Heigskoleni Molde Wenskepelig høgskole I logishkk

Heigskoleni Molde Wenskepelig høgskole I logishkk MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 17/14 14/01138-3 Styreprotokoll 2-27.02.2014 4 18/14 14/01098-3 Regnskapsoversikt pr. 31. mars 2014 5 Retningslinjer for forvaltning av og mål for 19/14 14/01095-1 8 eierinteresser ved Høgskolen i Molde 20/14 14/01111-1 Samarbeid med Høgskolen i Alesund 9 21/14 14/01103-4 Instruks for avdelingsstyrene 11 22/14 14/01136-6 Ansettelse av dekan på avdeling for logistikk 14 Ansettelse av dekan på avdeling for økonomi, 23/14 14/01137-5 15 administrasjon og samfunnsfag Tilsetting i 10 prosent bistilling som professor i 24/14 14/01099-3 voldsepidemiologi og risikovurdering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 16 25/14 Eventuelt 17 Orienteringssaker 2/14 14/01113-1 Orientering om virksomheten 14/2 17 3/14 14/01065-2 Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2014 17 1

4/14 14/01065-3 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2014 17 30.04.2014 Leder 2

16/14Godk"ennin av innkallin o saksliste Arkivsak-dok. 14/01139-1 Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy I Saks an Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret 30.04.2014 16/14 Forsla til vedtak/innstillin : Innkalling og saksliste blir godkjent

17/14St re rotokoll 2-27.02.2014 Arkivsak-dok. 14/01138-3 Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saks an Møtedato Saknr 2 Hø skolest ret 30.04.2014 17/14 Forsla til vedtak/innstillin : Styreprotokoll 2 fra møtet i Høgskolestyret 27.02.2014 godkjennes. Vedlegg: Styreprotokoll fra 27.02.2014 Vedlegg til sak Protokoll 27022014.pdf

9 Høgskoleni Molde Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Grete Notøy Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Anna Mette Fuglseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Funksbn Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Re resenterer Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funkion Terje Dyrseth MEDL Re resenterer Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Gunnar Bendixen Møtte for Re resenterer Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Sissel A. Waagbø Merete Ludviksen Stillin Høgskoledirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaknr ST 14/3 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 14/4 Styreprotokoll 7-11.12.2013 2013/174 ST 14/5 Styreprotokoll 1-11.02.2014 2014/149 ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 14/1 2014/142 ST 14/7 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai 2013/535 ST 14/8 Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Alesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde 2014/143 ST 14/9 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 14/10 Rapport og Planer 2013-2014 2014/145 ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet 2009/557 (BOA) ved Høgskolen i Molde ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis 2014/104 ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - 2006/473 Muhammad Omer Chaudhry ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - 2009/577 Nils Egil Søvde ST 14/15 Eventuelt

ST 14/3 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble vedtatt. ST 14/4 Styreprotokoll 7-11.12.2013 Vedtak: Styreprotokoll 7 11.12.2013 ble godkjent. ST 14/5 Styreprotokoll 1-11.02.2014 Vedtak: Styreprotokoll 1 11.02.2014 ble godkjent. ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 1411 Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til orientering. ST 14/7 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill øremerket Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsmøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall.

Det ble fremmet forslag om å endre ordlyden i innstillingens 2. avsnitt og bytte ut "øremerket" med " til styrking av utdanningstilbudet". Høyskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill til styrking av utdanningstilbudet i Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatsstyringsrnøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall. Vedtak: Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt ST 14/8 Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Ålesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde Høgskoledirektøren legger ikke frem et forslag til vedtak, men vil i løpet av møtet foreslå vedtak basert på diskusjonen i styret. Vedtak: Styret konstaterer at kunnskapsministeren er tydelig på at økt kvalitet, både i undervisning og forskning. er et overordnet mål for å fastsette både fremtidig finansieringssystem og fremtidig struktur i høyere utdanning. Styret merker seg invitasjonen fra Høgskolen i Alesund om et mer formalisert samarbeid med Høgskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetene for et tettere samarbeid. Styret ber om at det legges frem en plan for en slik prosess i neste styremøte (30.apn1). Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusjonen i denne saken. ST 1419 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Høyskoledirektørens tilråding: Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 tas til etterretning Styret etterlyste mer konkret tilbakemelding fra LMU om behandlingen av klager fra studenter vedrørende læringsmiljøet, jf. mandatet for LMU punkt 3 og Universitetsloven 9-2 om styrets ansvar for å sikre at studentene blir hørt.

Vedtak: Arsrappott fra tæringsmiljøutvalget for studieåret 2012/13 ble tatt til etterretning med de merknader som fremkom i møtet. ST 14/10 Rapport og Planer 2013-2014 Høyskoledirektørens tilråding: Styret slutter seg til administrasjonens forslag til nye virksomhetsmål, og reduserer med det de tidligere 21 virksomhetsmålene til 14 nye virksornhetsmål, med tilhørende styringsparametre. De nye virksomhetsmålene skal benyttes i plandelen av «Rapport og Planer 2013 2014». Ledelsen gis fullmakt til å ferdigstille Rapport og planer 2013-2014 i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet, og videre sørge for at rapporten sendes KD innen fristen 15.mars 2014. Styret kan komme med innspill til endringer virksomhetsrnalene så raskt som mulig Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt og frist for innspill ble satt til 3. mars. ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for bidrags- og oppdragsaktivtet (BOA) ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis Høyskoledirektørens tilråding: Styret vedtar at Høgskole i Molde oppretter en egen, uavhengig avis (på nett) Dette skal være et prøveprosjekt som styret vil evaluere i desember 2014. Styret vedtar formålsparagrafen slik den fremkommer i saksframlegget.

Følgende utnevnes til redaksjonsråd: Gerd Marit Langøy (leder), leder av studenttinget (student), Tormod Haugstad (ekstern), Jens Petter Straumsheim, Jeanette Varpen Unhjem og Lars Rønhovde. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å godkjenne kostnader tilknyttet eksternt medlem. Redaksjonsrådet gis fullmakt til å bestemme navn på høgskoleavisa. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Muhammad Omer Chaudhry Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Muhammad Omer Chaudhry til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/14 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Nils Egil Søvde Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomiteens innstilling kreeres Nils Egil Søvde til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 14/15 Eventuelt Ingen saker meldt.

18/14Re nska soversikt r. 31. mars 2014 Arkivsak-dok. 14/01098-3 Arkivkode. 131 Saksbehandler Randi Gammelsæter Saks an Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret 30.04.2014 18/14 Forsla til vedtak/innstillin : Regnskapsrapporten pr 31.03.14 tas til etterretning. Saksutredning Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport pr utganen av mars er en sammenstilling av de enkelte enheters driftsbudsjett mot netto driftsutgifter (vedlegg 1). Det vil si at inntekter utover budsjetterte sentrale inntekter er inkludert for de enheter der dette er aktuelt. Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte 11.12.13 jf sak 13/74. På basis av økning i bevilgningen på 3 mill kr øremerket Kristiansund, samt 288' som følge av økning av ramme til RBO, ble det foretatt budsjettrevisjon i styremøte 27.02.14 jf sak 14/7. Det er enighet om at den økte bevilgningen skal skaffe Kristiansund et tryggere og bedre høgskoletilbud. Innen 2015 er det et mål å avklare videre disponering av midlene, samt evt reforhandle avtalen mellom HiMolde og HiKsu. N buds'ettramme etter revis'on 27.2.14 : Inntekter 2014 Budsjettildeling KD 190 624 Egne inntekter 3 500 SUM 194 124 Utgifter 2014 Driftsbudsjettet 185 319 Avsatt til lønnsoppgjør 4 000 Avsatt til investeringer 2 500 Budsjettert overskudd 288 Avsatt til ombygging (inventar) 2 017 SUM 194 124 Driftsutoifter: Pr. 31.03.14 viser regnskapsoversikten et totalforbruk på 42 639' (2013: 41 766'). Dette utgjør 89% av periodisert budsjett (2013: 90%). Rapporten viser et mindreforbruk på totalt 5 144'. En del av dette er reelt mindreforbruk knyttet til sykefravær og ledighet i stillinger fordi tilsettingsprosesser har tatt lengre tid enn forutsatt (2.100') og lavere utgifter til strøm og fyringsolje (450'). I tillegg har Enhet for utadrettet virksomhet (EUV) en nettoinntekt på sin faglige aktivitet (199') som det ikke er budsjettert med. Av avvik som er av mer teknisk karakter kan det nevnes at det er budsjettert med kostnader vedr. HiKsu (500') som det ikke er mottatt faktura eller avsatt for i regnskapet, samt at 5

budsjettert husleieøkning er periodisert jevnt over hele året, mens kostnad først kommer fra august (2501). Sistnevnte vil dermed jevne seg ut i løpet av året. For rektorat viser rapporten et merforbruk på strategiske tiltak. Dette skyldes at FoU-midler er budsjettert jevnt for hele året, mens hele årets tildeling regnskapsmessig er belastet enheten og godskrevet avdelingene. Avdelingenes FoU-midler (budenhet 4190 og 5190) viser således et mindreforbruk, men etter hvert som midlene benyttes vil det bli spist av denne "potten". Det kan også nevnes at det er tildelt 150' mer enn det som er avsatt i årets budsjett, da dette var ubenyttede midler som ble videreført fra 2013. Ellers for rektorat fremkommer et mindreforbruk på forskningstermin/utenlandsopphold (285'), dette skyldes at vikarmidler ikke er belastet og godskrevet avdelingene ennå. Mindreforbruket fordeler seg generelt over hele institusjonen, med unntak av HS og Informasjon, som har et merforbruk på henholdsvis 50' og 510'. Sistnevnte skyldes merforbruk i forhold til periodisert budsjett særlig for posten profilannonsering. Dette skyldes i hovedsak periodiseringsproblematikk, men en må holde øye med kostnadsutvildingen framover. Investerin er r. mars: Bud Budenehet navn Årsbudsjett 1211 Lønn/drift 2 197 000 1214 Renhold 0 1500 IT 2 320 000 Totaltalle budsjettenheter 4517 Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik R/B 549 250 10 835 538 415 2 % 0 46 988-46 988 0% 580 000 119 592 460 408 21 % 1 129250 177414 951 836 16% Mindreforbruk på investeringer (951') vil bli hentet inn i løpet av sommeren med store investeringer i forbindelse med ombyggingen. Status: Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik Årsbudsjett Mer/mindreinntekt mer/mindrekostnad Mer/mindre investering Netto inndekning BOA Netto -49 000 556 47 782 729 1 129 250 0-88577 -48 924449 42 951 1 177 414-152 -5 947 8 76 107-4 831 589 951 836 152 000-5 859 317-194 124 000 189 319 110 4 517 000 0-287 Oversikten viser status i forhold til driftsbudsjett pr. mars. Denne må ikke forveksles med resultat i tertialrapporter/årsregnskap som også tar med tall knyttet til forpliktelsesmodellen (investeringer/avskrivninger) og resultater i BOA-prosjekter. Mens budsjettoppfølgingsrapporten viser et mindreforbruk på 5 144' viser denne oversikten et resultat av drift på 5 859'. Forskjellen på disse to beløpene består i differanse mellom budsjetterte og faktiske sentrale inntekter, differanse mellom budsjetterte og faktiske investeringer og netto inndekning BOA. Det forventes at mindreforbruket vil jevne seg noe ut gjennom året. 6

Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr 31.mars 2014 Vedlegg til sak 1 BudsjettoppfoIngso versikt pr 31. ne rs 2( 7

n BUDSJETTOPPFØLGINGRAPPORTPR: MARS 2014 2013 Budsjett Regns ap rs- rs- Budsjett Regns ap Bud Budenehet navn budsjett hittll hittil AvvIk R/13 budsjett hittil hittil AvvIk R/B 1001 lønn - Arkiv 1 188 081 317 46 317 288 174 10 1002 Reiser - Arkiv 50 000 12 50 17 864-5 364 143 % 0% Sum arklv 1 238 081 329 96 335 152-5 190 102 % 1100 Info 2 370 000 1 042 80 1 565 595-522 795 15 D% 1101 lønn - Info 1 280 963 342 00 453 425-111 417 133 % 138000 1 428 00 103486 393 13 72 % 1102 Messer og arrangement 1 300 000 572 00 472 596 99 404 83% 112000 672 00 60429 67 70 9 Sum Info 4 950 963 1 956 80 2 491 616-534 808 127% 3 50000 2 100 00 1 639 16 460 83 78 % 1201 Lønn 7 042 542 188099 1 573 389 307 601 84 % 1211 Lønn/drift 4 444 000 111100 734 560 376 440 66% 3904996 9 747 17 963072 116 44 99 % 1212 Drift EUV 1213 Stipendiater 1214 Renhold 3 801 342 1215 Bygningers drift 27 460 000 0 0 100510 686500 0 0 917 184 6 231 983-0 0 87 922 633 017 91 % 91 % 157642 1047576 358804 431 85 3 013 74 918 19 41812 292250 904 51 13 72 91 23 13 67 97% 97% 99 % 1216 Fri stasjon 780 000 1217 Studentvelferd 525 000 195 0 131 2 303 462 82 511-108 462 48 739 156 % 63 % 830 0 475 0 207 50 118 75 439 75 16 0-232 25 102 74 212 % 13 % 1219 Høgskolesenteret i t nsund 5 050 000 512 5 0 512 500 2 170 0 542 50 $42 500 1227 AMD 0 0 0 2 50-2 500 1235 HØ skolestyret 310 000 7750 10 076 67 424 13 % 25500 6375 7 89 55 8 12 % Sum felles drift 49 412 884 11 778 34 9 853 166 1 925 180 84 % 58 419 20 15 043 45 14 342 02 701 43 95% 1301 lønn - studiekontor 3 516 07 1310 Studie felles 465 50 939 2 74 4 961 838 14 815-22 594 59 666 102 % 2 3 582 3 256 500 1 004 91 64 12 918932262 15 15 69 63 9 98% 0% 1311 Opptak 227 00 3632 15 653 57 % 120 000 30 000 16 7 44 % 1312 Eksamen 1 433 00 329 5 4269469527 283 138 14 % I 413 000 353 250 123 47 229 7 35% 1313 Internasjonalisering 234 00 37 44 26 988 10 452 72 % 222 000 55 500 9 02 46 4 16% 1314 Kvalitetstiltak 88 00 14 0 12 158 1 923 146% 137 500 34 37 4 5 87% Sum Studlesjefen 5 963 57 1 431 1 1 082 917 348 236 76 % 5 731 399 1 542 16 116249 9 962 377 1 76% 1400 Bibliotek 2 896 00 1401 Lønn - bibliatek 4 309 50 781 9 109883 300 039 1 040 320 481 881 513517 38 % 95 % 2 638 000 4 081 94 659 50 985 66 576 01 895 00 83 4 90 6 87 % 91 % Sum Blbliotek 7 205 50 1 88075 1 340 359 540 399 71% 6 719 94 1 645 16 1 471 02 174 14 89 % 1500 IT 5 340 00 1495200 1 523 693-28 493 102 % 4515 00 1 128 75 1 249 48-120 7 111 % 1501 Lønn - IT 5 278 13 1 256 9 1 171 887 85 098 93 % 4 262 79 1 246 72 1 145 12 101 5 92 % Sum IT 10 618 13 275218 2 695 579 56 605 98% 8 777 79 2 39460-19 1 101 % 1131 Speslelle tetak 3100 Strategiske tiltak 900 00 225 004 0 550 662 0-325 662 245 % 1 745 00 2 4337547 62S -8270 518 9-19 % 3101 Lønn - rektorat 1 282 25 342 08 328 362 13 719 96 % 3102 Reiser - rektorat 80 00 20 00 13 993 6 007 70% 3103 FØrstearnanuensis-/FørsteIektorprogram 285 00 71 25 0 71 250 3104 Forskn ingstermin/utenlandsopphold 1 141 00 285 25 0 285 250 Sum rektorat 3 688 25 943 58 893 017 50 $64 95 % 1 745 00 436 25-82 70 518 9-19 % 3240 Stipendiater H5 72 00 3241 Lønn stipendiater HS 3 570 39 18 00 1 023 34 5 486 756 816 12 515 266 531 3 74 % 3242 Orlftsmidler stipendiater HS 90 00 72202 500 10 770 11 730 48 % 3250 Stipendiater 015 288 00 119 403-47 403 166 % 3251 lønn stlpendiater 015 6 591 49 1 761 34 1 381 319 380 029 78 % 3252 Driftsmidler stmendlater 015 360 00 Sum stlpendlater 10 971 89 3301 Lønn EUV 1 527 20 3302 Drift EUV 100 00 90 00 2 987 19 407 62 25 00 0 2 273 794 401 035 5 444 90 000 713 402 6 590 19 556 76 % 98 % 22 % 3303 Faglig aktivitet EUV -199 182 199 182 3310 Senter for 5 ort og Event Management 32 909-32 909 Sum Enhet for utadrettet virksamhet 1 627 20 4101 lønn - HS 36 713 80 Sum lønn HS 36 713 80 4110 HS 2 522 00 4115 AdminIstratIve reiser HS 80 00 432 62 9 534 14 9 534 14 428 74 13 60 240 205 9 152 325 9 152 325 529 367 29 046 192 419 381 825 381 B25-100 627-15 446 56 % 96 % 96 % 123 % 214 % 34 356 43 34 356 43 2 422 00 80 00 915643 915643 508 6 16 8 8 573 41 8 573 41 211 10 22 33 583 0 583 02 297 51-5 53 0% 94% 94 % 42 % 133% 4116 Reiser i undervisningen HS 995 00 4117 Faglige reiser HS 575 00 4118 Reiser studenter I praksis HS 190 00 4130 Samarbeidsmidler - Helseforetaket 600 00 4131 SamarbeidsmIdler - kommunene 600 00 4141 voldsrisikovurdering 510 00 4142 Vernepleie deltid 370 00 Sum HS 6 442 00 5101 lønn - 015 42 353 88 Sum lønn 015 42 353 88 5110 ØIS 5 619 53 5111 Lønn hjelpelærer 015 428 38 5115 AdmInIstratIve relser 01$ 150 00 5116 Reiser i undervisningen 015 985 00 5117 Fa li e reiser 015 950 00 Sum 015 8 132 92 4190 Fotl-midler 115 5190 Foll-midler Ø15 Sum FothmIdler 169 15 97 75 32 30 102 00 102 00 86 70 62 90 1 095 14 11 034 24 11 034 24 1 123 90 85 67 30 00 197 00 190 00 1 626 58 152 810 11 139 31 208 0 255 003 129 250 9 895 1 147 719 10 537 725 10 537 725 918 881 49 597 2 486 94 877 65 999 1 131 840-176 002-360 875-536 877 16 340 86 611 1 092 102 000-153 003-42 550 53 005-52 579 496 516 496 516 205 027 36 080 27 514 102 123 124 001 494 746 176 002 360 875 536 877 9 11 % 97 % 25 149 % 16 % 105 % 96 % 96 % 82 % 58 % 8 % 48 % 35 % 7 995 00 575 00 190 00 600 000 600 000 510 000 370 000 6 342 000 40 755 804 40 755 804 5 358 00 546 00 150 00 875 00 850 00 7 779 00 20895 12075 3990 12600 12600 107 1 7770 133182 11 298 10 11 298 10 964 4 98 2 27 0 157 5 153 0 140422 141 22 8 68 22 69 22 66 428 71 10 741 09 10 741 09 734 18 1 14 10 04 170 54 177 93 1 093 84 67 72 112 06 17 20 126 00 103 33 107 10 77 70 903 11 557 00 557 00 230 25 97 13 16 95-13134 -24 93 306 37 68% 7% 57% 18% 0% 32 % 95 % 95 % 76 % 1 % 37 % 108 % 116 % 78 % Totalt alle budsjettenheter 189 319 11 47 782 72 42 638 538 5 144 190 89 % 174 126 59 46 329 08 41 766 14 4 562 94 9

19/14Retnin slirfer for forvaltnin av o mål for eierinteresser ved Hø skolen i Molde Arkivsak-dok. 14/01095-1 Arkivkode. 17 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolest ret 30.04.2014 19/14 Forsla til vedtak/innstillin : Styret vedtar forslaget «Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde» som ny retningslinje. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre vesentlige endringer i rutinen, dersom det skulle være behov for det. Saksutredning Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt «Reglement om statlige universiteter og Høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer» jfr. Rundskriv F-07-13. Dette er datert august 2013, og er et omfattende regelverk. I styremøte 27.2.14 vedtok høyskolestyret Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) med bakgrunn i dette regelverket. I regelverket er det imidlertid også et krav til at styret ved institusjonen fastsetter institusjonsspesifikke retningslinjer for hvordan statens aksjer skal forvaltes, samt at styret skal fastsette resultatmål for sitt eierskap. De interne retningslinjene må være knyttet opp til de sentrale retningslinjene som uansett vil "stå over" våre interne. I det vedlagte forslaget har vi valgt å ta inn overordnede mål knyttet til økonomi og samfunnsansvar. I tillegg må det utarbeides spesifikke mål knyttet til hvert enkelt selskap. Dette kommer vi tilbake til i en senere styresak. Vedlegg: Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde Vedlegg til sak 1 Retningslirner for forvaltning av eierintc 8

Ci> Høgskoleni Molde Veenskapeflg høgskole I logislikk Retningslinjer for forvaltning av og mål for eierinteresser ved Høgskolen i Molde 1 Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt «Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer», jfr. rundskriv F-07-13.1) Reglementet gjelder alle typer forpliktende samarbeid om faglig aktivitet med selvstendige virksomheter, samt forvaltning av BOA og aksjer. I KDs reglement er det gitt visse kriterier for å inngå forpliktende samarbeid. Det vises til reglementets punkt 1.1. Med bakgrunn i KDs reglement, samt veileder til reglementet vedlagt samme rundskriv, har HiMolde v/høyskolestyret fastsatt disse interne retningslinjer for forvaltning av eierinteresser. Retningslinjene er vedtatt i høyskolestyret 30.4.2014, og trer i kraft fra samme dato. 2 Virkeområde Retningslinjene gjelder for utøvelse av eierinteresser som forvaltes av HiMolde etter fullmakt fra KD, samt BOA organisert som randsoneaktivitet. Ved utøvelse av eierskap skal også de begrensninger som ligger i institusjonens fullmakter legges til grunn. 3 Definisjoner Med randsoneaktivitet forstås BOA som institusjonen har organisert eksternt i samarbeid med selvstendige virksomheter, uavhengig av om institusjonen selv har aksjer i virksomheten eller ikke. Med randsoneaktivitet forstås også eierskap i selskaper med andre formål, som er av særlig faglig interesse. Med aktivitet av faglig interesse forstås aktivitet som styret kan godtgjøre at styrker fagutviklingen internt ved institusjonen, og som er forankret i institusjonens strategi. 4 Erverv av eierinteresser 4.1 HiMolde er gjennom særskilt fullmakt fra KD gitt myndighet til å organisere virksomhet som egne rettssubjekt, og skaffe seg eierposisjon i andre selskaper. Fullmakten kan trekkes tilbake. 4.2 Opprettelse av selskap eller kjøp av aksjer skal vedtas av styret ved HiMolde. Styret plikter å påse at vedtaket er innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter fra KD og at kriterier for eierskap iht F13/07 er oppfylt. 4.3 Organisasjonsform kan kun være aksjeselskap (jf. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper) for aktivitet organisert i eget rettssubjekt eller for selskap HiMolde har eierandeler i. 4.4 HiMolde kan ikke gjennom kapitalisering av selskap eller på annen måte direkte eller indirekte subsidiere aktivitet ved samarbeidende virksomhet. 1) htt //www re erin en.no/nb/de /kddok/rundskriv/2013/rundskriv-f-07-13-re lement-om-statli e- htmlgid=734714 1

Høgskoleni Molde Vitenskopelig hogskole I logistikk Kapitalinnskudd 5.1 Kapitalinnskudd skal som hovedregel dekkes av virksomhetskapital. 5.2 Det er ikke adgang til å benytte tingsinnskudd ved opprettelse av selskap. 6 Ivaretakelse av statens eierskap 6.1 Selskap som i sin helhet eies av HiMolde skal forvaltes av HiMolde. 6.2 Selskap som eies av HiMolde sammen med en eller flere andre høyskoler/universitet skal forvaltes av den som etter egen avtale gis ansvaret for forvaltningen. KD skal informeres om hvem som er ansvarlig for forvaltningen av eierskapet. 7 Mål for eierskapet 7.1 Styret ved HiMolde skal fastsette resultatmål for sitt eierskap for hvert enkelt selskap HiMolde har eierinteresser i. 7.2 Overordnede mål omfatter økonomi og samfunnsansvar. 7.3 For økonomi er det et overordnet mål at selskapene skal ha en god og sunn økonomi for en langsiktig utvikling av selskapene. I dette ligger et mål om at selskapene skal ha en finansieringsstruktur, inntjening og likviditet som sikrer muligheten for å nå formålene som er definert i selskapenes vedtekter. 7.4 Mål knyttet til samfunnsansvar omfatter områder som etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling, mangfold, helse, miljø og sikkerhet, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Dette innebærer et mål om at selskapene skal utvikle og følge god forretningsetikk på de områder som er relevante for virksomheten. 8 Randsoneaktivitet 8.1 Forpliktende samarbeid med andre skal som hovedregel organiseres internt. 8.2 Opprettelse av nye aksjeselskap eller ervervelse av aksjer skal bare vurderes etter at intern organisering eller andre samarbeidsformer er funnet uhensiktsmessig og at ekstern organisering anses som en mer egnet måte å oppnå faglige og strategiske mål på. 8.3 Det skal foreligge faglige vurderinger som beskriver formålet med den eksterne organiseringen, og hvordan den eksterne organiseringen oppfyller de faglige kriteriene i regelverket. 8.4 Styret skal godtgjøre at eierskapet er av faglig interesse og at det styrker fagutviklingen internt ved institusjonen. 8.5 Ved forpliktende samarbeid er det krav om skriftlig avtale mellom samarbeidspartene. Avtalen skal minst omfatte forhold som vedrører økonomi, personalforhold, styredeltakelse og andre forhold av betydning for samarbeidet. 8.6 HiMoldes ansatte kan delta i styret til samarbeidende virksomhet. Eventuell styredeltakelse skal fremgå av avtalen. HiMoldes øverste leder (styrets leder) kan 1) htt ://www.re 'erin en.nornbrde /kcirdok/rundskriv/2013/rundskriv-f-07-13-re lement-om-statli e-.htmpide-734714 2

Høgskoleni Molde Vilenskapelig høgskole I logistikk ikke inneha slikt verv, med mindre det er et selskap som fullt ut eies av staten, jf. Forvaltningsloven 6 første ledd punkt e. 8.7 Virksomheten skal være i overensstemmelse med de efiske standarder som gjelder for institusjoner innen høyere utdanning. 9 Salg av aksjer 9.1 Salg av aksjer skal skje etter forretningsmessige prinsipper. 9.2 Salg av aksjer som inngår i Statens kapitalregnskap, og som er finansiert over særskilt bevilgning må avklares med departementet. 9.3 Resultat av aksjesalg hvor aksjer er finansiert over HiMoldes virksomhetskapital inngår i HiMoldes virksomhetskapital. 10 Rapportering 10.1 Ansvar for å følge opp krav til rapportering som nevnt i F13-07 er delegert HiMoldes Økonomi-og Personalkontor. 1) htt.//www.re.enn en.no/nb/de flcd/dok/rundskriv/2013/rundskriv-f-07-13-re lement-orn-stath e-.html?id=734714 3

20/14Samarbeid med Hø skolen i Âlesund Arkivsak-dok. 14/01111-1 Arkivkode. 083 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret 30.04.2014 20/14 1 Hø skolestyret 30.04.2014 Forsla til vedtak/innstillin : Styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiÅ», og ber ledelsen og de ansatte på HiM om å jobbe videre med å utforske og utnytte mulighetene for fornuftig arbeidsdeling og samarbeid med Høgskolen i Alesund. I tillegg til de planlagte rapportene som skal legges frem innen utgangen av 1.kvartal 2015 ønsker styret en muntlig rapportering om fremdriften på hvert styremøte. Saksutredning Det vises til sak 14/8 fra styremøte 27.februar 2014. Høgskolestyret diskuterte der invitasjonen fra Høgskolen i Alesund om et «tettere og mer formalisert samarbeid med Høgskolen i Molde». Følgende vedtak ble gjort: I Styret konstaterer at kunnskapsministeren er tydeligpå at okt kvalitet, både i undervisning ogforskning, er et overordnet målfbr ålastsette bådefremtidig finansieringssystem ogfremtidig struktur i hoyere utdanning. 2 Styret merker seg invilasfonenjra Hogskolen i Ålesund om et mer.formalisert samarbeid med Hogskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetenefor et tettere samarbeid 3 Styret ber omat det leggesfrem en plan fbr en slik prosess i neste styremote (30.apriO.Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusfonen i denne saken. I ettertid har rektor og direktør hatt møter med kollegaene på Høgskolen i Ålesund der problemforståelsen, utfordringsbildet og målene har vært diskutert. I fellesskap har vi utformet notatet «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiA» (vedlagt). Dokumentet klargjør at målet ikke er fusjon, men at samarbeidet skal baseres på likeverdighet mellom de to selvstendige institusjonene. Målet med den videre prosessen er å inngå et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid, i den hensikt å oppnå følgende: En klarere faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som gis Skape nye studietilbud av høy kvalitet, helst med nasjonal appell Administrativt samarbeid og arbeidsdeling 9

Følgende fire samarbeidsområder skisseres: Helsefag Økonomi- og administrasjonsfag Logistikk teknologi ingeniør maritime fag Administrative områder For disse fire områdene skisseres en plan med felles todagers workshop der videre samarbeidsmuligheter diskuteres. Gruppene skal levere sine utredninger innen medio januar, og høgskolestyrene skal behandle forslagene innen utløpet av første kvartal 2015. Høgskoledirektøren vurderer dette til å bli en spennende, men krevende prosess. For at den skal bli vellykket kreves det at man stiller med åpent sinn, men samtidig er krevende i forhold til hva man skal oppnå fra HiMolde sin side. Rektor og direktør vil følge prosessen tett, men er likevel helt avhengig av at det skapes entusiasme for prosessen og den videre oppfølgingen i alle ledd i organisasjonen. Høgskoledirektøren anbefaler at styret støtter «Plattform for utvidet samarbeid mellom HiM og HiA», og ber ledelsen og de delene av den øvrige organisasjonen som involveres direkte om å jobbe videre med mulighetene for å få til en fornuftig arbeidsdeling og et godt samarbeid med Høgskolen i Alesund. I tillegg tenker høgskoledirektøren at det kan være fornuftig at styret får en muntlig orientering om fremdriften på hvert styremøte. Vedlegg til sak FeHesstyrenotat - endelig ven 10

INTERNT NOTAT Vår referanse [Klikk her] Vår dato 08.04.2014 Utarbeidet av Direktør og rektor HiM og HiJk Innvalgstelefon PLATTFORM FOR UTVIDET SAMARBEID MELLOM HIM OG HIA Regjeringens mål er å heve kvaliteten innen forskning og utdanning. I den forbindelse har kunnskapsministeren lansert syv punkter som vil være førende for Regjeringens politikk og prioriteringer innen forskning og høyere utdanning de neste årene. De syv punktene er i kortform: Ekspertgjennomgang av finanswringssystemet for universiteter og hogskoler for å stimulere til økt kvalitet Det il bli laget en st.meld om struktur i høyere utdanning som legges fram våren 2015. Kvalitetskra\, skal defmere struktur ikke omvendt Det skal legtzes fram en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning høsten 2014 Norge skal ut ikle flere verdensledende forskningsmiljø Norge skal lykkes i EUs nye forskningsprogram Horizon 2020, og det skal lages en strategi for økt norsk deltakelse Vitenskapelig ansatte skal ivaretas bedre gjennom rekruttering, stillingsstruktur og karr ereutvikling Det skal legges ekstra trykk på lærerutdanning Punktene vil bli fulgt opp gjennom ulike utredninger, meldinger, planer og Signalene fra Regjeringen utfordrer oss som høgskoler både enkeltvis og i samarbeid - i forhold til hvordan vi arbeider med å styrke kvaliteten. En viktig side av den offentlige debatten rundt høyere utdanning og kvalitet er knyttet til ressursutnyttelse og dermed spørsmål om samarbeid, arbeidsdeling og spesialisering på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner. Denne problemstillingen er relevant også i et regionalt perspektiv, og har vært utgangspunkt for samtaler mellom høgskolene. Det har ført til følgende styrevedtak: Styret ved Høgskolen i Ålesund drøftet hvordan man ønsker å følge opp signalene fra kunnskapsministeren og fattet følgende vedtak i møte 11.02.2014: I. Styret konstaterer at okt kvalilet er prioritert som overordnet målfor afastlegge framtidig struktur i hoyere utdanning. Styret viser til samarbeidet som har pågått i Morealliansen de senere årene og samarbeidsavtalen som her er inngått. Styret ser behovfor å gå lengre i å utdype ogforsierke samarbeidel enn det Morealliansen ser ut til gi muligheterfor. Styret onsker derfor å ta initiativ til et tettere og mer formalisert samarbeid med Hogskolen i Molde. Styret her om at det leggesfram etfelles beslutningsgrunnlagfor en slik prosess i neste styremote. Styret for Iløsskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk - diskuterte både kunnskapsministerens punkter, samt invitasjonen fra Høgskolen i Ålesund, og fattet følgende vedtak i møte 27.02.2014: I. Szyret konstaterer at kunnskapsministeren er tydelig på at økt kvalitet, både i undervisning og forskning, er et overordnet målfor åfastsette bådefremtidig jinansieringssystem ogfremtidig struktur i høyere utdanning. Styret merker seg invitasjonenfra Hogskolen i Ålesund om et merformalisert samarbeid med Hogskolen i Molde, og er positiv til å utrede mulighetenefbr et tettere samarbeid. Styret ber om at det leggesfrem en plan for en slik prosess i neste styremote (30.april). Planen må ta hensyn til signaler gitt av styret under diskusjonen i denne saken.

INTERNT NOTAT 2 av 4 HØGSKOLEN I ALESUND Hensikten med dette notatet er å beskrive en plattform og en plan for et slik utvidet samarbeid mellom de to høgskolene. Plattformen og planen forutsettes forankret i s1/2renefor begge institusjonene. Plattform for samarbeid: De to høgskolene er forholdsvis jevnbyrdige i størrelse, begge er godt etablerte som institusjoner, og begge har et omfattende samarbeid med nærings- og arbeidslivet i sine omland, samtidig som begge deltar i ulike faglige nettverk og samarbeidsallianser både nasjonalt og internasjonalt. Begge institusjonene har sitt viktigste rekrutteringsgrunnlag i regionen, men rekrutterer samtidig en økende andel av studentene nasjonalt og internasjonalt. En stor del av kandidatene går til jobber i arbeids- og næringslivet i regionen etter endt utdanning, og høgskolene spiller en nøkkelrolle i å forsyne nærings- og arbeidslivet i regionen med kompetent arbeidskraft. Plattformen for Høgskolen i Ålesund er profesjonsutdanningene innen sjukepleie, økonomi- og administrasjon og ingeniør- og teknologifag. For å møte et voksende kompetansebehoy i nærings- og arbeidslivet er det de senere årene etablert sju nye mastergradsprogram på Høgskolens fagområder. Høgskolen i Ålesund driver videre spesialisert maritim utdanning, inkl, en omfattende kurs- og etterutdanningsvirksombet, og har her en ambisjon om å bli et nasjonalt senter for havromsinnovasjoner. All utdanning, forskning og innovasjonsaktivitet ved Høgskolen i Ålesund skjer i et tett samspill med nærings- og arbeidslivet, og Campus Ålesund er et tyngdepunkt som kompetansemiljø for næringslivet i regionen. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten er i god vekst. Høgskolens viktigste utfordring og prioritering framover er å late kvaliteten både i utdanningene og forskning. Høgskolen i Molde har en faglig spissing innenfor logistikk, der det også tilbys PhD-utdanning. Logistikk har også gitt HiMolde status som vitenskapelig høgskole. Den faglige kompetansen er høy, og en høy andel av de ansatte har førstekompetanse. Høgskolen i Molde har det siste tiåret satset på å bygge opp kompetansen også innen sport- og eventmanagement, og i likhet med innenfor logistikk tilbys det her masterutdanninger på engelsk. Et tredje satsingsområde er helse- og sosialfag. Sammen med Høgskulen i Volda har HiM søkt om PhD-utdanning i helsefag, og det ventes en avklaring på søknaden før sommeren 2014. De to høgskolene er ulike, og har hver sine styrker og særpreg. Der HiÅ har sin tradisjon som profesjonshøgskole med sterk næringslivsorientering, er HiM i sterk grad preget av distriktshøgskoletradisjonen og en lengre akademisk tradisjon. Begge institusjonene er avhengige av å kombinere bredde i utdanningstilbudet, med en sterkere spesialisering og spissing på enkelte områder. For å lykkes med dette er begge avhengige av å kunne utvikle utdanningstilbud som har en tilstrekkelig størrelse, kvalitet og posisjon til å kunne rekruttere flere studenter nasjonalt og intemasjonalt. Samtidig er rekrutteringsgrunnlaget til begge høgskolene i stor grad regionalt, og på enkelte fagfelt overlapper utdanningsprogrammene. For å ivareta institusjonenes samfunnsansvar er det fornuftig å se på om konkurransen fører til dårlig ressursutnyttelse, og om en bedre arbeidsdeling innen enkelte utdanninger kan utnyttes til å skape mer robuste utdanninger, herunder utdanninger av nasjonal karakter. Mål: Målet med den videre prosessen er å inngå et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid, i den hensikt å oppnå følgende: En klarere faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som gis Skape nye studietilbud av høy kvalitet, helst med nasjonal appell Administrativt samarbeid og arbeidsdeling Dokumentet i https:mimolde.p360.uninett no\personallibranes\rnelu@himolde.no\checked out files1201498olocx

INTERNT NOTAT 3 av 4 HØGSKOLEN I ÅLESUND Samarbeidet skal styrke konkurranseevnen til institusjonene i forhold til rekruttering av studenter og ansatte, oppdragsvirksomhet, forskningsmidler og utvjkling av kompetanse og fagmiljø. Samarbeidet skal dermed også styrke regionen. Et utvidet samarbeid er basert på likeverdighet mellom de to høgskolene og at de er selvstendige institusjoner. Målet er ikke en fusjon, men å utnytte samarbeidsmulighetene innen rekruttering og opptak, utdanning, forskning og formidling og ulike typer faglige og administrative støttetjenester som dette krever. Her inngår også mulighetene for å kunne benytte hverandre undervisnings- og FOU-fasiliteter, bl.a. gjennom e-læring. Partene forplikter seg til ikke å etablere andre, tilsvarende strategiske samarbeidsinitiativ i den perioden prosessen pågår. Samtidig forhindrer ikke prosessen at de to institusj onene viderefører og videreutvikler samarbeidsallianser som er etablert med andre nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsmiljø på avgrensede fagområder. Aktuelle samarbeidsområder: 1-liN4og HIA har begge helsefaglig utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger, men med til dels ulike profiler og spesialiseringer. HiM sine logistikkutdanninger, og de teknologi- og ingeniørutdanningene som HiA driver representerer potensiale for et utvidet samarbeid både mht. rekruttering, utvikling av nye utdanningstilbud, utveksling av fag, forsknings- og innovasjonssamarbeid mv. Basert på dette prioriteres følgende fagområder: Helsefag Økonomi-administrasjonsfag Logistikk-teknologi-ingeniør-maritime fag Det nedsettes grupper med deltakelse fra begge institusj onene innenfor disse fagområdene. Gruppene bør stå relativt fritt til å diskutere seg frem til hva som gir best mulig samarbeid mellom institusjonene. Aktuelle diskusjonsområder kan blant annet være: Faglig arbeidsdeling og profil for de studietilbudene som skal tilbys Tilrettelegge for enklere overgangsordninger for studenter mellom de to høgskolene Samarbeide om rekruttering av studenter, herunder også rekruttering av studenter fra hverandres grunnutdanninger inn i spesialiserte master-, etter- og videreutdanningstilbud og PhD-utdanninger Utveksle emner, fag og undervisningspersonale Vurdere nye studietilbud, herunder; Mastergradstilbud som kan rekruttere nasjonalt og internasjonalt Mastergradstilbud, etter- og videreutdanninger som er samlingsbaserte Nye kurstilbud for regionens nærings- og arbeidsliv Styrke forskings- og innovasjonsaktiviteten, herunder bidrags- og oppdragsvirksomheten og forskningsadministrativt samarbeid Samarbeide om rekruttering av faglig personale Samarbeide om kompetanseutvikling for fagliu personale Andre forhold som direkte eller indirekte kan bidra til løfte kvaliteten i forskning og utdanning Tilsvarende har begge institusjonene potensiale for et utvidet samarbeid om ulike administrative støttefunksjoner og fellestjenester. Det legges derfor opp til en tilsvarende prosess med en arbeidsgruppe. Aktuelle diskusjonsområder kan blant annet være: Økt samarbeid og arbeidsdeling Vurdere økt spesialisering, kapasitetsutnyttelse, back-up og avlastning Samarbeid om rekruttering av administrativt personale Dokumentet i https: \himolde.p360.uninettno \personallibraries\rnelu@himolde.no\checked out files \201498.docx

INTERNT NOTAT 4 av 4 HØGSKOLEN I ÅLESUND Samarbeid om kompetanseutvikling for administrativt personale Videre prosess: Mulighetene for et utvidet og forpliktende faglig og administrativt samarbeid skal kartlegges nærmere gjennom en prosess som er godt forankret i fagmiljøene, og som involverer de tillitsvalgte for ansatte og studenter. For hver av de fire områdene skal det gjennomføres en todagers workshop med 4-6 representanter fra hvert av fagmiljøene, i tillegg til rektorer, direktorer og dekaner Resultatene skal presenteres i et felles styremøte innen utgangen av første kvartal 2015. Reise- og oppholdskostnader dekkes av de respektive institusjonene, mens felleskostnader deles likt. Timeplan: 24.04: Styrebehandling Høgskolen i Ålesund 30.04 Styrebehandling HøQskolen i Molde Mai august Innspill, ideer og forslag til samarbeidsområder fra aktuelle fagmiljøer Uke 35 Felles todagers workshop Helsefag og økonomifag Uke 38 Felles todagers workshop - Administrasjon Uke 42 Felles todagers workshop - Logistikk-teknologi-ingeniør-maritime fag 15.01.15 Leveringsfrist utredning og forslag til samarbeidstiltak Jan/Feb Informasjon og drøfting med ansatte og studenter Mars Felles styreseminar med presentasjon av anbefalinger og tiltak Dokurnentet i https: himolde.p360.uninett.no \personallibraries\melu@himolde.no\checked out files1201498.docx

21/14Instruks for avdelin sst rene Arkivsak-dok. 14/01103-4 Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saks ang Møtedato Saknr 1 Hø skolest ret 30.04.2014 21/14 Forsla til vedtak/innstillin : Det fremlagte forslaget vedtas som instruks for de tre avdelingsstyrene. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i instruksen. Saksutredning Utkast til instruks for avdelingsstyrene ble utarbeidet av høgskoledirektøren og sendt på høring til avdelingene og organisasjonene, med frist for tilbakemelding 22. april. Det kom totalt 6 høringssvar. nedenfor. Disse er vedlagt. Flere av innspillene kommenteres Vernepleie v/hans Petter Iversen (vedlegg 2) ber om at et par av punktene som omhandler personalsaker tas ut, da det kan forsinke en prosess som allerede tar lang tid. Høgskoledirektøren har forståelse for synspunktet, og ser at forsinkelser kan utgjøre en fare. Imidlertid oppfatter høgskoledirektøren at dette var et tydelig ønske fra ØIS sitt «null+utvalg», og ønsker ikke å endre forslaget på dette punktet nå. Det er imidlertid viktig å følge med, og gjøre evt endringer dersom man ser at dette får uheldige konsekvenser. NSF (vedlegg 3) ønsker at det skal være fast eksternt medlem i avdelingsstyret. Grunnen til at dette er såpass rundt formulert er at det bare er HS som har «kultur» for å ha eksternt medlem. Høgskoledirektøren mener at den foreslåtte formuleringen er dekkende. NSF mener det bør fremgå når man er beslutningsdyktig. Høgskoledirektøren foreslår at man tar inn at «mer enn halvparten» av medlemmene må være tilstede. NSF foreslår 3 endringer i kulepunktene. De ønsker at ordet «strategisk» tas ut i andre kulepunkt, og at «utnevne» erstattes av «oppnevne» i femte kulepunkt, samt at man tar bort «på eget initiativ kunne». Høgskoledirektøren mener at ingen av disse endringene vil gjøre stor forskjell, og foreslår å beholde de to første og etterkomme den siste. Avdeling ØIS (vedlegg 4) poengterer viktigheten av at avdelingsstyrets vedtak blir hørt, referert og vektlagt. Høgskoledirektøren vil gjøre sitt til å bringe synspunktene videre, spesielt til høgskolestyret. At avdelingsstyret betegnes som høringsinstans i forhold til en del saker bør ikke oppfattes som en nedvurdering av avdelingsstyrene. Saksområdene som er nevnt i dette kulepunktet tilligger høgskolestyret å vedta, men det er naturlig å høre avdelingsstyrenes synspunkter i forkant av de endelige vedtakene. Dette vil bli gjort, og synspunkter skal bringes videre. Når man er 11

høringsinstans så tilligger det avdelingsstyret å vedta avdelingens syn (slik ØIS her påpeker), men selve beslutningen i disse sakene vil altså treffes av høgskolestyret. Høgskoledirektøren mener at instruksen klargjør hvilken oppgave avdelingsstyrene har i disse sakene, og foreslår derfor ikke å endre instruksen. ØIS forslår at dekanen, på vegne av avdelingsstyret, kan gjøre vedtak i hastesaker, og viser til formuleringen som gjelder forholdet mellom rektor og høgskolestyret. Høgskoledirektøren vurderer dette som fornuftig, og har tatt det med i forslaget. ØIS påpeker at studentenes taushetsplikt reguleres av universitets- og høgskoleloven, ikke forvaltningsloven slik som for de ansatte. Dette er rettet i forslaget. ØIS har i tillegg noen tanker rundt valg og valgperioder. Høgskoledirektøren har også tenkt at det er naturlig å gjennomføre valg på samme måte som til de tidligere avdelingsrådene, og vil ta initiativ til å avholde valg før sommeren. NTL (vedlegg 5) har ikke kommenterer til forslaget. Avdelingsrådet ved HS (vedlegg 6) kommenterer flere forhold. De fleste er allerede kommentert ovenfor. Avdeling HS (vedlegg 7) kommenterer mange punkter, derav flere som er berørt lenger opp. I tillegg har de noen generelle kommentarer rundt faren for økt byråkratisering, økt tidsbruk og en viss fare for motsetninger mellom avdelingsstyret og dagens fungerende lederteam. Høgskoledirektøren er enig i at det er viktig å være seg dette bevisst, og at det er viktig å evaluere sterke og svake sider ved den nye organiseringen, slik at man får korrigert evt utilsiktede, negative effekter. Alt i alt har høgskoledirektøren gjort få endringer etter at forslaget ble sendt ut på høring. Endringene er markert med rød skrift i vedlegg 1. Vedlegg: Forslag til mandat for avdelingsstyrene Høringssvar fra vernepleie Høringssvar fra NSF Høringssvar fra avdeling 015 Høringssvar fra NTL Høringssvar fra avdelingsrådet Høringssvar frå avdeling HS v/hans Petter Iversen på HS Vedlegg til sak 3 Mandat for avdehngsstyrene ette 12

Hør ngssvar vernepleie. docx NSF's høringssvar til rnandat for avdelings Hør'ngssvar NTL.docx fl HøringAvd styre -avd. råd.docx Høring avd.styrer docx 13

Styret har fastsatt sammensetning og mandat for avdelingsstyrene i møte xx.xx.xxx, sak x/2014, jfr. lov om universiteter og høgskoler 9-1(2). Avdelingsstyrets sammensetning Avdelingsstyret består av: dekan fire representanter valgt av og blant undervisnings- og forskningspersonalet en ansatt valgt av og blant administrativt ansatte ved høgskolen to studenter Dekanen er leder av avdelingsstyret. Om avdelingsstyret selv ønsker det kan man utvide styret med et eksternt medlem. Kontorsjef har møte- og talerett i avdelingsstyret, og har i tillegg ansvar for styrets sekretærfunksjon. Avdelingsstyrets mandat Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. Avdelingsstyret skal legge til rette for at dekanen kan utøve sitt faglige og administrative lederansvar. Avdelingsstyret skal på vegne av avdelingen: behandle og vedta avdelingens strategier som en del av høgskolens strategiprosess ta initiativ til strategiske diskusjoner og evaluering av avdelingens strategiske utvikling behandle og vedta avdelingens rutiner for informasjon og koordinering behandle og vedta avdelingens innstilling til nye studier og studieplaner utpeke studieledere, etter innstilling fra dekanen oppnevne medlemmer til doktorgradsutvalg oppnevne avdelingens representant(er) i forskningsutvalget oppnevne avdelingens representanter til andre faste råd og utvalg som ikke oppnevnes av Høgskolestyret innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av medarbeidere i fast stilling i avdelingen innstille til tilsettingsorgan ved ansettelse av stipendiater på avdelingens fagområder institusjonsnivå ta initiativ til endringer i avdelingen og foreslå endringer på være avdelingens høringsinstans i saker det er naturlig å mene noe om, slik som: endringer i avdelingens studentmåltall og rammer for opptak av studenter endringer i intern organisering og styringsordning ved Høgskolen endringer i rutiner og regelverk budsjett øvrige høringsutspill fra ledelsen behandle saker som dekanen ønsker å legge fram for avdelingsstyret

Om ønskelig kan avdelingsstyret selv oppnevne arbeidsutvalg som tar beslutninger på vegne av avdelingsstyret Vedtak i avdelingsstyret gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har dekanen dobbeltstemme. Dekan gis fuhmakt til å ta avgjørelse i saker som ikke kan utsettes til avdehngsstyret kan komme sammen i møte. Likeså gis dekan fullmakt til å avgjøre løpende saker som ikke anses som viktige nok til at det innkalles til ekstraordinært møte. Møtefrekvens, innkalling, saksliste, møteplikt, møteordning og protokoll Dekanen sørger for at det holdes regelmessige møter i avdelingsstyret. Det skal minimum holdes tre møter per semester. Det lages plan for møtevirksomheten, senest ved starten av hvert semester. Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes ut til medlemmer, samt rektor og høgskoledirektør, minimum en uke før møtet. Dersom saksdokumenter ma ettersendes opplyses dette ved utsendelse av innkalling. Medlemmer i avdelingsstyret har generell møteplikt. For at avdelingsstyret skal være beslutningsdyktig må mer enn halvparten av medlemmene vær tilstede. Avdelingsstyrets møter skal som hovedregel være åpne, med unntak av saker som skal unntas offentlighet. Dekanen har ansvar for beslutning om hvilke saker som bør unntas offentlighet og behandles i lukket møte. Når avdelingsstyret behandler personalsaker eller personlige forhold skal møtet lukkes for tilhørere. Deltakerne har da taushetsplikt, slik dette er regulert i forvaltningsloven og universitets- og høgskoleloven. Forslag til avdelingsstyrets vedtak eller tilrådning skal som hovedregel foreligge skriftlig før behandling/vedtak. Det skal føres protokoll fra møtene, og medlemmer skal gis anledning til å levere egen tilførsel til protokollen for å forklare sin stemmegivning i enkeltsaker.