MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 21.09.2016 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene og www.as.kommune.no. NB: Befaring på Ås demenssenter kl.17.30 for utvalgsmedlemmer. Frammøte på Moer sykehjem. Saksliste Innkalling og protokoll Side Orientering Referatsaker Saker til behandling 23/16 16/02490-1 2. tertialrapport 2016 3 24/16 16/02487-1 Budsjettreguleringer 2. tertial 2016 5 25/16 16/01656-10 Skjenkebevilling for UKA i Ås 2016 12 Ås, 14.09.2016 Wenche Berg leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/jan Einbu. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 16/00073
Orientering Orienteringer ved Helse- og sosialsjef Referatsaker Sak Arkivsak Tittel 1 16/00016-191 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Norges miljø og biovitenskaplige universitet - Fadderuka 12.08-21.08.16 2 16/00016-194 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Kafe Noi, 01.09.16 3 16/00016-199 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Tårnbygningen - NMBU 4 16/00016-197 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Bryggerhuset - Kafé Noi 5 16/00016-216 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Enkelt anledning - Åsmund Mikalsen Kvifte - TF Kvartalet - NMBU 6 16/00016-226 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Ås studentmållag - TF-Kantina - NMBU 7 16/00016-217 Melding om delegert vedtak - Enkelt anledning - Optimum NMBU 8 16/00016-213 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Teknikum 9 16/00016-221 Melding om delegert vedtak - Utvidet skjenkested - Ås Kulturhus - Kinosalen - Follo Catering AS 10 16/00413-24 Melding om delegert vedtak fattet av Helse- og sosialsjef - Prikktildeling til Click Bar AS etter avvik på alkoholloven 11 16/00630-6 Melding om delegert vedtak fattet av Helse- og sosialsjef - Prikktildeling til Tre Glass AS etter avvik på alkoholloven 12 16/00016-209 Melding om delegert vedtak - Skjenkebevilling - Studentsamskipnaden i Ås Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 2 av 16
Saker til behandling HHS-23/16 2. tertialrapport 2016 Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 16/02490-1 Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2 Administrasjonsutvalget 12/16 28.09.2016 3 Hovedutvalg for helse og sosial 23/16 21.09.2016 4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/16 21.09.2016 5 Hovedutvalg for teknikk og miljø 52/16 21.09.2016 6 Formannskap 73/16 28.09.2016 7 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 2.tertialrapport 2016 tas til orientering Ås, 13.09.2016 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Vedlegg: 2. tertialrapport 2016 v 1.0.pdf Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalg (orientering) Administrasjonsutvalg Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Kontrollutvalg (til uttalelse) Formannskap Kommunestyre Vedlegg: 1. 2. tertialrapport 2016 Vedtak i saken sendes til: Økonomisjef Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 3 av 16
SAKSUTREDNING: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2016-2019. I tertialrapporten rapporteres det på økonomi (kap.2) og hovedsatsninger (kap.3). Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på de tiltakene med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten 2016. Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 2.tertial 2016. Konklusjon: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. tertialrapport 2016 tas til orientering. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 4 av 16
HHS-24/16 Budsjettreguleringer 2. tertial 2016 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/02487-1 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 24/16 21.09.2016 2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 41/16 21.09.2016 3 Hovedutvalg for teknikk og miljø 53/16 21.09.2016 4 Administrasjonsutvalget 13/16 28.09.2016 5 Formannskap 74/16 28.09.2016 6 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, 14.09.2016 Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap Kommunestyre Vedlegg: Ingen Vedtak i saken sendes til: Etatsjefer Økonomiavdelingen Revisjonen Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 5 av 16
SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedtatt handlingsprogram med vedtatte budsjettreguleringer etter 1. tertial innebærer et netto driftsresultat på ca. 1 %. Status per 2. tertial viser at prognosen for resultatet for 2016 blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Alle behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger. Netto effekt av Rådmannens forslag til budsjettreguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,25 mill. kr. Fakta i saken Rådmannen gir i denne saken forslag til reguleringer av budsjettet for 2016. Bakgrunnen for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og budsjettekniske justeringer. Nærmere om endringer i Investeringsbudsjettet Dyster Eldor Det er budsjettert med 40 mill. kr i salgsinntekter i 2016 fra salg av Dyster Eldor. Disse inntektene kan ikke forventes i 2016, jf. status i saken om regulering av Dyster Eldor. Disse inntektene er i investeringsbudsjettet forventet å gå til finansiering av vedtatte investeringer 2016. Fremdrift og kontantstrøm i investeringsprosjektene medfører at kommunen kan finansiere årets investeringer uten disse inntektene i 2016. Rådmannen vil derfor foreslå at finansieringskravet for 2016 overføres til 2017 og kommer tilbake til dette i Handlingsprogram 2017-2020. Utvendig renovering av Ås kirke. Det er totalt bevilget 7 mill. kr til utvendig renovering av Ås og Nordby kirker. Prosjektet er basert på en tilstandsrapport fra 2014 som påpekte behov for renovering av murverk og tak. Det viser seg nå at det er råteskader i taket som følge av hussopp. Dette må utbedres for å unngå ytterligere forverring av skader. Dette var ikke forutsatt i opprinnelig rapport. Kostnadene til dette er anslått til ca.900 000 kr. Kommunen får rentekompensasjon for dette arbeidet og det er innvilget midler fra Husbanken om rentekompensasjon for de ekstraordinære kostandene. Rådmannen foreslår at ekstrautgiftene finansieres ved omdisponering av midler fra prosjekt 0102 Kirkelig Fellesråd. Dette er et uspesifisert prosjekt til dekning av uforutsette investeringsbehov. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 6 av 16
Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjettet Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett Sentraladministrasjonen 1. 10*.1100.100 Lønn folkevalgte 663 2172 2172 100 2 272 2. 135000.1170.120 Kjøp fra Ski 352 301 801 300 1 101 3. 101000.1600.275 Oppfølging flyktninger 0 0 0 50 50 Oppvekst og kultur 4. 1010*.2060.202 Lønn til fordeling 0 1428 1428-314 1 114 5. 127000.2060.202 Kjøp av konsulenttjenester, Mjøsen 1 071 5 5 1830 1 835 6. 135000.2060.202 Kjøp fra kommuner(gjesteelever) 5 341 7300 7300 677 7 977 7. 149000.2060.202 Elevtallsvekst 0 677 677-677 0 8. 149090.2060.215 Pott til SFO elevtallsvekst 0 1000 1000-670 330 9. 135000.2070.201 Kjøp fra kommuner (gjestebarn) 1 439 1500 1866 500 2 366 10. 137010.2070.201 Økt driftstilskudd private barnehager 55 069 66941 66941 3370 70 311 Refusjoner fra andre kommuner 11. 175000.2070.201 (gjestbarn) -5 703-6000 -6000-3000 -9 000 12. 10*2082.385 Budsjetteknisk justering 2 225 2024 2058-250 1 808 13. 120000.2082.385 Budsjetteknisk justering 29 0 0 500 500 14. 162900.2082.385 Budsjetteknisk justering -370-964 -964-250 -1 214 15. 135000.2105.213 Kjøp fra kommuner (Voksenopplæring) 234 588 588 175 763 16. 10*.2108.213 Lønn lærere 533 402 592 200 792 17. 102*.2108.213 Lønn vikar 212 650 650-175 475 18. 170000.2108.213 Refusjoner fra staten (per Capita) -6 991-6814 -6814-4000 -10 814 19. 10.21*2.215 SFO elevtallsvekst 13 052 17302 17931 670 18 601 20. 160000.21*2.215 SFO inntektsredusert brukerbetaling -14 289-20241 -20241 100-20 141 21. 10.2141.202 Lønn lærere til matematikk 14 843 19105 20652 110 20 762 22. 10*.2141.202 Budsjetteknisk justering 14 843 19105 20652-687 19 965 23. 11*.2141.202 Budsjetteknisk justering 945 1195 1306 687 1 993 24. 117030.2173.223 Skoleskyss 1 635 2728 2728 220 2 948 25. 1010*.2210.202 Ås u-skole overtatt elev fra Ski 14 124 18579 18691 204 18 895 26. 10*.2390.201 Midlertid stengt avdeling Tunveien 6 341 10548 10860-1830 9 030 Helse og sosial 27. 10*.3210.276 Lønn enslige mindreårige 0 50 50-50 0 28. 135010.3210.242 Tolketjenester 584 280 280 650 930 29. 137500.3210.242 Overføring til IKS 1 805 1691 1691 250 1 941 30. 10*.3220.276 Kvalifiseringsstønad 2 958 3450 3450-1700 1 750 31. 147050.3220.281 Bidrag flyktninger 2 873 8580 13580 1500 15 080 32. 10*.3221.275 Introduksjonsstønad 6 265 3360 3360 1300 4 660 33. 10*.3221.275 Lønn ny stilling flyktninger 342 3901 3930 246 4 176 34. 127000.3230.244 Konsulenttjenester 3 406 64 2114 2000 4 114 35. 10*.3231.275 Lønn enslige mindreårige 0 0 0 50 50 36. 10.3231.275 lønn Enslige mindreårige 0 0 0 540 540 37. 11*.3231.275 38. 17*.3231.275 Kjøp av varer og tjenester enslige mindreårige 0 0 0 660 660 Refusjon enslige mindreårige flyktninger 0 0 0-700 -700 39. 170000.3342.254 Refusjoner ressurskrevende brukere -27 820-22000 -28500 1500-27 000 40. 10*.340.253 Lønn vikarer 7 734 6913 6677 1500 8 177 41. 160040.3400.253 Vederlagsinntekter -21 416-18618 -21618 1500-20 118 42. 10*.3480.254 Hjemmetjenester 18 067 20414 20615-500 20 115 43. 177000.3481.254 Refusjoner fra andre -253 0 0-400 -400 Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 7 av 16
Tabell 1. Budsjettreguleringer drift (alle tall er i hele 1000) Regnskap 2015 Oppr. budsjett 2016 Rev. budsjett 2016 Endring Nytt rev. budsjett 44. 10*.3513.254 Lønn ny bolig psykiatri Nordby 0 0 0 500 500 45. 10*.3550.254 Lønn Dr. Sødringsvei 12 937 12586 13209-500 12 709 46. 10*.3560.253 Lønn Barnebolig 7 795 6495 6847 300 7 147 47. 10*.3560.254 Lønn Barnebolig 6 808 7626 7982 200 8 182 48. 10*.3600.253 Lønn Driftsavdelingen 3 643 3787 3825-200 3 625 49. 10*.3620.234 Lønn Sjåfør 2 704 3080 3114-200 2 914 Kjøp av varer og tjenester 50. 11*.3640.254 Driftsenheten 2 560 3158 2638-800 1 838 Teknikk og Miljø 51. 10*.7400.275 Lønn boligkontoret fra 1.9. 1 604 1102 1102 200 1 302 52. 119010.7400.265 Leie av lokaler (Ny etg. Moerveien) 0 0 0 250 250 53. 127000.6830.332 Kjøp av konsulenttjenester 589 350 350 500 850 Fellesinntekter og -utgifter 54. 10*1701.275 Lønn til fordeling Flyktninger 0 1 333 1 333-1 333 0 55. 149000.1701.120 Reservert til tilleggsbevilgninger -1000-1000 1000 0 56. 149010.1701.100 Reservert til lønnsjusteringer - 20 177 8 558-4 000 4 558 57. 180000.8000.840 Rammetilskudd -390 230-414 720 409 220 2 000 411 220 58. 181010.8000.840 Vertskommunestilskudd Helfo -14 534-12 500-12 500-760 -13 260 59. 181010.8000.850 Vertskommunestilskudd asylmottak -2 550-2 072-2 072-600 -2 672 60. 181020.8000.850 Integreringstilskudd -17 564-19196 -19196 1000-18 196 61. 187000.8000.800 Skatteinntekter -473 176-494 600-505 600-5 000-510 600 62. 154000.9400.880 Avsetning til dispfond 16 301 16221 16013 1257 17 270 Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2016 Sentraladministrasjonen 1. Grunnet økende bruk av ad.hoc utvalgsmøter vil godtgjørelsene til folkevalgte øke med 100 000 kr. 2. Kostnaden til IKT-samarbeidet i Follo blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,3 mill. kr. 3. Det medgår 50 000 kr til kartlegging av inntekter og bistand ved søknad om refusjoner innenfor flyktninger, enslige mindreårige og asylområdet. Kommunen mottar nærmere 40 mill. kr i samlede refusjoner på disse områdene. Oppvekst og kultur 4. Etatsjef overfører lønnsmidler til Rustad skole for mattematikkveileder og til Ås ungdomsskole for elev med særskilte behov med 0,31 mill.kr. 5. Utfordrende situasjon knyttet til elever med særskilte behov i skolen tilsier mer behov for kjøp av tiltak. Kjøp av konsulenttjenester (Mjøsen) økes med 1,83 mill.kr. 6. Grunnet mer kjøp av elevplasser i andre kommuner enn budsjettert reguleres posten med 677 000 kr. 7. Elevtallsveksten har jevnet seg ut grunnet fordelingen mellom reduksjon i antall elever i ungdomskullene med øningen i antall elever i barneskolekullene og det er derfor ikke behov for 677 000 kr. 8. Etatsjef har i sitt budsjett en pott for SFO for fordeling høsten 2016. Denne reguleres med 0,67 mill.kr. 9. Utgifter til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner er høyere enn antatt. Høstens prognose tilsier økte utgifter med 0,5 mill.kr. 10. Utgifter til driftstilskudd til private barnehager blir høyere enn antatt. Dette sees i sammenheng med en annen fordeling av 0-2 og 3-6 åringer. Det er behov for en styrking på 3,37 mill.kr. 11. Refusjoner knyttet til gjestebarn fra andre kommuner blir høyrere enn antatt. Vårens inntekt er bokført og høstens prognose tilsier at det blir merinntekter på 3 mill.kr. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 8 av 16
12. Grunnet vakanser kan lønnsbudsjettet ved kulturhuset reguleres ned med 0,25 mill. kr. 13. Det er behov for utskifting av inventar i Store og lille sal grunnet slitasje. Inventarbudsjettet økes med 0,5 mill. kr. 14. Billettinntektene ved kulturhuset blir høyere enn antatt. Budsjettet reguleres med 0,25 mill. kr. 15. Kjøp av plasser til grunnskole på voksenopplæringen i Ski må økes med 175 000 kr grunnet flere brukere enn budsjettert. 16. Jf. k-sak 23/15 styrkes Voksenopplæring med 1 årsverk med 0,2 mill.kr som utgjør høsteffekt. 17. Grunnet mindreforbruk i Voksenopplæringen på vikarer, reguleres posten med 175 000 kr. 18. Tilskudd til Norsk og samfunnsfagopplæring (per Capita) for 4.kvartal 2015, 2,5 mill. kr, kom inn i mars 2016. I tillegg ser inntekten ut til å bli høyere enn antatt i 2016. Det foreslås derfor å øke inntektskravet for 2016 med 4 mill.kr. Per Capita tilskuddet for 2016 er beregnet til å bli 8,3 mill.kr. 19. Grunnet flere barn i SFO tilføres SFO 0,67 mill.kr totalt. 20. Som en konsekvens av mulighet for redusert betaling i SFO grunnet lav inntekt jf. k-sak 35/16,reduseres inntektskravet for SFO. Høsteffekten anslås til 100 000 kr. 21. Rustad skole har ansatt en matematikkveileder som gir økte lønnskostnader. Budsjettet styrkes med 110 000 kr i 2016. 22. Mindre forbruk på lønn grunnet endring i lærerstaben gjør at Rustad skole ønsker å regulere ned lønnsbudsjett med 687 000 kr til varer og tjenester. 23. Økte kostnader til klasseromsutstyr i forbindelse med elevtallsvekst på Rustad skole gir behov for å styrke kontogruppen varer og tjenester med 687 000 kr. 24. Grunnet utbygging på Solberg skole flyttes 6. og 7.trinn elever til Nordbytun ungdomsskole i en periode. Dette gir økte skysskostnader og posten må styrkes med 0,22 mill.kr. 25. Ås ungdomsskole har økte utgifter til elev med særskilte behov. Høsteffekt i 2016 utgjør 0,2 mill.kr. 26. Midlertidig stengt avdeling i Tunveien, planlegges åpnet i 2017. Budsjettet nedreguleres med 1,83 mill. kr. Helse og sosial 27. Ansvaret for Enslige mindreårige er flyttet fra NAV til Barnevern. 50 000 kr som ble tilført i HP 2016-2019, jf. K-sak 23/15, flyttes derfor fra NAV. 28. Det er økende behov for bruk av tolk. Budsjett til tolketjenesten bør derfor økes med 0,65 mill. kr i tråd med etterspørselen. NAV Ås dekker tolkeutgifter for hele Helse- og sosialetaten. 29. Krise- og incestsenteret IKS har hatt en større aktivitet enn det som ble forutsatt i opprinnelig budsjett. Det er behov for å styrke budsjettet med 0,25 mill. kr for å imøtekomme IKS ets aktivitet. 30. Det forventes 1,7 mill.kr lavere behov for utbetalinger av kvalifiseringsstønad. Posten kan derfor reguleres ned. 31. Bidragsutgiftene, fortrinnsvis til flyktninger, blir vesentlig høyere enn det som var forutsatt i budsjettet. Rammen bør derfor økes med 1,5 mill. kr. 32. Det er flere som mottar introduksjonsstønad enn budsjettert. Det er behov for å øke budsjettet i 2016 med 1,3 mill. kr. 33. Jf. K-sak 23/15 tilføres Flyktningetjenesten 1 årsverk. Dette utgjør 246 000 kr i 2016. 34. På grunn av ressurssituasjonen på Barnevern (blant annet på grunn av økning i antall bekymringsmeldinger), er det for tiden behov for å styrke posten kjøp av konsulenttjenester med 2 mill. kr. 35. Som følge av flytting av ansvaret for Enslige mindreårige flyktninger styrkes budsjett på Enslige mindreårige med 50 000 kr jf. k-sak 23/15. 36. Lønnskostnader knyttet til oppfølging av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,54 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 9 av 16
37. Kostnader til kjøp av varer og tjenester vedrørende enslige mindreårige er beregnet til 660 000 kr. 38. Refusjon av kostnader knyttet til bosettingen av enslige mindreårige flyktninger er beregnet til 0,7 mill. kr i 2016. 39. Mottatte refusjoner for utgifter til særlig ressurskrevende tjenestemottakere for 2015 ble 1,5 mill. kr lavere enn det som var avsatt og inntektsført i 2015. Inntektskravet for 2016 må derfor reduseres. 40. Vikarbudsjettet på Moer er for lavt. Merforbruk i 2016 gir grunnlag for å styrke budsjettet med 1,5 mill. kr. 41. Vederlagsinntektene blir 1,5 mill. kr lavere enn anslått grunnet tilbakebetalinger i forbindelse med dobbeltrom. 42. På grunn av bortfall av ressurskrevende tjenestemottaker styrer hjemmetjenesten mot et mindreforbruk i 2016. budsjett kan reduseres med 0,5 mill.kr. 43. Refusjoner fra andre hos Hjemmetjenesten blir større enn antatt. Inntektskravet kan derfor økes med 0,4 mill. kr. 44. Grunnet utskrivningsklare brukere i forbindelse med psykiatrien er det behov for etablering av en bolig på Nordby med heldøgns bemanning. I 2016 vurderes utgiftene til å bli 0,5 mill.kr. 45. Sykefravær gjør at lønnsbudsjettet i Dr. Sødringsvei kan reduseres med 0,5 mill. kr. 46. Grunnet mange nye vedtak i løpet av 2016 om avlastning er det behov for å styrke lønnsbudsjettet i Barneboligen med 0,3 mill. kr. 47. Lønnsbudsjettet på Barneboligen trenger en styrkning på 0,2 mill. kr på grunn av mange nye vedtak om avlastning privat. 48. Det er en forventning om at driftsavdelingen går mot en mindre besparelse på 0,2 mill. Kr fortrinnsvis da det ikke alltid settes inn vikarer for sykefravær. 49. Lønn til sjåfører kan reguleres ned med 0,2 mill. kr da et forventes mindreforbruk ettersom det ikke alltid settes inn vikar ved sykefravær. 50. Posten for kjøp av varer og tjenester ved Driftsenheten går mot mindreforbruk og det foreslås å regulere ned posten med 0,8 mill. kr. Teknikk og miljø 51. Boligkontoret tilføres 1årsverk jf. k-sak 23/15. I 2016 stipuleres utgiftene til 0,2 mill. kr. 52. Utgifter i forbindelse med leie av nye lokaler i Moerveien 10, Ås sentrum, stipuleres til 0,25 mill. kr i 2016. 53. Nye sentrale forskrifter i forbindelse med kartlegging av sandfang langs vei medfører behov for økte rammer ved Samferdsel i 2016 på 0,5 mill. kr. Fellesinntekter og -utgifter 54. Jf. k-sak 23/15 er midlene til stillinger som følge av vedtak om økt bosetting av flyktninger fordelt. Posten reguleres derfor ut med 1,333 mill. kr. 55. Jf. punkt 41 i HP 2016-2019 er «prosjekt økte inntekter» oppnådd for 2016 og budsjettposten reguleres gjennom å styrke rammen med 1 mill. kr. 56. Lønnsoppgjøret for ansatte i kap 4 er i hovedsak fordelt. Kap 3 og 5 gjenstår, men posten kan reduseres med 4 mill. kr. 57. Rammetilskuddet er for høyt budsjettert. Posten reduseres med 2 mill. kr. 58. Vertskommunetilskuddet fra HELFO kan økes med 760 000 kr. 59. Vertskommunetilskuddet for asylmottak kan økes med 0,6 mill. kr. 60. Integreringstilskudd for 2016 blir lavere enn budsjettert som følge av at det ikke har vært tilgang til bosetting av flyktninger fra staten. Anslaget bør reduseres med 1 mill. kr. 61. Skatteanslaget oppjusteres med 5 mill. kr. for 2016. 62. Netto effekt av forslag til budsjettreguleringer bidrar til en økt avsetning til disposisjonsfond på 1,257 mill. kr. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 10 av 16
Forslag til budsjettreguleringer investeringer Rev. Budsjett 2016 Endring i budsjett 2016 Nytt rev. Budsjett 2016 Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Regnskap 2015 Total ramme 1. 023040.1620.390.0778 Utvendig reparasjon Ås kirke 255 6 744 900 7 644 7 644 2. 023040. 1702.390.0102 Ås kirkelig fellesråd - uspesifisert investeringsbudsjett 14 412 1 011-900 111 111 3. 023040.6830.332.1516 Regulering av Kjærnesveien 0 0 1 500 1 500 1 500 4. 023040.6830.332.0660 Asfaltering grusveier 0 500-500 0 0 5. 023040.6830.332.0661 Samferdsel 0 351-200 151 151 6. 094800.1702.880.0995 Bruk av ubundet investeringsfond 0 0-800 -800 0 Kommentarer budsjettreguleringer investeringer 2.tertial 2016 1. Det er oppdaget hussopp i taket på Ås kirke. Utvendig reparasjoner til Ås kirke økes med 0,9 mill. kr som følge av dette. 2. Rammen på den uspesifiserte investeringen til Ås kirkelige fellesråd reduseres med 0,9 mill. kr. 3. Det tilføres 1,5 mill. kr til utbedring og vedlikehold av veigrunn - Kjærnesveien vedtak om ekspropriasjon, jf. Sak 25/16 i kommunestyret. 4. Budsjettrammen for prosjektet «Asfaltering grusveier» reduseres med 0,5 mill.kr. 5. Budsjettrammen for prosjektet «Samferdsel» reduseres med 0,2 mill.kr. 6. Manglende finansiering av reguleringene i investeringsregnskapet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond, 0,8 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Rådmannens forslag til budsjettreguleringer per 2. tertial 2016 innebærer at prognose for netto driftsresultat opprettholdes på ca 1 %. Alternativer Ikke vurdert Konklusjon med begrunnelse: Budsjettreguleringer foretas i henhold til tabell 1 og 2. Kan vedtaket påklages? Nei. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 11 av 16
HHS-25/16 Skjenkebevilling for UKA i Ås 2016 Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 16/01656-10 Saksgang Møtedato 1 Hovedutvalg for helse og sosial 25/16 21.09.2016 Rådmannens innstilling: 1. Studentsamskipnaden-Aud Max v/einride Berg innvilges for UKA 2016 utvidet serverings- og skjenkebevillingstider samt utvidet skjenkeareal. Detaljer og vilkår følger av punktene under. 2. Utvidede skjenketider for alkohol, jf. alkoholloven 4-4 tredje ledd, innvilges innendørs på Aud Max som følger: Uke 40 torsdag, 06.10.2016 til kl.02:00(påfølgende døgn), alk.grp. 1-3 fredag, 07.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 (lukket selskap) lørdag, 08.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 Uke 41 onsdag, 12.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-3 (påfølgende døgn) fredag, 14.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 lørdag, 15.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 (lukket selskap) Uke 42 mandag, 17.10.2016 til kl.02.00 for grp 1 og 2, og til kl.01.30 for grp 3 onsdag, 19.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-2 fredag, 21.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 lørdag, 22.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 Uke 43 mandag, 24.10.2016 til kl.01.00(påfølgende døgn), alk.grp. 1-2 onsdag, 26.10.2016 til kl.02:00, alk.grp 1-3 fredag, 28.10.2016 til kl.03:00, alk.grp 1-3 lørdag, 29.10.2016 til kl.03:00, alk.grp 1-3 Uke 44 mandag, 31.10.2016 til kl.01.00(påfølgende døgn), alk.grp. 1-2 3. Utendørs skjenking innvilges for 3 utearealer jf. arealskisse til søknad: Uke 40 torsdag, 06.10.2016 til kl.00:30 (påfølgende døgn), alk.grp 1-3 fredag, 07.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-3 lørdag, 08.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-3 Uke 41 onsdag, 12.10.2016 til kl.00:30 (påfølgende døgn), alk. grp. 1-3 fredag, 14.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-3 lørdag, 15.10.2016 til kl.02:00, alk. grp. 1-3 søndag, 16.10.2016, alk.grp 1-2 for utvidet skjenkeområde iht. skisse (25m x 40m v/aud Max). (lukket arr.) Uke 42 mandag, 17.10.2016 til kl.00:30 (påfølgende døgn), alk.grp. 1-3 onsdag, 19.10.2016 til kl.00:30, alk. grp. 1-3 fredag, 21.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 lørdag, 22.10.2016 til kl.03:00, alk. grp. 1-3 Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 12 av 16
Uke 43 mandag, 24.10.2016 til kl.01.00(påfølgende døgn), alk.grp. 1-2 onsdag, 26.10.2016 til kl.01:30, alk.grp 1-3 fredag, 28.10.2016 til kl.03:00, alk.grp 1-3 lørdag, 29.10.2016 til kl.03:00, alk.grp 1-3 Uke 44 mandag, 31.10.2016 til kl.00.30 (påfølgende døgn), alk.grp 1-2 4. Det stilles følgende vilkår for skjenkesteder med skjenking av alkohol i gruppe 3: - Serveringsområdet skal ha 20-års grense der gruppe 3 skjenkes/drikkes. - Bestilling av mat skal være mulig inntil 1 time før skjenkestopp. 5. Det stilles som vilkår at alle barer som skjenker alkohol også tilbyr alkoholfri drikk. 6. Det stilles som vilkår at deltagere under 18 år på arrangementer der det serveres alkohol i gpr. 1-2, følges av voksen over 25 år, jf. beskrivelse til søknad. 7. Det stilles som vilkår at det er skjenkeansvarlige til stede under hvert arrangement. Liste over skjenkeansvarlige må være forelagt kommunen og politiet. Det stilles som vilkår at skjenkeansvarlige ikke er påvirket av alkohol/rusmidler, jf. alkoholloven 3-2. 8. Politiets vilkår om vakthold under arrangementene skal følges. Skjenkekontrollører skal gis fri tilgang til alle arrangementer. 9. Alkoholkonsum under UKA 2016 skal innrapporteres i Studentsamskipnadens omsetningsoppgaven for 2016. 10. a) Utendørs musikk på fredager- lørdager tillates til kl.24.00. Utendørs musikk fra kl.24.00 til kl.01.30 på fredager og lørdager tillates under forutsetning av at lydnivået er å anse som bakgrunnsmusikk og ikke til forstyrrelse for naboer. b) Utendørs musikk søndag-torsdager tillates til kl.23.00. Utendørs musikk fra kl.23.00 til kl.01.00 tillates under forutsetning av at lydnivået er å anse som bakgrunnsmusikk og ikke til forstyrrelse for naboer. Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven 4-4 tredje ledd og lokal forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus 2-5. Studentsamskipnadens skjenkebevilling for perioden 2016-2020 gjelder der ikke annet framkommer. Ås, 12.09.2016 Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 13 av 16
Vedlegg: 1 Skjenkebevilling - Uteservering UKA 2016.docx Aktuelle dokumenter i saken: Skjenkebevillingssøknad (arkivnr. 16/01656-2 ), detaljsøknad konsertoversikt m.m. (16/01656-6), endringssøknad (16/01656-8), tilleggsinfo (16/01656-11) m.m. Dokumentene kan fås ved forespørsel til saksbehandler. Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for helse og sosial Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for helse og sosial Øvrige dokumenter som ligger i saken: Uttalelse fra politiet i Follo. Vedtak i saken sendes til: Studentsamskipnaden i Ås v/einride Berg UKA i Ås v/uka-sjef Politiet i Follo Securitas AS SAKSUTREDNING: Sammendrag: Studentsamskipnaden søker om utvidet skjenkebevilling innendørs/utendørs på Aud Max for ulike arrangementer under UKA i Ås fra 06.10.2016 til 25.10.2016 Rådmannen tilrår at utvidet skjenkebevilling innvilges med noen begrensninger og med vilkår slik det framkommer av saksframstillingen og Rådmannens innstilling. Fakta i saken: Utvidet skjenkebevillingssøknad er mottatt 12.07.2016 fra Studentsamskipnaden for UKA i Ås 2016 for perioden 06.10.2016 til 25.10.2016. Detaljert arrangementsoversikt, arealplan samt oversikt over ansvarshavende ved enkeltarrangementer er mottatt 23.08.2014, jf.saksnr. 16/01656-6. Endringssøknad/tilleggssøknad er mottatt 01.09.2016, jf. saksnr 16/01656-8. For inneværende bevillingsperiode innehar Studentsamskipnaden skjenkebevilling for gruppe 1-3 for alle serveringsareal i Aud Max samt for to utendørsarealer hvor skjenketidene begrenset av Ås kommunes lokale forskrift (FOR-2009-03-04-285). UKA-ledelsen gjennomførte møte 08.09.2016 med Follo politiet og Ås kommune om sikkerhet og skjenking samt hadde omvisning i Aud Max innendørs og utendørs. Politiet er forelagt detaljert skjenkebevillingssøknad, og har i møte med kommunen og UKA-ledelse av 08.09.2016 ikke vesentlige merknader til arrangementsgjennomføring eller til at utvidet skjenkebevilling gis. Kommuneoverlegen og SLT-koordinater er forelagt skjenkebevillingssøknaden for UKA og har gitt innspill. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 14 av 16
På bakgrunn av omfanget av bevillingssøknaden og tidligere praksis, legges saken fram for hovedutvalget for behandling. Vurderinger: Ordensmessige forhold Det er ikke registrert avvik på alkoholloven under UKA de siste årene. Vaktselskapet Securitas som gjennomfører skjenkekontroller for kommunen, bemerker i tidligere kontrollrapporter at arrangøren har gode kontrollrutiner for alkoholservering. Politiet og arrangør samarbeider om gjennomføring av arrangementet. Skjenking av alkohol skal i hovedsak foregå innendørs på Aud Max, men ved 15 av arrangementene er det søkt om utvidet skjenking utendørs på utvidet areal med telt. Kommunelegen påpeker følgende: Helsedirektoratets veileder for «musikkanlegg og helse» av 2011 legges til grunn for saksbehandlingen for musikkavspilling/utendørskonserter under UKA, det gjelder særlig for arrangementer som holdes på kvelder før alminnelig arbeidsdag. Naboene vurderes å være såpass skjermet fra arrangementsområdet at dempet musikk kan tilrås på hverdager til kl.01.00. Skjenkeområdene som UKA søker om å benytte, er arealer som i dag har alminnelig serverings/skjenkebevilling, i tillegg søkes det om 3 skjenkeområder utendørs, jf.arealskisse. Rådmannen vurderer at ordensmessige forhold rundt arrangementene er godt ivaretatt. Kommunen vil holde seg fortløpende oppdatert m/politiet særlig med hensyn til støy ved UKAs utendørsarrangementer. Vurdering av alderskontroll: Gjester under 18år har også tilgang på konserter og revyer. Dette gjennomføres på følgende vis jf. beskrivelse på hjemmesiden til UKA: «Det er fullt mulig å ta med seg barn og ungdom under 18 år på konsert eller revy hos UKA i Ås. En voksen på over 25 år kan være ansvarlig for to mindreårige. Vi har egne vergeskjemaer som må fylles ut når dere kommer, så ved legitimasjonssjekk i døren ber vi om at dere får vaktene til å tilkalle daghavende som vil komme ned å møte dere. Dere blir så tatt med til kontoret vårt hvor vergeskjema fylles ut, og det deles ut verge- og under 18-skilt som dere skal ha rundt halsen under konserten.» Det praktiseres 20års aldersgrense på områder der det serveres alkohol i grp.3. Vurdering av arrangementene og utvidede skjenketider UKA i Ås som arrangeres annethvert år er et viktig kulturarrangement for Ås kommune. Rådmannen vurderer at arrangementene det søkes om utvidede skjenketider for, kan anses som spesielle anledninger jf. 2-5 i lokal forskrift om salgs- og skjenketider for Ås: 2-5. Rådmannen kan gi dispensasjon til forlengede skjenketider ved spesielle anledninger etter søknad Rådmannen vurderer at omsøkte skjenketidsutvidelser for 15 arrangementer for UKA er av et begrenset omfang og anbefaler at dette kan innvilges, men med noen begrensninger. Der arrangementsdagen etterfølges av hverdag er skjenkebevillingstider begrenset til kl.02.00 innendørs, og til kl.00.30 utendørs (med unntak av 24.10. og 26.10 der det gis utendørs skjenkebevilling til henholdsvis kl.01.00 og kl.01.30). Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 15 av 16
Rådmannen vil for øvrig bemerke at det er når arrangementet avsluttes og folk drar hjem, at det kan oppstå støy til sjenanse overfor beboere i området. Vurdering av skjenkeansvarlige/vaktlister og tilleggskrav: Alle skjenkeansvarlige personer ved enkeltarrangementene under UKA er over 20 år. I tillegg anbefaler rådmannen at det stilles krav til de skjenkeansvarlige at de ikke er påvirket av alkohol eller rusmidler. Et slikt krav er å anse som et saklig og anbefalt krav etter alkoholloven 3-2 i følge Helsedirektoratets veileder i salgs- og skjenkekontroll (IS-2038). Konklusjon med begrunnelse: Rådmannen tilrår at utvidet skjenkebevilling innvilges jf. rådmannens innstilling. Begrensninger er gjort på arrangementsdager som etterfølges av hverdager. Etter rådmannens vurdering synes de ordensmessige forhold godt i varetatt. Utvidelse av skjenketidene og skjenkeareal foretas i et begrenset omfang i forhold til den alminnelige skjenkebevillingen Studentsamskipnaden innehar pr d.d., og utvidede skjenketider er innfor alkoholloven. Utvidede skjenketider gis med hjemmel i alkoholloven 4-4 tredje ledd og lokal forskrift om salgs- og skjenketider for alkohol, Ås kommune, Akershus 2-5. Kan vedtaket påklages? Ja Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart. Hovedutvalg for helse og sosial 21.09.2016 Side 16 av 16