KRAFT I BEVEGELSE ÅRSRAPPORT 2003
- et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft
I NNHOLD Hovedtall Administrerende direktør har ordet Gjennomslagskraft Med Internasjonal konkurransekraft Svenskene vil ha Grön El og opplevelser Fremtiden er ikke det den en gang var Samfunnsregnskap Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Helse, miljø og sikkerhet Revisjonsberetning 4 5 6 8 10 12 18 20 26 27 28 29 45 47
HOVEDTALL 2003 Konsernselskaper Beløp i 1000 kroner Troms Kraft AS Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Troms Kraft Konsern Nett AS Marked AS Produksjon AS Varme AS 2003 2002 Resultat: Driftsinntekter 36 514 477 549 1 476 232 169 215 19 513 1 877 038 1 200 219 Driftskostnader 44 496 349 086 1 408 375 122 211 18 198 1 640 378 1 025 871 Driftsresultat -7 982 128 463 67 857 47 004 1 319 236 660 174 348 Netto finansposter 138 759-28 082 3 748 4 062-1 619-35 359-56 442 Ordinært resultat før skattkost. 130 777 100 381 71 605 51 066-300 201 301 117 906 Ordinært resultat 145 080 72 097 53 112 27 237-217 145 080 91 182 Balanse 31.12: Anleggsmidler * 3 092 512 1 057 182 14 782 1 325 758 55 575 2 636 176 2 797 202 Omløpsmidler * 409 471 291 606 570 497 102 920 16 254 1 202 738 945 663 Egenkapital 2 235 313 685 991 200 104 1 233 934 9 120 2 235 313 2 179 805 Gjeld 1 266 670 662 797 385 176 194 743 62 709 1 603 601 1 563 060 Totalkapital 3 501 983 1 348 788 585 280 1 428 677 71 830 3 838 914 3 742 865 Investeringer: Investeringer 5 989 95 921 677 5 814 23 828 132 229 114 675 Nøkkeltall: Resultatgrad 1) 562,9 % 29,6 % 5,5 % 36,4 % 10,7 % 14,8 % 16,2 % Kapitalens omløpshastighet 2) 0,01 0,35 2,62 0,12 0,38 050 0,50 0,33 Totalrentabilitet 3) 5,9 % 10,5 % 14,4 % 4,3 % 4,1 % 73% 7,3 5,3 % Egenkapitalrentabilitet 4) 5,9 % 15,0 % 40,8 % 4,2 % -5,2 % 91% 9,1 5,4 % Egenkapitalandel 5) 63,8 % 50,9 % 34,2 % 86,4 % 12,7 % 58,2 % 58,2 % Likviditetsgrad 1, 6) 1,7 2,6 1,7 2,3 1,3 21 2,1 2,0 Antall ansatte: Gj.snittlig antall ansatte 44 243 40 42 369 360 * Salten Kraftsamband AS er i 2003 omklassifisert fra anleggsmiddel til omløpsmiddel med 194 mill. kr Definisjoner: 1) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 2) driftsinntekter 3) ord.res.f.skatt + rentekost. x 100 driftsinntekter gj.snittlig totalkapital gj.snittlig totalkapital 4) ord.res.f.skatt x 100 5) egenkapital x 100 6) omløpsmidler gj.snittlig egenkapital totalkapital kortsiktig gjeld 4 TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003
MARKED I ENDRING MILJØ I FOKUS Endringene i kraftmarkedet har vært store siden liberaliseringen, og det er i dag reell konkurranse mellom aktørene i energibransjen. Forbrukerne har nytt godt av dette gjennom synkende kraftpris, leveringskvaliteten har økt betraktelig og man har fått frihet til å velge leverandør. Troms Kraft har møtt konkurransen med offensiv tenking. Vi har holdt vår tradisjonelt sterke posisjon, samtidig som vi er på full fart inn i framtiden gjennom realisering av stadig nye prosjekter. Vår solide forankring i Nord-Norge og etter hvert også internasjonalt, vår opparbeidede kompetanse og erfaring og vår framtidsrettede satsing på fornybar energi og ny teknologi, gjør at selskapet er godt rustet for framtiden. Dette vil også være med på å sikre samfunnet og våre eiere betydelige inntekter til viktige formål framover. Det er flere argumenter som understøtter vår kurstilpasning. Vi er langt framme når det gjelder nye virksomhetsområder som vind, bredbånd, entreprenør og ser store muligheter i konseptet Total Energikontroll - TENK. Vi har tatt det svenske markedet med storm og vi var tidlig på plass i Nordvest-Russland. Enda dette bare er starten på en ny virkelighet for Troms Kraft, begynner vi allerede nå å høste av våre satsinger. Vår kunnskap om teknologi og marked vil først og fremst bryte nytt land for vårt eget selskap, men vil også være en etterspurt vare i et fritt kraftmarked - spesielt i øst. Vårt mål er at Troms Kraft i framtiden skal være en betydelig aktør i det norske så vel som det nordiske og det europeiske markedet. Ønsket er ikke bare å generere større inntekter til våre eiere, men også å kunne være en motor og døråpner for en satsing mot internasjonale markeder også for andre typer næringsliv i Nord-Norge. Vår offensive satsing vil også bidra til å sikre arbeidsplassene i Troms Kraft - og sågar skape nye. Årsrapporten for 2003 er en del utvidet i forhold til tidligere rapporter. Gjennom noen oppslag ønsker Troms Kraft å gi leseren et lite innblikk i våre nye virksomhetsområder, hvor vi står i dag og hva framtiden kan bringe. God lesning! TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 5
GJENNOMS Troms Kraft er en av de ledende aktørene innen norsk kraftbransje. Omsatt energimengde i 2003 var 3,47 TWh, og vi betjener i dag et marked som består av nærmere 100.000 privatkunder og rundt 6.000 næringskunder. Vår strategi har vært den samme siden starten av konkurranseutsettingen i det norske energimarkedet; å være selektiv i henhold til hvilke kundesegmenter vi satser på. Dette har gjort oss til en konkurransedyktig og tung nasjonal aktør og bidratt til at vi leverer kraft og porteføljetjenester blant annet til det norske Forsvaret. Vi er også kraftleverandør til flyselskapet SAS-Braathen og alle Radisson-hotell i Norge og Sverige. På kundelisten står dessuten Skanska, Nores og de norske Rica-hotellene. Også i vårt naboland Sverige har denne strategien vært vellykket, og vi leverer i dag kraft til 75 prosent av alle svenske kommuner gjennom vårt datterselskap Kraft og Kultur Sverige AB. Fra å ha en omsetning på 600 millioner i 1994 har vårt selskap hatt en økning på over 200 prosent fram til 2004. Økningen representerer hovedsaklig nye kunder utenfor vårt eget konsesjonsområde. Omsetningen er nå på 1,9 milliarder og danner et solid fundament for forsvarlig drift, investeringer i leveranse og sikkerhet, samt pågående og framtidige prosjekter. Troms Kraft har som uttalt mål å være en motor i nordnorsk næringsliv generelt. Gjennom etablerte kontakter - spesielt i Norden og Nordvest- Russland - kan vi være en døråpner for aktører også innen andre næringer. Vi bidrar samtidig til det lokale næringslivs utvikling og eksistens gjennom langsiktige investeringer og risikokapital. Troms Kraft er lokalpatriot og positivt innstilt til lokal idrett, kunst og kultur. Vi bidrar aktivt til organisasjoner, lag og aktiviteter som øker trivselen lokalt, blant annet ved å dele ut refleksvester hver høst til førsteklassingene som skal ut i trafikken. Videre søker vi samarbeid på profesjonelt grunnlag med viktige merkebærere for nordnorsk konkurransekraft som for eksempel Nordlysfestivalen i Tromsø, Målselv Snøfestival og Tromsø Idrettslag. Vi ser det som både viktig og riktig å bidra til positive aktiviteter i lokalsamfunnene som har vært med på å danne grunnlaget for Troms Kraft. Vår gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt hadde ikke vært den samme uten livskraften i vårt eget område, og i tiden framover skal vi fortsatt spille en aktiv rolle i utviklingen av positiv virksomhet i landsdelen. Fra åpningen av Nordlysfestivalen 2004 6 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003
LAGSKRAFT FOTO: YNGVE OLSEN SÆBBE TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 7
KONKURRA MED INTERNASJONAL 8 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003
NSEKRAFT Troms Kraft ser ikke bare på konsesjonsområdet og det norske markedet når framtiden planlegges. l Vi skal være med også internasjonalt. I Nordvest-Russland, på Nordkalotten og i Norden er vi allerede på plass, og med liberaliserte kraftmarkeder åpner det seg stadig nye muligheter for vår erfaring og kompetanse. ETABLERING I ØST Allerede i 1995 var Troms Kraft aktør i øst. Det hele startet med import av kraft, og midler inntjent på denne kraften ble kanalisert tilbake til prosjekter nordvest i Russland. Etterhvert er vi kommet med i flere prosjekter som har som mål å renovere turbinanleggene i kraftstasjonene, renovere linjenettet og å få til en mer miljøvennlig tapping av Enare sjø. Det blir også viktig å få bedre struktur på nettsiden og redusere tapet av kraft i det eksisterende nettet, slik at man kan få mer av kraften fram til forbrukerne. Her bidrar vi med vår kompetanse på prosjektering og teknologi, og sammen med russernes høyt kvalifiserte personell utgjør vi en slagkraftig enhet. Erfaringene og fotfestet vi har fått gjennom dette samarbeidet, gir oss muligheter for betydelige prosjekter i framtiden. TROMS KRAFT SOM DØRÅPNER Vår geografiske posisjon som Russlands nabo i nordvest, gir nordnorsk næringsliv gode muligheter for oppdrag og et økonomisk løft dersom vi er på riktig sted til riktig tid. Troms Kraft er allerede inne i det russiske markedet og har muligheten til å være en døråpner for andre næringsaktører - noe som er helt i tråd med vårt ønske om å være en motor i nordnorsk næringsliv. I Nordvest- Russland vil både vi og andre kunne finne framtidige oppdragsgivere og samarbeidspartnere av solide dimensjoner. Det har ikke alltid vært noen ubetinget suksess når nordnorsk næringsliv har gjort sine forsøk på posisjonering sørover, og vi er veldig fornøyde med allerede å se resultater av at vi tidlig valgte å kaste blikket mot øst. LIBERALISERT MARKED - NYE MULIGHETER Russerne er allerede på tur ut i Europa med kraften de produserer. Det russiske markedet er liberalisert, og nå må de forholde seg til kunder og markeder på en måte som vi har lang erfaring med. Vår kompetanse innen relasjonsbygging, markedspleie, markedshåndtering og digitale systemer for kundeinformasjon vil bli etterspurt. Med vår erfaring fra det norske og det skandinaviske el-markedet, kan vi drive med opplæring på den finansielle håndteringen av kraft. NORDKALOTTEN - ÉN KRAFTENHET? Fornybar energi er et svært viktig område også for russerne. Vannkraft, vindkraft og varmekraftanlegg skaper verdier for milliarder av kroner. Med lang fartstid i Nordvest-Russland står Troms Kraft solid plassert midt i utviklingen av disse nye kraftkildene, og med økt kraftproduksjon og import til Norge kreves det en nettutbygging på 2 til 4 milliarder kroner. Det er den svake kapasiteten på nettet fra Nordvest-Russland til Norge som gjør denne utbyggingen påkrevd, og ringvirkningene antas å ha betydelige dimensjoner. Mye av kraften må taes gjennom Finland, og vi samarbeider allerede tett med finske kraftselskaper. SAMARBEID I Nord-Sverige er det stor kompetanse på biomasse og fjernvarme. Den miljømessige fordelen er åpenbar, og kan russerne bruke svensk biomasse i stedet for olje i produksjonen av fjernvarme, er enda en brikke i nordkalott-samarbeidet på plass. Vi ser gjerne på Nordkalotten som ett stort geografisk område med et voldsomt potensial for framtidig kraftproduksjon, hvor behovet for vår kompetanse innen prosjektering, teknologi og markedsarbeid vil være stort. Også når det gjelder bredbånd og fiber, kan samarbeidet mellom Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og Nordvest-Russland virkelig skyte fart. Vi kan både benytte eksisterende nett og bygge nye sammen. For eksempel må man ha en reservekanal - en redundans - for informasjonsflyten dersom det skulle oppstå brudd. Denne redundansen kan likegodt gå gjennom Sverige, Finland eller Russland, som gjennom vårt eget kuperte land. Informasjonen sendes uansett fram med lysets hastighet, slik at det ikke utgjør noen forskjell hvilken rute informasjonen tar. Her finnes det enorme muligheter i å utnytte allerede eksisterende teknologi og kompetanse i hvert av landene, og et samarbeid vil i mange tilfeller gi både bedre kvalitet og lavere pris på fremtidige tjenester. RINGVIRKNINGER I kjølvannet av vår satsning på Nordkalotten er det store muligheter for å utvikle næringssamarbeidet til stadig nye områder. Får vi flere aktører på banen som vil være med å skape et kraftfullt næringsliv, vil også ringvirkningene realiseres. Med økt samkvem kommer behovet for økt samferdsel, og kommunikasjoner mellom landene kan plutselig få rammer som gjør dem drivverdige. Troms Kraft har allerede oppnådd mye gjennom vårt engasjement østover, og vår posisjon og kunnskap gjør at vi kommer til å være en etterspurt aktør i et marked vi til nå bare har sett begynnelsen på. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 9
GRÖN EL O SVENSKENE VIL HA Kraft & Kulturs framgang i Sverige viser at den som vil inn på et nytt marked må ha et nytt produkt og en ny strategi. Hvis ikke blir man tvunget til å konkurrere på pris for å erobre markedsandeler, og da vinner man gjerne de mindre trofaste kundene. "GRÖN EL" - FOR MILJØ- OG KULTURINTERESSERTE Da Troms Kraft gjorde sitt inntog i det svenske markedet, visste vi at kraften måtte kombineres med andre produkter for å vinne riktig type kunder. Vi ville ha de som forsto å sette pris på hele konseptet - som ikke bare fokuserte på kraftprisen. Sverige er ett av landene i verden med mest miljøbevisste konsumenter, og produkter som er skadelige for miljøet har store problemer med å hevde seg. Menneskene som velger miljøvennlig kraft er de samme som tenker naturvern og er opptatt av hvordan de lever sitt liv. De er bevisste på hva de bruker tiden til, og de vil gjerne fylle livet med opplevelser som gir dem mer; slik som bøker, musikk, film, teaterbesøk og reiser. Vi ville at Kraft & Kultur skulle være et selskap som henvendte seg nettopp til de bevisste kundene som verdsatte grønne verdier og kultur, og satsingen har vært en ubetinget suksess. Omsetningen har gått fra null til 567 millioner kroner på tre år. KRAFT& KULTUR - EN SUKSESS I MARKEDET Når svenske kommuner i dag vil ha mennesker og næringsaktører til å etablere seg i deres område, sees miljø og kultur på som et konkurransefortrinn. Den kommunen som kan tilby vakker natur som taes vare på - og som har et godt kulturtilbud - klarer å få flere til å etablere seg lokalt. For disse kommunene blir ofte Kraft & Kultur et opplagt valg, og det har bidratt til at selskapet i dag leverer kraft til forvaltningen i 75 prosent av alle svenske kommuner. Miljøfokus er også viktig for svensk næringsliv, Kraft & Kultur har fått noen av Sveriges største hoteller og industribedrifter på kundelisten - som en direkte følge av selskapet styrker kundenes miljøprofil. Blant husholdninger har Kraft & Kultur hatt en rask tilvekst i 2003, og har dag mer en 25.000 kunder. Bak framgangen ligger også det faktum at vi har opparbeidet et rykte som et selskap med gode administrative rutiner - noe som er et viktig fortrinn i et marked som fortsatt har "barnesykdommer" etter dereguleringen. I dag er tolv personer ansatt i Kraft og Kultur. Samtlige er rekruttert utenom kraftbransjen. Dette har vært et bevisst valg for å få medarbeidere som kunne se gamle ting med nye øyne, og som også var klare for å lære seg en ny bransje fra grunnen av. Her har Kraft & Kultur sitt samarbei-
G OPPLEVELSER de med de ulike avdelingene i Troms Kraft Marked spilt en viktig og givende rolle med hensyn til kunnskapsoverføring. GODE FRAMTIDSUTSIKTER Kraft & Kulturs framtidsutsikter er veldig gode. Konseptet taler direkte til hjertet hos målgruppen, og det spesielle er at det bygger på en eksklusiv kombinasjon av kunnskaper innen to veldig forskjellige bransjer. Konseptet er som hentet ut av en lærebok i merkevare, og er en organisk kombinasjon, som er vanskelig å kopiere for en konkurrent fordi det smelter sammen gammel unik kunnskap til noe helt nytt. Målet de nærmeste årene er ikke å ekspandere i volum, men å fordype og utvikle relasjonene til kundene vi allerede har i hele Sverige. Vår posisjon blant kundene skal styrkes. Et ledd i dette er videreutvikling av det gode samarbeidet med de beste bokforlagene, musikk- og filmdistributørene, teatrene og firmaer som arrangerer kulturreiser. De som vil berike livet med et godt innhold skal se Kraft & Kultur som en opplagt samarbeidspartner i framtiden. Flere og flere skal hente kraft fra kulturen. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 11
FRAMTIDEN ER
IKKE DET DEN EN GANG VAR Vi har vært flinke i tilpasningen til ny utvikling innen teknologi og marked, og høster allerede frukter av å ha vært tidlig ute på flere områder. Framtiden har kommet med stormskritt, og Troms Kraft er godt forberedt. Vi står allerede med begge beina trygt plassert i den nye tiden. NY UTVIKLING - NYE OMRÅDER Troms Kraft har tradisjonelt sett kun solgt kilowatt timer og nettleie. Marginene minker og nettdelen er regulert. Derfor satses det nå helhjertet både på de tradisjonelle og de nye virksomhetsområdene. Og alle i Troms Kraft er klare til å dra sammen om de nye ideene i organisasjonen. VERDIØKENDE TJENESTER Verdiøkende tjenester blir et stikkord. Vi har ledninger inn i 60.000 husstander og skal nå til fulle benytte mulighetene dette gir oss. Vi skal også i større grad utnytte kompetansen og erfaringen Troms Kraft har innenfor både entreprenør- og markedsområdene. I 2001 vedtok vi at 20% av resultatet skulle komme fra ny virksomhet, og allerede i 2003 nådde vi målet. Nå er tiden inne for å sette nye mål for virksomheten og skaper faktisk allerede i dag større verdier, nye arbeidsplasser og ytterligere positive ringvirkninger for landsdelen gjennom nyutvikling. KOMPETANSEKRAFT Vi er i gang med å lage en kompetanseoversikt for hele Troms Kraft. Slik vil de nye forretningsområdene vite hvor de kan hente sine fagfolk. Når vi skal bygge opp selskapet er det viktig at vi fanger opp gode ideer og innspill, og nå skal ideer og solid kompetanse foredles til en framti- dens hjørnestein for Troms Kraft. Sett i lys av de mulighetene som ligger foran oss, vil Troms Kraft stadig være en av Nord-Norges mest spennende arbeidsplasser. KRAFTTAK FOR FREMTIDEN Troms Kraft er i en viktig brytningstid. Det er en betydelig milepæl at styret i Troms Kraft har iverksatt konkret satsing på andre områder enn de tradisjonelle for bransjen. Strategien om å skaffe 20% av resultatet fra andre områder enn kraft settes ut i livet. I første omgang velger konsernet å satse på forretningsområdene "vind", "bredbånd", "entreprenør" og "TENK". Ringvirkningene for eiere, omgivelser og ansatte kan bli enorme om vi lykkes å ta en bit av disse markedene. MED VIND I SEILENE Troms Kraft er i høyeste grad på banen og følger utviklingen nøye, og på flere områder stiller vi helt i fremste rekke. Vår opparbeidede kompetanse og erfaring gjør at vår nye utviklingsavdeling har mye å bygge videre på. Nye virksomhetsområder og nye organisasjonsidéer har med andre ord solide vekstvilkår i Troms Kraft. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 13
Bedre forutsetninger for BREDBÅND skal du lete lenge etter. Med et ledningsnett som strekker seg fra fjord til fjell - over mer enn 9 000 kilometer - har Troms Kraft en unik mulighet til å levere bredbånd til alle. EKSISTERENDE REDSKAP - NYE MULIGHETER Vår tilknytning til over 60.000 husstander gir oss en kjempefordel ovenfor våre konkurrenter. Og nede i jorda ligger det allerede et moderne fiberkabelnett som på sentrale områder kan konkurrere med Telenors infrastruktur. Troms Kraft er allerede medeier i fiberkablene som går fra Fauske og nordover, og hvis vi overtar Bane Tele i samarbeid med flere andre kraftselskaper, blir vi en landsdekkende bredbåndsoperatør. Bane Tele er et landsdekkende nett av fiberkabler som "Bredbåndsalliansen" - en sammenslutning av norske kraftselskap - står klare til å ta over. Nettet eies i dag av Samferdselsdepartementet, og etter planen skal Stortinget i høst avgjøre om nettet skal ut på lokale hender. EN NY VERDEN ADSL er ikke bredbånd godt nok. Ekte bredbånd må kunne levere DVD-kvalitet på TV, videonedlastinger og spill. Private husholdninger, skoler, offentlig forvaltning og næringsliv kommer med bredbåndstilknytning nærmere resten av verden - og verden kommer nærmere oss. Dette gir uante muligheter for menneskene, bedriftene og institusjonene som ønsker å dra nytte av den nye teknologien. Før trodde man at bedriftene skulle være pådriverne, men nå er det de private forbrukerne som drar markedet. De etterspør video-ondemand, spill og TV-signaler av en kvalitet som krever tilgang til ekte bredbånd. Og det skal vi levere. Vi har også en god dialog med "Bredbåndfylket Troms", som i løpet av 2006 skal sørge for hovedveinettet for bredbånd i Troms. Investeringene i utbyggingen vil bli på 140 millioner kroner. Dette er et eksempel på det store forretningsmessige potensialet i de nye virksomhetsområdene. Vi bestreber oss derfor på å være i forkant av utviklingen, og sammen med vår eksisterende teknologi, opparbeidede kompetanse og markedskunnskap vil dette gi oss tilgang til stadig nye områder. 14 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003
Med ENTREPRENØR som fellesnevner. Ved hjelp av markedsorientering, smarte løsninger og dyktig prosjektstyring, skal vår virksomhet med arbeidstittel Entreprenør, utvikle forretningsområder innenfor nettbasert infrastruktur; kraft, tele, fiber og bredbånd. SMARTE LØSNINGER Entreprenør har ikke tenkt seg ut på det åpne markedet for å slåss på pris, men skal ha fokus på smarte løsninger. Når vi får oppdraget med å legge gatelys inn i et nytt boligområde, er det fordi vi tilbyr tidsstyring, vi drifter nettet og vi sørger for vedlikehold - og ikke fordi vi er billigst på å reise stolpene. Utfordringen for Entreprenør blir å avgrense seg til unike og lønnsomme nisjer hvor vi vet vi kan selge kompetansen vår til en fornuftig pris. Målet er at der vi først bestemmer oss for å satse, skal vi bli umulige å slå. STORE AMBISJONER Entreprenør har større ambisjoner enn bare det lokale markedet. Mulighetene er enorme. I første omgang er Norden et svært interessant nedslagsfelt. Det er planlagt og forventes utbygginger for flere milliarder kroner de nærmeste årene, og med vår høye kompetanse og erfaring fra både inn- og utland, skal Troms Kraft være en selvfølgelig anbyder i slike prosjekter.
Glem strømsalg! TENK handler om alt det andre du kan bruke energi på. Troms Kraft har gjennom flere år jobbet med en idé om salgbare tilleggstjenester ovenfor strømkunder. Nå er dette konkretisert gjennom konseptet Total Energikontroll - TENK. TILBYR TILLEGGSTJENESTER TENK skal tilby kundene tilleggstjenester ut over kilowatt og nettleie, hjelpe med å finne årsakene til unødvendig høyt energiforbruk, for deretter å tilpasse løsninger. TENK retter seg foreløpig mest mot bedriftskunder, men målet er at tilbudet også skal tilpasses privatkundenes behov. Innenfor TENK skal det utvikles nye forretningsmuligheter som ventes å gi mersalg til eksisterende kraftkunder. Det letes også hele tiden etter unike tjenester som kan bidra til å kapre nye kunder. De fleste fagområdene innenfor Troms Kraft kan være aktuelle i TENK, og det skal avklares om det er riktig å bygge opp en stor TENK- organisasjon, eller om det er mer fornuftig å knytte til seg kompetanse fra prosjekt til prosjekt. 16 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003
Det BLÅSER på toppene. Heldigvis. Forutsatt at det finnes politisk vilje til fortsatt satsning på vindkraft, har Troms Kraft investeringsplaner for flere milliarder innenfor vindkraft i løpet av de neste to årene. KONKRETE PLANER Vi har som målsetting, og er allerede i gang med å jobbe frem konkrete prosjekter på en rekke utvalgte steder i Troms Fylke. Og forutsatt av at konsesjonene foreligger vil disse vindmølleparkene kunne levere en strømmengde tilsvarende forbruket til ca. 10.000 eneboliger. MILJØGEVINST OG ØKONOMISK GEVINST Kraftproduksjon som ikke forurenser blir stadig viktigere. EU har som målsetting å stimulere til økt produksjon av fornybar energi, blant annet ved å innføre ordningen med "Grønne sertifikater" for å gjøre en slik satsing lønnsom. I tillegg til miljøgevinsten gir dette for vår del også fremtidige muligheter for økonomisk lønnsomhet ved finansiell handel med slike sertifikater. KRAFT OG KOMPETANSE I Danmark produseres store mengder kraft ved hjelp av vindmøller, men danskenes ekspertise på produksjon og utvikling av vindkraftutstyr overstiger langt verdien av selve kraftproduksjonen. På samme måte er muligheten også tilstede for Troms Kraft. Vi befinner oss i en del av verden med naturgitte forutsetninger for vindkraft, og vi har solid kompetanse på drift av forsyningslinjer og tekniske anlegg. Når vi nå er tidlig i gang med å prøve ut teknologien også her nord, er det for å høste erfaringer som det kan bygges videre på, og som i neste omgang kan ende opp som salgbar kompetanse på blant annet drift av vindmølleparker nasjonalt og internasjonalt. TROMS KRAFT Å RSRAPPOR T 2003 17
SAMFUNNSREGNSKAP 2003 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kapital, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primære marked. Skatt og avgift som fremkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat, etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning p 2003 2002 Totale driftsinntekter 1 877 038 1 200 456 - Forbruk av innkjøpte varer og tjenester 1 396 841 782 246 - Ekstraordinært tap/gevinst aksjer 0 20 379 Brutto verdiskapning 480 197 438 589 - Kapitalslit 125 003 115 071 Netto verdiskapning 355 194 323 518 + Finansinntekter 5244 441 42 477 Verdier til fordeling fra egen virksomhet 407 635 365 995 Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Årets verdiskapning har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) 111 605 111 507 Långivere (netto finans) 76 858 98 920 Skatt og avgift (fra selskapet) 74 092 64 149 Eiere (utbytte) 100 000 75 000 Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) 45 080 16 419 Sum fordelte verdier 407 635 365 995 18 TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003
Skatter og avgifter beløp i 1000 kr Fordelt på kommuner, fylke og stat Kommune Balsfjord 1 338 Bardu 699 Berg 856 Kåfjord 7 789 Lenvik 1 057 Lyngen 69 Målselv 7 208 Storfjord 9 316 Torsken 153 Tromsø 1 639 Sum kommuner 30 124 Troms fylkeskommune 2 326 Staten 37 821 Totalt 70 270 beløp i 1000 kr Fordeling av innkjøp; varer og tjenester, inkl. investeringer Finnmark fylke 2 235 Troms fylke 82 693 Troms fylke filialer, fakturaadr. utenfor Nord Norge 43 162 Nordland fylke 6 339 Øvrige Norge 58 688 Utland 9 386 Totalt 202 506 Troms fylke fordelt på kommuner Balsfjord 1 121 Bardu 602 Berg 67 Dyrøy 952 Harstad 1 886 Karlsøy 1 592 Kvænangen 266 Kåfjord 77 Lavangen 4 Lenvik 7 314 Lyngen 1 128 Målselv 2 578 Nordreisa 235 Salangen 709 Skjervøy 9 025 Storfjord 3 675 Sørreisa 126 Torsken 33 Tranøy 81 Tromsø 51 212 Totalt 82 693 TROMS KRAFT ÅRSRAPPORT 2003 19
STYRETS BERETN I NG SELSKAPSSTRUKTUR OG EIERFORHOLD Generelt Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern som produserer, overfører og omsetter elektrisk kraft. Troms Kraft AS (TK) er morselskap i konsernet og er eneeier av de fem datterselskapene; Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Nett AS, Troms Kraft Produksjon AS, Troms Kraft Varme AS og Troms Kraftforsyning og Energi AS. Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø i tillegg til avdelings- og regionkontorer som betjener egne anlegg og kunder i nordre og midtre del av Troms fylke. Konsernet ledes av konsernsjef Torvall Lind. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Datterselskapene Troms Kraft Marked utøver kraftomsetning i engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Samlet omsetning utgjør ca 4,68 TWh, hvorav 1,2 TWh selges gjennom det heleide datterselskapet Kraft & Kultur Sverige AB. Troms Kraft Nett har sitt hovedkontor i Tromsø, og områdekonsesjonen dekker 15 kommuner i Troms fylke. Utenfor Tromsø har selskapet bemanning på 2 regionkontorer og 7 montørstasjoner. Selskapet eier og drifter distribusjonsnett, regionalnett og deler av sentralnettet. Selskapet har 63.000 nettkunder. Samlet energioverføring i eget nettområde utgjorde 2.434 GWh i 2003. Troms Kraft Produksjon eier og drifter 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide kraftverk tilhørende Kvænangen Kraftverk AS. Samlet produksjon i hel- og deleide kraftverk utgjorde i 2003 1.177 GWh. Troms Kraft Varme eier og driver et fjernvarmanlegg i Tromsø. Selskapet leverer fjernvarme, varmt vann og damp gjennom sin varmesentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) og deler av Universitetet i Tromsø (UiTø). Det er etablert en energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet avgjør hvilken energibærer som benyttes. Troms Kraftforsyning og Energi AS har ingen aktivitet. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift. Selskapets inntjening vurderes som tilfredsstillende og egenkapitalandelen er forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko. Styret vurderer konsernet for å ha et godt økonomisk grunnlag for videre drift og utvikling. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALFORHOLD Personale Ved utgangen av året var det 364 ansatte i konsernet inklusive 21 lærlinger. I morselskapet var det 46 ansatte. Sykefraværet i konsernet var på totalt 300 dager i 2003. Dette utgjorde 6,0 % av total arbeidstid. Korttidsfraværet var på 1,5 %, mens langtidsfraværet var på 4,5 %. Arbeidsmiljø Det ble registrert 23 arbeidsulykker i konsernet, men ingen av ulykkene kan karakteriseres som alvorlige. Bedriften arbeider aktivt med helse- miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) gjennom Arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og ledelsen/linjeledelsen. Det iverksettes løpende tiltak i tilknytning til forbedring av arbeidsrutiner, etablerte prosedyrer og sikkerhetsinstrukser gjennom det integrerte internkontrollsystemet. I tillegg til en stilling som HMS-koordinator er det etablert en egen stilling til å ivareta kvalitetssikringsfunksjonen på overordnet nivå. I 2003 er det inngått samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv. Troms Kraft er aktiv på lærings- og utviklingsområdet, og målet er at alle ansatte gjennom kontinuerlig læring, utvikling og vekst skal øke sin kapasitet og motivasjon. I regi av TK-skolen er det gjennomført et prosjekt med fokus på ledelse og en vil videreføre dette i 2004 og da med tilbud til ansatte som vil komme i lederposisjoner framover. LIKESTILLING Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det er vedtatt en overordnet målsetting som sier at "Vi skal sikre at reelt likeverd praktiseres uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og livssyn". Det er med basis i dette nå satt fokus på mangfold og likeverd i Troms Kraft. Konsernet har en kvinneandelen på 18 %. I styret er kvinneandelen 43 % - 3 av 7 styremedlemmer er kvinner. 2 av disse er eiervalgt og 1 representant er valgt fra de ansatte. I ledelsen - på direktør- og avdelingsledernivå - er det kun 1 kvinne. I konsernet er det 21 kvinnelige konsulenter og 25 mannlige konsulenter der gjennomsnittlønn for menn utgjør kr 342.000.- og for kvinner kr 303.000.-. Ved rekruttering av lærlinger og i samarbeid med videregående skoler fokuseres det på likestilling. Det benyttes flere tiltak for å gjøre kvinner spesielt oppmerksomme på kraftbransjen generelt og Troms Kraft spesielt. Bedriften har påbegynt et arbeid for å fremme likestilling og iverksette tiltak for å gi kvinner og menn like muligheter i bedriften. Det er etablert et eget kvinnenettverk (Korona) i konsernsammenheng med sikte på å styrke kvinnenes stilling. Det er fortsatt behov for å ha fokus på likestilling. Det vil i 2004 bli igangsatt arbeid med å utvikle en handlingsplan for likestilling for perioden 2004-2009. Handlingsplanen vil fokusere på tiltak og måltall i alle avdelinger i konsernet. YTRE MILJØ Konsernet eier 12 kraftverk og har over 9000 km regional- og distribusjonsnett. Drift og vedlikehold av disse anlegg setter imidlertid spor etter seg i naturen på flere måter. Konsernet har på eget initiativ i flere år gjennomført kartlegging og undersøkelser og satt i verk tiltak for å avdekke og redusere miljøpåvirkningene. Ved kraftstasjonene foregår kontinuerlig renovering. Ved en av kraftstasjonene gjennomføres utbedring og bygging av nytt kontrollanlegg, tiltak for å bedre miljøet for de ansatte ved ferdigstillelse av nytt velferdsbygg og som et særskilt prøveprosjekt er bygd et oppsamlingssystem for spillvann for unngå utslipp gjennom det ordinære kloakksystem. Revegetering av områder som har fått miljøbelastning i forbindelse med transport til nye og etablerte anlegg, erosjon og flomskader er inne i fase II gjennom et eget prosjekt "Revegetering med stedegen vegetasjon". Dette prosjektet er særeget ved at det har fått økonomisk støtte fra SND/Innovasjon Norge, Statsskog og NVE i tillegg til at Holt Forskningsstasjon, Tromsø er prosjektveileder. 20 TROMS KRAFT Å RSRAPPORT 2003