MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak. 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus. 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010

MØTEINNKALLING Utvalg: Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU Møtested: Møterom St. Olav Eiendom, Elgeseter gt. 10. Møtedato: 22.06.2010, kl 12.30-15.00 SAKSLISTE Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010 13/10 Budsjett bygningsteknisk drift 2011 14/10 Godkjenning av møteprotokoll 22.06.2010 Orienteringssaker - Bygningsmessig status - Status reklamasjonshåndtering

Sak 11/10 Sak 11/10 IKT budsjett 2011 i nytt universitetssykehus Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 10/4889 Arkiv: 119 Innstilling IKT-gruppens forslag til budsjett pr. 22.06.2010 for drift, forvaltning og utvikling av IKT i nytt universitetssykehus godkjennes. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling.

VEDLEGG - Forslag til IKT budsjett 2010 i nytt universitetssykehus. Sak 11/10

IKT Budsjett 2011 Nytt universitetssykehus Innstilling fra IKT-gruppen til Sameiestyret 22.06.2010 v. 1.0 Trond Grimstad Paul Gunderesen Tor Holmen Lars Ødegaard IKT-sjef Adm. direktør IT-direktør Gruppeleder IT St. Olavs Hospital Hemit NTNU DMF

IKT budsjett Drift Driftsavtalen med Telenor har en beregnet inngangskostnad pr 1.1.2011 på kr 65 mill. Generell mengdeøkning i de ulike sentrene gjennom bestilte oppdrag til leverandøren som påvirker driftsprisen, anslås til kr 400 000 for 2011. Lisenser for drift av servere og klienter og til overvåkingssystemene på kr 812 000. Det er behov for oppgradering av div programvare/lisenser for sentralbord, trådløsnett og administrasjonsverktøy for datanettet til kr 1,20 mill. For servere som er eldre enn 3 år må det betales en ekstra vedlikeholdskostnad som utgjør kr 400 000. Potensiell bonusutbetaling for feilfri drift pr mnd, utgjør til sammen kr 1,25 mill Dagens drifts- og vedlikeholdsavtale utløper i juni 2012. Denne kan forlenges i ytterligere to år, men det ansees p.t. for å være lite aktuelt. Dette vil kreve ny anbudsutlysing i løpet av 2011 på de tjenester som ikke skal driftes internt. Her er det behov for å leie inn ekstern konsulent. De totale kostnadene til denne prosessen anslås til kr 3,00 mill. Total driftskostnad for 2011 inkl interne og eksterne tjenester blir kr 73 mill. inkl mva De ulike budsjettpostene er fordelt mellom eierne i forhold til avtalt fordelingsbrøk som primært reguleres ut i fra forholdet mellom antall pc tilknyttet datanettet, for 2011 anslås dette til 92/8. Tilleggsarbeid som bestilles til driftsleverandøren fra hver enkelt organisasjon, er holdt utenfor dette budsjettet. Driftsbudsjett Millioner kr inkl mva Budsjett 2011 Driftsbudsjett 73,06 Andel St. Olav 67,32 Andel NTNU 5,74 - Driftsavtale pr 1.1.2011 inkl indeksreg (for 2010) - Bonus (potensiell utbetaling) - Generell mengderegulering - Fornying lisenser for drift og helpdesk - Oppgraderinger (sentralbord, trådløsnett, nettverksadm) - Forlenget drift servere (25% økning i vedl.kost) - Ny driftsavtale, anbudsutlysing, innleie konsulent - Forvaltningsoppgaver (eksterne) 65.00 1,25 0,40 0,81 1,20 0,40 3,00 1,00 59,80 1,25 0,37 0,75 1,10 0,37 2,76 0,92 5,20 0 0,03 0,06 0,10 0,03 0,24 0,08

Forvaltning/videreutvikling - investeringer Utover daglig drift som reguleres gjennom driftsavtalen, er det behov for tiltak for å videreutvikle og forbedre noen av løsningene Det er behov for utskifting av serverne som ble satt i drift før innflytting i BF1 (2005/2006). Første fase av dette blir gjennomført i 2010 med ca 50 servere. Tilsvarende utskifting er planlagt utført i 2011 med ytterligere 50 servere. Inntil prosjektet er gjennomført må det betales tillegg på vedlikeholdskostnadene for servere som er over 3 år. Call Manager( telefonsentralen ) må oppgraderes til siste versjon (7.0). Endelig kostnadsestimat for dette vil foreligge i løpet av juni 2010. Denne oppgradering var også foreslått gjennomført i 2010, men ble ikke finansiert. Det er behov for en del oppgradering av rutere og distribusjonssvitsjer og deler av katalogtjenesten(miis). Kostnadsfordelingen i budsjettet er basert på en vurdering av hvem som umiddelbart har nytte av tiltakene slik vi ser det i dag. Der behovet for aktivitet vil gjelde begge organisasjoner, benyttes forholdstallet for den aktuelle tjenesten som framkommer i avtalen om kostnadsfordeling. I budsjettoppsettet er benyttet fordelingsnøkkel 82/18. Det forutsettes at mer presise estimater utarbeides og saksbehandles for hver enkelt aktivitet som planlegges utført. Dette vil kunne påvirke fordelingen av kostnadene mellom St. Olav og NTNU Investeringsbudsjett (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Budsjett 2011 Investeringsbudsjett 9,75 Andel St. Olav 8,00 Andel NTNU 1,76 Utskifting av servere (virtualisering fase 2) Oppgradering/migrering av Call Manager (telefonisystem) Oppgradering nettverksutstyr Oppgradering MIIS (katalogtjeneste) 1,50 6,00 1,00 1,25 1,23 4,92 0,82 1,03 0,27 1,08 0,18 0,23 Utskifting/oppgradering av brukerutstyr (pc, tlf.app., pasientterminaler) budsjetteres i hver organisasjon og er ikke tatt med her.

Langtidsbudsjett 2012-2015 Det forventes behov for store investeringer til utskifting og oppgradering av datanettet fra 2012 til 2014. Det meste av kjernenettet ble installert i BF1 og når end of support i denne perioden. Designet av nettverket skal gjennomgås og oppdateres før nye investeringer blir gjort for tilpassning til HMNs nett for øvrig og samtidig ivareta universitetssykehusets behov for tett integrering mellom NTNU og St. Olav. Dette må også sees i sammenheng med utbyggingen i Kunnskapssenteret. Investeringsbehovet vil være avhengig av valg av både løsning og leverandør og er vanskelig å anslå nøyaktig. Oppgradering av servere (overgang til virtuelle servere) som ble påstartet i 2010 forventes fullført i 2012. I tillegg må operativsystem(os) og databaseløsninger oppgraderes i 2013. Utstyr som håndterer de eksterne forbindelsene tilknyttet telefonisystemet må sannsynligvis oppgraderes i 2014. Oppgradering av meldingstjener forventes i 2014 (beløpene er inkl mva og angitt i mill kr) Investeringsbudsjett 2012-2015 52,90 Andel St. Olav 43,38 Andel NTNU 9,52 Oppgraderinger/utvidelser datanett (2012) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2013) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2014) Oppgraderinger/utvidelser datanett (2015) Utskifting og oppgradering av servere (2012) Oppgradering servere OS og SQL database (2013) Oppgradering meldingstjener (2014) Oppgradering gateway telefoni(eksteren forbindelser)(2014) Andre forvaltningsoppg.samt utredninger (årlig ca 0,5 mill) 0,50 20,00 20,00 1,00 1,50 1,00 5,00 1,90 2,00 0,41 16,40 16,40 0,82 1,23 0,82 4,10 1,56 1,64 0,09 3,60 3,60 0,18 0,27 0,18 0,90 0,34 0,36

Sak 12/10 Sak 12/10 Økonomisk rapportering mai 2010 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 10/2769 Arkiv: 025 Innstilling Saken tas til etterretning.

Sak 12/10 VEDLEGG 1. Sameieregnskap per 31.05.2010 2. Kommentarer til regnskap Side 5 av 10

Sameieregnskap for bygg TOTAL detaljert regnskap spesifisert per eier Hele sameiet Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 12 368 12 342 26 3 603 3 738-134 15 971 16 080-109 38 435 38 576-141 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 17 862 20 558-2 696 5 707 6 270-563 23 569 26 828-3 259 57 799 57 799 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 3 927 3 803 124 1 183 1 162 20 5 109 4 965 144 11 921 11 921 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 34 157 36 703-2 546 10 493 11 170-677 44 650 47 873-3 223 108 155 108 296-141 2441 Planlagt vedlikehold 389 5 554-5 164 110 2 021-1 912 499 7 575-7 076 12 951 18 172-5 221 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 616 Sum vedlikeholdskostnader 389 5 554-5 164 110 2 021-1 912 499 7 575-7 076 13 567 18 172-4 605 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 974 1 110-137 357 361-4 1 331 1 472-141 3 530 3 530 0 2423 Administrasjon 3 166 3 970-804 914 1 185-271 4 080 5 155-1 075 12 364 12 364 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 4 140 5 080-941 1 271 1 546-276 5 410 6 627-1 216 15 894 15 894 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 24 379 24 220 160 1 570 1 560 10 25 949 25 779 170 61 870 61 870 0 Sum brukerkostnader 24 379 24 220 160 1 570 1 560 10 25 949 25 779 170 61 870 61 870 0 Sum driftskostnader 63 065 71 556-8 491 13 443 16 297-2 854 76 509 87 854-11 345 199 486 204 232-4 746

Sameieregnskap for bygg 130 detaljert regnskap spesifisert per eier Nevro Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 011 2 009 3 587 586 1 2 598 2 595 3 6 236 6 229 7 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 3 553 3 569-15 1 038 1 042-4 4 591 4 610-19 9 933 9 933 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 658 639 19 192 186 6 850 825 25 1 978 1 978 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 6 222 6 216 7 1 817 1 815 2 8 039 8 030 9 18 147 18 140 7 2441 Planlagt vedlikehold 49 283-234 14 82-68 63 365-302 1 013 876 137 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 102 Sum vedlikeholdskostnader 49 283-234 14 82-68 63 365-302 1 114 876 238 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 166 170-4 49 50-1 215 220-5 530 530 0 2423 Administrasjon 300 662-362 88 193-106 387 855-468 2 049 2 049 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 466 832-366 136 243-107 602 1 075-473 2 579 2 579 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 6 737 7 330-593 1 967 2 140-173 8 704 9 470-766 21 840 21 595 245

Sameieregnskap for bygg 230 detaljert regnskap spesifisert per eier Laboratorie Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 741 741 0 1 159 1 159 0 1 900 1 900 0 4 561 4 557 4 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 387 1 387 0 2 169 2 169 0 3 556 3 556 0 7 661 7 661 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 267 259 8 418 406 12 685 665 20 1 597 1 597 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 2 395 2 387 8 3 746 3 734 12 6 141 6 121 20 13 819 13 815 4 2441 Planlagt vedlikehold 20 252-232 31 393-362 51 645-594 1 166 1 547-381 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 74 Sum vedlikeholdskostnader 20 252-232 31 393-362 51 645-594 1 240 1 547-307 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 109 92 18 171 143 27 280 235 45 559 559 0 2423 Administrasjon 94 244-150 147 381-234 241 625-384 1 499 1 499 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 203 335-132 318 525-207 521 860-339 2 058 2 058 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 2 618 2 974-356 4 095 4 652-557 6 712 7 626-913 17 117 17 420-303

Sameieregnskap for bygg 240 detaljert regnskap spesifisert per eier Kvinne-Barn Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 1 916 1 915 2 421 420 0 2 337 2 335 2 5 608 5 603 5 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 2 780 2 944-164 610 646-36 3 390 3 590-200 7 735 7 735 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 625 607 18 137 133 4 762 740 22 1 780 1 780 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 5 321 5 466-145 1 168 1 200-32 6 489 6 665-176 15 123 15 118 5 2441 Planlagt vedlikehold 91 578-487 20 127-107 111 705-594 425 1 688-1 263 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 Sum vedlikeholdskostnader 91 578-487 20 127-107 111 705-594 516 1 688-1 172 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 135 201-66 30 44-14 165 245-80 591 591 0 2423 Administrasjon 243 631-389 53 139-85 296 770-474 1 843 1 843 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 378 832-454 83 183-100 461 1 015-554 2 434 2 434 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 5 790 6 876-1 086 1 271 1 509-238 7 061 8 385-1 324 18 073 19 240-1 167

Sameieregnskap for bygg 320 detaljert regnskap spesifisert per eier 1902-bygget Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 393 391 1 84 84 0 477 475 2 1 144 1 142 2 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 684 735-51 146 157-11 830 892-62 1 921 1 921 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 148 144 4 32 31 1 180 175 5 422 422 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 1 225 1 270-46 262 271-10 1 486 1 542-55 3 487 3 485 2 2441 Planlagt vedlikehold 108 37 71 23 8 15 131 45 86 240 104 136 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 Sum vedlikeholdskostnader 108 37 71 23 8 15 131 45 86 262 104 158 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 16 18-1 4 4 0 20 22-2 54 54 0 2423 Administrasjon 58 148-91 12 32-19 70 180-110 436 436 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 74 166-92 16 35-20 90 202-112 490 490 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 1 407 1 474-67 301 315-14 1 708 1 788-81 4 239 4 079 160

Sameieregnskap for bygg 330 detaljert regnskap spesifisert per eier Forsyningssenteret Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 979 980-1 150 150 0 1 129 1 130-1 2 711 2 708 3 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 2 066 2 060 6 317 316 1 2 383 2 376 7 5 119 5 119 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 373 360 13 57 55 2 430 415 15 999 999 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 3 418 3 400 19 524 521 3 3 943 3 921 22 8 829 8 826 3 2441 Planlagt vedlikehold 19 650-632 3 100-97 21 750-729 3 518 1 803 1 715 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 Sum vedlikeholdskostnader 19 650-632 3 100-97 21 750-729 3 569 1 803 1 766 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 43 48-4 7 7-1 50 55-5 127 127 0 2423 Administrasjon 148 373-224 23 57-34 171 430-259 1 033 1 033 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 192 420-229 29 65-35 221 485-264 1 160 1 160 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 3 628 4 470-842 557 686-129 4 185 5 156-971 13 558 11 789 1 769

Sameieregnskap for bygg 430 detaljert regnskap spesifisert per eier Gastro Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 075 1 968 107 267 372-105 2 342 2 340 2 5 622 5 617 5 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 2 800 3 420-619 525 646-122 3 325 4 066-741 8 760 8 760 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 657 627 30 107 118-11 764 745 19 1 784 1 784 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 5 532 6 014-482 899 1 137-238 6 431 7 151-720 16 166 16 161 5 2441 Planlagt vedlikehold 35 34 2 5 6-2 40 40 0 175 92 83 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96 Sum vedlikeholdskostnader 35 34 2 5 6-2 40 40 0 271 92 179 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 177 168 8 33 32 2 210 200 10 478 478 0 2423 Administrasjon 347 648-301 50 122-73 397 770-373 1 847 1 847 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 523 816-292 83 154-71 607 970-363 2 325 2 325 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 6 091 6 863-773 987 1 298-311 7 078 8 161-1 083 18 762 18 578 184

Sameieregnskap for bygg 310 detaljert regnskap spesifisert per eier Bevegelse Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 1 145 1 145 0 290 290 0 1 435 1 435 0 3 723 3 441 282 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 1 259 1 988-729 319 503-185 1 578 2 492-914 5 368 5 368 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 375 363 11 95 92 3 469 455 14 1 093 1 093 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 2 779 3 497-717 703 885-182 3 482 4 382-899 10 184 9 902 282 2441 Planlagt vedlikehold 25 20 5 6 5 1 31 25 6 175 56 119 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59 Sum vedlikeholdskostnader 25 20 5 6 5 1 31 25 6 234 56 178 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 92 96-4 23 24-1 116 120-4 293 293 0 2423 Administrasjon 192 375-183 49 95-46 240 470-230 1 132 1 132 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 284 471-187 72 119-47 356 590-234 1 425 1 425 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 3 088 3 987-900 782 1 009-228 3 869 4 997-1 127 11 843 11 383 460

Sameieregnskap for bygg 340 detaljert regnskap spesifisert per eier Akutt, Hjerte, Lunge Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 2 537 2 536 1 444 444 0 2 981 2 980 1 7 155 7 148 7 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 3 333 4 404-1 072 584 771-188 3 916 5 175-1 259 11 150 11 150 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 826 804 22 145 141 4 971 945 26 2 268 2 268 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 6 696 7 744-1 049 1 172 1 356-184 7 868 9 100-1 232 20 573 20 566 7 2441 Planlagt vedlikehold 43 43 1 8 7 0 51 50 1 250 120 130 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 122 Sum vedlikeholdskostnader 43 43 1 8 7 0 51 50 1 372 120 252 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 234 311-77 41 54-13 275 365-90 876 876 0 2423 Administrasjon 773 834-61 135 146-11 908 980-72 2 352 2 352 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 1 007 1 145-138 176 200-24 1 183 1 345-162 3 228 3 228 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum brukerkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftskostnader 7 746 8 932-1 186 1 356 1 564-208 9 102 10 495-1 393 24 173 23 914 259

Sameieregnskap for bygg 999 detaljert regnskap spesifisert per eier Sameiet totalt Status periode: 5 2010 Mai Alle beløp i 1000 NOK St. Olavs andel NTNU's andel TOTALT Hittil i år Hittil i år Hittil i år TOTALT Hele året Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Prognose Budsjett Avvik 1431 Løpende drift 570 658-88 201 232-31 771 890-119 1 675 2 131-456 1432 Renhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1433 Energi 0 52-52 0 18-18 0 71-71 152 152 0 1434 Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 Avfallshåndtering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1436 Vakt og sikring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1437 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1439 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader 570 710-140 201 251-50 771 961-190 1 827 2 283-456 2441 Planlagt vedlikehold 0 3 658-3 658 0 1 292-1 292 0 4 950-4 950 5 990 11 886-5 896 2442 Utskiftinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2447 Utendørs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2449 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum vedlikeholdskostnader 0 3 658-3 658 0 1 292-1 292 0 4 950-4 950 5 990 11 886-5 896 2421 Skatter og avgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2422 Forsikringer 0 7-7 0 3-3 0 10-10 22 22 0 2423 Administrasjon 1 012 55 957 357 20 338 1 369 75 1 294 173 173 0 2429 Diverse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum forvaltningskostnader 1 012 63 949 357 22 335 1 369 85 1 284 195 195 0 3440-3440 Brukerkost./Indre vedl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3441 IKT 24 379 24 220 160 1 570 1 560 10 25 949 25 779 170 61 870 61 870 0 Sum brukerkostnader 24 379 24 220 160 1 570 1 560 10 25 949 25 779 170 61 870 61 870 0 Sum driftskostnader 25 961 28 650-2 689 2 129 3 124-996 28 090 31 775-3 685 69 882 76 234-6 352

Sameieregnskap pr. 31.05.10 Forklaringer til avvik: 1. Løpende drift. Regnskapsføringen følger driftsavtalen som er inngått med St. Olavs Driftsservice. Mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill kr. Prognose viser et mindreforbruk på 0,1 mill kr. 2. Energi Energileveransene omfatter strøm, fjernvarme og fjernkjøling. Bygg i fase 2 har et mindre forbruk enn forutsatt, bl.a. som følge av gradvis innflytting. Det er stor usikkerhet rundt periodisering i nye bygg pga. manglende erfaringsgrunnlag. Mindreforbruk hittil i år er 3,2 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 3. Vann og avløp/avfallshåndtering Disse postene ses i sammenheng. Det er gjort avsetninger for vannforbruk. Merforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 4. Vedlikehold. Opprinnelig budsjettforslag er 18,2 mill kr. Flere prosjekter utsettes for eksempel utskifting av batterier (UPS). Dette fordi utstyrets levetid viser seg å være lengre enn det som framgår av mottatt FDV-dokumentasjon. Mindreforbruk hittil i år er 7,1 mill. kr. Prognose indikerer et mindreforbruk på 5,2 mill kr. 5. Forsikring. Mindreforbruk hittil i år er 0,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 6. Administrasjon Omfatter bl.a. driftsavtalens post for forvaltning (internkontroll, oppdatering av FDVdokumentasjon og FDV-system). St. Olav Eiendoms kostnader belastes netto uten påslag etter medgått tid jfr forvaltningsavtalen. Mindreforbruk hittil i år er 1,1 mill. kr. Prognose settes lik budsjett. 7. IKT Revidert avtale mellom NTNU og St. Olavs Hospital om kostnadsfordeling er inngått 3.7.2009. Merforbruk hittil i år er 0,2 mill. kr. Prognose settes lik budsjett.

Sak 13/10 Sak 13/10 Budsjett bygningsteknisk drift 2011 Saksbehandler: Kjell-Ivar Svaan Arkivsaksnr.: 10/4716 Arkiv: 030.70 Innstilling Kostnadsbudsjett for Sameiet St. Olavs Hospital / NTNU for 2011 godkjennes slik det er foreslått. Forslaget oversendes eierne for innarbeidelse og endelig budsjettbehandling. Side 6 av 10

Sak 13/10 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: 1. Driftsbudsjett sameiet 2011 2. Driftsbudsjett sameiet 2012 3. Driftsbudsjett sameiet 2013 4. Beregnede årskostnader vedlikehold og utvikling FAKTISKE OPPLYSNINGER Sameiets budsjett omfatter kostnadsbudsjett for 2011 og langtidsbudsjett for 2012 og 2013. Budsjettet er basert på sameiets budsjett for 2010, regnskap for 2009 og regnskap hittil i år, hvor årskostnadsanalyse og erfaringstall er lagt til grunn. Målsetningen med årskostnadsanalysen er at bygningene og de tekniske installasjonene skal ha den mest gunstige sammensetningen av FDVkostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) over byggets levetid. Budsjettet omfatter også kostnader knyttet til drift og vedlikehold av heis, rørpostanlegg, UPS, AGV, adgangskortkontrollsystem, SD-anlegg og tøyautomater. I budsjettet for 2011 inngår også beløp for periodisk vedlikehold. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Grunnlaget for årets vedlikeholdsbudsjett er utarbeidet av St. Olavs Driftsservice. Vedlikeholdsbudsjettet for 2011 er lavere enn det som framgår av årskostnadsanalysen. Kostnadene vil være lavere de første driftsår bl.a pga 3-års garantitid og et lavere behov for vedlikehold på nye bygg. Eierne har valgt å ikke gjøre avsetninger og må derfor påregne at vedlikeholdskostnadene vil øke på sikt. St. Olav Eiendom holder særskilt oversikt over kostnadene til rørpost, UPS og AGV, da NTNU s andel av disse dekkes av St. Olavs Hospitals universitetstilskudd jfr. avtale av 3.7.08 (samarbeid om universitetsklinikkfunksjonene). Beløpet tas inn i Sameiets årsmelding. Forslag til budsjett 2011/vedtatt budsjett 2010 Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Budsjett 2011 Budsjett 2010 Endring Forvaltningskostnader 15 980 15 894 86 Driftskostnader 110 011 108 296 1 715 Periodisk vedlikehold 11 700 18 172-6 472 Driftsbudsjett i 2010 kroner 137 691 142 362-4 671 3 % antatt prisstigning 4 131 Sum Driftsbudsjett 141 822 142 362-540

Sak 13/10 Driftskostnadene utgjør totalt 141,8 mill kr. for 2011. Dette innebærer en reduksjon på 0,5 mill. kr. i forhold til budsjett for 2010. Forvaltning Forvaltningsavtale mellom Sameiet og St. Olav Eiendom er godkjent i sameiestyret (sak 10/09) og avtalen gjelder fra 6.3.09. Avtalen evalueres etter 3 år. St. Olav Eiendoms kostnader i budsjettet er estimert, men blir belastet netto uten påslag etter medgått tid og kostnad etter forvaltningsavtalen. Forvaltning omfatter også kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice som for eksempel internkontroll, oppdatering av FDV-dokumentasjon og drift/forvaltning av EDB-basert FDV- system. Forsikring. Budsjettet er basert på opplysninger fra forsikringsmegler. Ratene i 2010 korrigeres med 2,8 prisstigning. Disse forutsetningene gjelder for perioden 1.7.2010 1.7.2011. Budsjettet må i tillegg hensynta en viss økning 2. halvår 2011. Drift Drift omfatter i hovedsak kjøp av tjenester fra St. Olavs Driftsservice for teknisk drift av bygningsmassen. Kjøp av tjenester omfatter også håndtering av reklamasjoner, feil og mangler for overtatte bygg. Kostnadene fordeles på eierne ihht den totale eierbrøk. I sameiets totale budsjett er også medtatt kjøp av tjenester i forbindelse med medvirkning og erfaringsoverføring fra Allmenn teknikk til Helsebygg Midt-Norge vedrørende systemvalg og drift-/vedlikehold av de tekniske fagene bygg, elektro og VVS. Drift-Utearealer Helsebygg har i notat av 20.8.2008 gitt en beskrivelse av utearealer omfang og ressursbehov. For sykehusparken går garantiperioden f.o.m 2008- t.o.m.2012. Totalt anslås ca 7000 timer for vedlikehold av utearealet. I 2011 og 2012 antas sameiets kostnader å være i størrelsesorden 1,2 mill.kr. årlig. Etter 2012 øker denne posten til mellom 2 og 3 mill kr. Notatet er lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet. Heis I følge St. Olavs Driftsservice er byggene i fase 2 planlagt med ensartet heiskapasitet. Det er bare sengeheiser og disse går med lavere hastighet og har høyere driftskostnader enn personheiser. AGV ene opptar også mye av kapasiteten på dagtid. Det bør allerede nå utredes muligheter for å avlaste sengeheisene. Dataunderlag for vurderinger samles løpende. Energi Energibudsjettet er basert på årsregnskap 2009 og utvikling hittil i 2010. Strømpriser er gjennomgående høyere i 2010 enn tidligere år. Det pågår et arbeid for å redusere energikostnadene bl. a. ved å trimme ventilasjon og romtemperatur, etterisolere komponenter, skifte ut lyskilder til lavenergi, holdningskampanjer med mer. NTNU deltar i dette arbeidet sammen med St. Olavs Hospital.

Sak 13/10 Vedlikeholds- og utviklingskostnader Vedlikehold omfatter normalt periodisk vedlikehold og utskiftinger. Kostnadsbudsjettet for 2011 omfatter i hovedsak bare det periodiske vedlikeholdet. Eierne må i tillegg dekke utlegg til utskiftinger, ombygginger, offentlige krav/pålegg og oppgraderinger etter hvert som behov oppstår. Dette er normalt investeringer og inngår ikke i driftsbudsjettet. Eierne må innarbeide dette i sine respektive budsjetter utenfor sameiet. Beregnede årskostnader til vedlikehold og utvikling framgår av vedlegg 4. Reklamasjonssaker og restanser Avtale om overføring av ansvaret for oppfølging av reklamasjonssaker og restanser mellom Helse Midt-Norge RHF v/ Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs Hospital HF ble inngått 9.3.2010. Avtalen trer i kraft fra 1.3.2010. Pr 1.3.2010 overføres en foreløpig ramme på 20 mill kr til St. Olavs Hospital. Eventuell overføring av ytterligere midler må begrunnes og behandles av prosjektstyret seinere. Det føres eget prosjektregnskap. Bruken av midlene rapporteres via sameiestyret til Helse Midt- Norge. DRIFTSBUDSJETT 2011 I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn en prisjustering av kostnadene med 3 % (antatt prisstigning) i forhold til budsjett for 2010. Sameiets totale driftsbudsjett utgjør etter tillagt forventet prisstigning: Alle tall er oppgitt i 1000-kroner Driftsbudsjett 2011 St. Olavs Hospital NTNU 141 822 108 562 33 260 KONKLUSJON Kostnadsbudsjett for 2011 legges med dette frem for godkjennelse.

Vedlegg 1. 1. DRIFTSBUDSJETT SAMEIET 2011 2010-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk 25 556 31 427 34 943 7 442 17 635 19 304 31 500 40 093 2 950 Forvaltning Forsikring 575 608 545 56 130 301 478 902 22 2 730 887 3 617 Administrasj. 1 499 1 843 2 049 436 1 033 1 132 1 847 2 351 173 9 522 2 841 12 363 Sum Forv. 2 074 2 451 2 594 492 1 163 1 433 2 325 3 253 195 12 251 3 729 15 980 Drift Drift 4 561 5 608 6 236 1 144 2 711 3 735 5 622 7 355 2 705 30 464 9 213 39 677 Tilrett. drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uteanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energi 7 661 7 735 9 933 1 921 5 119 5 368 8 760 11 150 152 44 292 13 507 57 799 Ren.,v.-og a. 1 597 1 885 2 096 446 1 058 1 158 1 890 2 405 0 9 636 2 899 12 535 Sum Drift 13 819 15 228 18 265 3 511 8 888 10 261 16 272 20 910 2 857 84 391 25 620 110 011 0 Vedl. Prosj. 41 150 281 80 155 175 175 250 9 770 8 276 2 801 11 077 Vedl.plan 74 91 102 22 51 59 95 122 7 481 142 623 Sum Vedl. 115 241 383 102 206 234 270 372 9 777 8 757 2 943 11 700 Totalt 16 008 17 920 21 242 4 105 10 257 11 928 18 867 24 535 12 829 105 400 32 291 137 691

Vedlegg 2. 2. DRIFTSBUDSJETT SAMEIET 2012 2010-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk 25 556 31 427 34 943 7 442 17 635 19 304 31 500 40 093 2 950 Forvaltning Forsikring 575 608 545 56 130 301 478 902 22 2 730 887 3 617 Administrasj. 1 499 1 843 2 049 436 1 033 1 132 1 847 2 351 173 9 522 2 841 12 363 Sum Forv. 2 074 2 451 2 594 492 1 163 1 433 2 325 3 253 195 12 251 3 729 15 980 Drift Drift 4 594 5 649 6 281 1 153 2 733 3 760 5 662 7 406 2 952 30 851 9 339 40 190 Tilrett. drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uteanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energi 7 661 7 735 9 933 1 921 5 119 5 368 8 760 11 150 152 44 292 13 507 57 799 Ren.,v.-og a. 1 597 1 885 2 096 446 1 058 1 158 1 890 2 405 0 9 636 2 899 12 535 Sum Drift 13 852 15 269 18 310 3 520 8 910 10 286 16 312 20 961 3 104 84 779 25 745 110 524 0 Vedl. Prosj. 41 150 281 80 155 175 175 250 9 770 8 276 2 801 11 077 Vedl.plan 74 91 102 22 51 59 95 122 7 481 142 623 Sum Vedl. 115 241 383 102 206 234 270 372 9 777 8 757 2 943 11 700 Totalt 16 041 17 961 21 287 4 114 10 279 11 953 18 907 24 586 13 076 105 787 32 417 138 204

Vedlegg 3. 3. DRIFTSBUDSJETT SAMEIET 2013 2010-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Felles Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total Kulv./Bruer STOH NTNU BTA/Brøk 25 556 31 427 34 943 7 442 17 635 19 304 31 500 40 093 23 000 2 950 Forvaltning Forsikring 575 608 545 56 130 301 478 902 90 22 2 775 932 3 707 Administrasj. 1 499 1 843 2 049 436 1 033 1 132 1 847 2 351 337 173 9 690 3 010 12 700 Sum Forv. 2 074 2 451 2 594 492 1 163 1 433 2 325 3 253 427 195 12 465 3 942 16 407 Drift Drift 4 594 5 649 6 281 1 153 2 733 3 760 5 662 7 406 1 120 2 952 31 411 9 899 41 310 Tilrett. drift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uteanlegg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Energi 7 661 7 735 9 933 1 921 5 119 5 368 8 760 11 150 1 599 152 45 091 14 307 59 398 Ren.,v.-og a. 1 597 1 885 2 096 446 1 058 1 158 1 890 2 405 345 0 9 808 3 072 12 880 Sum Drift 13 852 15 269 18 310 3 520 8 910 10 286 16 312 20 961 3 064 3 104 86 311 27 277 113 588 0 Vedl. Prosj. 41 150 281 80 155 175 175 250 52 9 770 8 302 2 827 11 129 Vedl.plan 74 91 102 22 51 59 95 122 18 7 490 151 641 Sum Vedl. 115 241 383 102 206 234 270 372 70 9 777 8 792 2 978 11 770 Totalt 16 041 17 961 21 287 4 114 10 279 11 953 18 907 24 586 3 561 13 076 107 568 34 197 141 765

Vedlegg 4. 4. BEREGNEDE ÅRSKOSTNADER VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING 2010-PRISER, Hele 1000-kr Bygg Lab Kv.barn Nevro 1902-bygg Forsyn.s Bevegelse Gastro Akutt Kunnskap Sum Sum Totalt TOTAL Total Total total total total total total total STOH NTNU BTA/Brøk 25 556 31 427 34 943 7 442 17 635 19 304 24 154 40 093 23 000 Periodisk vedlikehold 3 399 3 017 4 018 841 1 993 2 181 1 522 4 531 2 599 17 506 6 595 24 101 Utskiftinger 4 242 4 023 5 381 1 101 2 610 2 857 2 681 5 934 3 404 23 575 8 659 32 233 Utviklingskostnader 3 220 2 294 2 970 685 1 622 1 776 2 222 3 689 2 116 14 890 5 704 20 594

Sak 14/10 Sak 14/10 Godkjenning av møteprotokoll 22.06.2010 Saksbehandler: Renate Hansen Arkivsaksnr.: 10/1153 Arkiv: 012 Innstilling Protokoll fra styrets møte 22.06.2010 godkjennes.

Status fra kundeservice Bygningsmessig status sameide bygg Bygg Ant. henvendelser fra 01.01.10 Utført Forsyningssenteret 228 238 Kvinne- barnsentret 695 681 1902-bygget 102 124 Gastrosenteret 873 806 Nevrosenteret 634 608 Laboratoriesenteret 493 488 Akutten og Hjerte-Lungesenteret 738 541 Bevegelsessenteret 230 246 Sum 3993 3732 Summen for utført er i noen tilfeller høyere en registrert fordi det også er utført saker fra 2009. Anleggsstatus, generelt Pga mangelfull rapportering fra Driftservice foreligger det lite statistiske data på driftsforhold rundt disse systemene. Søppelsug Fungerer bra Tøyautomater Det har vært tilgangsproblemer for ansatte i vinter/vår, men det er nå løst. Utfordringer med stabilitet på returautomater, spesielt i BF1. Alle returautomater fra BF1 er nå byttet til ny type tilsvarende BF2. Fortsatt noen gjenstående utfordringer med disse, men blir trolig løst før sommerferien. Vi har i vår omplassert mange tøyautomater og har nå også fått tøyutlevering i tilknytning til operasjon. Rørpost Det har vært for mye nedetid på anlegget i vår, spesielt pga arbeidet på apoteket i forbindelse med påkobling av anlegg for automatisk legemiddelforsyning (AFL). Vi byttet til annen patrontype pga ALF men den har ikke har fungert tilfredsstillende. De skiftes i juni. Det er installert automatisk patronåpner på prøvemottaket og denne fungerer svært bra. Rørpostsystemet fungerer tilfredsstillende og vi sender mellom 25000-30000 forsendelser pr. måned hvorav ca 90% kommer frem på under 5 minutter. Fortsatt noen slengere det må ryddes opp i. St. Olavs Hospital: 16.06.2010 Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7

Status for februar Gjennomsnitt 0:03:32 Maks 2:23:50 Min % Antall alle 28928 100,00 Antall over 5 min 2499 8,64 Antall over 10 min 112 0,39 Antall over 15 min 34 0,12 Antall over 30 min 9 0,03 Antall over 60 min 3 0,01 AGV Tekniske utfordringer i grensesnitt med dører og heis fører til redusert oppetid på systemet. Leverandører kommer sammen for å løse dette i slutten av juni. Vedlegger statistikk over antall leveranser pr. time for uke 22 (blå). Ser at vi foreløpig ikke bruker max kapasitet av systemet (rød) Adgangskontroll/låssystemer Dørhåndtak fase 2. Det løsner ca 2-3 stk pr dag. Skåter som går i vranglås, som gjør at dørene ikke går opp. Feiljustert dørautomatikk, som gjør at dørene ikke lukker helt. Feil på låskasser, som fører til at dørene står å piper. Dårlig innregulert ventilasjon, fører til at dørene ikke lukker seg. St. Olavs Hospital: 16.06.2010 Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7

Heis Fase 2 er kommet i ordinær drift og frustrasjon/brukerklager oppleves daglig. I byggefase 1 var heiskapasiteten planlagt bedre enn i byggefase 2. Det er mangel på personheiser i fase 2. En vanlig sengeheis har ca 400 starter i døgnet og en personheis ca 1200. I dag har sengeheisene i fase 2 opp til 3000 starter i døgnet. Ventetiden på heis er opp til 4 minutter pga. AGV som også skal bruke de samme heisene. Situasjonen gjør det også svært vanskelig å foreta service og vedlikehold, da kapasiteten ved driftsstans blir enda dårligere. Samtidig øker behovet for service på grunn av høy bruk. Det ser ikke ut til at fase 2 er bygget med bakgrunn i de kapasitet- og behovsrapporter som lå til grunn for fase 1. Utvikling-/endringsprosjekter Senter Sak Status KVB Ombygging/omorganisering av felleskontor 3 etasje. Under arbeid 341.03.026/030/032 inkl. stillerom KVB Ekspedisjon fertilitet/gyn. Pol 1. etasje Utsatt Nevro øst Endring av ekspedisjon Under arbeid Nevro øst Implementering av ny klinisk virksomhet. Under arbeid Obesitaspoliklinikken Dyrestallen - Endringer i sluse Utsatt - Endring av kontorsituasjonen for veterinær, samt omdisponering av arealer for bibliotek og medisinrom Dyrestallen Bytte av HEPA-filterinstallasjonen for I3-bruk av lab Under arbeid Lab-senter Montere radiatorer i ekspedisjon 1 etg, samt Under planlegging varmluftsgardin KVB Montering av avtrekksystem for lystgass Under arbeid St. Olavs Hospital: 16.06.2010 Sak: 10/4878-1/ MATSHO Arkiv 030.7