STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller på SMS til 452 62 440. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Orientering: Utviklingsplaner for området Frigården v/odd Petter Haugseth, Stjørdal Næringsforum. Nytt bibliotek i kulturhuset v/ Marianne Skarpjordet og Ragnhild Vold. Sykkelgård i Stjørdal v/olga Balsvik Stjørdal, 27.03.2014 Merethe Strand Hamborg/sign. leder Anne Mari Grønseth sekretær Side1
Saksliste for Komite kultur, næring og miljø i møte 09.04.2014 Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side Referatsaker RS 4/14 Årsrapport og regnskap 2013 for Opera Trøndelag SA Saker til behandling 2014/2590 5 PS 33/14 Stokmovegen - Stikkveger - nye adresseparseller 2014/2128 24 PS 34/14 Kverndalsv - endring / tildeling av nytt navn 2013/6273 28 PS 35/14 Kopperaa vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Meråker og Stjørdal kommuner - høring 2013/6860 32 PS 36/14 Enhet kultur - budsjett 2014 2014/627 38 PS 37/14 Blues in Hell - Kommunal garanti 2014 2008/5230 40 PS 38/14 Godkjenning av protokoll Side2
Referatsaker Side3
Referatsaker Side4
Side5
Side6
Side7
Side8
Side9
Side10
Side11
Side12
Side13
Side14
Side15
Side16
Side17
Side18
Side19
Side20
Side21
Sakertilbehandling Side22
Sakertilbehandling Side23
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2014/2128-2 Saksbehandler: Astri Marie Wessel Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 33/14 09.04.2014 Stokmovegen - Stikkveger - nye adresseparseller Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Vedlegg: Vedlegg: Stokmovegen - stikkveger - nye adresseparseller Stokmovegen - stikkveger - kart Saksopplysninger Nordre del av Stokmovegen har to stikkveger som vi mener bør ha egne navn i følge adresseveilederen. Se skriv fra Enhet areal. Vurdering I avveiningen om en sideveg eller stikkveg bør utgjøre en egen adresseparsell, bør følgende faktorer vurderes: ujevn nummerering langs hovedvegen, om sidevegen adresseres til denne. begrense behovet for omadressering» På disse stikkvegene, i nordre del av Stokmovegen, er det tatt i bruk mye bokstaver i tillegg til nummer. I tillegg er prinsippet om stigende rekkefølge delvis ikke fulgt. Dette kan virke uryddig og uoversiktlig og kan vanskeliggjøre og finne frem. Rådmannen foreslår at stikkvegene gis navn for å tydeliggjøre adressene. Saken legges derfor fram til politisk avgjørelse. Side24
Side25
STJØRDAL KOMMUNE Arealavdelingen Internt Notat Til: Fra: Astri Marie Wessel Eli Berg Balsvik Sak nr: Dato: 2014/2128-1 07.03.2014 Stokmovegen - stikkveger - nye adresseparseller Nordre del av Stokmovegen har to stikkveger som vi mener bør ha egne navn i følge adresseveilederen. Denne sier at: I avveiningen om en sideveg eller stikkveg bør utgjøre en egen adresseparsell, bør følgende faktorer vurderes: ujevn nummerering langs hovedvegen, om sidevegen adresseres til denne. begrense behovet for omadressering På disse stikkvegene, i nordre del av Stokmovegen, er det tatt i bruk mye bokstaver i tillegg til nummer. I tillegg er prinsippet om stigende rekkefølge delvis ikke fulgt. Dette kan virke uryddig og uoversiktlig og kan vanskeliggjøre og finne frem. Tilsvarende stikkveg lenger nord har eget navn Bekkefaret. Med nye navn på stikkvegene vil man slippe ujevn nummerering og begrense behovet for omadressering ved fremtidig fortetting, og situasjonen vil bli lik for alle stikkvegene. Vedlegger kart som viser parseller som vi ber om nye navn på, omtalt som parsell 1 og parsell 2. Med hilsen Eli Berg Balsvik 74 83 39 27 Side26
Side27
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2013/6273-2 Saksbehandler: Astri Marie Wessel Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 116/13 11.12.2013 Komite kultur, næring og miljø 34/14 09.04.2014 Kverndalsvegen - endring / tildeling av nytt navn Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 11.12.2013 Merethe Strand Hamborg ( H ) fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes og oversendes til arbeidsgruppa for gatenavn. Hamborgs ( H ) forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Veg med avkjøring fra FV 752 gis navnet Kverndalsvegen 2. Veg med avkjøring ved Hegra kirke endrer navn til Prestegardsvegen Vedlegg: Kverndalsv - endring / tildeling av nytt navn - kart Saksopplysninger I forbindelse med regulering av Skårån boligfelt i Hegra ble det vedtatt ny avkjøring fra FV752 som adkomst til Kverndalen og Kverndalsvegen. Den gamle Kverndalsvegen med avkjøring ved Kirka gjennom Prestegårdsfeltet er nå stengt i kryss med den nye vegen. Det er pr i dag 5 husstander som har direkte adkomst fra denne parsellen. Side28
Vurdering Ettersom ny avkjøring fra FV 752 gir atkomst til Kverndalen og Kverndalsvegen, er det naturlig at hele denne parsellen får navnet Kverndalsvegen. Den gamle Kverndalsvegen med avkjøring ved kirka foreslås gis navnet Prestegårdsvegen. Det ansees å være et passende og beskrivende navn på denne parsellen. Side29
Side30
Side31
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2013/6860-2 Saksbehandler: Harald Hove Bergmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 35/14 09.04.2014 Kopperå vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Meråker og Stjørdal kommuner - høringsuttalelse Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunens merknader til høringsdokumentet framgår av saksutredningas vurderingsavsnitt. Saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. E.ON Wind Norway AB og Jämtkraft Elnät AB Kopperå vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Meråker og Stjørdal kommuner, Nord- Trøndelag fylke. Høring av søknad og invitasjon til møter. 2. E.ON Wind Norway AB, Konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredning for Kopperå vindkraftverk i Meråker kommune i Nord-Trøndelag. Saksopplysninger Fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Stjørdal kommune mottatt til høring konsesjonssøknad med konsekvensutredning i oversendelse av 02.12.2013. Høringsfrist var satt til 21.02.2014. Stjørdal kommune har fått utsatt høringsfrist til 10.04.20214. Høringsdokumentene har vært utlagt til offentlig ettersyn hos Stjørdal kommune fram til 21.02.2014. Alle høringsuttalelser sendes direkte til NVE som er konsesjonsmyndighet. E.ON Wind Norway AB søker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for bygging og drift av Kopperå vindkraftverk i Meråker kommune. I medhold av energiloven søkes det om konsesjon til å bygge og drive Kopperå vindkraftverk med en samla installert effekt på inntil 180 MW. Vindkraftverket planlegges med turbiner med en installert effekt på Side32
2-5 MW, og i konsekvensutredninga er det lagt til grunn ei utbyggingsløsning med 50 vindturbiner. Vindkraftverket er planlagt lokalisert i Kopperå. Det søkes om to alternative nettilknytninger. Alternativ1, som innebærer at tilknytning skjer til sentralnettet ved Eidum transformatorstasjon i Stjørdal, søkes av E.ON Wind Norway AB og berører både Meråker og Stjørdal. Alternativ 2, som innebærer påkobling av transformator i Enafors på svensk side, søkes av Jämtkraft Elnät AB og berører kun Meråker kommune. E.ON Wind Norway AB og Jämtkraft Elnät AB søker også om ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova for nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift. Det framgår av utredningene at nett-tilknytning til Jämtkafts nett vil være det foretrukne alternativ av både tekniske og økonomiske årsaker. Da dette alternativet betinger en utenlandskonsesjon, søkes det også om tilknytning til sentralnettet ved Eidum. Vindturbinene vil bli skipa inn til kaianlegg i Trondheimsfjorden for videre transport til Kopperå. Tre kaianlegg er vurdert: Muruvik, Verdal og Stjørdal. Atkomstveien vil være E.14 opp til Meråker. Det er utarbeidet konsekvensutredning for tiltaket, i samsvar med utedningsprogram fastsatt av NVE. Utredningene omfatter følgende tema: Visuelle virkninger (landskap) Kulturminner og kulturmiljø Friluftsliv og ferdsel Naturmangfold (naturtyper og vegetasjon, fugl, andre dyrearter, samla belastning, inngrepsfrie naturområder og verneområder) Forurensning (skyggekast, drikkevann, annen forurensning) Elektromagnetisk stråling Støy Nærings- og samfunnsinteresser (verdiskapning, reiseliv og turisme, landbruk, luftfart og kommunikasjonssystemer) Reindrift (tradisjonell utmarksbruk) Fagrapportene beskriver verdier og interesser samt forventa virkninger av tiltaket for hvert enkelt tema. Rapportene er utarbeidet av konsulentene Rambøll, Ambio miljørådgivning, Bioforsk og Meventus Konsekvenser av utbygging for Stjørdal kommune For Stjørdal kommune vil konsekvenser av omsøkt utbygging i all hovedsak være begrensa til nettilknytning etter alternativ 1, som innebærer tilknytning til sentralnettet ved Eidum transformatorstasjon. Linjetraséen er vist i figur. Eksisterende kraftledning mellom Kopperå og Eidum har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ta i mot Side33
effekten fra vindparken dersom parken blir bygd med den effekten som er forhåndsmeldt. Det søkes om ei ombygging av nettet fra dagens enkeltkurs på tremaster til stålmast med dobbeltkurs. I anleggsperioden vil det bli nødvendig å parallellføre eksisterende og ny mastrekke før eksisterende linje kan hekles på nye master og de gamle kan rives. Mastene vil være noe høyere, og rydde- og rettighetsbeltet vil vanligvis være noe smalere, men i størrelsesorden 30 meter begge tilfeller. Det normale for dagens mastetype er et ryddebelte på ca. 30 meter. Den eksisterende ledningen kan under særskilte omstendigheter rives før den nye er bygget, men dette må avklares med lokal kraftverkseier og netteier ettersom det innebærer innestengt produksjon og redusert forsyningssikkerhet. Det må etableres økt transformatorkapasitet i Eidum transformatorstasjon for å tilrettelegge for produksjonsoverskudd i regionalnettet på spenningsnivå 132 kv. NTE nett har søkt om/ fått konsesjon for 132kV bryteranlegg knytta til NTEs planer for styrka forsyning i Stjørdalsområdet. For tilknytning til sentralnett må det påregnes at anlegget er tilpassa framtidig overgang til 420kV, og endelig teknisk løsning må avklares nærmere med Statnett i detaljprosjektering, som også må ta hensyn til eventuell forsyning av Meråkerbanen i regi av Jernbaneverket og framtidig spenningsoppgradering. I det følgende er gjort en oppsummering av konsekvenser av utbygginga som oppfattes å være relevante for Stjørdal kommune basert på konsekvensutredninga: Elektromagnetisk felt Grenseverdi for akutte helseskadelige effekter er knytta til tidsvarierende magnetfelt er satt til 200 µt mens det for varig eksponering er et utredningskrav på 0,4µT. Generelt oppnås en reduksjon av utberedelsen av magnetfeltet ved dobbeltkurs, og det medfører en reduksjon av magnetfeltet på linjespennet i Stjørdal i forhold til dagens situasjon. I praksis får dette mindre betydning da linjespennet i Stjørdal ligger så langt fra bebyggelse at det faller utafor fastsatte grenseverdier for tillatt elektromagnetisk stråling. Friluftsliv Området benyttes til jakt og annet friluftsliv. Nord-Trøndelag Turistforening har merka sti fra Hegra til Kvitfjellhytta. Eksisterende nettrase krysser stien i den skogkledde ha om lag 3 km sør for Hegra. I en avgrensa periode vil i tillegg til eksisterende linje også ny linje krysse stien. Den doble linjetraseen vil være midlertid og den vurderes til å ha liten negativ konsekvens på friluftslivet i området. Biologisk mangfold Traséområdet gjennom Stjørdal er vurdert ut fra eksisterende data. Det er derfor tatt forbehold om at det finnes verdifulle forekomster ved feltundersøkelse av traséen. Det forutsettes gjort ved detaljplanlegging. Linjetraséen berører ingen kjente forekomster av viktige eller rødlista naturtyper. I MISkartlegginga (miljøverdier i skog) er det registrert flere objekter i tilknytning til traséen og traséen berør områder av verdi for spettefugler. Totalt sett er oppgradering av kraftlinja forventa å ha relativt små konsekvenser for naturmangfoldet. Størst konsekvens vil det få for enkelte fuglearter, men konsekvensen vurderes likevel ikke å bli mer enn liten-middels negativ. Side34
Det vil være noe større risiko for at fugler kolliderer med linjene da disse vil gå i tre høgdelag istedenfor ett som i dag. En reirlokalitet for hønsehauk i og en spillplass for orrfugl er forekomster som vurderes å kunne bli mest utsatt. Etablering av den nye linjetraseen vil føre til en del forstyrrelser av fugl og andre dyr i anleggsfasen. Tilpasning av bl.a. tidspunkt for anleggsarbeidet og andre avbøtende tiltak beskrives både generelt og for de enkelte naturforekomster. Disse vil kunne redusere eller eliminere konsekvensene av den oppgraderte linja dersom disse blir innarbeidet ved detaljplanlegginga. Inngrepsfrie områder - INON Det er kun en ubetydelig del i kanten av eksisterende INON-områder som vil utgå som følge av nytt linjespenn. Landskap Den eksisterende kraftledningen ligger for det meste bak horisontlinja sett fra dalen, og den er stort sett ikke synlig for de som bor og ferdes her. Der den er synlig framstår den ikke som et dominerende element, dette skyldes avstand, men også at den ligger i nordvendte skråninger som gjør at den stort sett blir liggende i skygge. Ei parallell føring av eksisterende trasé innebærer ei noe breiere ryddegate som fra enkelte punkter kan forsterke det visuelle inntrykket av kraftledningen. Spesielt gjelder dette der kraftledningen krysser sidedalfører og hvor kraftledningen legges på tvers av høydekotene. Fra enkelte punkter kan det være at høyere master vil føre til mer synlighet fra dalbunnen, men den vil ikke være et dominerende element. Konsekvensen for landskapet er vurdert som liten negativ. Som avbøtende tiltak er det foreslått å kamuflere mastene ved fargevalg og begrensa rydding i ryddebeltet for traséen. Trafostasjonen på Eidum ligger plassert i overgangen mellom skoghelliga og dyrka mark, og preger ikke området på lange avstander. Derimot er det et stort antall kraftledninger med ulik form og størrelse som kommer inn fra alle retninger, og som gir nærområdet et kaotisk preg. Høyere master vil føre til at sonen for synlighet og visuell dominans øker, og flere boliger vil bli berørt av dette. I det overordna landskapet vil tiltaket få underordna betydning, da ryddegata ligger forholdsvis skjerma. En ny type master vil bli introdusert i området, de er høyere, men også smale i forhold fil høyden, noe som kan gi et lettere preg enn alternative master med samme kapasitet. Konsekvensutredninga peker også på at høgereliggende områder, også i Stjørdal, vil oppleve visuelle virkninger av vindkraftverket. For opplevelsen av landskapet fra høyereliggende strøk og topper i terrenget vil vindkraftverket ha en negativ konsekvens på landskapsbildet. Dersom en oppsøker disse stedene, er det trolig for å oppleve kvalitetene ved dette landskapet, som urørt og villmarkspreget, åpent og med stor skala. Vindkraftverket vil skape et nytt fokus i landskapsbildet som kan virke forstyrrende på opplevelsen av landskapet. Dette området er et landskap som er mye brukt til friluftslivsformål, med flere hytter og merkede stier. Som eksempel på områder med innsyn til vindkraftverket neves bl.a. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark hvor også Stjørdal blir berørt. Forurensning Ved bruk av stålmaster antas selve tiltaket ikke å medføre noen form for utslipp til resipienter i driftsfasen. Kulturminner Side35
Det er registrert fire kulturminner i SEFRAK-registeret, tre våningshus og en ruin et fra våningshus innafor en avstand av 300m fra linjetraséen. Det vil ikke være store endringer hva gjelder virkning på kulturminner. Ny trasé vil være noe nærmere oldtidsvei, jfr. registrering i Askeladden, men skjerming fra skog medfører ubetydelig endring fra dagens situasjon. Ny trasé vil ligge lenger fra en registrert en heller og vil derfor være positivt. Reindrift Linjetraséen for nettilknytning mot Stjørdal går langs den sørlige grensa for reinbeitedistriktet og skal erstatte eksisterende kraftlinje. Dette vil medføre minimale tap av areal for næringa, og konsekvensene er vurdert til middels/liten negativ. Nærings- og samfunnsinteresser Ei full utbygging av Kopperå vindkraftverk vil kreve ei investering på 1,8 mrd NOK. Av disse vil 70-75% av totalsummen gå til innkjøp av turbinene som er ei utenlandsk investering. Den norska andelen av investeringa vil derfor ligge på ca. 25% av totalinvesteringa. Anleggsperioden for Kopperå vindkraftverk er antatt å vare i to år. Antall sysselsatte i anleggsperioden er anslått til ca. 250 personer. Det er ønskelig å bruke lokale entreprenører for å generere mest mulig verdiskaping totalt. I driftsfasen vil behovet for lokal arbeidskraft være begrensa til 6-8 personer. Graden av verdiskaping vil i stor grad være avhengig av lokalsamfunnets og regionens evne til å levere etterspurte varer og tjenester. Transport av vindturbiner Vindturbinene vil bli skipa inn til kaianlegg i Trondheimsfjorden for videre transport til Kopperå. Tre kaianlegg er vurdert: Muruvik, Verdal og Stjørdal. Atkomstveien vil være E14 opp til Meråker. Transport på E6 og E14 vil sannsynligvis kreve midlertidig modifisering av rundkjøringer og eventuelt demontering av trafikkskilt og lyktestolper. På E14 vil det være nødvendig med en mindre utretting på en sving ved Flornes. Skiping til havn i Stjørdal vurderes som det mest sannsynlige alternativet. Det er ikke identifisert spesielle utfordringer ved transporten på Havneveien fram til E6. Vurdering Konsekvensutredninga som følger konsesjonssøknaden er et omfattende dokument og gir ei grundig belysning av relevante utredningstema. For Stjørdal kommune vil de direkte virkningene av etablering av Kopperå vindkraftverk i hovedsak være avgrensa til eventuell nettilknytnig mot Eidum transformatorstasjon som vil kreve ombygging av nettet fra dagens enkeltkurs på tremaster til dobbeltkurset stålmast og nødvendig utvidelse av Eidum transformatorstasjon. Generelt er det knytta vesentlige miljømessige konsekvenser av kraftlinjer. Da oppgradering av linja gjennom Stjørdal gjennomføres med utgangspunkt i eksisterende trasé, vil oppgraderinga av linja totalt sett medføre små endringer i forhold til dagens situasjon og følgelig ha relativt små konsekvenser. For kommunen vil det være av vesentlig betydning at avbøtende tiltak som er beskrevet blir gjennomført. Det bemerkes at for temaet biologisk mangfold er det i konsekvensutredninga tatt utgangspunkt i eksisterende data. Rådmannen vil presisere nødvendigheten av feltundersøkelser i forkant av mulig detaljplanlegging. Kommunen har satt i gang kartlegging av spillplasser for storfugl og orrfugl, og dette vil kunne frambringe relevant informasjon for videre planlegging. Side36
Tiltaket vil i utgangspunktet ikke medføre fare for forurensning. Det er grunn til å peke på at det må vises særlig aktsomhet ved anleggsarbeid innafor Mølskas nedbørsfelt da Mølska benyttes som drikkevannskilde. Dersom det blir utbygging av Kopperå vindkraftverk, vil det i anleggsperioden kunne ha positive effekter for næringslivet i Stjørdal. Bl.a. er det i flere entreprenører som vil ha mulighet til å tilby tjenester. I konsekvensutredninga er det pekt på at den visuelle fjernvirkninga av et vindkraftanlegg vil kunne påvirke landskapsopplevelsen i omkringliggende fjellområder, herunder Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Rådmannen vil være tilbakeholdende med synspunkter på anlegg som bygges i nabokommunen, men vil likevel peke på at i den grad vindkraftverket påvirker opplevelseskvaliteter i nasjonalparken, kan dette ha betydning for nasjonalparken som merkevare. Det vises i den sammenheng til det kommune samarbeidet som er etablert for næringsutvikling i tilknytning til nasjonalparken. Stjørdal vil også bli berørt en periode i forbindelse med transport av vindturbiner, da de aktuelle transportalternativer impliserer skiping til havner i Trondheimsfjorden med påfølgende biltransport videre på E14. Rådmannen finner det nødvendig å peke på at eventuell transport av elementer gjennom Stjørdal må gjøres på en slik måte at den blir til minst mulig ulempe for annen trafikk. Det forutsettes at planlegging av transport og nødvendige fysiske tilpassninger for å gjennomføre transporten må gjøres i nært samarbeid med veiholder. Side37
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2014/627-3 Saksbehandler: Frank Nordby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 36/14 09.04.2014 Enhet kultur - budsjett 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Økt tilskudd utenfor økonomisk ramme finansieres med kr. 105.000 fra demografifondet og kr. 105.000 i redusert lønnsramme budsjett 2014 for Enhet kultur Saksopplysninger Enhet kultur har en rekke utfordringer i forbindelse med budsjett 2014. Med utgangspunkt i gjeldende ramme og at prinsippet om at virksomhetene skal opprettholdes har rådmannen redusert utgiftene så langt det er mulig. For å holde budsjettet i 2014 er det allikevel nødvendig med ytterligere tiltak. Enhet kultur har blitt pålagt en innsparing på kr. 300.000 i 2014 på effektivisering av innkjøp. Alle innkjøpsposter er i budsjettet redusert til et minimum, og de eneste innkjøpsposter av en viss størrelse er medieinnkjøp til biblioteket (kr. 530.000) og filmleie til kino (kr. 900.000). Her er innkjøp av bøker regulert med fastpris (maks rabatt for bibliotek er 20 %) og filmleie med avtaler med distributører og Film og Kino. Dermed vil maksimal innsparing bli inntil kr. 50.000 og de resterende kr. 250.000 må dekkes innenfor økonomisk ramme. Enhet kulturs største utgiftspost er tilskudd til lag og organisasjoner. Stjørdal kommune er helt avhengig av de frivilliges innsats for å løse en rekke oppgaver, arbeid som vi belønner gjennom å yte tilskudd. Tilskuddene er enten vedtatte faste tilskudd, driftstilskudd (med søknadsfrist 01.04.2014) eller prosjekttilskudd (løpende behandling). Totalt for 2014 yter Stjørdal kommune kr. 4721000 i tilskudd. Faste tilskudd til Opera Trøndelag (OT) og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) reguleres gjennom tildeling i statsbudsjettet og partnerskapsavtaler som forutsetter tilskudd fra kommune og fylkeskommune. For 2014 er tilskuddene økt for Stjørdal kommunes del med kr. 92.000 for OT og kr. 75.000 for SNK. Inngått samarbeidsavtale med Selbuskogen skisenter medfører en økning av tilskuddet for 2014 på kr. 43.000. Altså en økning av tilskudd utenfor økonomisk ramme på kr. 210.000. Side38
Ved forrige behandling i kommunestyret 13.02.2014 (ps 7/14) var det forslått å redusere tilskudd til lag og organisasjoner, et forslag som falt.tilskudd til lag og organisasjoner, et forslag som falt. Vurdering Enhet kultur har en spesiell utfordring når det gjelder tilskudd som økes som følge av ytre påvirkning gjennom statstilskudd og inngåtte avtaler som ikke legges inn den økonomiske rammefordeling. Siden rådmannen ikke fikk gjennomslag for reduksjon av støtten til lag og organisasjoner vil den manglende ramme for faste tilskudd bli dekket opp gjennom belastning av demografifondet og redusert lønnsramme Enhet kultur. Rådmannen vil allikevel se på forholdet mellom driftstilskudd og prosjekttilskudd til lag og organisasjoner. Rådmannen har undersøkt hvordan rutinene for dette er i Trondheim, Levanger og Steinkjer, og det er ingen andre kommuner som deler ut driftstilskudd til så mange organisasjoner og med et så høyt samlet beløp (kr. 679.000 i 2014) sett i forhold til prosjekttilskudd (kr. 889.000). Siden Stjørdal kommune er avhengig av tilskuddsmottagere for å få utført kommunale oppgaver i økende grad vil det være riktig å øke andelen tilskudd til prosjekt. Når det gjelder de øvrige reduksjoner på Enhet kulturs budsjett mener rådmannen at det er forsvarlig, men påpeker at det ikke vil være rom for nye tiltak i 2014, og at man kan risikere stengt bibliotek ved sykdom da bruken av vikarer er stoppet. Ved bedring av enhetens samlede økonomi ved f.eks. økte inntekter vil unngåelse av stengt bibliotek bli prioritert. Side39
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2008/5230-21 Saksbehandler: Frank Nordby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 37/14 09.04.2014 Formannskapet 10.04.2014 Kommunestyret Blues in Hell - Kommunal garanti 2014 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune garanterer for inntil kr. 500.000,- som simpel kausjon overfor Blues in Hell i forbindelse med avtale om kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge. 2. Garantitiden settes til 01.05.2015. Vedlegg: Vedlegg: Årsberetning Blues in Hell 2013 Årsmøteprotokoll Blues in Hell 2013 Budsjett - resultat Blues in Hell 2013-2014 Revisjonsberetning 2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier Delegeringsreglement vedtatt i K-sak 74/07 Sammendrag: Blues in Hell søker om kommunal garanti på inntil kr. 500.000 for gjennomføring av festivalen Blues in Hell og andre aktiviteter knyttet til virksomheten 2014. Saksopplysninger Festivalen Blues in Hell ble etablert i 2008 etter at Hell Music Festival opphørte. Side40
Festivalen avvikles i 2014 i perioden 4.-7. september. Det arbeides også med ulike prosjekter i Den kulturelle skolesekken, seminarer med Stjørdal kulturskole og tilbud rettet mot barnehagene i kommunen. Blues in Hell mottok i 2013 Nord-Trøndelag fylkes kulturpris. Blues in Hell har i e-post mottatt 28.03.2014 søkt om kommunal garanti for kassakreditt opptatt i Sparebank 1 Midt-Norge. Det er søkt om garanti for inntil kr. 500.000. I Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier 2 står det: Når en kommune eller fylkeskommune stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, kan kommunen/fylkeskommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon. Videre i 3: Vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid angi garantien varighet(...). Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig. Videre i 5: Garantier der maksimumsansvaret er lavere eller lik kr. 500.000,- trenger ikke statlig godkjenning. Stjørdal kommunes delegeringsreglement kapittel 2,..3 sier: Kommuneloven 51 nr. 3: Formannskapet gis myndighet til å vedta garantier i.h.t. kommuneloven 51 nr. 3, innen en samlet ramme på kr. 2 000 000,- jfr. kommunaldepartementets forskrift av 1. mars 2001 om kommunale og fylkeskommunale garantier. Øvre grense for ansvar ved enkeltgarantier settes til kr. 200.000,-. Vurdering Festivalen Blues in Hell 2013 ble kunstnerisk vellykket og med et overskudd på kr. 63.599. Dette gir foreningen en positiv egenkapital pr. 31.12.2013 på kr. 63.599. Økonomistyringen i foreningen synes god. For øvrig vises til vedlagte årsberetning 2013. Leverandører til festivaler har skjerpet kravene om forskuddsbetaling/sikkerhet. Dette medfører at arrangøren må sikre en likviditet i forkant av arrangementet. Partnerskapsavtalen punkt 2 (under «Samarbeidets konkrete formål») sier at: «Stjørdal kommune skal være positiv til å vurdere kommunal lånegaranti etter søknad». Årets festival er budsjettert med et overskudd på kr. 146.900. Rådmannen vurderer det slik at det er liten risiko for at Stjørdal kommune må innfri sin garanti basert på billettanslag og øvrig salg/aktivitet under festivalen. Innstillingen er i tråd med gjeldende forskrift og delegeringsreglement. Side41
Side42
Side43
Side44
Side45
Side46
Side47
Side 48
Side49
BUDSJETT Blues in Hell 2014 BiH Bud 2012 Regnskap 31.12.12 Bud 2013 Regnskap 31.12.13 Bud 2014 KONTO INNTEKTER 3100 Billettinntekter 985 000 953 130 1 054 500 979 715 1 004 400 3160 Salg årets festivalskjorte 176 000 134 835 154 000 177 476 170 000 3180 Salg andre effekter 0 40 000 8 410 25 000 3200 Salg drikke 529 000 533 580 540 000 618 878 580 000 3260 Inntekter bedriftspakker 265 000 158 079 265 000 914 482 350 000 3280 Sponsorinntekt 800 000 870 000 800 000 732 000 700 000 3400 Offentlig driftsstøtte 650 000 550 000 700 000 648 000 680 000 3500 Medlemskontingent 3 350 10 000 3510 Div inntekter 0 0 59 932 45 000 3610 Refusjon Artist 10 000 22 000 10 000 28 500 18 000 3650 Refusjon moms 0 0 0 163 799 140 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 3 415 000 3 221 624 3 563 500 4 334 542 3 722 400 KOSTNADER 4000 Innkjøp T-skjorter/ andre effekter 75 000 90 439 72 500 87 362 80 000 4070 Varekjøp drikke 230 000 232 137 230 000 315 917 230 000 4100 Varekjøp bedrift 55 000 17 120 55 000 386 618 55 000 4150 Andre varekjøp (Spaserstokk) 15 000 SUM VAREKJØP 360 000 339 696 357 500 789 897 380 000 4500 Teknisk bistand 190 000 204 561 200 000 255 401 200 000 4510 Vakthold 11 500 18 000 18 000 0 4519 Div leid hjelp 0 0 0 0 4520 Leie Magic Mirror 275 000 247 588 275 000 297 299 275 000 4522 Leie av barneunderholdning 10 000 9 000 10 000 20 000 10 000 4523 Leie utstyr 2 000 2 350 2 000 51 419 45 000 4585 Leie toalett 35 000 52 125 50 000 56 063 50 000 4530 Leie teltspes 190 000 169 030 170 000 195 789 185 000 4540 Prosjekt visualisering sentrum 10 000 12 000 10 000 4560 Leid hjelp arena 15 000 11 963 15 000 9 000 15 000 4570 Leid hjelp servering drikke 35 000 20 000 25 000 26 050 22 000 4575 Festivalkunstner 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 4580 Leie container 8 000 3 670 5 000 7 481 5 000 4586 Drift arena 5 000 0 25 000 20 000 25 000 SUM LEIDE TJENESTER 781 500 743 287 810 000 955 502 847 000 5000 Lønn daglig leder 450 000 463 500 450 000 450 000 450 000 5010 Andre lønnskostnader 0 0 33 000 33 000 5400 Arbeidsgiveravgift 63 450 70 699 70 000 68 103 70 000 5800 Refusjon sykepenger 0-57 640-106 348-90 000 5920 Yrkesskadeforsikring 2 333 2 000 2 436 2 000 5990 Annen personalkostnader (OTP) 8 000 8 000 0 8 000 SUM PERSONKOSTNADER 521 450 478 892 530 000 447 191 473 000 6300 leie lokaler arr 30 000 37 441 35 000 49 918 45 000 6200 Strøm arena 35 000 37 334 35 000 40 349 40 000 6390 Leie festivalktr 30 000 29 880 30 000 33 213 30 000 6420 Leie betalingsterm 11 000 10 375 11 000 11 691 11 000 6440 Leie trsp midler 12 000 14 075 12 000 15 497 12 000 6490 Annen leiekostnader 2 500 0 2 500 3 500 2 500 6540 Div utstyrb (ny PC) 5 000 30 764 15 000 13 327 25 000 6550 Driftsmaterialer 15 000 23 217 15 000 25 890 15 000 6570 Antrekk frivillige 50 000 46 550 50 000 20 000 0 6700 Revisjonshonorar 10 000 15 750 10 000 15 000 15 000 6710 Regnskapstjenester 25 000 25 000 40 000 25 000 25 000 6790 Andre fremmede tjenester 10 000 2 738 4 000 26 405 4 000 20.03.2014 Bud -14 C:\Users\Kjell\Desktop\Blues In Hell 2014\Budsjett\Budsjett korr 2014-190314 Side50
6800 Kontorrekvisita 6 500 6 037 5 000 13 457 8 000 6900 Telefon festival 5 000 1 842 2 500 8 651 2 500 6907 Bredbånd-internett 5 000 3 086 4 000 4 302 4 000 6910 Telefoni DL 35 000 28 775 25 000 21 248 22 000 6940 Porto 2 000 2 492 1 500 2 818 1 500 SUM KONTOR/ADM KOSTN 289 000 315 356 297 500 330 266 262 500 7000 Drivstoff 12 000 11 153 12 000 15 558 12 000 7020 Vedlikehold trsp midler 2 000 0 2 000 0 2 000 7140 Reisekostn adm 10 000 41 573 25 000 58 772 70 000 7175 Reiser artister 120 000 66 089 120 000 143 425 120 000 7180 Mat drikke artister og frivillige 40 000 63 419 55 000 106 899 85 000 7185 Hotellkostnad artister 120 000 153 969 145 000 178 690 175 000 7186 Honorarer artister 750 000 758 778 750 000 832 912 750 000 SUM ARTISTER 1 054 000 1 094 981 1 109 000 1 336 256 1 214 000 7210 Provisjoner 10 000 0 4 500 3 520 4 500 7300 Gebyr billettservice 5 000 4 614 5 000 8 120 5 000 7320 Annonser 200 000 189 696 200 000 173 189 170 000 7329 Annen reklamekostnad 50 000 100 694 65 000 116 242 100 000 7390 Vel-Blåst fest 15 000 7 614 10 000 24 941 10 000 7400 Kontingenter 2 300 7 990 3 000 9 450 9 500 SUM MARKEDSFØRING 282 300 310 608 287 500 335 462 299 000 7410 TONO-avgift 28 000 26 000 26 000 25 000 26 000 7420 Blues-News 0 1 440 6 000 7500 Forsikringspremie 8 500 7 902 8 500 3 132 7 000 7720 Møtekostn 1 000 11 853 10 000 5 944 35 000 7830 Tap på fordringer 1 000 6 260 5 000 2 845 4 000 7770 Bank og kortgebyr 2 000 2 164 2 000 3 208 3 000 7790 Andre omkostninger 5 000 11 381 5 000 13 461 5 000 SUM ØVRIGE KOSTNADER 45 500 65 560 56 500 55 030 86 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 3 333 750 3 348 380 3 448 000 4 249 604 3 561 500 8010 Renteinntekter (-) -1 500-856 -1 500-233 -1 500 8150 Renteutgifter, annen 450 1 043 500 4 883 500 8130 Rentekostn KK 5 000 14 711 5 000 16 689 15 000 SUM FINANS 3 950 14 898 4 000 21 339 14 000 RESULTAT 77 300-141 654 111 500 63 599 146 900 BiH overskudd underskudd overskudd overskudd overskudd 20.03.2014 Bud -14 C:\Users\Kjell\Desktop\Blues In Hell 2014\Budsjett\Budsjett korr 2014-190314 Side51
Side52
PS38/14Godkjenningavprotokoll Side53