Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Aslak Wegge

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Administrasjonsutvalget Dato: kl. 9:00 10:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/01589 Arkivkode: 033 Tilstede: Berit Kittelsen (Ap), Torhild Bransdal (Kr F), Eivind Drivenes (Sp), Line Skøii Vennesland (Frp), Bernt Slettedal (H), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil Haugland (Kr F), Liv Lauvsland (Ap), Alexander Etsy Jensen (Frp), Anna Kristine Dale Bayram (), Anne Marie Robstad Hagen (), Randi Sofie Hagen () Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rådmann Svein Skisland, organisasjonssjef Heidi Engestøl, økonomisjef Gerd Signe Vigebo, kommunalsjef Aslak Wegge Torfinn Steinsland Av 12 stemmeberettigede representanter var 12 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble godkjent SAKSKART Side Saker til behandling 7/11 11/ Budsjett og økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 1

2 Saker til behandling 7/11 Budsjett og økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /11 1 Bygg- og miljøutvalget /11 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /11 1 Levekårsutvalget /11 1 Plan- og økonomiutvalget /11 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2012 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2012, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2012 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 3 a og 4 videreføres det for 2012 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2012 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2012 til 3,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. I medhold av eiendomsskattelovens 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens 7b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret , sak 26/ Kommunale avgifter og betalingssatser For 2012 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) 2

3 Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Feiegebyr Settes til kr. 250,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Manglende parkeringsplasser i sentrum Satser for 2012 settes til kr ,- pr. plass. Festeavgift for graver Settes til kr ,- for en periode på 10 år. Stell av graver på kirkegården Settes til kr. 700,- pr. grav. Husleie for kommunale utleieboliger Satsene behandles som egen sak. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,25 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2012 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. 3

4 Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Følgende satser gjelder: Ordinære barnehager: Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd pr. oppholdstime Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,0 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,8 Tilskudd kapital, små barn ,5 Tilskudd kapital, store barn ,5 Familiebarnehager: Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,9 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,7 Tilskudd kapital, små barn ,1 Tilskudd kapital, store barn ,1 Tilskuddene skal etterjusteres i løpet av Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 4

5 3. Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A- drift Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd M omskompensasjon fra inv skjema 1B Konsesjonskraft skjema 1B Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbru Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 1344 N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

6 Budsjettskjema 1B - drift Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Arb.,akt. og fritid Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

7 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

8 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Budsjett 2011 Budsjett 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

9 Budsjettskjema 2A - investering Regnsk Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

10 Budsjettskjema 2B - investering Regn IT-investeringer Grunnerverv Biler, helse og omsorg Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett Anleggsplan for idrett/friluftsliv Barnehage, Hægeland Søppelbod, Hunsfoss skole 100 Venneslaheimen, el.anlegg 200 Voksenopplæringa, varmeanlegg 875 Brannstasjonen, teknisk del Brannstasjonen, KBR Diverse vann og avløpsprosjekt Parkeringsplasser, sentrum Utbygging nytt felt Lomtjønn 150 Nye biler og maskiner, teknisk Asfaltering Veg, Rakkestad 900 Rehabilitering bru, Steinsfossen 750 Jernbanebro Åsvegen Fortau, Furuvegen 150 Oppgradering veglysanlegg Gågate Skarpengland skole, rehabilitering Vennesla ungd.skole/venneslahallen/svømmehall Ombygging skole / barnehage Strandsti Venneslafjorden 1700 Homme idrettsanlegg, kunstgress Skolegårder Skiløyper M oseidheia Forprosjekt, kirkegård Hægeland 200 Utstyr legevakt 120 Utbedring, Støavegen 1000 Ny bru, Tveite Lokaler til kulturskolen i Kulturhuset 1500 Diverse prosjekt T O T A L T Hovedarbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte sak 7/11. Behandling i møtet: 10

11 Arbeidstakerorganisasjonene uttrykte bekymring for rådmannens forslag til utvidet oppholdstid i barnehagene, og derav økt arbeidspress for ansatte. Votering: Enstemmig vedtak Hovedarbeidsmiljøutvalgets innstilling til Kommunestyret : HAMU tok rådmannens budsjettforslag til orientering. HAMU uttrykte bekymring for utvidet oppholdstid i barnehagene, og derav økt arbeidspress for ansatte Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte sak 155/11. Behandling i møtet: Forslag til vedtak fremsatt av Magne Hunsbedt (Frp) Saken tas til orientering Votering: Forsalg til vedtak fremsatt av Magne Hunsbedt (Frp) enstemmig vedtatt. Bygg- og miljøutvalgets innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering Levekårsutvalget har behandlet saken i møte sak 37/11. Behandling i møtet (Levekårsutvalget): Levekårsutvalget fremmet følgende forslag: Konkrete lister over udekte behov fra enhetene skal følge budsjettheftet. Votering: Levekårsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 11

12 Levekårsutvalgets innstilling til neste møte: Konkrete lister over udekte behov fra enhetene skal følge budsjettheftet. Behandling i møtet: Arbeidstakerorganisasjonene uttrykte bekymring ovenfor rådmannens forslag på utvidet oppholdstid i barnehagene, og derav økt arbeidspress for ansatte. Saken ble grundig drøftet og belyst i møtet. Votering: Enstemmig vedtak. Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan tas til orientering. 12