12 SERVICEERKLÆRING FRIVILLIGHETEN/LAG OG FORENINGER Men det viktigste innspillet overfor frivilligheten er nok å få til service og samhandling fra kommunen og med lag og foreninger. Klæbu kommune skal lage en serviceerklæring ovenfor lag og foreninger. Hva kan frivilligheten forvente av kommunen, og hva forventer kommunen at frivilligheten gjør. Har ingen kostnad, kun et forslag om å be utvalg for Oppvekst, kultur, idrett og fritid starte arbeidet og start dialog med frivilligheten rundt serviceerklæringen. 13 Formannskapet ber om at innføring av tolketjeneste i skole og barnehage utredes. 14 Budsjettere med 120.000 til bord og stoler i bygninger, samtidig med at inntektsbudsjettet økes med 120.000. Endringer vedtatt i kommunestyret 15.12. 2011: 1 Formannskapets innstilling, punkt 5, 6 og 7 frafalles, og sammenfattes til nytt vedtak: Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon på 1,6 millioner, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. Som et ledd i innsparingsarbeidet anbefaler kommunestyret at Rådmannen gjennomfører analyser av om funksjoner som i dag løses i regi av kommunen kan gjennomføres bedre og/eller billigere i samarbeid med andre. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpende hvilke tiltak som gjennomføres for å oppnå nevnte kostnadsreduksjon. 2 3 4 Rådmannen bes vurdere å samordne ressursene i hjemmesykepleien, hjemmehjelp og sykehjem, for å bruke ressursene best mulig. Rådmannen har satt av kr. 4,5 millioner til samhandlingsreform i 2012. Rådmannen opplyste i et tidligere formannskapsmøte om at nye beregninger lød på kr. 3,9 millioner. Kommunestyret vedtar å flytte de "overskytende" kr. 600 000 til å styrke/redusere kutt i pleie og omsorg. Rådmannen bes prioritere fordelingen mellom sykehjem og hjemmetjenesten. Høringsuttalelsene fra SU ved skolene er svært kritisk/bekymret for IKT ressursene i skolen. Det er tidligere vedtatt at IKT investeringer i skole går på en 3 års syklus, med 300 000 hver 3. år, og 100 000 de øvrige 2 år. Forslag: endre denne syklusen i investering på IKT skole til annen hvert år med kr. Side 14 av 16
300 000 og 100 000. For 2012 blir investeringen endret til 300 000, resten av perioden uforandret. 5 Vi ønsker å bistå kirken, og velger å støtte anmodningen fra Fellesrådet / Menighetsrådet. Kommunestyret øker bevilgningen til menighetsrådet med kr. 145 000, taes fra avsetning til disposisjonsfond. Interpellasjon til kommunestyremøte 15.12. 2011 fra Geir Karlsen Klæbu SV Med utgangspunkt i Adresseavisens oppslag om barnevernsbarn underlagt offentlig omsorg, ønsker jeg å få en redegjørelse omkring dette med spesiell vekt på tilsynsførerordning. I tillegg ønsker jeg å få høre mer omkring organisering av barneverntjenesten i kommunen og samarbeid med Bufetat og andre kommuner. Ordførerens svar på interpellasjon Lov om barneverntjenester 4-22 sier blant annet: Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem. Den kommune der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet. Dette medfører at det er Klæbu kommune (omsorgskommunen) sitt ansvar å oppnevne tilsynsførere for barn plassert i fosterhjem i Klæbu. For barn som Klæbu kommune plasserer i fosterhjem i andre kommuner, er det den kommunen der fosterhjemmet ligger som har ansvar for oppnevning av tilsynsførere. Tilsynsførerne skal, som hovedregel, besøke fosterhjemmet minimum 4 ganger i året, og i etterkant levere skriftlig rapport til barneverntjenesten i omsorgskommunen. Tilsynsførerne mottar en kompensasjon for arbeidet av omsorgskommunen. Tilsynsførerne får tilbud om kurs. Klæbu kommune rekrutterer tilsynsførere direkte og gjennom utlysning. I rekrutteringsarbeidet vektlegger Klæbu kommune kompetanse om, og helst utdanning rettet mot, barn og unge. Det er utfordrende å rekruttere og beholde tilsynsførere. Det kan i enkelte tilfeller også være utfordringer knyttet til å få tilfredsstillende rapporter fra tilsynsførere. Et viktig grep Klæbu kommune har gjort er at det er en saksbehandler som har ansvaret for oppfølgingen av tilsynsføreren. Barneverntjenesten vurderer også å legge tilsynsføreroppgavene til en person som da vil ha et mer tydelig ansettelsesforhold til kommunen. I de fosterhjemmene som Klæbu kommune har plassert barn i, foretar barneverntjenesten i tillegg fosterhjemsbesøk minimum 4 ganger i året. Barneverntjenesten i Klæbu kommune er en del av helse- og familietjenesten. Barneverntjenesten består av 3 konsulenter og 1 fagleder, til sammen 4 hele stillinger. I tillegg til interne fagmøter deltar barneverntjenesten i tverrfaglige samarbeidsfora både internt på enheten og eksternt som ressursteam skole og barnehage. Barneverntjenesten har et tett Side 15 av 16
samarbeid med eksterne samarbeidsparter som BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og Bufetat (statlig barnevern). Bufetat tilbyr ulike tiltak som barneverntjenesten benytter seg av, i tillegg til veileding, konsultasjoner og systemsamarbeid. Det gjennomføres to kommunemøter i året det samarbeid og systemarbeid er tema. Bufetat er barneverntjenestens viktigste samarbeidspartner i plasseringssaker, både i forkant, ved å bistå til å skaffe fosterhjem eller institusjonsplass og oppfølging i fosterhjemmet og på institusjonen. Klæbu kommune samarbeider med andre kommuner primært i enkeltsaker, for eksempel der et barn som har tiltak gjennom barneverntjenesten flytter til eller fra Klæbu kommune. I tillegg er det en del felles kompetanseheving for kommunene gjennom fylkesmannen og andre aktører. Rapportering fra og oppfølging av tilsynsførerne, jevnlig samarbeid med fosterhjemmet og fosterhjemsbesøk og samarbeid med Bufetat er de viktigste tiltakene når det gjelder å ha kontroll med kvaliteten av fosterhjemmene. Side 16 av 16