VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.12.2014 kl. 16:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf. 38 13 73 32 / 38 13 72 00 Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. NB: Etter behandlingen av sakene blir det servert julemiddag og dessert i kantina ca. kl. 1800. SAKSKART Side Saker til behandling 68/14 14/02577-1 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 3 69/14 14/02495-1 Renovasjonsgebyr 2015 4 70/14 14/01472-1 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 5 71/14 14/02924-1 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015-2018. Spillemidler 2015 7 72/14 14/01947-3 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 9 Referatsaker 15/14 13/00818-12 Protokoll fra møtet i Rådet for Funksjonshemmede 19.11.2014 21 16/14 13/00819-17 Protokoll fra møte i Eldrerådet 12.11.20414. 21 1
17/14 13/00819-18 Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2014 21 Vennesla, 11.12.2014 Torhild Bransdal ordfører 2
Saker til behandling 68/14 VANN, AVLØP OG SLAMGEBYR FOR 2015 Arkivsak-dok. 14/02577-1 Arkivkode. 231 Saksbehandler Arne Vatne Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 147/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 87/14 3 Kommunestyret 18.12.2014 68/14 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2014 sak 147/14. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 87/14. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1 Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 3
69/14 Renovasjonsgebyr 2015 Arkivsak-dok. 14/02495-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Aslak Wegge Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 146/14 1 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 88/14 2 Kommunestyret 18.12.2014 69/14 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2014 sak 146/14. Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 88/14. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Forslag til gebyrregulativ for 2015 godkjennes. 4
70/14 Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Arkivsak-dok. 14/01472-1 Arkivkode. 060 Saksbehandler Hans Petter Furuborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2014 11/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 89/14 3 Administrasjonsutvalget 02.12.2014 9/14 4 Kommunestyret 18.12.2014 70/14 Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.11.2014 sak 11/14. Behandling i møtet: Hans Petter Furuborg orienterte om digitaliseringsstrategien Enstemmig Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 89/14. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for Vennesla kommune 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. 5
Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 9/14. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret slutter seg til vedlagte Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for Vennesla kommune. 2. De økonomiske konsekvenser sees i sammenheng med budsjett og økonomiplan. 6
71/14 Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015-2018. Spillemidler 2015 Arkivsak-dok. 14/02924-1 Arkivkode. 145 Saksbehandler Jürgen Orf Saksgang Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget 27.11.2014 56/14 2 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 85/14 3 Kommunestyret 18.12.2014 71/14 Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler 2015- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad Levekårsutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2014 sak 56/14. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Spillemidler 2015- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 7
8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 85/14. Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Det ble understreket at vedtaket må justeres for eventuelle endringer som følge av behandlingen av budsjett og økonomiplan. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler 2015- Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Eikeland skole, rehabilitering av lysløype, fornyet søknad 2 Vennesla JSF, klubbhus, fornyet søknad 3 Vennesla JSF, standplass utekasterbu/ terrengtilpasninger fornyet søknad 4 Vennesla svømmehall, konkurransebasseng 25x15,5 m, ny søknad 5 Vennesla svømmehall, rehabilitering av opplæringsbasseng, ny søknad 6 Vennesla svømmehall, rullestolrampe til opplæringsbasseng, ny søknad 7 Vennesla svømmehall, stupeanlegg 1og 3 m svikt, 3 m fast, ny søknad 8 Vennesla svømmehall, sosialt rom, ny søknad 9 Vennesla svømmehall, klubb og møterom, ny søknad 10 Vennesla svømmehall, treningsrom, ny søknad 11 Sandripheia Fritidspark, rehabilitering av lysløype, ny søknad 8
72/14 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Arkivsak-dok. 14/01947-3 Arkivkode. 151 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget 02.12.2014 10/14 1 Arbeidsmiljøutvalget 14.11.2014 12/14 1 Bygg- og miljøutvalget 27.11.2014 148/14 1 Levekårsutvalget 27.11.2014 58/14 1 Plan- og økonomiutvalget 02.12.2014 90/14 2 Kommunestyret 18.12.2014 72/14 Rådmannens forslag til innstilling: 1 Årsbudsjett 2015 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2015, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2015 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2015 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2015 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2015 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 150.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2015 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr. 06.11.14 er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret. 9
1.3 Kommunale avgifter og betalingssatser For 2015 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 305,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger økes ikke. Husleie for privatpraktiserende fysioterapeut i Venneslatunet foreslås økt med kr. 1.800,- pr. måned. Betaling for trygghetsalarm økes med kr. 50,- pr. måned. Betaling for hjemmehjelp til de med inntekt over 2 G økes med kr. 100,- pr time. Betaling for middag på dagsenter for eldre økes med kr. 52,-. Betaling for transport til dagsenter for eldre økes med kr. 17,- pr. dag. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,0 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2015 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr. 10.000.000,- som startlån til videre utlån Kr. 86.080.000,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret 02.05.13, sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr. 10
34.349.000,-. Kassekredittgrensen settes til kr. 40.000.000,-. 1.5 Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass, kr. 177.422,- pr. heltidsplass for barn under 3 år, og kr. 85.599,- for barn over 3 år. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats 1.7 Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt 26.02.09. Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2 Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan for perioden 2015-2018 vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering 11
Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift 2015 2016 2017 2018 2014 Regnsk. 2013 Skatt på inntekt og formue 267 847 271 865 275 943 280 082 253 400 249 284 Ordinært rammetilskudd 413 234 419 433 425 724 432 110 411 900 378 356 Skatt på eiendom 47 700 48 200 50 400 52 400 43 600 41 289 Andre direkte eller indirekte skatter 8 250 8 250 8 250 8 250 8 250 8 302 Andre generelle statstilskudd 27 659 30 732 31 304 31 437 22 900 18 106 Sum frie disponible inntekter 764 690 778 479 791 621 804 279 740 050 695 338 Renteinntekter og utbytte 17 395 18 620 18 645 18 670 18 370 19 293 Gevinst finansielle instrumenter 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 13 217 Renteutg., provisjoner, andre fin.utg. 24 345 26 430 28 710 29 680 26 245 24 721 Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån 31 956 37 250 39 750 40 850 28 400 32 015 Netto finansinntekter/-utgifter -32 406-38 560-43 315-45 360-29 775-24 226 Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 7 640 634 819 5 723 3 298 29 798 Til bundne avsetninger 1 679 1 656 161 181 577 1 460 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk 15 526 Bruk av ubundne avsetninger 8 460 Bruk av bundne avsetninger 322 1 878 69 Netto avsetninger -9 319-2 290-658 -4 026-3 806-7 271 Overført til investeringsbudsjettet -3 000-3 000-3 000 - -7 784 Til fordeling drift 719 965 734 629 747 648 751 893 706 469 656 057 Sum fordelt til drift (skjema 1B) 719 965 734 629 747 648 751 893 706 469 645 157 Merforbruk/mindreforbruk - - - - - 10 900 12
Budsjettskjema 1B - drift 2015 2016 2017 2018 2014 Regnsk. 2013 Politisk styring og kontrollorg. 6 246 5 776 6 146 5 626 5 530 5 937 Rådmannskontoret 1 384 1 384 1 384 1 384 1 260 1 226 Organisasjonsseksjonen 13 528 13 313 13 313 13 313 11 600 11 149 Økonomiseksjonen 8 381 8 985 8 985 8 985 8 186 7 139 Seksjon for oppvekst 90 943 93 173 97 473 98 273 92 402 75 447 Seksjon for samfunnsutvikling 20 096 20 046 20 046 20 046 20 138 19 264 Seksjon for helse og omsorg 15 725 21 225 26 725 29 225 33 001 28 355 Servicetorget 14 663 15 343 15 536 15 536 13 443 11 809 Enhet for plan og utbygging 4 432 4 132 3 532 3 532 4 613 3 405 Enhet for kultur 9 574 9 357 8 924 8 924 6 176 5 694 Kvarstein skole 10 729 10 733 10 733 10 733 9 834 9 866 Hunsfoss skole 16 351 16 351 16 351 16 351 16 737 16 861 Moseidmoen skole 20 780 20 791 20 791 20 791 20 334 21 085 Vennesla skole 24 815 24 860 24 860 24 860 22 246 21 314 Samkom skole 8 506 8 533 8 533 8 533 8 392 8 360 Eikeland oppvekstsenter 13 409 13 490 13 490 13 490 12 886 12 092 Skarpengland skole 24 118 24 123 24 123 24 123 24 680 25 743 Vennesla ungdomsskole 40 367 40 486 40 486 40 486 43 225 41 403 Voksenopplæringa 4 237 4 206 4 206 4 206 4 016 2 952 Kulturskolen 2 379 2 379 2 379 2 379 2 765 2 186 Solsletta barnehage 11 160 11 250 11 250 11 250 10 305 10 189 Klokkerstua barnehage 9 718 9 799 9 799 9 799 6 993 6 707 Smååsane barnehage 9 596 9 709 9 709 9 709 9 342 9 110 Barn og familie 54 898 54 944 54 944 54 944 46 730 46 560 Habilitering 59 645 59 703 59 703 59 703 59 941 55 977 Hovedkjøkken 8 726 8 235 8 235 8 235 6 683 6 363 Venneslaheimen 56 319 56 375 56 375 56 375 52 462 52 685 Hægelandsheimen 18 565 18 565 18 565 18 565 17 925 18 261 Hjemmetjeneste og rehab. 57 440 57 515 57 515 57 515 51 668 48 540 Psykisk helsevern 19 600 19 622 19 782 19 782 18 345 16 743 NAV 40 456 44 074 44 215 44 215 36 901 35 481 Park og idrett 8 187 9 337 10 737 10 737 7 781 7 422 VAR - teknisk -15 957-17 487-18 646-19 933-14 105-16 528 Vei - teknisk 11 135 11 145 11 155 11 165 11 010 10 580 Byggforvaltning 32 825 32 752 32 667 32 478 32 546 32 182 Diverse -13 011-9 595-6 373-3 442-9 522-26401 Totalt 719 965 734 629 747 648 751 893 706 469 645 157 13
Økonomisk oversikt - drift Regnsk. 2013 2014 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger 25 525 25 694 31 774 Andre salgs- og leieinntekter 68 809 66 703 66 693 Overføringer med krav til motytelse 105 405 53 886 63 043 Rammetilskudd 378 356 411 900 413 234 Andre statlige overføringer 19 631 23 900 28 659 Andre overføringer 26 25 20 Skatt på inntekt og formue 249 284 253 400 267 847 Eiendomsskatt 41 289 43 600 47 700 Andre direkte og indirekte skatter 8 302 8 250 8 250 Sum driftsinntekter 896 629 887 358 927 220 Driftsutgifter Lønnsutgifter 449 614 445 084 469 447 Sosiale utgifter 116 545 124 564 135 366 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 112 358 112 052 120 892 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 111 111 131 735 132 033 Overføringer 58 435 42 781 28 390 Avskrivninger 29 929 - - Fordelte utgifter -2 771-1 803-1 919 Sum driftsutgifter 875 222 854 417 884 209 Brutto driftsresultat 21 407 32 941 43 011 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 19 293 18 370 17 395 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 13 217 6 500 6 500 Mottatte avdrag på utlån 114 340 340 Sum eksterne finansinntekter 32 624 25 210 24 235 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 24 721 26 245 24 345 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdragsutgifter 32 015 28 400 31 956 Utlån 259 300 300 Sum eksterne finansutgifter 56 996 54 945 56 601 Resultat eksterne finanstransaksjoner -24 372-29 735-32 366 Motpost avskrivninger 29 929 - - Netto driftsresultat 26 964 3 206 10 298 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 526 - - Bruk av disposisjonsfond 9 695 100 108 Bruk av bundne fond 2 903 569 1 566 Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger 28 125 669 1 674 Overført til investeringsregnskapet 7 784-3 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsetninger til disposisjonsfond 32 762 3 298 7 640 Avsetninger til bundne fond 3 643 577 1 679 Avsetninger til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 44 188 3 875 12 319 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 10 900 - - 14
Økonomisk oversikt - investering Regnsk. 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 2 708 - - Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse 5 955 24 838 24 438 Statlige overføringer - - - Andre overføringer - - - Renteinntekter, utbytte og eieruttak - - - Sum inntekter 8 663 24 838 24 438 Utgifter Lønnsutgifter 4 149 4 031 4 105 Sosiale utgifter 1 216 1 399 1 420 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 58 909 129 044 147 506 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 113 - - Overføringer 8 487 - - Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. - - - Fordelte utgifter - - - Sum utgifter 72 774 134 474 153 031 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 4 536 5 300 5 700 Utlån 17 199 10 000 10 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 351 1 615 1 615 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger til ubundne investeringsfond - - - Avsetninger til bundne fond 3 728 - - Avsetninger til likviditetsreserve - - - Sum finansieringstransaksjoner 26 813 16 915 17 315 Finansieringsbehov 90 924 126 551 149 908 Dekket slik: Bruk av lån 73 029 119 208 130 429 Mottatte avdrag på utlån 7 103 6 079 6 479 Salg av aksjer og andeler - - - Bruk av tidligere års udisponert - - - Overføringer fra driftsregnskapet 7 784-3 000 Bruk av disposisjonsfond 324 1 084 10 000 Bruk av ubundne investeringsfond 2 685 - - Bruk av bundne fond - 180 - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum finansiering 90 924 126 551 149 908 Udekket/udisponert - - - 15
Budsjettskjema 2A - investering Regnsk. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investeringer i anleggsmidler 72 774 134 474 153 031 113 576 65 614 30 580 Utlån og forskutteringer 18 550 11 615 11 615 11 615 11 615 11 615 Avdrag på lån 4 536 5 300 5 700 6 200 6 700 7 200 Dekning av tidl.års udekket - - - - - - Avsetninger 3 728 - - - - - Årets finansieringsbehov 99 588 151 389 170 346 131 391 83 929 49 395 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 73 029 119 208 130 429 83 274 74 022 36 988 Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 708 - - - - - Tilskudd til investeringer - - - - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 13 058 30 917 26 917 45 117 9 907 9 407 Andre inntekter - - - - - - Sum ekstern finansiering 88 795 150 125 157 346 128 391 83 929 46 395 Overført fra driftsbudsjettet 7 784-3 000 3 000-3 000 Bruk av tidl. års udisponert - - - - - - Bruk av avsetninger 3 009 1 264 10 000 - Sum finansiering 99 588 151 389 170 346 131 391 83 929 49 395 Udekket/udisponert - - - - - - 16
Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Div. IT-investeringer 2 756 3 141 1 514 1 220 Homme idrettsanlegg, tilkobling avløp Maskiner/utystyr 1 400 700 800 460 Vennesla ungdomsskole, uteareal 300 750 1 000 Hægeland kirkegård 200 2 000 Nytt toppdekke, kunstgressbanen Gågate, lekeareal 2 000 2 500 Innløsning / grunnerverv 1 000 1 000 1 000 1 000 Strandsti Venneslafjorden 1 500 Lydanlegg kinoen 110 Varmegardin til dør til kafé på Kulturhuset 100 Rullestolrampe, Øvrebø kirke 250 Brannalarm m.v., Hægeland herredshus Div. vann og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, Teknisk forvaltning 250 23 300 41 800 52 050 19 900 800 2 200 1 200 800 Rassikring 500 500 500 500 Oppgradering broer, hengebroer og tunneller Hovedplan veg / trafikksikkerhet 500 500 Oppgradering veglysanlegg 1 000 200 200 200 425 Ny bru Åsvegen 6 500 1 500 Veg, Horrisland 100 500 Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr Lokaler til Teknisk forvaltning 5 500 Lokaler til Byggforvaltning 200 2 700 Ombygging av Herredshuset 4 500 Måleutstyr, plan og utbygging 150 Svømmehallen 80 000 36 000 Barnehage / skole 20 500 19 600 Utbedre bad, Måneglytt 200 Inventar og utstyr til kantina, Skarpengland skole 110 500 17
Budsjettskjema 2B - investering Regn. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Oppgradering lysløyper 480 Bru Tveite 450 Utbedring Støavegen 700 Rakkestad (veg) 200 385 Enøk-tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000 Diverse prosjekt 72 774 134 474 Totalt 72 774 134 474 153 031 113 576 65 614 30 580 Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 14.11.2014 sak 12/14. Enstemmig Arbeidsmiljøutvalgets innstilling til neste møte: AMU tar rådmannens forslag til orientering, men påpeker samtidig viktigheten av at ansattes arbeidsforhold blir ivaretatt. Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2014 sak 148/14. Behandling i møtet: Omforent forslag til vedtak fremsatt i møte. Budsjettforslaget tas til orientering. Ved votering ble omforent forslag til vedtak fremsatt i møte enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Budsjettforslaget tas til orientering. 18
Levekårsutvalget har behandlet saken i møte 27.11.2014 sak 58/14. Levekårsutvalget tar rådmannens forslag til orientering. Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 90/14. Behandling i møtet: Eivind Drivenes (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). Line Skøii Vennesland (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 2). Bernt Slettedal (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas ikke (vedlegg 3). Det ble først votert over forslaget til Bernt Slettedal (H). Dette ble forkastet med 8 stemmer (KrF, Ap, Frp, Sp) mot 1 stemme (H). Det ble deretter votert alternativt mellom forslaget til Eivind Drivenes (Sp) og forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). Forslaget til Eivind Drivenes (Sp) ble da vedtatt med 7 stemmer (KrF, Ap, H, Sp) mot 2 stemmer for forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp). 19
Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (Vedlegg 1). Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 02.12.2014 sak 10/14. Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 tas til orientering Ved votering ble forslaget til Berit Kittelsen vedtatt med 11 stemmer mot 1 (H) stemme. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018 tas til orientering 20
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 15/14 13/00818-12 Protokoll fra møtet i Rådet for Funksjonshemmede 19.11.2014 16/14 13/00819-17 Protokoll fra møte i Eldrerådet 12.11.20414. 17/14 13/00819-18 Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2014 21