MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 18.06.2015 kl. 9:00 Sted: Studiested Halden - rom: Arkivsak: 15/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hans Andreas Blom, Birgitte Nordahl Husebye, Christian Ebeltoft, Gro Telhaug, Jon Erik Liebermann, Mons Hvattum, Helge Johannes Kolstad, Kjellaug Nakkim (fra og med sak nummer 24/15) Ole Kristian Førrisdahl for Vigdis Abrahamsen Grøndahl Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Khadijeh Pooriyan, Toril Mølmen Økonomidirektør Henrik Biørnstad, studie- og forskningsdirektør Beth Linde Carl-Morten Gjeldnes SAKSKART Side ssaker 22/15 15/01112-1 Endring i material-/kopieringsavgift 3 23/15 24/15 15/00069-11 15/00069-12 Delårsregnskap 1. tertial 2015 3 Rapport for 1. tertial 2015 4 25/15 15/01114-1 Søknad om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) 5 26/15 15/01053-1 Lønnsoppgjøret 2015 6 1
27/15 15/01095-1 Delegert fullmakt fra styret til rektor - sommeren 2015 7 28/15 14/02755-6 Drivhuset - Status for mål og strategier 8 29/15 15/01127-1 Datoer for styremøter - høsten 2015 og våren 2016 9 30/15 14/02153-8 Referat fra avdelingsstyrene 10 31/15 15/00976-1 32/15 14/04282-3 Prolongering av ansettelsesforhold til studieleder Finn Samuelsen ved HS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Arealutvidelse studiested Halden - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd 10 10 33/15 15/00069-10 Riksrevisjonens oppsummering og beretning for regnskaps- og budsjettåret 2014 - Unntatt etter offentlighetsloven Riksrev 18 11 Sted, 18.06.2015 Rektors fem minutter Rektor orienterte om følgende emner Konsentrasjon for kvalitet strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (melding st. 18 (2014-2015) NOKUTs melding om revisjon av studier som drives i samarbeid med eksterne aktører. 2
22/15 Endring i material-/kopieringsavgift 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 22/15 Høgskolestyret godkjenner at material/kopieringsavgiften økes til kr 440 per år. Styremedlem Helge Kolstad meldte seg inhabil i denne saken da han mottar honorar fra Kopinor. Høgskolestyret godkjenner at material/kopieringsavgiften økes til kr 440 per år. 23/15 Delårsregnskap 1. tertial 2015 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 23/15 Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet for 1. tertial 2015. Høgskolestyret godkjenner delårsregnskapet for 1. tertial 2015. 3
24/15 Rapport for 1. tertial 2015 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 24/15 Rapport for 1. tertial 2015 tas til etterretning. Rapport for 1. tertial 2015 tas til etterretning. 4
25/15 Søknad om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng) 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 25/15 Høgskolen prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng), heltid og deltid Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i norsk i skolen, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår. Høgskolen prioriterer å søke NOKUT om akkreditering av Masterstudium i norsk i skolen (120 studiepoeng), heltid og deltid Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne innsending av søknad Forutsatt akkreditering og etablering av Masterstudium i norsk i skolen, vil økonomiske konsekvenser for opprettelse og igangsetting av studiet utredes og behandles av styret i sak om studieportefølje og måltall før aktuelt studieår.. 5
26/15 Lønnsoppgjøret 2015 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 26/15 Høgskolen i Østfold setter ikke av midler over driften for å gjennomføre lokalt lønnsoppgjør etter HTA 2.3.3 i 2015. Styremedlem Ole Kr. Førrisdahl foreslo følgende vedtak: Til lokale forhandlinger etter HTA 2.3.3 avsettes det en pott på 500.000,- over driften som det skal forhandles om. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2015, med virkning fra 01.08.2015. Høgskolestyret gir høgskoledirektør mandat til å føre lokale forhandlinger innenfor den fastsatte økonomiske rammen og gir følgende styringssignaler: - Potten skal fordeles relativt per avdeling/enhet i henhold til lønnsmasse per 01.08.2015. - Avdelingsleder/enhetsleder skal foreslå kandidater for lønnsøkning innenfor avdelingens/enhetens ramme. - Konkurranseutsatte medarbeidere og/eller medarbeidere som har levert særskilte prestasjoner skal prioriteres. Styret ba om følgende tilføyelser i begge alternativene til vedtak: Styret ber administrasjonen kartlegge høgskolens lønnsnivå opp mot arbeidstakergrupper det er naturlig å sammenlikne seg med. Styret ber administrasjonen gjøre rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å rekruttere/beholde kritiske medarbeidere. Eventuelt foreslå nye relevante tiltak. Det foreslåtte vedtaket falt mot 5 stemmer. Direktørens forslag med tilføyelse ble deretter enstemmig vedtatt. Høgskolen i Østfold setter ikke av midler over driften for å gjennomføre lokalt lønnsoppgjør etter HTA 2.3.3 i 2015. Styret ber administrasjonen kartlegge høgskolens lønnsnivå opp mot arbeidstakergrupper det er naturlig å sammenlikne seg med. Styret ber administrasjonen gjøre rede for hvilke tiltak som er iverksatt for å rekruttere/beholde kritiske medarbeidere. Eventuelt foreslå nye relevante tiltak. 6
27/15 Delegert fullmakt fra styret til rektor - sommeren 2015 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 27/15 I tiden 22. juni 17. august 2015, gir styret rektor fullmakt til å behandle, og gjøre vedtak i viktige saker på styrets vegne. Fullmakten gjelder ikke ansettelser, eller behandling av saker av prinsipiell karakter. Saker som har store økonomiske, faglige eller andre bindende konsekvenser for styrets fremtidige strategiske valg, kan ikke behandles med denne fullmakten. I tiden 22. juni 17. august 2015, gir styret rektor fullmakt til å behandle, og gjøre vedtak i viktige saker på styrets vegne. Fullmakten gjelder ikke ansettelser, eller behandling av saker av prinsipiell karakter. Saker som har store økonomiske, faglige eller andre bindende konsekvenser for styrets fremtidige strategiske valg, kan ikke behandles med denne fullmakten. 7
28/15 Drivhuset - Status for mål og strategier 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 28/15 Høgskolestyret tar Drivhuset Østfold AS sitt dokument «Status, mål og strategier 2016-2018» til orientering og godkjenner samtidig høgskolens årlige tilskudd til selskapet på kr 300 000 i treårsperioden. Høgskolestyret tar Drivhuset Østfold AS sitt dokument «Status, mål og strategier 2016-2018» til orientering og godkjenner samtidig høgskolens årlige tilskudd til selskapet på kr 300 000 i treårsperioden. 8
29/15 Datoer for styremøter - høsten 2015 og våren 2016 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 29/15 Styret tar følgende datoer for styremøter for høsten 2015 og våren 2016 til orientering. Torsdag 24.09.2015 Studiested Fredrikstad Torsdag 22.10.2015 Studiested Halden Torsdag 26.11.2015 Studiested Fredrikstad Torsdag 17.12.2015 Studiested Halden Torsdag 11.02.2016 Studiested Fredrikstad (årsregnskap) Torsdag 10.03.2016 Studiested Halden (årsrapport) Torsdag 28.04.2016 Studiested Fredrikstad Torsdag 09.06.2016 Studiested Halden Styret tar følgende datoer for styremøter for høsten 2015 og våren 2016 til orientering. Torsdag 24.09.2015 Studiested Fredrikstad Torsdag 22.10.2015 Studiested Halden Torsdag 26.11.2015 Studiested Fredrikstad Torsdag 17.12.2015 Studiested Halden Torsdag 11.02.2016 Studiested Fredrikstad (årsregnskap) Torsdag 10.03.2016 Studiested Halden (årsrapport) Torsdag 28.04.2016 Studiested Fredrikstad Torsdag 09.06.2016 Studiested Halden 9
30/15 Referat fra avdelingsstyrene 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 30/15 Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. 31/15 Prolongering av ansettelsesforhold til studieleder Finn Samuelsen ved HS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 31/15 : Finn Samuelsens ansettelsesforhold som studieleder forlenges ytterligere frem til det er gjennomført ansettelse av ny studieleder ved HS, allikevel ikke lenger enn 31.12.15. 32/15 Arealutvidelse studiested Halden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 23 første ledd 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 32/15 : Høgskolestyret gir direktøren fullmakt til å gjennomføre det beskrevne påbygningsprosjekt i samarbeid med Statsbygg. Det forutsettes da at prosjektet godkjennes av departementet, og at prosjektet gjennomføres i tråd med de rammer som er trukket opp i saksdokumentet. 10
33/15 Riksrevisjonens oppsummering og beretning for regnskapsog budsjettåret 2014 Unntatt etter offentlighetsloven Riksrev 18 1 Styret for Høgskolen i Østfold 18.06.2015 33/15 Riksrevisjonens uttalelse om regnskap og budsjettdisponering for 2014 og Riksrevisjonens avgitte revisjonsberetning for regnskapsåret 2014 tas til etterretning. 11