GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 28.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 15:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 018/11-020/11 Desse medlemmene møtte: Sjur Atle Austrheim Sølvi Anne Espeland Hope Edgar Kvernevik Leidulf Rygg Bogstad Parti H Sp SD Krf Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Leela Anita Kjørvik Ap Peter Holvik Lothe Ugilde Sak i forv.lova Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Sp.mål/interpell.: Synfaring: Diverse: Sjur Atle Austrheim Teknisk sjef Einar Holmøy Underskrifter: Sjur Atle Austrheim SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 018/11 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste 019/11 Referat- og orienteringssaker 020/11 Økonomiplan 2012-2015, behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala side 1
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Teknisk/landbruksutvalet 28.11.2011 018/11 Avgjerd av: Teknisk/landbruksutvalet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1492-1 Godkjenning av møtebok, innkalling og sakliste Møteboka frå teknisk/landbruksutvalet sitt mote den 22. november 2011 blir lagt fram til godkjenning. Samstundes ber rådmannen om godkjenning av innkallinga og saklista til dette møtet. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: 1. Teknisk/landbruksutvalet godkjenner møteboka frå sitt møte den 22. november 2011 2. Teknisk/landbruksutvalet godkjenner innkallinga og saklista til motet den 28. november 2011. 28.11.2011 TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 018/11 VEDTAK: Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. side 2
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Teknisk/landbruksutvalet 28.11.2011 019/11 Avgjerd av: Teknisk/landbruksutvalet Saksbehandlar: Einar Holmøy Referat- og orienteringssaker Refererte skriv og meldingar: Arkiv: 033 Objekt: Arkivsaknr.: 11/1491 Det er førebels ingen referat eller orienteringssaker. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: Rådmannen legg ikkje fram tilråding i saka. 28.11.2011 TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 019/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. side 3
GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Helse- og omsorgsutvalet 22.11.2011 044/11 Kultur- og miljøutvalet 22.11.2011 021/11 Oppvekstutvalet 22.11.2011 040/11 Teknisk/landbruksutvalet 22.11.2011 016/11 Administrasjonsutvalet 23.11.2011 007/11 Formannskapet 23.11.2011 128/11 Oppvekstutvalet 28.11.2011 044/11 Kultur- og miljøutvalet 28.11.2011 027/11 Teknisk/landbruksutvalet 28.11.2011 020/11 Helse- og omsorgsutvalet 29.11.2011 048/11 Formannskapet 01.12.2011 132/11 Avgjerd av: Utvala og formannskapet Saksbehandlar: Morten Varøy Objekt: Arkiv: 145 Arkivsaknr.: 11/918-17 Økonomiplan 2012-2015, behandling i administrasjonsutvalet og hovudutvala Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg 163316 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 163317 Finansiering 163319 Kultur 163322 Teknisk og landbruk 163318 Helse og omsorg 163320 Oppvekst 163321 Sentral styring Bakgrunn for saka: Kommuneplanen skal årleg behandle økonomiplanen for komande 4-årsperiode. Planen er retningsgivande for kva tiltak/handlingsprogram som blir gjennomført i 4-årsperioden. Første året i planen er budsjettet for det første året i planperioden. Budsjettet syner mellom anna: Sum inntekter til kommunen gjennom statlege rammeoverføringar og skatteinntekter; finansinntekter/-utgifter og avsetning, ref budsjettskjema 1a Rammene som kommunestyret har sett av til drift av dei kommunale tenesteområda Kva investeringar som blir gjennomført i budsjettåret og korleis desse er finansierte Det er eit krav at økonomiplanen skal vere i balanse. Viss det ikkje er balanse i planen utan at det blir iverksett tiltak, skal planen omtale kva tiltak som blir gjennomført i perioden for å sikre at drifta ikkje går med underskot. side 4
Saksutgreiing: Økonomiplanen er gjort opp i balanse gjennom heile perioden. For å oppnå balanse blir det mellom anna gjort framlegg om følgjande tiltak: Avsettingar til fond er redusert til 1,3 mill i 2012 og 0,4 mill i 2013. Deretter er det sett til 0,- for resten av perioden. Driftsreduksjonar tilsvarande 13 årsverk må gjennomførast frå 2013 etter følgjande plan: 5 årsverk (2013), nye 5 årsverk (2014) og nye 3 årsverk (2015). Tilsvarande tall i forrige plan var 18 årsverk. Årsaka til endringa er fondsavsettinga vert sett til 0,-. Samla investeringar i perioden er om lag 57,8 mill. Høgare investeringar må føre til omfattande omleggingar av drifta for å kunne dekkje opp for auka renter og avdrag i drifta. Verknaden av samhandlingsreforma er lagt inn i planen tilsvarande 7,5 mill. fordelt med 6,5 mill til medfinansiering/sjukehus, betaling for utskrivingsklare pasientar og styrking av folkehelse/førebyggjande arbeid (mellom anna Frisklivsentralen) Effekt av nytt byggesteg Trivselshagen er innarbeidd i planen med ein auke på om lag 4 mill til 8,3 mill. Denne er fordelt mellom oppvekst og kultur. Tabellen syner netto ramme fordelt til drift kvart år i perioden 2012 2015 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Sentraladministrasjon 22 294 000 22 221 000 21 972 000 21 473 000 21 473 000 Oppvekst 95 416 000 102 361 000 101 769 000 101 195 000 100 695 000 Helse og omsorg 127 802 000 134 525 000 132 980 000 131 821 000 130 885 000 Teknisk, landbruk 22 273 000 26 823 000 26 317 000 26 068 000 26 068 000 Kultur 13 810 000 17 902 000 18 707 000 19 662 000 19 606 000 Sum fordelt til drift 281 595 000 303 832 000 301 745 000 300 219 000 298 727 000 Helse og omsorgssektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Brukarstyrt assistent 200.000 200.000 200.000 200.000 Husleige HT Breim 108.000 108.000 108.000 108.000 Utskrivingsklare pasientar 650.000 650.000 650.000 650.000 Reduksjon Midttun/Nordtun -184.000-542.000-542.000-542.000 Redusert dagtilbod -45.000-45.000-45.000-45.000 Redusert reinhald - Gotatoppen -45.000-45.000-45.000-45.000 * = omsorgssenteret er styrka med 0,2 mill som er finansiert gjennom reduksjonen på Midttun/Nordtun. Oppvekstsektoren Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Reduksjon Breim bgh -268.000-268.000-268.000-268.000 Reduksjon Mona bhg -437.000 0 0 0 Teknisk/landbruk/eigedom Følgjande justeringar er gjort i økonomiplanen*: Tiltak 2012 2013 2014 2015 Vakthald heradshuset -20.000-40.000-40.000-40.000 Innleige - målarhjelp 0-188.000** -188.000-188.000 side 5
Utstyr vaktmeistrane 0-50.000** -50.000-50.000 * = i tillegg til dette er det innarbeidd reduksjon i årsverk på landbruksavdelinga tilsvarande 1,7 årsverk. ** = tiltaka er innarbeidd i planen i 2012, men ikkje vidareført i perioden Kultursektoren har fått ein auke som følgje av Trivselshagen medan sentraladministrasjonen er vidareført på om lag same nivå som i 2011. Modernisering og effektivisering I planperioden er det lagt opp til nye stillingsreduksjonar. Desse må kome som effekt av modernisering av drift. Ønskt kapasitetsauke innan fleire tenesteområde må skje ved frigjering av tid både gjennom meir effektive arbeidsmetodar, annan arbeidsdeling og betre bruk av dei digitale verktøya. Dette gjeld særleg merkantile tenester og innan helse/omsorg. IKT-satsinga er avgjerande for å få dette til. Kommunen har framleis store utfordringar både kva gjeld utbygging av infrastruktur, kompetanse i bruk av verktøy og trong for standardisering av utstyr. Midlar til kompetanseutvikling midlar fordelt pr sektor Kompetanseheving 2011 2012 2013 2014 2015 Sentraladm* 313 000 363 000 363 000 363 000 363 000 Oppvekst 982 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 1 070 000 Helse 362 000 366 000 366 000 366 000 366 000 Teknisk, landbruk 305 000 334 000 334 000 334 000 334 000 Kultur 46 000 87 000 87 000 87 000 87 000 Sum 2 008 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 * = midlane er i hovudsak til fellestiltak i heile organisasjonen. Det er generelt viktig å ha midlar inne til kompetanseutvikling. Det foreslåtte beløpet er om lag kr 4.600 pr årsverk i snitt som tilsvarer 0,8 % av totalt lønnsbudsjett. Midlane er ikkje likt fordelt på sektorane. Det er ønskjeleg med høgare løyving til fellestiltak, kultur og helse- og omsorg. Økonomiske konsekvensar for kommunen: Slik framlegget er no er det balanse i heile økonomiplanperioden. Det er eit problem at det ikkje er funne rom til å setje av midlar til fondsoppbygging. I den grad utvala ved behandling av planen gjer endringar, må dei også gjere framlegg om inndekking av eventuelle nye utgifter. Rådmannen si vurdering: Rådmannen si endelege vurdering vert gjort etter at utvala er ferdige med si behandling av saka. RÅDMANNEN SI TILRÅDING: For hovudutvala:..utvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden 2012-2015 for sin del av planen. For administrasjonsutvalet: side 6
Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015. For formannskapet: Formannskapet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 når det gjeld sentraladministrasjonen sin del av planen. 22.11.2011 KULTUR- OG MILJØUTVALET 021/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes. 22.11.2011 TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET Framlegg frå Edgar Kvernevik (SD): Teknisk/landbruksutvalet kan ikkje godkjenne rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 for sin del av planen. Dette fordi oppsettet til budsjett manglar opplysningar om vesentlege investeringar som har effekt i planperioden. Eit døme på dette er investesteringar i tilknyting til Breim barnehage. Framlegg frå Sølvi Espeland Hope (Sp): Teknisk/landbruksutvalet saknar også investeringstiltak for Hyen skule i økonomiplanen for 2012-2015. 016/11 VEDTAK: Framlegga frå Edgar Kvernevik og Sølvi Anne Espeland Hope vart samrøystes vedtekne. Teknisk/landbruksutvalet ber også om ei oversikt over aktuelle investeringstiltak. 22.11.2011 OPPVEKSTUTVALET 040/11 VEDTAK: Saka blir utsett. Vedtaket var samrøystes. 22.11.2011 HELSE- OG OMSORGSUTVALET 044/11 VEDTAK: Saka vart utsett. side 7
Vedtaket var samrøystes. 23.11.2011 ADMINISTRASJONSUTVALET Framlegg frå Anniken Rygg (H): For å skaffe auka handlingsrom i planperioden, må talet stillingar reduserast ytterlegare, med verknad frå 2012. Ut over dette sluttar utvalet seg til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012 2015. Det vart røysta alternativt: Rådmannen si tilråding: seks røyster Framlegget frå Anniken Rygg: ei røyst. 007/11 VEDTAK: Administrasjonsutvalet har ingen merknader til rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015. Vedtaket vart gjort med seks røyster. 23.11.2011 FORMANNSKAPET Saka vart ikkje behandla. 128/11 VEDTAK: Det vart ikkje gjort vedtak i saka. 28.11.2011 OPPVEKSTUTVALET Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp), Kari Jordanger (Sp), Jan Erik Mardal (H), Øystein Rinde (Krf) og Siri-Merethe Solheim Fossheim (Ap): Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehovet ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten 2012. Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar 2012. Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. Framlegget vart samrøystes vedteke. side 8
Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp): Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren 2012. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Per Jarle Myklebust (Sp) og Jan Erik Mardal (H): Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå Jan Erik Mardal (H) og Øystein Rinde (Krf): Oppvekstutvalet finn ikkje å kunne godkjenne framlegget til økonomiplan på grunn av mangelfullt talmateriell. Utvalet vedtar likevel dei tre framlegga som er vedtekne ovanfor. Det vart røysta alternativet mellom rådmannen si tilråding, pluss vedtekne tilleggsframlegg, som fekk tre røyster framlegget frå Jan Erik Mardal og Øystein Rinde, som fekk to røyster. 044/11 VEDTAK: Oppvekstutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegget til økonomiplan for perioden 2012-2015 for sin del av planen, med desse tillegga: 1. Det må snarast råd setjast i gang arbeid med å få avklara rom- og opprustningsbehov ved Gloppen ungdomsskule, med omsyn til nytt formingsbygg og universell utforming. I dette arbeidet skal det vurderast løysing som opnar for sambruk med Sandane skule og Nordstranda skule når det gjeld lokale til t.d. formingsfag og mat og helse. Planlegginga må vere ferdig til budsjettbehandlinga hausten 2012. Oppvekstutvalet ber om å få ein konkret tidsplan for dette arbeidet. Frist for tidsplan er 16. januar 2012. Oppvekstutvalet ber om ei oversikt for opprustning ved Hyen skule og ein tidsplan for dette innan same frist. 2. Oppvekstutvalet ynskjer at det til ei kvar tid skal vere tilgjengelege barnehageplassar i dei ulike opptaksområda. Syner det seg at reduksjonen av barnehageplassar fører til underdekning, må oppvekstutvalet behandle saka på nytt våren 2012. side 9
3. Oppekstutvalet ynskjer at sektoren omprioriterer slik at tilbodet Inn på tunet vert oppretthalde. Det må undersøkjast om det finst eksterne prosjektmidlar til eit slikt tilbod. 28.11.2011 TEKNISK/LANDBRUKSUTVALET 020/11 VEDTAK: Teknisk/landbruksutvalet godkjenner rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for perioden 2012-2015 for sin del av planen, men med følgjande tillegg: 1. Utvalet etterlyser ein statusrapport over investeringsprosjekt som er vedtekne oppstart på, men som ikkje er ferdigstilte. (må leggast fram i formannskapet) 2. Hyen skule må kommenterast i tekstdelen av investeringsbudsjettet 2012-2015 3. Oversikta frå KOSTRA viser at driftsnivået per km veg i Gloppen er lågare enn samanliknbare kommunar, og langt under landsgjennomsnittet. Utvalet meiner at kommunen må ha som mål å justere opp driftsnivået av framtidig vegvedlikehald. Vedtaket var samrøystes. side 10