Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast AS Adm.dir Norunn Myklebust NINA Interne medlemmer fast vitenskapelige tilsatte Professor Gunilla Rosenqvist Professor Gudmund Skjåk Bræk (vara) Førsteamanuensis Gabriella Tranell (vara) Prodekanus Annik Myhre UiO (vara) Studentrepresentanter Student FTR siv.ing Ine larsen (vara) Student FTR realfag Ellen Stormo Internt medlem teknisk/administrativt ansatte Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Internt medlem Midlertidig vitenskapelig tilsatt Forsker Ralf Beck Fakultetsledelsen (ikke medlemmer) Dekanus Bjørn Hafskjold Prodekanus forskning Åse Krøkje Forfall: 1. Professor Tor Grande. 2. Professor Magnus Rønning 3. Førsteamanuensis Monica Rolfsen Institutt for økonomi og teknologiledelse, NTNU. 4. Torstein Haarberg Sintef materialer og kjemi (vara), 5. Kari Hoff Okstad Spekter, 6. Arne Grislingås Statoil, 7. Student FTR siv.ing Anne Barsnes 8. Prodekanus utdanning Anne Borg
Deltakelse på saker Alle medlemmer deltok på alle saker med følgende unntak: Gudmund Skjåk Bræk kom kl 10.00 og deltok derfor ikke på sak 1,2,4 Gabriella Tranell deltok fra kl 11.30 13.00 og var til stede kun på deler av sak 6 Ine Larsen deltok fra kl 9 11 og deltok derfor ikke på sak 6 og 7 Rekkefølge på behandlingen av saker Kl 09.05 O sak: Statusrapport 1/2012 Kl 09.40 NTS sak 1/12 Godkjenning av protokoll fra 23.11.2011 Kl 09.45 NTS sak 2/12 Ansettelsesutvalg Kl 09.50 NTS sak 4/12 Opprykk til professor Kl 09.55 NTS sak 3/12 Regnskap 2011 Kl 10.45 NTS sak 5/12 Bemanningsplan vitenskapelige Kl 11.17 O sak: IKJ fagdidaktikk Kl 11.30 LUNSJ Kl 12.00 O sak: Presentasjon av fagmiljø. CCB ved Bernt Erik Sæther Kl 12.30 NTS sak 6/12 Bemanningsplan tekniske Kl 13.00 NTS sak 7/12 Bemanningsplan administrative Kl 14.00 EVENTUELT saker Vedtakssaker NTS sak 1/12 Godkjenning av protokoll fra 23.11.2011 Protokollen ble godkjent.
NTS sak 2/12 Ansettelsesutvalg 1. Fakultetsstyret oppnevner professor Gunilla Rosenqvist som nytt medlem av Ansettelsesutvalget som representant for gruppen fast vitenskapelig tilsatt for den resterende perioden t.o.m. 31.07.2013. Gabriella Tranell fortsetter som varamedlem Professor Randi Holmestad har bedt seg fritatt fra vervene i Fakultetsstyret og Ansettelsesuvalget. Professor Gunilla Rosenqvist er medlem i Fakultetsstyret og rykker opp til det samme i Ansettelsesutvalget. NTS sak 3/12 Regnskap 2011 Fakultetsstyret tar vedlagte regnskap for 2011 til etterretning. Fakultetsstyret ber Dekanus benytte handlingsrommet i budsjettet til å satse på flere PhD kandidater. NTS sak 4/12 Opprykk til professor 1. Fakultetsstyret vedtar samordning av prosessene for professoropprykk ved
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NTNU) som beskrevet i notatet fra UHR. 2. Fakultetsstyret gir Ansettelsesutvalget i oppgave å oppnevne fast komité for fagområdet biologi 3. Fakultetsstyret gir Ansettelsesutvalget i oppgave å oppnevne spesialsakkyndige for NTs søkere i de tilfellene Ansettelsesutvalget finner det hensiktsmessig. NTS sak 5/12 Bemanningsplan vitenskapelige Fakultetsstyret vedtar fremlagt bemanningsplan for vitenskapelige stillinger for 2013: Inst Fagområde Tilsetting mnd Kommentar IBI Evolusjonær zoofysiologi 1 Zachariassens fagområde IBI Populasjonsgenetikk 1 Hagenblads fagområde IBI Akvakultur 6 Gaveprofessorat FHL i 5 år IFY Fysikk fagdidaktikk 7 Videreføring av KOMPIS prosjektet IFY Strålingsbiofysikk 7 Erstatter div. avganger IFY Medisinsk avbildning 7 Tematisk satsing i medisinsk teknologi IFY Atmosfære /miljøfysikk 7 Kjeldstads fagområde IKJ Synkrotronstråling innenfor naturmiljøkjemi 7 Nicholsons fagområde IMT Størkningsmetallurgi Al 1 Gave fra Hydro i 2 år, inn på NTs budsjett fom 2015
IMT Fysikalsk metallurgi/stålmetallurgi 1 Solbergs fagområde Planen for vitenskapelige stillinger for 2014 2017 vedtas som retningsgivende. Dersom forutsetningene for bemanningsplanen for vitenskapelige stillinger ikke oppfylles, eller nye forhold av økonomisk eller strategisk art som kan påvirke planen kommer til, skal den årlig rullerende planen endres tilsvarende i neste års behandling i fakultetsstyret. Fakultetsstyret gir Dekanus fullmakt til å fordele to rammefinansierte prof. II stillinger etter behov (jfr. NTS-sak 06/11). Fakultetsstyret ber om at det legges frem en statusrapport om bemanningsplanen på neste møte. NTS sak 6/12 Bemanningsplan tekniske 1. Fakultetsstyret tar premisser og kriterier for tekniske stillinger til etterretning. 2. Fakultetsstyret vedtar at rammen for tekniske stillinger for 2013 økes med 3 årsverk. 3. Fakultetsstyret gir Dekanus fullmakt til å fordele tekniske stillinger for 2013 basert på innspill fra enhetene og i henhold til premisser og kriterier for tekniske stillinger. 4. Fakultetsstyret ber om at det legges frem en statusrapport om bemanning på de påfølgende styremøtene.
NTS sak 7/12 Bemanningsplan administrative 1. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at Dekanus foretar en fordeling av administrative ressurser innenfor en ramme på ett årsverks økning i 2013. 2. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til en retningsgivende plan der administrative ressurser økes med en ramme på ett årsverk pr år i perioden 2014 2017. 3. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til at arbeidet med å gjennomgå de administrative funksjonene med tanke på en helhetsvurdering, bedre samhandling og større grad rendyrkning av stillinger fortsetter. 4. Fakultetsstyret ber om at det legges frem en statusrapport om bemanning på de påfølgende styremøtene. O saker O sak: Statusrapport 1/2012 O sak: IKJ fagdidaktikk O sak: Presentasjon av CCB Eventueltsaker Styring og ledelse ved NTNU 2013 2017 innspill til prosessen vil bli etterspurt i løpet av våren.