REFERAT FRA STYREMØTE I NORGESUNIVERSITETET 08.12.2011 Sted: NUVs lokaler i Tromsø Møtedato: 08.12.2011 Arkivref.: 2011/718 VAM000/ Til stede: Julie Feilberg, styreleder Jens Uwe Korten, Carsten Helgesen, Kristin Dahl, Torstein Rekkedal, Helge Halvorsen, Sigrid Lem, Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Aksel Braanen Sterri og Berit Johnsen Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum og Vigdis Amundsen (referent). Merknader til Ingen innkallingen: Merknader til sakslisten: Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte 12.-13. oktober 2011 III. Orienterings- og drøftingssaker B. Tildelte midler til prosjekt for kompetanseheving og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 2011 C. Referat fra møte i ekspertgruppen for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv av 27.10.11 (ettersendes) D. 2 referat fra møter i prioriteringsrådet for ecampus, 30.06. og 19.10.11 E. Invitasjon fra VOX til å delta i deres dialogforum, e-post av 21.11.11 F. Oppnevning av nytt styre for Norgesuniversitetet. E-post fra KD av 22.11.11 G. Budsjettinnspill 2013. Sirk.sak NUV 26/2011 og brev til KD av 28.11.2011 H. Presentasjon av resultatene fra Digital tilstand 2011. (Muntlig v/hilde Ørnes) I. Invitasjon til Kontaktkonferansen 2012. Brev fra KD av 24.11.1011 J. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet IV. Vedtakssaker Arkivref. Sak 27/2011 Orientering om virksomheten 2011/794 Sak 28/2011 Regnskapsoversikt pr. 28.11.2011 2011/2103 Sak 29/2011 Forslag til budsjett 2012 2011/688 Sak 30/2011 Strategiplan for Norgesuniversitetet 2012-2016 2011/755 Sak 31/2011 Tildeling av prosjektmidler 2012 2011/760
MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER: Ingen VEDTAKSSAKER: Sak 27/2011 Orientering om virksomheten - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 28/2011 Regnskapsoversikt pr. 28.11.2011 - Styret tar regnskapsoversikten pr. 28.11.2011 til etterretning Sak 29/2011 Forslag til budsjett 2012 - Norgesuniversitetets budsjett på kr 24 078 165 for 2012 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene. 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr 9 173 165 2. Kunnskap- og kunnskapsutvikling 1 350 000 3. Prosjekttildelinger 12 845 000 4. Kommunikasjon/nettverk 710 000 SUM kr 24 078 165 Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innsatsområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Sak 30/2011 Forslag til strategiplan for Norgesuniversitetet 2012 2016 - Sekretariatet ferdigstiller Norgesuniversitetets strategiplan for 2012 2016 på bakgrunn av innspill som kom fram på møtet. 2
Sak 31/2011 Tildeling av prosjektmidler 2012 Julie Feilberg erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P45 og P47 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P9, P10, P11 og P12. Kristin Dahl erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektet P2 Carsten Helgesen erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektet P38 Aksel Braanen Sterri erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P66, P67 og P69 I Tildeling til prosjekter som har fått forhåndstilsagn for 2011 - Norgesuniversitetet bevilger 4 095 000 kr for 2012 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 19 prosjekter: P05/2010 - Høgskolen i Bergen: Digitalisering med utvikling av interaktive... 250 000 kr P24/2010 - Høgskolen i Lillehammer: Fordypning i Karriereveiledning 200 000 kr P37/2010 - Høgskolen i Sør-Trøndelag: Ultralydavbilding for kardiologi 300 000 kr P05/2011 - Høgskolen i Bergen: Digital kompetanse for nettstudenter 70 000 kr P09/2011 - Høgskolen i Gjøvik: Bruk av web-baserte synkrone medier... 100 000 kr P15/2011 - Høgskolen i Lillehammer: Læringsutbytte via blogg og sosiale... 90 000 kr P16/2011 - Høgskolen i Lillehammer: Toppidrett og utdanning... 225 000 kr P17/2011 - Høgskolen i Lillehammer: Nettbasert studium i elevurdering... 200 000 kr P29/2011 - Høgskolen i Nord-Trøndelag: Matematikk-didaktikk 210 000 kr P32/2011 - Høgskolen i Oslo: Digital kompetanse i høyere utdanning 200 000 kr P36/2011 - Høgskolen i Sør-Trøndelag: Nærproduksjon av video 350 000 kr P45/2011 - Høgskolen i Østfold: Utvikling av en wikibasert lærebok... 200 000 kr P54/2011 NTNU: Komparativ språkanalyse... 150 000 kr P55/2011 NTNU: Digital Signalprosessering 200 000 kr P58/2011 NTNU: IKT-baserte laboratorieøvelser 150 000 kr P64/2011 Universitetet i Agder: Musikk og samfunn 300 000 kr P67/2011 Universitetet i Bergen: Bærekraftig energi- og klimapolitikk 250 000 kr P86/2011 Universitetet i Tromsø: Samarbeid i virtuelle miljø 400 000 kr P88/2011 Universitetet i Tromsø: Samiskopplæring på Internett 250 000 kr II Tildeling av midler til nye prosjekter i 2012 og forhåndstilsagn for 2012, 2013 og 2014 Merknader til prosjekttildelingene. Styret påpekte at en del av budsjettene virker noe høye i forhold til prosjektenes omfang og studiepoengproduksjon og oppfordret det nye styret, i forbindelse med utarbeidelse av forslag til føringer for 2013, å vurdere om taket på 1,5 mill kr for støtte skal fjernes. Sekretariatet bør også vurdere muligheten for å sette noen standarder for hva produksjonen av kurs skal koste, basert på antall studiepoeng som utvikles. 3
Det ble også bemerket av flere av prosjektene tilsynelatende retter seg bare mot campusstudenter. Dette er ikke i konflikt med dagens føringer, men det nye styret ble oppfordret til å vurdere også dette i forbindelse med utarbeidelse av forslag til nye føringer. Styret påpeker betydningen av åpenhet og deling, og ber om at dette også i fremtiden understrekes enda sterkere overfor søkere til Norgesuniversitetets prosjektmidler. P02/2012 Metodefag i framtiden ved Handelshøyskolen BI - Prosjektet Metodefag i framtiden ved Handelshøyskolen BI tildeles kr 500 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P03/2012 Lese og skrivevansker og god bruk av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Lese og skrivevansker og god bruk av IKT ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler. P07/2012 Fra E-læring til M-læring ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Fra E-læring til M-læring ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler. P08/2012 Produktutvikling nettbasert høgre utdanning ved Høgskolen i Hedmark - Prosjektet Produktutvikling nettbasert høgre utdanning ved Høgskolen i Hedmark tildeles ikke midler P09/2012 Arrangementsutvikling og ledelse en fleksibel studiemodell med fokus på lærende nettverk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Arrangementsutvikling og ledelse en fleksibel studiemodell med fokus på lærende nettverk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P10/2012 Filosofi på nett ved Høgskolen i Lillehammer 4
- Prosjektet Filosofi på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P11/2012 Master i film- og fjernsynsvitenskap på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Master i film- og fjernsynsvitenskap på nett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler 5
P12/2012 Om kunsten å skrive og være aktiv student ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Om kunsten å skrive og være aktiv student ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P13/2012 Subsea Engineering ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Subsea Engineering ved Høgskolen i Narvik tildeles kr 380 000 for 2012 under forutsetning av at budsjett- og finansieringsplanen tilfredsstiller kravene om minst 1/3 egenfinansiering av de totale prosjektkostnadene. P15/2012 Det synkrone virtuelle klasserommet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet Det synkrone virtuelle klasserommet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr 700 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P16/2012 Dokumentasjon og kvalitetssikring i sykepleietjenesten ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet Dokumentasjon og kvalitetssikring i sykepleietjenesten ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler P19/2012 Film som IKT-didaktisk virkemiddel for lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Film som IKT-didaktisk virkemiddel for lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler P20/2012 Moving knowledge Touch the clouds ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Prosjektet Moving knowledge Touch the clouds ved Høgskolen i Oslo og Akershus tildeles ikke midler 6
P23/2012 IKT-basert veiledningskurs for praksisveiledere ved Høgskolen i Sør- Trøndelag - Prosjektet IKT-basert veiledningskurs for praksisveiledere ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler P24/2012 Personlig Læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet Personlig Læringsnettverk for framtidens IKT-støttet læring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles kr 600 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P27/2012 Virtuelt samhandlingsrom i helse- og sosialfagutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - Prosjektet Virtuelt samhandlingsrom i helse- og sosialfagutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler P28/2012 Forretningsspansk på nett ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Forretningsspansk på nett ved Høgskolen i Telemark tildeles ikke midler P30/2012 Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Nettstøttet praksisoppfølging i grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark tildeles kr 500 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 140 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 7
P31/2012 Politikerskolen på nett ved Høgskolen i Telemark - Prosjektet Politikerskolen på nett ved Høgskolen i Telemark tildeles kr 700 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P34/2012 Lederlaboratoriet ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet Lederlaboratoriet ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler P36/2012 Kreativitet og prosjektutvikling ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Kreativitet og prosjektutvikling ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler P38/2012 Kampusbasert E-læring på emnenivå ved Høgskulen Stord/Haugesund - Prosjektet Kampusbasert E-læring på emnenivå ved Høgskulen Stord/Haugesund tildeles ikke midler P41/2012 Bachelor i HR og personalledelse som nettbasert utdanning ved Markedshøgskolen - Prosjektet Bachelor i HR og personalledelse som nettbasert utdanning ved Markedshøgskolen tildeles kr 700 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 180 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn ommidler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 8
P42/2012 Mastersamarbeid i grunnskulelærerutdanningen ved NLA Høgskolen - Prosjektet Mastersamarbeid i grunnskulelærerutdanningen ved NLA Høgskolen tildeles ikke midler P43/2012 JurDist internettbasert kurs i juridisk oversettelse ved Norges Handelshøyskole - Prosjektet JurDist internettbasert kurs i juridisk oversettelse ved Norges Handelshøyskole tildeles kr 300 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 50 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P45/2012 SUSSLIT ved NTNU - Prosjektet SUSSLIT ved NTNU tildeles ikke midler P47/2012 Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem ved NTNU - Prosjektet Teknologistøttet EVU-kurs for fremtidens elektriske energisystem ved NTNU tildeles kr 600 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013 og kr 300 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P48/2012 Utdanning av etterforskere på nett ved Politihøgskolen - Prosjektet Utdanning av etterforskere på nett ved Politihøgskolen tildeles kr 500 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 9
P49/2012 Digital UMB ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Digital UMB ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P50/2012 FEEDBACK ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet FEEDBACK ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles kr 400 000 for 2012 P51/2012 Utforsking av praksisopplæring med multimodal tekst ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Utforsking av praksisopplæring med multimodal tekst ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P53/2012 Digital kompetanse ved Universitetet i Agder - Prosjektet Digital kompetanse ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler P56/2012 Litteratur på nett. E-bok i spanskspråklig litteratur ved Universitetet i Agder - Prosjektet Litteratur på nett. E-bok i spanskspråklig litteratur ved Universitetet i Agder tildeles kr 110 000 for 2012 10
P58/2012 Utvikling av nettbasert undervisning av forretningssystemer ved Universitetet i Agder - Prosjektet Utvikling av nettbasert undervisning av forretningssystemer ved Universitetet i Agder tildeles ikke midler. P62/2012 Gammel læringskultur gjennom ny kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Gammel læringskultur gjennom ny kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Nordland tildeles ikke midler - P66/2012 Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Nordisk samarbeid om Sør-Asia-undervisning ved Universitetet i Oslo tildeles kr 400 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2013 og kr 200 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P67/2012 Nettbasert historieformidling ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Nettbasert historieformidling ved Universitetet i Oslo tildeles kr 360 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 180 000 for 2013 og kr 240 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P69/2012 Fleksibel, studentdrevet læring med IKT ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Fleksibel, studentdrevet læring med IKT ved Universitetet i Oslo tildeles kr 500 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013 og kr 300 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 11
P70/2012 E-læringskurs i tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernfeltet ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet E-læringskurs i tverrprofesjonelt samarbeid i barnevernfeltet ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P72/2012 Samarbeid om E-læring innenfor tema sykdomslære i sykepleieutdanningen ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Samarbeid om E-læring innenfor tema sykdomslære i sykepleieutdanningen ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P73/2012 Språk- og kulturkunnskap, næringslivets framtidige suksessfaktor ved Universitetet i Stavanger - Prosjektet Språk- og kulturkunnskap, næringslivets framtidige suksessfaktor ved Universitetet i Stavanger tildeles ikke midler P75/2012 Fjern og nær kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Fjern og nær kunstfaglig undervisning og veiledning på distanse ved Universitetet i Tromsø tildeles kr 300 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013 og kr 200 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P76/2012 Fransk og tysk lektormaster på nett ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Fransk og tysk lektormaster ved Universitetet i Tromsø tildeles kr 700 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 300 000 for 2013 og kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 og 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 12
P77/2012 Førstesemesterstudenter: Nettbaserte studier eller blandet modell? ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Førstesemesterstudenter: Nettbaserte studier eller blandet modell? ved Universitetet i Tromsø tildeles kr 500 000 for 2012 og gis tilsagn om kr 150 for 2013, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2013 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P78/2012 Praksisveiledning i fleksibel lærer- og førskolelærerutdanning ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Praksisveiledning i fleksibel lærer- og førskolelærerutdanning ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler 13