MØTEBOK FOR FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 21. januar 2016 kl. 19.00 21.45 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Tilstede: Arild Isaksen Kirsti Frøshaug Astrid S. Ralger Espen R.Kjørven Marit Hofset Bente H. Molstad Tor Martin Synnes Bjørn-Olav Solheim Steinar Hansen Jørn Aleksandersen leder nestleder sokneprest vara vara vara Forfall: Marte Anundsen Vilming, Christiane Spilling Lørenskog, 21. januar 2016 Arild Isaksen, leder (sign.) Gunn Kari Fjæren, sekretær (sign.) Side 1/5
FMR 01/2016: REGNSKAP Saksordfører: Jørn Aleksandersen Saksdokumenter: Foreløpig Resultatregnskap/Balanseregnskap 2015. Administrasjonen har utarbeidet et foreløpig årsregnskap for 2015 som pt. viser et merforbruk på 249.000 kroner. Følgende kommentarer ble gitt til avvik mellom årsregnskap og budsjett: Ordinære driftsinntekter: Det har tilkommet egenbetalinger på totalt kr. 30.000, - i løpet av året. Det var budsjettert med kr. 13.000,- Det har vært en nedgang i kollekt til eget arbeid. Salg på julemessen ble i år over budsjett, mot i fjor da det ble under budsjett Dette er en inntektspost det er vanskelig å beregne nøyaktig, og man vil ta utgangspunkt i resultat fra foregående år i budsjettarbeidet på dette punktet, med mindre det er andre kjente forhold som tilsier at denne posten bør justeres ytterligere. Bundne driftsinntekter: Dette er bundne midler, hvor inntekter er lik utgifter. Posten Offer til BULM(BUF) står blank i oversikten som ble delt ut på MR, og sekretær sjekker opp med administrasjonen hva som er årsaken til dette. Årsaken er at de tallene hører innunder offer til eksterne formål, men er ikke hentet ut derfra ennå. Etter at dette er gjort vil da posten offer til eksterne formål reduseres tilsvarende. Det er verd å legge merke til at denne posten ikke er ferdigført, da bl. annet ofringer på julaften ikke er ført pt. Inntekter fra Givertjenesten har gått opp, noe som i hovedsak skyldes det fokuset og den innsatsen det er gjort for å løfte frem dette i året som har gått. Ordinære driftsutgifter: Man har ikke brukt fullt ut av avsatte budsjettmidler på feltet Kommunikasjon og Gudstjeneste. For arbeidsområdene Dåpsarbeid frem til konfirmasjon og Konfirmantopplæring har det ikke tilkommet utgifter. Dette grunnet innføring av Trosopplæringsreformen, inntekter og utgifter til dette arbeidet føres i eget regnskap underlagt Lørenskog kirkelige fellesråd. Dette ble bestemt i løpet av arbeidsåret 2014. Det ble et overforbruk på posten for menighetsrådets egne, frie midler. Dette skyldes i all hovedsak investeringer i lydutstyr og oppussing av kaffekrok. Dette er ompostert. Årsresultat: Dette er ikke klart ennå da tallene som ble lagt frem er foreløpige. 1. Regnskapet ble tatt til orientering. 2. AU gis fullmakt til å vedta endelig regnskap. 3. MR anmoder FR om å bruke estimerte overskudd i TO-regnskapet fra 2014/2015 som tilskudd til lønninger for ansatte i Trosopplæringen. FMR 02/2016:VISJON OG STRATEGIPLAN 2016-2019. Saksordfører: Kirsti Frøshaug ( Marte Vilming hadde meldt forfall) Saksdokument: Visjon og strategiplan 2012-2015 Side 2/5
I all hovedsak er det enighet om at den visjon og strategiplanen er så god og gjennomarbeidet, at rammerverket her vil bli brukt som plattform som den nye planen vil bygge videre på. Det ble satt av tid til å drøfte dette rundt bordet, og de momenter og forslag som kom fram i saksfremstillingen. Visualisering av planen vil bli jobbet med og videre vil det videre i denne prosessen drøftes og tenkes igjennom hvilke virkeområder som skal være med videre, og om vi trenger å løfte frem noen nye. Det ble også diskutert om det å dele inn i aldersklasser innenfor de forskjellige virkeområdene, kan være en vei å gå for å finne hensiktsmessige satsningsområder. MR er enig om følgende: 1.Visjon og overordnet målsetting skal beholdes. 2. Det videre arbeidet tar utgangspunkt i at vi beholder de fem virkeområdene som før. Rekkefølgen kan endres evt. kan det også åpnes for flere eller andre virkeområder. 3. Informasjon skal inn under hvert virkeområde. 1. Innstillingen ble vedtatt med ovennenevte justeringer. 2. Innstillingen ble vedtatt og følgende ble valgt inn i et ad hoc visjon og strategiutvalg: - Sokneprest Tor Martin Synnes - Nestleder Kirsti Frøshaug - Medlem Espen R. Kjørven 3. MR inviterer ledere av alle de viktigste utvalgene til felles arbeidsmøte med visjon og strategiplan 11 februar. AU følger opp dette. FMR 03/2016: BISPEVISITAS 26-31.JANUAR 2016 Saksordfører: Marit Hofset Saksdokumenter: Program, spørsmål til biskopen. Visitasinnberetningen. Menighetsrådet gikk igjennom programmet for visitasen og spørsmålene som skal stilles til biskopen. Espen R. Kjørven og Bjørn Olav Solli stiller som kaffeutdelere på togstasjonen( e) kl.07.15 tirsdag 26 januar, sammen med øvrig delegasjon bestående av biskop Atle Sommerfeldt, Sokneprest Tor Martin Synnes. Invitasjon til tirsdagstapas og integreringsmøte må ut tidlig neste uke, samt ut på hjemmeside. ( alle kan komme) Det ble gjort endringer på spørsmålene til biskopen. Spm. 2 den siste setningen strykes Spm. 3 endre ordlyden I gal retning til synkende. Spørsmålene renskrives av sekretær. Spørsmålsstillere: Spm. 1 Bente Molstad Spm. 2. Espen R. Kjørven Spm. 3. Kirsti Frøshaug Alle vararepresentanter, prost og kirkeverge deltar på dette møtet ( 17 stk.) Side 3/5
Arbeidsfordeling/forberedelse til/ på visitasgudstjenesten: Lørdag -rigging av bord og stoler( Tor Martin låser opp) -dekking Astrid Ralger og Marit Hofset Søndag- Ta i mot kaker/koke kaffe Blomster på Mester Grønn: Arild Isaksen Reservere stoler til spesielt inviterte : Tor Martin/ Gunn Kari? FMR 04/2015: BEVILGNINGER I AU Saksordfører: Astrid Ralger For å lette menighetsrådets arbeid på møtekvelden er det tjenlig at AU har fullmakt til å kunne avgjøre forespørsler inntil en viss sum. Dette gjelder da summer som er utenfor budsjett, da beløp innenfor vedtatt budsjett bare effektueres på kontoret og forelegges heller ikke AU. Foreslåtte sum er satt inntil 10.000,- kr. Innstillingen ble vedtatt. FMR 05/2015: ORIENTERINGER Oppdateringer på Fjellhamar-planen: Det skjer ingenting i disse utbyggingene uten at de berørte parter blir varslet, og det har ikke vært noe bevegelse i dette siden sist dette ble tatt opp i MR. Resultat giveraksjonen: -utsatt til neste gang. Status korpartisaken: Det er oversendt svar nå nylig- 2 mndr. forsinket pga. en misforståelse i ordlyden i svaret som kom til kirkevergen. Nytt fra stab: Administrasjonen bærer ennå preg av at det har vært langtidssykemelding og nyansettelse. Det jobbes med å komme ajour, men dette vil ennå ta litt tid. Nytt fra Fellesrådet: Jørn Aleksandersen redegjorde for prioriteringslista for ekstrabevillingen på 500.000,- kr-. Prioritet: Tiltak: Estimert kostnad Beskrivelse 1 Drenering rundt gravkapell 2 3 4 100 000 Gulv og oppvarming 200 000 Skårer kirke, Sal D Innvendig oppussing gravkapellets kjeller/kjølerom Automatisk åpning av dør nede i Fjellhamar kirke 20 000 Tiltaket bør gjøres snarest på grunn av mugg.(arbeidsmiljø) Alternativ B, laminat med gulvvarme. Tiltaket bør gjøres snarest på grunn av mugg.(arbeidsmiljø) Universell utforming Side 4/5
5 Utvendig dekkbeising av sosial- og driftsbygg Utvendig belysning Skårer,samt maling 6 av klokketårn Sum 470 000 Pris er vurdert ut i fra å bruke innleid pensjonist, og ikke kommunens rammeavtale. Side 5/5