PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK TORSDAG, 24. MARS 2011 KL. 18.00 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte torsdag, 24. mars 2011 kl. 18.00 under ledelse av representantskapets leder, Svein Kj. Søyland. Møtet fant sted i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Skriftlig innkalling med dagsorden og dokumenter var utsendt på forhånd. Til stede var 38 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: Frank Hoff Nilsen Brit Elisabeth Bratland Svein Jacob Mathisen Eyvin M. Olsen Svein Kj. Søyland Inga Roda Siv Gausdal Eriksen Anders Jacobsen Karl Endre Igland Lynn Atteraas Erland Jan Gunnar Mattingsdal Jarle Braut Oddvar Skaiaa Mona Røsvik Strømme Ivar Isdal Hansen* Ragnhild Hegre Leif Sigurd Fisketjøn Trygve Jacobsen Terje Nysted Ove Iversen Torill Stave Leif Inge Slethei Magne Vathne Egil Fjogstad Hanne Eik Odd Jacob Finnestad Tone Haddeland Frode Handeland Evy Tone Håland Anne Beth Høivik** Astrid Saurdal Tor Ege Lars Magne Markhus Anne Nystrøm Kvale Christina R.Lund Margot Fauskanger Oddvar Rettedal Morten Roalsø*** *Ikke til stede i sak 3 **Erklærte seg inhabil i sak 3 ***Trådte inn som medlem i sak 3 I tillegg møtte styrets leder Kristian Eidesvik, nestleder i styret Gunn Jane Håland og styremedlemmer Einar Risa, Erling Øverland og Sally Lund-Andersen, varamedlem i styret Roar Haualand, ekstern revisor Gunnar Slettebø fra PricewaterhouseCoopers AS, samt representanter fra administrasjonen. Espen Rye Ellingsen fra Aon Grieg var også tilstede. Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt. Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets leder ble Karl Endre Igland og Lars Magne Markhus.
SAK 1 VALG Møteleder presenterte valgkomiteen som i perioden har bestått av: Trygve Jacobsen (leder), Arne Madland, Karl Endre Igland og Lars Magne Markhus og Helge Leiro Baastad. Alfred Ydstebø har vært observatør. Valgkomiteens leder Trygve Jacobsen orienterte om valgkomiteens innstilling: Representantskap Valgperiode Første gang Leder Svein Kjetil Søyland, Ålgård 1 år Gjenvalg Leder siden 2006, medlem siden 2000 Nestleder Magne Vathne, Stavanger 1 år Gjenvalg 2008, nestleder siden 2009 Styret Valgperiode Første gang Nestleder Gunn-Jane Håland, Stavanger 2 år Gjenvalg 2003, nestleder siden 2006 Styremedlem Einar Risa, Stavanger 2 år Gjenvalg 2006 Styremedlem Elin Rødder Gundersen, 2 år Gjenvalg 2009 Stavanger Styremedlem Erling Øverland, Stavanger 2 år Gjenvalg (2006-2009 første periode) 2010 1. varamedlem Mari Rege, Stavanger 1 år Gjenvalg 2010 2. varamedlem Kristine Tveteraas, Stavanger 1 år Gjenvalg 2008 Ikke på valg: Styrets leder Kristian Eidesvik, Bømlo, Erik E. Tønnesen, Mandal, Birthe C. Lepsøe, Bergen og Tor Magne Lønnum, Oslo Kontrollkomité Valgperiode Første gang Leder Odd Rune Torstrup, Stavanger 2 år Gjenvalg 1996, leder siden 2002 Medlem Vigdis Wiik Jacobsen, Stavanger 2 år Gjenvalg 2005 2. varamedlem Brit Elisabeth Bratland, Varhaug 2 år Gjenvalg 2007 Ikke på valg: Nestleder Odd Broshaug, Håvik, Egil Fjogstad, Stavanger, Siv Gausdal Eriksen, Stavanger og varamedlem Sølvi L. Nordtveit, Nedre Vats. Valgkomité Valgperiode Første gang Leder Trygve Jacobsen (E), Stavanger 2 år Gjenvalg 2006
Medlem Karl Endre Igland (K), Lyngdal, 2 år Gjenvalg 2006 Medlem Mona Røsvik Strømme, Øvre 2 år Ny Ervik (F) Varamedlem Hanne Eik (E) 2 år Ny Varamedlem Brit Elisabeth Bratland (K) 2 år Ny Varamedlem Jarle Braut, Bryne (F) 2 år Ny Ikke på valg: Helge Leiro Baastad (E), Oslo, Svein Kj. Søyland * Ansattes valg: Styret: Møtende varamedlem, Oddvar Rettedal, 1 år Varamedlem Roar Haualand, 1 år Valgkomiteen: Medlem Lars Magne Markhus, 2 år Varamedlem Frode Handeland. 2 år Representantskapet godkjente valgkomiteens innstilling til valg av tillitse. SAK 4 FULLMAKT TIL ANSATT EMISJON, 2. gangs behandling Saken ble fremsatt for første gang i møte 24. mars 2011 kl. 16.00. Konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen orienterte. Representantskapet gav styret i SpareBank 1 SR-Bank fullmakt til å foreta en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot bankens ansatte på følgende vilkår: Maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,- Emisjonen gjennomføres med en rabatt på inntil 20 % i forhold til markedskurs Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil kr. 25 mill Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringer kapitalforhøyelsen gjør påkrevd Fullmakten gjøres gjeldende i 1 år fra registrering i Foretaksregisteret Egenkapitalbevisets pålydende skal være kr. 25,- Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett ved kapitalforhøyelsen fravikes Tegningskursen fastsettes av bankens styre Det fastsettes en bindingstid på 1 år for ansattes salg av egenkapitalbevisene Et alternativ til emisjon av egenkapitalbevis er at banken kjøper det nødvendige antall egenkapitalbevis i markedet og deretter selger disse til ansatte med rabatt
SAK 3 NY PENSJONSORDNING I SPAREBANK 1 SR-BANK KONSERNET Det ble vist til utsendte saksnotater. Adm. direktør Arne Austreid orienterte om saken og svarte på spørsmål fra representantene. Sally Lund-Andersen, ansatte styremedlem, hadde også ordet. Det ble foretatt skriftlig avstemming i saken. Følgende tellekorps ble : Egil Fjogstad, Kjersti E. Lie og Seri Berge. 36 representanter var til stede og avga stemme på følgende måte: 9 nei, 2 blanke og 25 ja. Representantskapet gav sin tilslutning, mot 9 stemmer og 2 blanke, til følgende endringer i SpareBank 1 SR-Bank konsernets pensjonsordning for ansatte: Dagens ytelsesordning lukkes og det etableres en innskuddsordning med virkning fra 1. april 2011. Det gjøres ingen endringer i alderspensjonsdekningen i gjenværende ytelsesordning, ellers gjøres følgende endringer: o Ektefellepensjon/samboerpensjon opphører. Det utstedes fripoliser for pensjonsrettigheter opptjent frem til 1. april 2011. o Uføre- og barnepensjon videreføres som i dag, men uten fripoliseopptjening for den ansatte. o Premiefritak videreføres som i dag for de nye uføre- og barnepensjonene. Følgende gjøres gjeldende for ny innskuddsordning: Ansatte som er medlem i ytelsesordning før lukkingen 1. april 2011 kan frivillig velge overgang til innskuddsordningen i perioden fram til 1. juli 2011. Innskuddsnivået skal være 5 8 % som pt er lovens maksimalt tillatte satser. Innskuddsordningen skal i første omgang tilby et standard utvalg av investeringsporteføljer ( lav-middels-høy risiko). Innskuddsordningen skal, som den lukkede ytelsesordningen, ikke omfatte ektefelle- eller samboerpensjon. Uføre- og barnepensjon skal være på samme nivå som i dagens ytelsesordning og uten fripoliseopptjening. Innskuddsfritak og premiefritak ved uførhet (for fortsatt dekning av barnepensjon). Møtet ble avsluttet kl. 19.00.
Svein Kj. Søyland Karl Endre Igland Lars Magne Markhus