Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014 vedtas iht. vedlagte dokument med følgende a. Kap 9.2.6 Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge. Nytt tiltak som prioritet 1: Kommunal vei, Trafikkfarlig bru i Vestbygda, flere ulykker på stedet. Øvrige tiltak i prioriteringen forskyves. b. Tiltaksplanene oppdateres iht. endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2 og 6) c. 2. Økonomiplan 20112014 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Posisjonens endelige forslag til endringer ifht Endring i rådmannens forslag 2011 2012 2013 2014 perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole 200 000 0 0 0 200 000 Revidering av kommuneplanen 500 000 500 000 0 Fondsfinansiere kommuneplanen 500 000 500 000 0 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram 150 000 150 000 150 000 450 000 0 Finansiering fra fond medarbeiderskap 150 000 150 000 150 000 450 000 0 Etablererveileder 107 000 107 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 1 600 000 f335 Nærmiljøanlegg omdisponeres 112 000 112 000 Reservert tilleggsbevilgning endres 2 916 750 2 916 750 0 Økte frie inntekter 4 494 346 3 058 308 2 941 231 10 493 885 Redusere estimat finanskostnader 300 000 300 000 Kunstgress renter ved forskuttering 250 000 250 000 Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 Frøystad, redusert 10 mill i 2012 206 154 412 308 618 462 Frøystad, øket med kr 1 mill i 2013 20 615 41 231 61 846 Parkering rådhuset, redusert med kr 900' i 2011 18 750 56 250 75 000 Idrettshall Harestua kr 19 mill netto i 2012 475 000 950 000 1 425 000 Renter forskuttering spillemidler Idrettshall kr 8 mill 200 000 200 000 400 000 Drift idrettshall 750 000 1 350 000 2 100 000 Ombygging gymsal Harestua skole 42 500 85 000 127 500 Barnehage Harestua til private, redusert finans 500 000 1 000 000 1 500 000 Barnehage Harestua til private, øket ovf kapitalutgifter bhg 500 000 1 000 000 1 500 000 Partnerskapsmidler 83 000 83 000 LOS hjemmetjenesten 750 000 750 000 Sum 0 0 0 0 0 Opprinnelig reservert tilleggsbevilgning 3 197 695 3. Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %.
4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for 2011. Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2011 til kr 167 026 000. 5. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i 2011. Eiendomsskattesatsen settes til 3,0 promille i 2011. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 300 000 av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20.05 og 20.09 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende a. Endringer i henhold til tabell under pkt 2 over (kolonne 2011 i økonomiplanperioden) b. Driftskostnader idrettshall Harestua innarbeides fra 2012 med kr 750 000 og 2,1 mill i 2013. 7. Satser for gebyr og egenbetalinger for 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 13. 8. Renter av fond skal i 2011 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann og avløp. 9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2011 settes til kr 100 000. 10. Investeringer i 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 11.3 og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap. 11.2 med følgende a. 2011 Prosjekt 123 Kunstgressbane uten undervarme inkl. aktivitetspark (løpebane, aktivitetsflate, balløkke), Harestua, kr 2 600 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 550 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. b. 2011 Prosjekt 124 Kunstgressbane uten undervarme, Frøystad, kr 2 300 000 finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr 2 300 000, forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. c. 2012 Idrettshall, Harestua, kr 19 000 000 i kommunal egenandel i 2009kroner, finansieres med låneopptak/bruk av fond/mva komp investeringer Dette innebærer i 2011 en kostnadsramme samlet på kr 33 345 000. d. Barnehage tas ut av investeringsbudsjettet i 2012 og erstattes med forespørsel om bygging og drift fra private. e. Bru i Vestbygdveien vedtas som investering i 2011 iht. Formannskapets vedtak i sak 22/10 den 18.11.10. f. Kr 350 000 fra midler avsatt til elbiler overføres til nytt tiltak akutte tiltak ved Grua skole. g. Frøystadanlegget /videregående skole reduseres til kr. 5 mill i 2012 og økes til kr.15 mill i 2013. h. Prosjektet parkeringsplassen til rådhuset utsettes og tas samtidig med utearealene til videregående skole i 2013. i. Ombygging gymsal Harestua skole utsettes. 11. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mvarefusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 12. Låneopptak i 2011 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr 18 097 000 til
investeringsformål og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 13. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. Behandling: Repr. Halvor Bratlie fremmet følgende endringsforslag: Post 383 Musikk og kulturskoler. Kulturplanens opptrapping følges opp. Kr. 55 000 legges inn og belastes reserverte tilleggsbevilgninger. Investeringsbudsjettet. Det settes av 1,5 mill til investering i kultursalen ved den nye videregående skole i Gran. Finanskostnader tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Nytt tiltak under kulturbudsjettet. Større arrangementer. Kr. 50 000, tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. AP, SV og SP fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: 2. Økonomiplan 20112014 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Drift Tiltak 2011 2012 2013 2014 Endringer i perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole 400000 400000 Revidering av kommuneplanen 500000 500000 0 Fondsfinansiert kommuneplan 500000 500000 0 Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram 150000 150000 150000 450000 0 Finansiering fra fond medarbeiderskap 150000 150000 150000 450000 0 160000 Lærerlønn kompenseres 0 1600000 175000 Hjemmebaserte omsorgstjenester 0 1750000 Bruk av fond fra 2010 ved eldremilliarden 771000 979000 1750000 Driftskostnader idrettshall Harestua 750000 135000 0 2100000 Frøystad, redusert 10 mill i 2012 206154 412308 618462 Kunstgress renter ved forskuttering 250000 250000 Endret reservert tilleggsbevilgning 100000 0 162308 162308 1000000
MVA komp investeringer benyttes i drift 500000 500000 0 Økte frie inntekter 0 Redusert estimat finanskostnader 300000 300000 150000 Ikke redusere eiendomsskatt 0 1500000 Indeksjustere eiendomsskatt 200000 500000 250000 950000 Partnerskapsmidler regionrådet 83000 83000 Nærmiljøanlegg (funksjon 335) omdisponeres 112000 112000 Sum 0 6154 0 41308 47462 Investeringer Følger posisjonens forslag H,V, KRF og FRP fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: 2. Økonomiplan 20112014 vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Posisjonens endelige forslag til endringer ifht Endring i rådmannens forslag 2011 2012 2013 2014 perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole 200 000 0 0 0 200 000 Revidering av kommuneplanen 500 000 500 000 0 Fondsfinansiere kommuneplanen 500 000 500 000 0 Økt inntak lærlinger 100 000 50 000 50 000 50 000 250 000 Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram 150 000 150 000 150 000 450 000 0 Finansiering fra fond medarbeiderskap 150 000 150 000 150 000 450 000 0 Etablererveileder 107 000 107 000 Lærerlønn kompenseres 1 600 000 1 600 000 f335 Nærmiljøanlegg omdisponeres 112 000 112 000 Reservert tilleggsbevilgning endres 2 916 750 2 916 750 0 Økte frie inntekter 4 494 346 3 058 308 2 941 231 10 493 885 Redusere estimat finanskostnader 300 000 300 000 Kunstgress renter ved forskuttering 250 000 250 000 Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 Frøystad, redusert 10 mill i 2012 206 154 412 308 618 462 Frøystad, øket med kr 1 mill i 2013 20 615 41 231 61 846 Parkering rådhuset, redusert med kr 900' i 2011 18 750 56 250 75 000 Idrettshall Harestua kr 19 mill netto i 2012 475 000 950 000 1 425 000 Renter forskuttering spillemidler Idrettshall kr 8 mill 200 000 200 000 400 000 Drift idrettshall 750 000 1 350 000 2 100 000 Ombygging gymsal Harestua skole 42 500 85 000 127 500 Barnehage Harestua til private, redusert finans 500 000 1 000 000 1 500 000 Barnehage Harestua til private, øket ovf kapitalutgifter bhg 500 000 1 000 000 1 500 000 Partnerskapsmidler 83 000 83 000 LOS hjemmetjenesten 750 000 750 000
Sum 0 0 0 0 0 Opprinnelig reservert tilleggsbevilgning 3 197 695 Låneopptaket reduseres med kr 750 000 + kr 1 700 000 = kr 2 450 000 til kr 18 097 000 i punkt 10 og i punkt 12 (dette må inn i vedtaket) Prosjekt parkering rådhuset og ombygging gymsal Harestua skole må tas ut i nye underpunkt til punkt 10 i vedtaket Halvor Bratlies endringsforslag ang. post 838 falt med 13 mot 12 stemmer. Halvor Bratlies endringsforslag ang. kulturbudsjettet falt med 13 mot 12 stemmer. Halvor Bratlies endringsforslag ang. investeringsbudsjettet falt med 22 mot 3 stemmer. Ved H, V, KRF og FRPs endringsforslag satt opp mot AP, SV og SPs endringsforslag, ble H, V, KRF og FRPs endringsforslag vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer avgitt for AP, SV og SPs endringsforslag. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer.