GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Transkript

1 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL År 2003, den 12 juni ble det kl avholdt ordinær generalforsamling i IT & Process AS i Karenslyst àlle 9C i Oslo. Tilstede var: AKSJONÆR REPRESENTERT VED/FULLMAKT AKSJER ANDEL INTEROPTIK BRILLEHJØRNET A/S JAN BREKKE ,73 % BILLINGSTADSLETTA 35 AS ,86 % NYLUND, EINAR ,99 % FK BEDRIFTSUTVIKLING AS ,00 % BREKKE, JAN ,96 % SØNSTEBY, PER ,77 % BERGTOR HOLDING AS ,95 % ASKIM SPAREBANK ERIK TEIGEN ,60 % NORSK KAPITALPLASSERING AS ,21 % SVERDRUP-THYGESON jr., GUSTAV ,27 % DYBWAD, MAGNAR ,33 % LIE, OLVE ERIK TEIGEN ,04 % POTTIER, THIERRY ERIK TEIGEN ,23 % ERIKSEN, LEIF W ERIK TEIGEN ,33 % BREKKE, NILS ÅGE JAN BREKKE ,27 % HAGEN, MARIANNE ,01 % SPANDOW, THOR ,08 % BEDRIFTSKOMMUNIKASJON ,19 % SVERDRUP-THYGESON sen. GUSTAV GUSTAV SVERDRUP-THYGESON ,03 % IVAR MJÅLAND A/S JAN BREKKE ,10 % BREKKE, PER ÅGE JAN BREKKE ,19 % SIGVALDSEN, PAUL ERIK TEIGEN ,03 % BERGSVIK, HELGE ERIK TEIGEN ,04 % CHRISTIANIA EIENDOMSSERVICE AS ,01 % HADELAND ENERGI AS ,67 % HADELAND PRODUKTER A/S ,66 % MOBILDATA INVEST AS ,86 % NORSK PERSONAL GRUPPEN AS ,69 % SKARTIND AS ,76 % HJELLE, BJARNE ALF TEIGEN ,06 % TEIGEN, GAUTE ALF TEIGEN ,37 % BERGSVIK, FRODE ERIK TEIGEN ,01 % AAGE BREKKE A/S JAN BREKKE ,39 % KNUT AXEL UGLAND HOLDING AS JAN BREKKE ,00 % ISTAD NETT AS JAN OLSEN ,34 % LARSEN, ÅGE PER SØNSTEBY ,56 % RAMM PAUL A. THOR SPANDOW ,07 % PAR VENTURE AS THOR SPANDOW ,99 % SPANDOW, JAN THOR SPANDOW ,02 % Side 1 av 1

2 Ovennevnte representerer aksjer tilsvarende 62,68 % av aksjene i IT & Process AS. Ove-Marthin Granlund var utpekt av styret til å åpne generalforsamlingen. Til behandling forelå: 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder Som møteleder ble Ove-Marthin Granlund valgt ved akklamasjon. Til å medunderskrive protokollen ble Alf Teigen valgt ved akklamasjon. 2. Godkjenning og innkalling av dagsorden Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. 3. Daglig Leder redegjør for selskapets status Daglig leder presenterte selskapets status 4. Styrets årsberetning Møteleder refererte styrets årsberetning for generalforsamlingen. Det var ingen bemerkninger til denne. 5. Fastsettelse av årsregnskap Det var ingen bemerkninger til det fremlagte årsregnskap med et underskudd på kr , som ble overført annen egenkapital i sin helhet. På bakgrunn av sak 4 og 5 ble følgelig det fremlagte forslag til årsoppgjør for selskapet fastsatt som selskapets årsoppgjør. 6. Nedsettelse av aksjekapitalen og pålydende Generalforsamlingen godkjente styrets fremlagte forslag og følgende ble vedtatt: Aksjekapitalen nedsettes med NOK 0,65 per aksje, altså fra NOK 1 til NOK 0,35 per aksje. Aksjekapitalen endres dermed fra NOK til NOK ,05 fordelt på aksjer. Nedsettelsen av aksjekapitalen skal kun benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jfr. asl Det kan derfor finne sted ikrafttredelse uten kreditorvarsel, jfr. asl Side 2 av 2

3 Dette medfører at utdeling av utbytte ikke kan besluttes før det har gått tre år fra registreringen i Foretaksregisteret, med mindre aksjekapitalen igjen er blitt forhøyd med et beløp som minst svarer til nedsettingen, eller reglene i asl 12-6 er blitt fulgt. Selskapets aksjekapital utgjør NOK ,05 fordelt på aksjer pålydende NOK Ved beregningen av selskapets tap skal balansen for siste regnskapsår legges til grunn. 7. Kontantemisjon mot selskapets aksjonærer ved nytegning av aksjer, samt vedtektsendring Generalforsamling besluttet iht. styrets forslag en kontantemisjon mot aksjonærene ved nytegning av aksjer med følgende innhold: 1. Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK fordelt på inntil aksjer. 2. Aksjenes pålydende er NOK 0, For hver aksje betales NOK 0, Aksjene kan tegnes av eksisterende aksjonærer iht. aksjonærbok. 5. Aksjene tegnes direkte i generalforsamlingsprotokollen. 6. Aksjeinnskuddet skal innbetales kontant innen 5 dager etter generalforsamlingen til selskapets egen konto i Lom & Skjåk Sparebank. Selskapet kan disponere over innskuddet før det er registrert, jf. asl annet ledd. 7. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret Overtegning er tillatt. Ved overtegning fordeles aksjer som ikke er tegnet i henhold til fortrinnsrett Slik at styret og ansatte har fortrinnsrett på tilgjengelige aksjer gjennom innløsning av aksjeopsjoner (inntil aksjer) Øvrige aksjer som ikke er tegnet iht. fortrinnsrett fordeles mellom de aksjonærer som har overtegnet seg. Fordelingen av aksjer skjer da i henhold til disse aksjonærers forholdsmessige relative eierandeler, jf aksjeloven 4-2. Totalt ble det tegnet aksjer på generalforsamlingen for NOK ,55 fordelt på aksjer. Selskapets aksjekapital utgjør NOK ,60 fordelt på aksjer pålydende NOK 8. Rettet emisjon mot Energiselskapet Buskerud AS Generalforsamlingen valgte å gjennomføre en rettet emisjon iht. styrets forslag mot Energiselskapet Buskerud AS tilsvarende 34 % av det samlede antall aksjer IT & Process AS hadde etter nedskriving av aksjekapitalen iht. sak 6, og etter at aksjonærene og Energiselskapet Buskerud AS tegnet aksjer iht. sak 7 og Aksjekapitalen, etter foranstående emisjon, forhøyes med inntil NOK fordelt på inntil aksjer Side 3 av 3

4 2. Aksjenes pålydende er NOK 0, For hver aksje betales NOK 0, Aksjene skal tegnes av Energiselskapet Buskerud AS. Eksisterende aksjonærer fraviker derved sin fortrinnsrett til de nye aksjene, jf. asl Aksjene tegnes direkte i generalforsamlingsprotokollen. 6. Aksjeinnskuddet skal innbetales kontant innen 5 dager etter generalforsamlingen til selskapets egen konto i Lom & Skjåk Sparebank Selskapet kan disponere over innskuddet før det er registrert, jf. asl annet ledd. 7. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret Totalt tegnet Energiselskapet Buskerud AS aksjer på generalforsamlingen for NOK ,95 fordelt på aksjer. Selskapets aksjekapital utgjør NOK ,55 fordelt på aksjer pålydende NOK 9. Fullmakt til selskapets styret til å foreta aksjekapitalforhøyelse Generalforsamlingen gav styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK ved utstedelse av inntil aksjer pålydende NOK 0,35 til kurs som fastsettes av styret. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i år Aksjene gir rett til utbytte for det regnskapsår fullmakten benyttes. Fullmakten skal også omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger, herunder i forbindelse med fusjon og konvertering av gjeld til aksjer. Styret har rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 10-4 og 10-5 hvor styret finner dette formålstjenlig ut fra en kommersiell vurdering. Forhøyelse kan, innenfor disse rammer, skje med beløp som styret bestemmer ved en eller flere aksjeemisjoner. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 4 om aksjekapitalens størrelse tilsvarende, jf aksjeloven nr 2. Styret har rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven 11-4 jf 10-4 og 10-5 hvor styret finner dette formålstjenlig ut fra en kommersiell vurdering. Forhøyelse kan, innenfor disse rammer, skje med beløp som styret bestemmer ved en eller flere låneopptak. Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes 4 om aksjekapitalens størrelse tilsvarende jf 11-7 nr 2. Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter. 10. Honorar til styret og revisor, herunder forslag på opsjoner til styret Med bakgrunn i at styret ikke mottar noen form for kompensasjon for det arbeidet som blir utført var det fremmet forslag om opsjonstildeling til styrets medlemmer og endring av utøvelseskurs på dagens aksjeopsjoner (totalt ) fra NOK 2,- til NOK 0,35 under forutsetning av tegning på kontantemisjonen iht. sak 7. Generalforsamlingen godkjente det fremlagte forslag, og følgene tildeling ble vedtatt for påtroppende styret: Side 4 av 4

5 Styrets formann aksjer Inntil 5 styremedlemmer iht. vedtekter aksjer pr. styremedlem Totalt til fordeling inntil aksjer Utøvelseskurs settes til kr. 0,35 Opsjonene kan utøves i perioden fra til Det vil bli utarbeidet rammer og bindingstid for opsjonsordningen som sikret at ordningen blir et incentiv for å alliere innehaveren og selskapets øvrige aksjonærer. Det ble besluttet at revisors honorar skulle fastsettes etter regning. 11. Valg av styre Valgkomiteen i samarbeid med styret hadde foreslått Pål Skjæggestad som nytt styremedlem og Alf Teigen som varamedlem. Følgende nytt styret ble valgt: Finn Kristensen Thor Spandow Anders Utne Thor-Erik Næss Marianne Hagen Pål Skjæggestad Alf Teigen Styret Leder Styret Nestleder Varamedlem Begge ble innvalgt ved akklamasjon i tillegg til det sittende styret. Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet kl Billingstad, den 12 juni 2003 Ove-Marthin Granlund Alf Teigen Side 5 av 5