Bø kommune Møtebok SAKSGANG Styre/råd/utval Møtedato Sak nr Saksbeh. Formannskapet 24.11.2014 083/14 THLI Formannskapet 01.12.2014 089/14 THLI Kommunestyret 15.12.2014 THLI Saksansvarleg: Åse Egeland Arkiv: K1-151 Oppfølgingsansvar: Arkivsaknr.: 14/1967 Tidsfrist: Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Bø kommune Vedlegg: 1. Budsjett formannskapets framlegg 1.12.14 2. Budsjett 2015 - AMU sitt innspel vedk. arbeidsmiljø mv 3. Soknerådet. Budsjettframlegg 4. Kontrollutvalet. Budsjettframlegg 5. KOSTRA-analyse 6. Demografi-kommuneøkonomianalyse 7. Budsjettnotat 2015- Sjølvkost vann, avløp, renovasjon, feiing (VARF) revidert versjon av 1.12.14 8. Handlingplan for Bø kommune 2015-18 9. Innspel frå teknisk eining/ PTN 10. Innspel til budsjettdebatten frå Utdanningsforbundet 11. Inngangsreferanse 2015 budsjett vs vedtatt økonomiplan 2014-17 med budsjett 2014 og budsjett 2015 12. Drøfting av budsjett Eldrerådet og RFU 13. Drøfting av budsjett HV og OK 14. Protokoll Midt-Telemarktinget 26.nov 15. Interkommunale samarbeid budsjett 2015 16. Budsjettnotat Gullbring 17. Forslag V, H, KrF og SV 01.12.2014 Saksomtale: Rådmannen sitt framlegg til budsjett/ økonomiplan blei lagt fram og presentert i kommunestyremøtet 10.11.14. Planen for haustens budsjetthandsaming er følgjande: 10.11. Kommunestyret. Hovudtillitsvalde vert innkalla for å bli orienterte om budsjettet. Veke 46-47 Budsjetthandsaming i utvala. 24.11. Formannskapet handsamar budsjett. 01.12. Formannskapet gjer budsjettilråding til kommunestyret. 15.12. Kommunestyret vedtek budsjett.
Rådmannen tilrår: Formannskapet tilrår kommunestyret å gjera følgjande vedtak til årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018: 1. Kommunestyret vedtek eit investeringsprogram for planperioden slik det går fram av budsjettskjema 2B. Dette inneber ei samla investeringsramme på 31 060 000 kroner. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån innanfor ramma på 4 728 000 kroner i 2015, herunder avgjere rentebinding og andre lånevilkår, og elles i tråd med fullmakter for låneopptak gjett i kommunen sitt reglement for finansforvaltning. 2. Kommunestyret vedtek frie disponible inntekter, finansinntekter/ - utgifter samt avsetningar i tråd med budsjettskjema 1A, samt driftsrammer til einingane i 2015 totalt kr 296 918 000 slik det går fram av budsjettskjema 1B. Rådmannen får fullmakt til å disponere midlar innanfor driftsrammene til den enkelte eininga, samt omfordele mellom einingar som følgje av endra ansvarstilhøve og organisering. Rådmannen får og fullmakt til å omfordele lønsreservepotten for 2015, kr 4,5 mill, når resultatet av lønsoppgjeret for 2015 er klart. 3. Kommunestyret vedtek slik skatteutskriving i 2015: a. Det kommunale skattøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som stortinget vedtek for 2015. b. Eigedomsskattesatsen vert sett til 4 promille. Eigedomsskattesatsen betalast i fire like terminar med forfall 20.3, 20.6, 20.9 og 20.12. Eigedomsskatteområdet er heile kommunen. Utskrivinga baserast på omtaksering som blei gjort i 2012. 4. Ein visar til prisar og betalingssatsar for kommunale tenester som er vist i eigne vedlegg i budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtek følgande endringar i avgifts- og eigenbetalingssatsar for 2015 i tråd med dei prisar som der er vist: a. Vassavgifter. Forbruksgebyret aukar med 6,0 %, abonnementsgebyret aukar med 1,5 %, forbruksgebyret vassmålar aukar med 6,0 % b. Avløpsgebyr. Forbruksgebyret aukar med 24,4 %, abonnementsgebyret aukar med 19,1 %, forbruksgebyret målar vert aukar med 24,4 %.
c. Slamtømming er tatt ut frå avløp. Prisen for tømming av ein tank på 4 m3 aukar med 10,3 %. Slamtømming har vore subsidiera av avløpsgebyra fram til og med 2013. d. Feiing og tilsyn aukar med 26,2 %. e. Søppelabonnement reduserast med 10,5 %, Frådrag heimekompostering reduserast med 10,5 %. Hytterenovasjon reduserast med 10,5 %. f. Alle gebyr for arbeid etter matrikkellova, plan- og bygningslova, konsesjonslova og forureiningslova aukast med 3,3 %. Den delen av satsane som refusjon for rettsgebyr mv følgjer utviklinga i det gebyret det blir krevd refusjon for. g. Husleige på alle utleigebustader indeksregulerast i tråd med husleigelova. Utleigepris leggast 3,5 % over innleigepris for framleigebustader. h. Satsane i musikkskulen aukast med kommunal deflator på 3,0 %. i. Foreldrebetaling SFO aukast med kommunaldeflator på 3,0 %. Satsar for ekstra dagar og timar skjer i tråd med vedtak i eiga sak, med tillegg av kommunal deflator 3,0 %. j. Utleige av skulane aukast med kommunal deflator 3,0 %. Eigne satsar gjeld ved utleige i samband med cupar og festivalar. Også desse aukast med 3,0 %. k. Korttidsopphald sjukeheimen og heimehjelp 0-2 G fastsettast til høgaste lovbestemte sats. Timesats for heimehjelp 2-4 G settast 5 kr høgare enn sats for heimehjelp 0-2 G, timesats heimehjelp 4G og over settast kr 35 høgare enn sats for heimehjelp 0-2 G. l. Tryggleiksalarm aukast med kommunal deflator 3,0 %. m. Abonnement for matombringing/ mat frå sjukeheimskjøkkenet aukast med kommunal deflator 3,0 %. n. Opphald med måltid på aktivitetssenteret ved sjukeheimen aukast med kommunal deflator 3,0 %. Andre prisar, avgifter og betalingssatsar som skal fastsettast av kommunestyret haldast på nominelt uendra nivå i høve til det som gjaldt i 2014. Ut over det som er nevnt i punkta over, vedtek kommunetyret dei same regelverk og prinsipp for utmåling av betalingssatsar på dei ulike tenesteområda som var gjeldande ved utgangen av 2014. 5. Overføring frå Bø kommune til Bø sokneråd skal vere kr 3 089 000 i 2015 pluss overføring kr 125 000 til dekning av låneavdrag. Soknerådet skal i tillegg til dette tilførast midlar frå lønnsreservepotten for lønnsoppgjeret for 2015 på lik line med einingane i kommunen. 6. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på inntil 35 mill kroner for driftsåret 2015. Rådmannen får fullmakt til å inngå bindande avtale med kommunen sin bankforbindelse. Marginen i høve til innskotsrenta skal ikkje overstige 1,25 %. 7. Kommunestyret vedtek handlingsplan 2015-2018 som oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2013-2025.
F-083/14 Tilråding: Formannskapet gjekk gjennom budsjettdokumentet og stilte spørsmål til rådmann/administrasjon om enkelte punktar. Formannskapet si endelege tilråding blir gjort i møte 01.12.2014 og korreksjonar blir ettersendt så snart dei er klare frå rådmannen. Samrøystes. F-089/14 Tilråding: FORMANNSKAPET tilrår kommunestyret å gjera følgjande vedtak til årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for perioden 2015-2018: 1. Kommunestyret vedtek eit investeringsprogram for planperioden slik det går fram av budsjettskjema 2B. Dette inneber ei samla investeringsramme på 30 810 000 kroner. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån innanfor ramma på 4 528 000 kroner i 2015, herunder avgjere rentebinding og andre lånevilkår, og elles i tråd med fullmakter for låneopptak gjett i kommunen sitt reglement for finansforvaltning. 2. Kommunestyret vedtek frie disponible inntekter, finansinntekter/ - utgifter samt avsetningar i tråd med budsjettskjema 1A, samt driftsrammer til einingane i 2015 totalt kr 297 279 000 slik det går fram av budsjettskjema 1B. Rådmannen får fullmakt til å disponere midlar innanfor driftsrammene til den enkelte eininga, samt omfordele mellom einingar som følgje av endra ansvarstilhøve og organisering. Rådmannen får og fullmakt til å omfordele lønsreservepotten for 2015, kr 4,5 mill, når resultatet av lønsoppgjeret for 2015 er klart. Tilrådd med 5 mot 2 røyster. Mindretalet 2 røysta for Rådmannens tilråding. 3. Kommunestyret vedtek slik skatteutskriving i 2015: a. Det kommunale skattøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som stortinget vedtek for 2015. b. Eigedomsskattesatsen vert sett til 4 promille. Eigedomsskattesatsen betalast i fire like terminar med forfall 20.3, 20.6, 20.9 og 20.12. Eigedomsskatteområdet er heile kommunen. Utskrivinga baserast på omtaksering som blei gjort i 2012. 4. Ein visar til prisar og betalingssatsar for kommunale tenester som er vist i eigne vedlegg i budsjettdokumentet. Kommunestyret vedtek følgande endringar i avgifts- og eigenbetalingssatsar for 2015 i tråd med dei prisar som der er vist: a. Vassavgifter. Forbruksgebyret aukar med 6,0 %, abonnementsgebyret aukar med 1,5 %, forbruksgebyret vassmålar aukar med 6,0 % b. Avløpsgebyr. Forbruksgebyret aukar med 29,4 %, abonnementsgebyret aukar med 24,1 %, forbruksgebyret målar vert aukar med 29,4 %. c. Slamtømming er tatt ut frå avløp. Prisen for tømming av ein tank
på 4 m3 aukar med 10,3 %. Slamtømming har vore subsidiera av avløpsgebyra fram til og med 2013. d. Feiing og tilsyn aukar med 26,2 %. e. Søppelabonnement reduserast med 10,5 %, Frådrag heimekompostering reduserast med 10,5 %. Hytterenovasjon reduserast med 10,5 %. f. Alle gebyr for arbeid etter matrikkellova, plan- og bygningslova, konsesjonslova og forureiningslova aukast med 3,3 %. Den delen av satsane som refusjon for rettsgebyr mv følgjer utviklinga i det gebyret det blir krevd refusjon for. g. Husleige på alle utleigebustader indeksregulerast i tråd med husleigelova. Utleigepris leggast 3,5 % over innleigepris for framleigebustader. h. Satsane i musikkskulen aukast med kommunal deflator på 3,0 %. i. Foreldrebetaling SFO aukast med kommunaldeflator på 3,0 %. Satsar for ekstra dagar og timar skjer i tråd med vedtak i eiga sak, med tillegg av kommunal deflator 3,0 %. j. Utleige av skulane aukast med kommunal deflator 3,0 %. Eigne satsar gjeld ved utleige i samband med cupar og festivalar. Også desse aukast med 3,0 %. k. Korttidsopphald sjukeheimen og heimehjelp 0-2 G fastsettast til høgaste lovbestemte sats. Timesats for heimehjelp 2-4 G settast 5 kr høgare enn sats for heimehjelp 0-2 G, timesats heimehjelp 4G og over settast kr 35 høgare enn sats for heimehjelp 0-2 G. l. Tryggleiksalarm aukast med kommunal deflator 3,0 %. m. Abonnement for matombringing/ mat frå sjukeheimskjøkkenet aukast med kommunal deflator 3,0 %. n. Opphald med måltid på aktivitetssenteret ved sjukeheimen aukast med kommunal deflator 3,0 %. Andre prisar, avgifter og betalingssatsar som skal fastsettast av kommunestyret haldast på nominelt uendra nivå i høve til det som gjaldt i 2014. Ut over det som er nevnt i punkta over, vedtek kommunetyret dei same regelverk og prinsipp for utmåling av betalingssatsar på dei ulike tenesteområda som var gjeldande ved utgangen av 2014. 5. Overføring frå Bø kommune til Bø sokneråd skal vere kr 3 089 000 i 2015 pluss overføring kr 125 000 til dekning av låneavdrag. Soknerådet skal i tillegg til dette tilførast midlar frå lønnsreservepotten for lønnsoppgjeret for 2015 på lik line med einingane i kommunen. 6. Kommunestyret godkjenner opptak av kassakredittlån på inntil 35 mill kroner for driftsåret 2015. Rådmannen får fullmakt til å inngå bindande avtale med kommunen sin bankforbindelse. Marginen i høve til innskotsrenta skal ikkje overstige 1,25 %. 7. Kommunestyret vedtek handlingsplan 2015-2018 som oppfølging av samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2013-2025 med desse tillegga/endringane etter forslag frå representanten Bergit Askildt Myrjord, V på vegne av partia Venstre, Høgre, Kritelig Folkeparti og
Sosialistisk Venstreparti: Representanten Dag Sele, KrF presenterte følgjande forslag til styrking av budsjettet på vegne av partia Venstre, Høgre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti (jfr ovanfor punkt 2 som vert tilrådd med 5 mot 2 røyster):