MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 96/04-100/04 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Sak 100/04. Ref.nr. 53/04 Fylkesmannen i Oppland - Fordeling av ordinært skjønnstilskudd til kommunene i Sak 98/04 tillegg til rådmannens innstilling pkt. 5. Møteinnkalling og kunngjøring: I h.t. kommunelovens 32. Innkalte: Funksjon Navn Parti Møtt for For fall Leder Harald N. Nessjøen AP Nestleder Elin Håkonsløkken SV Medlem May Britt Ekeberg Rønningen AP Medlem Roy Arne Mathisen FRP FO Medlem Anders Larmerud H FO Medlem Torbjørg Raastad SP Medlem Eigil Morvik KRF Varamedlem Eva Berg FRP Roy Arne Mathisen Varamedlem Halvor Bratlie SP Anders Larmerud Antall til stede : 7 Merknader : Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 100/04 i tillegg til utsendt saksliste. Andre møtende : Rådmann Tore M. Andresen Kommunalsjef Morten Gausen Kommunalsjef Frode Holst Rådgiver Torill Bjøntegård Sekretær Inger Lise Trehjørningen Formannskapsmøte Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 Presse : Hadeland v/siv Ellefsrud Merknader til protokoll : Protokollen godkjennes. UNDERSKRIFTER: Harald N. Nessjøen Elin Håkonsløkken May Britt Ekeberg Rønningen Møtesekretær: Inger Lise Trehjørningen Kopi av møteprotokoll sendes: Alle som mottar møtedokumenter i papirutgave, øvrige elektronisk etter avtale. Utviklingsutvalgets medlemmer som får dokumenter i papirutgave. Roa,

3 0096/04 Ark.: MPROT Arkivsaksnr.: 04/00080 Referater formannskapet VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 53/04 FYLKESMANNEN I OPPLAND, sak 04/ Fordeling av ordinært skjønnstilskudd til kommunen i Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. 0097/04 Ark.: 143 D11 Arkivsaksnr.: 04/01666 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Rullering av handlingsprogram INNSTILLING: Lunner kommune oppjusterer handlingsdelen av Kommunedelplan for utbygging av anlegg og områder for idrett og friluftsliv , og følgende anlegg som har søkt spillemidler for 2005 tas inn/oppjusteres: Ordinære anlegg: Svea Skilag, garasjeanlegg/lager Lunner Motorstadion, lysanlegg Nærmiljøanlegg: Lunner kommune, ballbinge ved Grua skole Dessuten tas følgende innspill fra lag/foreninger o.a. inn: Lunner Golfklubb, 9 hulls golfbane Tilskudd til løypeprepareringsmaskin Lunner kommune, ballbinge ved Harestua skole Harestua I.L., utvidelse av gressbane endring av prioritet innad i lagets tidligere innmeldte anleggsbehov. Friidretts- og kunstgressbaneanlegg på Frøystad deles i to selvstendige deler. Det utarbeides en samlet plan for Frøystadanlegget. Planen skal inneholde en vurdering av både friidretts- og kunstgressbaneanlegg og inkludere alternative løsninger når det gjelder størrelse og kvalitet, kostnader og skisse til en framdriftsplan. Planen legges fram for kommunestyret våren BEHANDLING OG AVSTEMMING: Repr. Egil Morvik fremmet følgende tilleggsforslag: " Det utarbeides en samlet plan for Frøystadanlegget. Planen skal inneholde en vurdering av både friidretts- og kunstgressbaneanlegg og inkludere alternative løsninger når det gjelder størrelse og kvalitet, kostnader og skisse til en framdriftsplan. Planen legges fram for kommunestyret våren 2005." Repr. Egil Morviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt.

4 0098/04 Ark.: 145 Arkivsaksnr.: 04/00901 Handlingsprogram/økonomiplan Virksomhetsplan / årsbudsjett 2005 INNSTILLING: Framlagt Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram og Virksomhetsplan for 2005 vedtas i hht. Vedlagte dokument. 2. Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 4.1 i vedlagte dokument, konsekvensjustert i forhold til saldert årsbudsjett 2005 i dokumentets kap Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2005 til kr ,-. 4. Driftsbudsjettet for 2005 vedtas i samsvar med kap. 4.3 i vedlagte dokument med følgende endringer som salderer budsjettet: a) Eiendomsskatten budsjetteres med en nettoinntekt på kr b) Bygg og eiendomsforvaltning reduseres med ytterligere kr i forhold til rådmannens forslag. c) Leieforholdet til NOIL sies opp, men renhold beholdes. Det legges derfor inn kr i forhold til rådmannens forslag d) 241 Diagnose, behandling, rehabilitering reduseres med kr knyttet til samordning av legetjenesten. e) Budsjettet for eldreomsorg og hjemmetjenester styrkes med kr i forhold til rådmannens budsjett for å beholde noe bemanning i PU boliger (kr ) og dagtilbudet på Bergo (kr ). f) Harestua og Grua bibliotek holdes åpent slik at kulturbudsjettet styrkes med kr g) Skoleskyss styrkes med kr i forhold til rådmannens forslag h) 202 grunnskole styrkes med kr for å kompensere økt timetall fra høsten i) Terapiridning legges inn i budsjettet med kr j) Svømmebassengene holdes åpne som i dag. Budsjettet styrkes derfor med kr k) Kulturbudsjettet styrkes med kr som skal benyttes til refusjon av dirigentutgifter for skolekorpsene l) Teknisk drift reduseres med kr knyttet til hjemmevaktsordning m) Utgiftene i totalbudsjettet reduseres med kr som følge av at tariffavtalen følges for feriepenger for sykmeldte. 5. Satser for gebyrer og egenbetalinger for 2005 vedtas i samsvar med dokumentets kap. 9 med følgende endringer: a) Punkt 4 under kapittel mnd. endres til 3 mnd.. b) Byggesaksgebyrer mv reduseres ikke med 2% (tilsvarer kr jf rådmannen)

5 Kap.9.11 Elevavgifter ved kulturskolen gjeldende fra høsten Egenandeler fra høsten skoleåret Gruppeundervisning kr. 600,- pr. semester Individuell undervisning kr. 850,-pr. semester Lag og foreninger kr ,- pr. semester A timer kr ,- pr. semester B timer 6. Renter av fond skal i 2005 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem. 7. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2005 settes til kr ,-. 8. Investeringer i 2005 vedtas i samsvar med dokumentets kap Dette innebærer en kostnadsramme på 52,494 mill. kroner, hvorav 41,670 mill. kroner finansieres ved låneopptak. 9. Låneopptak i 2005 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap Dette innebærer låneopptak på 41,670 mill. kroner til investeringsformål og inntil 4 mill. kroner som Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og godkjenne rentevilkår. Formannskapets innstilling til Handlingsprogram/økonomiplan og Virksomhetsplan/årsbudsjett 2005 legges ut til alminnelig ettersyn i perioden desember. BEHANDLING OG AVSTEMMING: KRF/SP v/repr. Eigil Morvik, Torbjørg Raastad og Halvor Bratlie fremmet følgende endringsforslag: Til pkt. 4 med følgende endringer som salderer budsjettet a) Eiendomsskatten budsjetteres med en nettoinntekt på kr b) Bygg og eiendomsforvaltning reduseres med ytterligere kr i forhold til rådmannens forslag. c) Leieforholdet til NOIL sies opp, men renhold beholdes. Det legges derfor inn kr i forhold til rådmannens forslag d) 241 Diagnose, behandling, rehabilitering reduseres med kr knyttet til samordning av legetjenesten. e) Budsjettet for eldreomsorg og hjemmetjenester styrkes med kr i forhold til rådmannens budsjett for å beholde noe bemanning i PU boliger (kr ) og dagtilbudet på Bergo (kr ). f) Harestua og Grua bibliotek holdes åpent slik at kulturbudsjettet styrkes med kr g) Skoleskyss styrkes med kr i forhold til rådmannens forslag h) 202 grunnskole styrkes med kr for å kompensere økt timetall fra høsten i) Terapiridning legges inn i budsjettet med kr j) Svømmebassengene holdes åpne som i dag. Budsjettet styrkes derfor med kr k) Kulturbudsjettet styrkes med kr som skal benyttes til refusjon av dirigentutgifter for skolekorpsene

6 l) Teknisk drift reduseres med kr knyttet til hjemmevaktsordning m) Utgiftene i totalbudsjettet reduseres med kr som følge av at tariffavtalen følges for feriepenger for sykmeldte. Til pkt 5 a) Punkt 4 under kapittel 9.8 egenbetaling institusjonsopphold strykes. b) Byggesaksgebyrer mv reduseres ikke med 2% (tilsvarer kr jf rådmannen) AP og SV fremmet følgende endringsforslag til pkt 4: Brutto eiendomsskatt Inføringsutgifter + drift Netto eiendomsskatt Økt skatteanslag/rammetilskudd Støtte Lunbyingen +60 Ny leieavtale NOIL +155 Boliger PU +150 Dagtilbud Bergo +320 Husleiestøtte LS -150 Bibliotek Harestua/Grua +200 Ungdomstiltak (sør og nord) +200 Skoleskyss +300 Ikke 3% økning SFO +100 OPUS +50 PP-sekr Terapiridning +50 Funksjonstillegg lærerene +200 Svømmehaller +600 Økt timetall høst Økonomisk sosialhjelp -200 Avtaler utover sentrale -200 Ikke økt gebyrer 2% +35 Sum Rådmannens forslag +1848,8 Res. tilleggsbev. 756,2 FRP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4: Nedskjæringer: Beskrivelse Ant. Still. Innsparing Fjerne stillingen som driftsleder; vaktmestere Ubetalt spisepause? Hjemmevaktsordning innen bl.a. brøyting/brann Red. antall inntak flyktninger 0, Reduksjon 8 til 5 vaktmestere Reduksjon 1 stilling på kulturkontoret Reduksjon fra 2,7 til 2,2 ansatte pr. 18 barn pr. avdeling 6, Redusere gaver og oppmerksomhet Økt rammetilskudd

7 Skolefritidsordning SFO (funksjon 215) Følge folketrygdens satser for lønn ved sykdom Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281) Museer (funksjon 375) Barnevernstiltak utenfor familien (funksjon 252) Barnevernstjenesten (funksjon 244) SUM NEDSKJÆRINGER FRP Ubalanse Rådmannens forslag SUM OVERSKUDD FRP Omprioriteringer: Beskrivelse Ant. Still. Beløp Avslutte leieforhold til NOIL Øke alle gebyrer ytterligere 2% Boliger PU, red. bemanning 1, Dagtilbud for eldre nedlegges på Bergo 0, Reduksjon skyss til skole Stenge begge bassengene inkl. red. svømmeundervisning SUM OMPRIORITERINGER Dekkes inn ved å redusere overskudd pålydende kr , OVERSKUDD FRP I tillegg vil Fremskrittspartiet foreslå flg.: SLT stillingen (funksjon 243) i kommunen utvides til 100% (avventes i påvente av sak i regionrådet for Hadeland) Øke rammen for pleie, omsorg og hjelp i institusjon(funksjon 253) Øke rammen for Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet(funksjon 254) SUM PÅPLUSSNINGER Dekkes inn ved å redusere overskudd etter omprioriteringer pålydende kr , TOTALT OVERSKUDD FRP OVERFØRES RESERVERT TILLEGGSBEVILGNING INVESTERINGSBUDSJETT 2005 ENDRING til pkt. 8 Aktivitetshus/klubbhus for ungdom, Kløvertun legges inn Finansierers ved å forskyve investeringen av nytt dataprogram sosial og barnevernstjenesten til investering i UBRUKT MED FRP SV og AP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5: Punkt 9.8 nr. 4 6 mnd. endres til 3 mnd Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 5: Kap.9.11 Elevavgifter ved kulturskolen gjeldende fra høsten 2005.

8 Egenandeler fra høsten skoleåret Gruppeundervisning kr. 600,- pr. semester Individuell undervisning kr. 850,-pr. semester Lag og foreninger kr ,- pr. semester A timer kr ,- pr. semester B timer AVSTEMMING: Pkt. 1,2 og 3 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4: Det ble foretatt en prøvevotering over de 3 forslagene. KRF/SP sitt forslag fikk 3 stemmer SV/AP sitt forslag fikk 3 stemmer FRP sitt forslag fikk 1 stemme Votering: FRP s forslag falt med 6 mot 1 stemme. Ved alternativ avstemming over KRF/SP s forslag og AP/SV s forslag, ble KRF/SP s forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for AP/SV s forslag. Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5: Ved alternativ avstemming over KRF/SP s forslag kapittel 9.8 pkt. 4 og AP/SV s forslag 9.8 pkt 4, ble AP/SV s forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt for KRF/SP s forslag. KRF/SP s endringsforslag punkt 5 b) ble enstemmig vedtatt Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Pkt. 6 og 7 enstemmig vedtatt Pkt. 8: FRP s endringsforslag falt med 6 mot 1 stemmer. Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 9 ble enstemmig vedtatt.

9 0099/04 Ark.: Arkivsaksnr.: 04/01222 Dekning av salær ved offentlig skifte begjært av overformynderiet VEDTAK: Lunner kommune dekker salær på kr ,- i denne saken hvor overformynderiet har begjært offentlig skifte. Beløpet bevilges og dekkes på følgende måte: Ansvar Tjeneste Art Tekst Økning Reduksjon Juridisk bistand , Reservert tilleggsbevilgning ,- BEHANDLING OG AVSTEMMING: Møtet ble lukket i h.h.t. kommunelovens Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 0100/04 Ark.: 033 V Arkivsaksnr.: 04/01134 Oppnevning av nye dyrevernnemnder fom Kandidater fra Lunner kommune VEDTAK: Følgende kandidater oppnevnes: Medlem: Knut Haakenstad Varamedlem: Merete Kühle-Hansen BEHANDLING OG AVSTEMMING: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.