Årsrapport 2013
Innhold Havnefogden har ordet...3 Organisering...4 Havneråd og havnestyret...5 Styrets beretning...6 Hovedtall driftsregnskapet...8 Hovedtall investeringsregnskapet...9 Hovedtall balanse...10 Noter til regnskapet...11 Revisjonsberetning...13 Flatholmen - nye terminalbygg...14 Aktivitet i havna - Anløp...16 Aktivitet i havna - Cruise...17 Aktivitet i havna - Gods...18 Drift og vedlikehold...19 Utvikling i cruise...22 FOTO: ÅRH, side 1-24 TEKST: Ålesundregionens Havnevesen TRYKK: Hustrykkeriet, Ålesund Kommune Morgenstemmning i Brosundet 2 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Havnefogden har ordet 2013 føyer seg inn i rekken som enda et år med stor byggeaktivitet. Etter at de to foregående årene i hovedsak har vært preget av arbeid med sprenging av fjell, utlegging av fyllmasser, og bygging av kaier, har aktiviteten i 2013 dreid seg om oppføring og fullføring av to større terminalbygg på Flatholmen. Det første bygget ble overtatt fra entreprenør og samtidig overlevert til leietaker Bring Cargo 1. august 2013. Det andre bygget stod ferdig ved utgangen av oktober, og ble da overlevert til Norlines som leietaker. Med disse to byggene, i tillegg til den bygningsmassen som tidligere er etablert av G C Rieber Salt, fremstår Flatholmen nå som et komplett havneanlegg, både som containerterminal, bulkterminal og stykkgodsterminal. I tillegg har havneanlegget et godt opplegg for distribusjon av varer. I tillegg til egne investeringer har Bring, for egen regning, gått til anskaffelse av containerkran. Dette medfører at en nå kan operere skip uten egne kraner. Ikke lenge etter at Bring fikk på plass sin kran gikk G C Rieber Salt til anskaffelse av egen kran for lossing og lasting av salt i bulk og i storsekker. I tillegg til ovennevnte byggearbeider ble det i november igangsatt arbeid med rehabilitering av den vestligste seksjonen i ekspedisjonsbygningen på Skansekaia. Denne bygningsdelen har inneholdt - og skal også i fremtiden inneholde havnevesenets administrasjon. Bygget ble oppført i 1890 og trengte nå sårt en oppgradering, i tillegg til reparasjon på deler av bygningskroppen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt medio 2014. Etter flere år med stor byggeaktivitet kan det nå være greit med noen hvileskjær, både for å konsolidere havnens økonomiske stilling og for kartlegging fremtidige behov, før vi setter i gang med planlegging nye prosjekter. Med tanke på en videre utvikling av Flatholmen vil vi fortløpende foreta innkjøp av egnede fyllmasser, når slike masser er tilgjengelig i markedet til fordelaktige priser. Ovennevnte investeringer inngår i en langsiktig plan, som ble vedtatt i 2007, med sikte på å fornye havneinfrastrukturen, og for å gjøre terminalene mer effektive. På denne måten håper vi at sjøtransporten kan vinne markedsandeler i konkurranse med transport på veg. I tillegg har vi flyttet mye av den tunge godsaktiviteten fra sentrumsnære områder. Sistnevnte har en stor miljømessig gevinst, samtidig som det åpner for Havnefogd Birger Flem byutvikling på de gamle havnearealene. Det er inngått avtale med utbygger for en større utbygging på Skansekaia. Dette er et prosjekt som ble det ble utlyst offentlig konkurranse på i 2008. Området har deretter vært underlagt regulering før byggearbeidet endelig kunne igangsettes i januar 2014. Selv med en pen økning i de totale driftsinntektene noterer vi at det totale godsomslaget i havnen er på nivå med 2012, med en liten økning i containertrafikken. Økningen i driftsinntekter har sammenheng med økte leieinntekter på bygg og arealer. Det er derfor med en viss skuffelse vi noterer at veksten av transportarbeidet foregår på veien mens sjøtransporten står på stedet hvil. Dette er ikke i tråd med ofte uttalte målsettinger fra nasjonale myndigheter. Denne utviklingen synes ikke å endre seg med mindre det settes inn konkrete tiltak som gjør sjøtransporten mer konkurransedyktig i forhold til transport på veg. At sjøtransporten fremstår som den desidert mest miljøvennlige transportformen synes ikke å være nok for å få til en endring. HAVNEFOGD ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 3
Organisering Hurtigbåten Sollifjell under slep. KOMMUNESTYRENE SULA, GISKE, HARAM OG ÅLESUND HAVNERÅDET HAVNESTYRET HAVNEFOGD SEKSJON ØKONOMI, ADMINISTRASJON KONTORSJEF SEKSJON MARITIME FUNKSJONER HAVNEKAPTEIN KONTORFUNKSJON SEKRETÆR REGNSKAPSFUNKSJON ØKONOMI VEDLIKEHOLD 1 FORMANN 1 ARBEIDER HAVNEOPPSYN 1 TRAFIKKINSPEKTØR 2-3 HAVNEINSPEKTØRER 1-2 HAVNEBETJENTER HAVNEVESENETS HOVEDOMRÅDER ADMINISTRASJON/FORVALTNING Administrasjon/forvaltning innebærer ordinære administrasjonsoppgaver som budsjettering og regnskapsføring, økonomisk kontroll, oversikt over utleieforhold, fastsettelse av leiesatser, inngåelse av leiekontrakter, sekretærfunksjon, arkiv. VEDLIKEHOLD Det innebærer ansvar for løpende vedlikehold av bygninger, kaier og andre innretninger. FARVANNSFORVALTNING OG TRAFIKKMESSIG DRIFT Saksbehandling av denne type saker er tillagt havnestyret etter havne- og farvannsloven og skal sikre at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres. Videre har kommunen ansvar for farleden og nødvendig fyrlys og sjømerker. Havnefogden har ansvaret for forberedelse av saker med innstilling til havnestyret og havnerådet. MARKEDSFØRING/UTVIKLING Det er i dag sterk konkurranse mellom havner og ulike transportformer. Det er derfor behov for løpende utvikling av havneinnretninger og markedsføring for å få til transportløsninger over havnen. Slike aktiviteter skjer i nært samarbeid med de andre aktørene i transportkjeden. INVESTERINGER/EIENDOMSUTVIKLING Investeringer/eiendomsutvikling innebærer nybygging, rehabilitering, kjøp og salg av havnens eiendommer. 4 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Havnerådet og havnestyret HAVNERÅDET Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter fra de deltakende kommuner, oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyre. Nedenfor vises havnerådet som er valgt for perioden 2012-2015. Harald T. Nesvik Leder Geir Ove Vegsund Nestleder Bjørn Sandnes Sissel Stokke Tone Myklebust Knut Støbakk Bjørn Tømmerdal Johan Grytten HAVNESTYRET Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen. Antall medlemmer bestemmes av havnerådet selv og kan bestå av 5 eller 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i det samlede medlemstall. Nedenfor vises havnestyret som er valgt for perioden 2012-2015. Svein Tømmerdal leder Svein Røsok nestleder Bjarne Haagensen Solveig Strand Grethe Hansen Idunn F. Kjøsnes Aage Gangsøy ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 5
Styrets beretning SELSKAPETS FORMÅL Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er de fire kommunenes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunene er tillagt etter havne- og farvannsloven. De fire kommunene er Giske (5%), Sula (5%), Haram (5%) og Ålesund (85%). Ålesundregionens Havnevesen skal på vegne av sine eierkommuner føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen. AKTIVITETER I STYRET Det er i løpet av 2013 avholdt 8 styremøter hvor 58 saker er behandlet. Styret har behandlet økonomiske saker som er nødvendig for å kunne drifte havnevesenet på en forsvarlig måte. Dette innebefatter behandling av budsjett, økonomiplan, premissgivende bestillinger, regnskap forskrift anløpsavgift, forretningsvilkår og prisliste 2014. Havnestyret er generalforsamling for selskapet Ålesund Havnedrift AS. Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap 2012 og styrets honorar. Styret har vært holdt løpende informert om utviklingen i de mange prosjektene som ÅRH har igangsatt. Dette gjelder bygging av to lager på Flatholmen, utvikling på Skansekaia, ny vaktbu på Flatholmen og renovering av adm.lokaler på Skansekaia. Dette har vært viktige saker for havnevesenet i 2013 og styret har bidratt til at administrasjonen har kunnet gjøre de riktige valgene. Andre viktige saker som har vært behandlet er høring for planprogram for Ålesund sentrum syd og intensjonsavtale om kjøp av stein fra parkeringstunnelen i Aksla. Styret har i tillegg hatt ansvaret for andre typer forvaltningsoppgaver og drift av selskapet. VIRKSOMHETEN Den totale godsomsetningen i havna har i 2013 blitt redusert med 6 000 tonn. Dette tilsvarer en reduksjon på 0,2 % fra 2012. Godsmengden over offentlig kai er stabil med en liten nedgang på 0,4 %, noe som tilsvarer en reduksjon på 2 000 tonn. Containertrafikken hadde en liten økning i 2013. For 2013 var det en samlet økning på 1 880 TEU. Det var en fin økning i antall TEU over offentlig kai i 2013, over private kaier var det i 2013 en nedgang i antall TEU. Fra bilfergenes spede begynnelse Antall anløp i cruisetrafikken viser en økning i forhold til 2012 på 7 skip. Anløpstatistikken for alle typer fartøyer samlet viser at antall anløp har gått ned med 1 169 anløp noe som tilsvarer en nedgang på 7,9 %. Bruttotonnasjen har økt med 2 307 902 BT, som er opp 6,9 % i forhold til 2012. 6 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
ÅRH har i tillegg til forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester, administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune og rapportering av skip til Herøy kommune. INVESTERINGER/PROSJEKTER Det er foretatt investeringer i 2013 for 78,94 mill kroner. Dette innebefatter i hovedsak bygging og sluttføring av to terminalbygg på Flatholmen, samt ytterligere investeringer i grunn og topp dekke på Flatholmen. I tillegg så er arbeidene med renovering av administrasjonens lokaler på Skansekaia i gang satt medio november 2013. Det er også bygget en ny portløsning med tilhørende vaktbu på Flatholmen. PERSONAL OG MILJØ Totalt antall ansatte ved årets slutt er 12 personer, hvorav 2 kvinner. ÅRH vektlegger arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I løpet av 2013 har alle ansatte fått tilbud om helseundersøkelse gjennom bedriftshelsetjenesten. Gjennomsnittlig sykefravær var 5,33 % og tilsvarer 142 dagsverk. Det er registrert 1 uhell med personskade. Virksomheten står ikke selv direkte ansvarlig for drift som medfører belastning på det ytre miljø. Som en tjeneste til våre brukere tilbys mottak av avfall på kommunenes kaier. Havnevesenet er en viktig del av den kommunale beredskapen mot akutt forurensing. RESULTATER Sammenslutningen ÅRH hadde i 2013 samlede driftsinntekter på 47,1 mill kroner mot 41,3 mill kroner i 2012. Dette er en økning i driftsinntektene på hele 5,8 mill kroner. Økningen baseres på økte inntekter på avgiftsrie inntekter relatert til skipsanløp samt økte avgiftspliktige leieinntekter på tomt- og grunnleie. Netto driftsresultatet for 2013 ble på 6,6 mill kroner, noe som er nedgang på 1.6 mill kroner i forhold til 2012. Inntektene har økt men samtidig har en hatt økte drifts- og finanskostnader. Sistnevnte grunnet store investeringer de siste årene. Ålesund, 05.05.2014 SVEIN TØMMERDAL leder SVEIN RØSOK nestleder AAGE GANGSØY BJARNE HAAGENSEN SOLVEIG STRAND GRETHE HANSEN IDUNN F. KJØSNES Havnestyret inspiserer Skansekaia etter et møte i havnevesenets lokaler Havnestyret på befaring på Flatholmen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 7
Hovedtall driftsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2013 2012 Brukerbetalinger 21 821 051 19 953 891 Andre salgs- og leieinntekter 25 242 352 21 199 008 Overføringer med krav til motytelse 18 935 197 424 Sum driftsinntekter B 47 082 338 41 350 323 Lønnsutgifter 9 054 092 8 487 670 Sosiale utgifter 2 322 116 2 026 059 Kjøp av varer og tjenester i kom. tjenesteproduksjon 7 671 245 6 523 977 Kjøp tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon 2 635 849 2 162 039 Overføringer 437 523 550 Avskrivninger 9 877 595 10 141 886 Fordelte utgifter -85 453-38 708 Sum driftsutgifter C 32 252 083 29 303 473 Brutto driftsresultat D=B=C 14 830 256 12 046 850 Renteinntekter og utbytte 1 327 093 1 411 297 Mottatte avdrag på utlån 0 0 Sum eksterne finansinntekter E 1 327 093 1 411 297 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 410 723 6 932 092 Avdrag på lån og ekstra ordinær nedbetaling av lån 12 021 408 7 878 250 Sum eksterne finansutgifter F 19 432 131 14 810 342 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F - 18 105 038-13 399 045 Motpost avskrivninger 9 877 595 10 141 886 Netto driftsresultat I 6 602 813 8 789 691 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 5 135 897 6 824 348 Bruk av disposisjonsfond 89 313 21 858 Sum bruk av avsetninger J 5 225 210 6 846 206 Overført til investeringsregnskapet 6 000 000 4 500 000 Dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk 0 0 Overføring til fond - Anløpsregnskap 719 305 Avsetninger til disposisjonsfond 3 000 000 6 000 000 Sum avsetninger K 9 719 305 10 500 000 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K 2 108 718 5 135 897 8 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Hovedtall investeringsregnskapet ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 2013 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 Andre salgsinntekter 000000 0379 060 000000 0465 909 Overføring med krav til motytelse 0 0 Statlige overføringer 0 10 000 000 Andre overføringer 0 13 000 000 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 Sum inntekter L 379 060 23 465 909 Lønnsutgifter 0 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tjenester i kommunal tjenesteproduksjon 78 943 188 78 125 809 Kjøp tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0 Overføringer 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 Sum driftsutgifter M 78 943 188 78 125 809 Avdragsutgifter 0 0 Utlån 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 Avsetninger til bundne fond 0 0 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 Sum finansieringstransaksjoner N 0 0 Sum finansieringsbehov O=M+N-L 78 564 128 54 659 900 Bruk av lån 58 836 567 43 133 778 Mottatte avdrag på utlån 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 6 000 000 4 500 000 Bruk av disposisjonsfond 10 455 501 6 930 167 Bruk av ubundne investeringsfond 3 272 060 95 955 Bruk av ubundne fond 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 Sum finansiering R 78 564 128 54 659 900 KOMMENTARER TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET Ålesundregionens Havnevesen sitt driftsregnskap viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,1 mill kroner etter interne finansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat er på 6,6 mill kroner etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er forbrukt 78,94 mill. kroner i investeringsregnskapet. Dette gjelder bygging av de to nye terminalene på Flatholmen, samt ytterligere inveseteringer i gurnn og toppdekke på samme sted. Det er også bygget ny vaktbu og inngangsportal på Flatholmen, samt at arbeidene i forbindelse med rehabilitering av adm.bygget på Skansekaia ble satt i gang medio November 2013. ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 9
Hovedtall balanse ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE 2013 2012 EIENDELER Faste eiendommer og anlegg 438 154 081 368 609 768 Transportmidler, inventar og maskiner 1 677 956 2 191 473 Utlån, aksjer og andeler 320 000 320 000 Pensjonsmidler 13 850 506 13 228 077 Sum anleggsmidler A 454 002 543 384 349 318 Kortsiktige fordringer 5 671 709 5 123 302 Betalingsmidler 27 376 690 91 269 047 Sum omløpsmidler B 33 048 398 96 392 349 Sum eiendeler A + B 487 050 941 480 741 667 EGENKAPITAL OG GJELD Ubundne kapitalfond - 2 716 646-5 988 707 Bundne fond - anløpsregnskap - 719 305 0 Kapitalkonto - 233 862 700-212 089 426 Disposisjonsfond - 7 119 615-14 341 421 Endret regnskapsprinsipp - 213 111-213 111 Årets regnskapsmessige mindre forbruk - 2 108 718-5 135 897 Sum egenkapital C - 246 740 095-237 768 563 Pensjonsforpliktelse - 17 623 050-16 881 265 Langsiktig gjeld - 214 529 940-216 551 138 Kortsiktig gjeld - 8 157 857-9 540 701 Sum gjeld D - 240 310 846-242 973 104 Sum egenkapital og gjeld C + D - 487 050 941-480 741 667 Havnevesenet sin egen arbeidsbåt - Skansen 10 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Noter regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPP Ålesundregioens Havnevesen avlegger regnskapet etter de kommunale regnskapsforskriftene. NOTE 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 2013 2012 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler -63 892 357 54 086 944 Endring kortsiktige fordringer 548 407 1 801 069 Endring omløpsmidler -63 343 950 55 888 013 KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld 1 382 844-7 658 222 Endring kortsiktig gjeld 1 382 844-7 658 222 Endring arbeidskapital 61 961 106-48 229 791 Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr 31.12.2013 var arbeidskapitalen 24,89 mill kroner. Det er en reduksjon fra 2012 på 61,9 mill kroner. Det er korrigert for ubrukte lånemidler som er 7,9 mill kroner og gjelder renovering av adm.bygg Skansekaia. NOTE 3 DISPOSISJONSFOND 2013 2012 Disposisjonsfond pr 1.1-14 341 422-15 293 448 Avsatt i driftsregnskapet - 3 000 000-6 000 000 Bruk i kapitalregnskapet 10 132 494 6 930 168 Forbruk på driftsregnskapet 89 313 21 858 Disposisjonsfond pr. 31.12-7 119 615-14 341 422 NOTE 4 UBUNDNE KAPITALFOND 2013 2012 Ubundne kapitalfond pr. 1.1. - 5 988 707-6 084 662 Avsatt i kapitalregnskapet 0 0 Bruk i kapitalregnskapet 3 272 060 95 955 Ubundne kapitalfond pr. 31.12-2 716 646-5 988 707 NOTE 5 BUNDNE FOND (ANLØPSREGNSKAP) 2013 2012 Bundne fond - anløpsregnskap pr. 1.1.13 0 0 Avsatt i anløpsregnskapet -719 305 0 Bruk i anløpsregnskapet 0 0 Bundne fond - anløpsregnskap pr. 31.12.13-719 305 0 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 11
Noter regnskapet Pliktig avsetning til bundne fond - anløpsregnskap var ikke gjort pr 31.12.2012. Beløpet som fremgår som saldo pr 31.12.2013 gjelder samlet for regnskapsårene 2012 og 2013. NOTE 6 AKSJER OG ANDELER 2013 2012 Cruise Norway, 20 aksjer â kr 1 000 20 000 20 000 Ålesund Havnedrift AS, 300 aksjer â kr 1 000 300 000 300 000 Ålesund havndrift AS er 100 % eid av Ålesundregionens Havnevesen. Det er pr 31.12.2013 et mellomværende på kr 1 709 202. Dette er administrasjonskostnader fra ÅRH samt husleie for terminaler på Flatholmen som forfaller i 2014. NOTE 7 NETTO PENSJONSKOSTNAD 2013 2012 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 687 780 552 686 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 671 254 719 734 Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 636 365-661 220 Administrasjonskostnader + premieavvik 151 834 95 907 Samlet pensjonskostnad (inkl.adm.) 871 503 707 107 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler 31.12.12 13 493 650 0 Brutto pensjonsforpliktelser 31.12.12 17 112 756 0 Akkumulert premieavvik 31.12.12 1 074 195 151 461 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforliktelse 31.12.12 0 510 294 NOTE 8 KAPITALKONTO 2013 2012 Balanse 01.01 212 089 426 179 546 848 Aktivering av fast eiendom og anlegg 78 908 391 78 093 297 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP 34 798 32 512 Korrigering av arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelse 0 0 Avdrag på eksterne lån 12 021 408 7 878 250 Pensjonsmidler 1 576 015 1 754 068 Avskriving av eiendom og anlegg - 9 306 693-9 814 440 Avskriving av utstyr, maskiner og transportmidler - 567 903-327 446 Pensjonsforpliktelse - 1 711 119-1 916 922 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse - 19 050-22 963 Bruk av lån - 59 159 573-43 133 778 Balanse 31.12 233 862 700 212 089 426 Ålesundregionens Havnevesen sin kapitalkonto skal gi uttrykk for verdien av havnevesenets anleggsmidler fratrukket langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. 12 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Noter regnskapet - Revisjonsberetning NOTE 9 ANLEGGSMIDLER UTBYGN. MASKINER TOMTER BYGG KAIER SUM Bokført verdi 01.01 15 561 453 2 191 473 35 454 874 20 016 180 296 147 647 370 801 241 Årets tilgang 76 613 225 0 1 192 002 72 612 131 0 154 624 508 Årets avgang/overført 75 716 117 0 0 0 0 75 716 117 Bokført verdi 31.12 16 458 561 2 191 473 36 646 876 92 628 311 296 147 647 449 709 632 Årets avskrivninger 0 513 517 0 1 217 151 8 092 541 9 877 594 Bokført verdi 31.12 16 458 561 1 677 956 36 646 876 91 411 160 288 055 105 439 832 038 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær REVISORS BERETNING - REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 13
Flatholmen nye terminalbygg Bring Cargo Ålesundregionens Havnevesen overtok 01.08.2013 terminalbygget fra entreprenør Skanska Norge AS. Samme dag ble bygget overlevert til Bring Cargo som har inngått en langsiktig leieavtale med havnevesenet. Bygget har en total flate på 2120 m², inkl. kontordel på 320 m². Bygget er et kombinert kjøle- og tørrlager og har nedsenkede kjøreramper med 3 sluser. Bygget inneholder også en kontrollstasjon for mottak av matvarer som kommer utenfra EU-området. Terminalbygget til Bring Cargo på Flatholmen- ferdig august 2013 Nor Lines Ålesundregionens Havnevesen overtok 01.11.2013 terminalbygget fra PEAB/ Nordang. Bygget ble samtidig overlevert til Norlines som leietaker. Bygget har en total flate på 3100 m², kjølelager på 420 m², kontordel på 756 m². Bygget har funksjon som en båt - bil terminal, med kjøreramper mot syd og porter til kai mot nord. Bygget inngår som en del av vår plan om å avvikle godsekspederingen på Skansekaia. Ved flytting av denne virksomheten til Flatholmen har Norlines fått nye og moderne fasiliteter samt et større utvendig areal til sin transportvirksomhet. Terminalbygget til Nor Lines på Flathomen - ferdig november 2013 14 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15
Aktivitet i havna Anløp ANLØPSSTATISTIKK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antall anløp 17084 17 932 16 819 16 050 14 761 13 592 Bruttotonnasje 28 411 510 28 890 117 28 252 946 29 861 538 33 449 734 35 757 636 Gjennomsnitt skipsstørrelse 1 663 1 611 1 680 1 860 2 266 2 631 ANLØPSSTATISTIKK - INNENRIKS OG UTENRIKS ÅR UTENRIKS TRAFIKK INNENRIKS TRAFIKK TOTAL ANLØP BT ANLØP BT ANLØP BT 2007 3 744 10 073 311 12 821 16 299 595 16 565 26 372 906 2008 4 007 11 213 611 13 077 17 198 253 17 084 28 411 864 2009 4 041 11 509 074 13 891 17 381 043 17 932 28 890 117 2010 3 844 11 909 541 12 975 16 342 621 16 819 28 252 162 2011 3 759 12 571 572 12 291 17 289 966 16 050 29 861 538 2012 3 539 14 547 221 11 222 18 902 513 14 761 33 449 734 2013 3 288 16 349 621 10 304 19 408 015 13 592 35 757 636 Hektisk aktivitet på kaia PASSASJER OG BILTRAFIKK FARTØYSTYPE PASSAJERER BILER 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Ferger 5 204 185 4 446 318 4 468 652 2 366 690 2 433 844 2 450 348 Hurtigbåter 475 870 468 392 468 726 Cruiseskip 93 301 143 201 183 222 Hurtigruter 58 584 48 352 - Totalt 5 831 940 5 110 278 5 120 600 2 366 690 2 433 844 2 450 348 16 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Aktivitet i havna Cruise Ålesundregionens Havnevesen hadde besøk av 7 flere cruiseskip enn i 2012. Dette betyr at Ålesund havn befester sin posisjon for denne type fartøyer. Det er også registrert god innmelding av slike fartøyer for 2014 og 2015. Det arbeides intensivt med å befeste og helst øke antall fartøyer for fremtiden. Dette arbeidet gjøres spesielt gjennom Ålesund Cruisenettverk. Havnevesenet var også i 2013 representert på cruisemessa i Miami. Det var en økning i antall cruisepassasjerer også for 2013. Økningen var på 28 % sett i forhold til året før, i antall utgjør dette 40 021 passasjerer. Dette skyldes at fartøyene var noe større enn året før, samt at det var flere cruiseskip i havna. Dette gjenspeiles i en økning i tonnasjen på fartøyene på 1 587 042 bruttotonn, noe som er en økning på 27,3 %. CRUISEANLØP 2002-2013 ÅR ANTALL ANLØP ANTALL PASS. BRUTTO- TONNASJE 2002 35 22 484 687 964 2003 55 23 003 863 975 2004 47 31 265 1 172 721 2005 57 40 633 1 595 424 2006 54 41 821 1 533 653 2007 68 57 420 2 193 769 2008 67 67 596 2 589 021 2009 73 66 312 2 583 901 2010 74 76 709 3 113 359 2011 87 93 301 3 935 635 2012 114 143 201 5 797 727 2013 121 183 222 7 384 769 Containerskipet Maersk Flensburg til kai på Flatholmen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 17
Aktivitet i havna Gods GODSMENGDE I 1000 TONN PERIODE OFFENTLIG KAI PRIVAT KAI VÅTBULK TØRRBULK STYKKGODS VÅTBULK TØRRBULK STYKKGODS TOTALT 2007 0 187 266 459 311 695 1 918 2008 0 161 324 590 302 625 2 002 2009 1 150 372 559 391 730 2 203 2010 4 227 403 542 305 831 2 312 2011 0 187 443 524 321 605 2 080 2012 0 261 417 551 301 534 2 064 2013 0 235 441 520 347 515 2 058 2012-2013 -26 24-31 46-19 -6 Godsstatistikken for 2013 viser en nedgang på 6 000 tonn. CONTAINERSTATISTIKK ÅR OFF. KAI PRIV. KAI TOTALT 2003 18 299 16 799 35 098 2004 18 302 16 855 35 157 2005 16 862 16 825 33 687 2006 19 050 15 972 35 022 2007 32 147 9 698 41 845 2008 34 654 7 478 42 132 2009 38 941 10 189 49 130 2010 46 844 12 749 59 593 2011 46 746 14 475 61 221 2012 44 176 14 319 58 495 2013 50 251 10 124 60 375 Statistikken for 2013 viser en økning på 1880 TEU. Godt med en liten pust i bakken... Redningsskøyta legger til kai NØKKELTALL TRAFIKK 2013 2012 2011 2010 2009 Antall skipanløp 13 592 14 761 16 050 16 819 17 932 Gods (tonn) 2 058 2 064 2 080 2 312 2 203 Antall TEU (containerenheter) 60 375 58 495 61 221 59 593 49 130 DRIFTSINNTEKTER Anløpsavgift og kaivederlag 17 387 15 655 13 301 12 983 13 070 Varevederkag 4 348 4 299 4 336 4 144 3 408 Vederlag tjenester 7 491 7 259 5 492 4 469 4 013 Leieinntekter 16 242 13 742 13 489 12 855 11 033 Andre inntekter 230 395 623 783 344 FINANSIELLE FORHOLD Investeringer 78 943 78 126 48 985 14 495 18 897 Fond 13 384 25 466 28 202 22 335 12 399 Lånegjeld 214 529 216 551 130 329 105 816 85 355 18 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Drift og vedlikehold Den nye portløsningen på Flatholmen Det nye redskapshuset til Ålesundregionens havnevesen NY PORTLØSNING - FLATHOLMEN Den økte biltrafikken til Flatholmen havneanlegg medførte at Ålesundregionens Havnevesen måtte planlegge en ny portløsning. Løsningen innebærer to porter, en for innkjøring og en for utkjøring. Med dobbelt sett porter oppnår en sikrere drift på et sårbart og kritisk område. Med to porter har en til en hver tid permanent back-up, dersom det oppstår feil på en av portene. Mellom kjørefeltene er det oppført en mindre bygning som ved et eventuelt behov kan fungere som en bemannet portvaktrom. I tillegg inneholder bygget styringssystemene til porter, bommer og kamera. Over innkjøringsområdet er det satt opp en portal som anviser sted og gir plass til belysning av området. Den nye portløsningen stod ferdig i desember 2013. SKANSEKAIA - UTFLYTTING/RENOVERING I forbindelse med at Nor Lines flyttet ut fra lokalene i østseksjonen på Skansekaia, satte også Ålesundregionens Havnevesen i gang med flytting fra våre gamle lokaler helt vest på kaia. Renoveringen av Ålesundregionens Havnevesen sine gamle lokaler startet medio november 2013. Som følge av dette flyttet vi inn i de lokalene Nor Lines leide av oss i østseksjonen. I tillegg til at administrasjonen flyttet, så flyttet også Havnevakta fra sine lokaler på Kystterminalen. Havnevakta er en viktig del av driften i Ålesund Havn, og nå når vakta er plassert i samme kontorlandskap vil informasjonsflyten være mye enklere. Rivningsarbeidene på Skansekaia / Kystterminalen ble påbegynt i januar 2014. Utbyggingen vil foregå frem til våren 2016. ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 19
Drift og vedlikehold UTLEIE FLATHOLMEN - CONZORZIO ITALIA 2000 Ålesundregionens Havnevesen har i 2013 leid ut et større område på Flatholmen til Conzorzio Italia 2000. Området befinner seg rett innenfor port/innkjøring til Flatholmen havneanlegg. Conzorzio Italia kom med forespørsel om å leie 6000 m2 utendørs lagringsplass. Området er benyttet til å motta og sortere en del gods i forbindelse med utbygging av kraftlinje Ørskog Fardal. FENDRINGSARBEIDER I løpet av 2013 har det vært gjennomført en svært omfattende jobb regi av vedlikeholdsavdelingen når det gjelder fendring og oppgradering av fenderverk på Ålesundregionens Havnevesen sine kaier. De kaiene som har blitt prioritert i første omgang er Sjøgata, Skansegata, Skansekaia S og Brunholmen. Det er også utført slike arbeider på flere andre kaier. Det er blitt kjøpt inn i overkant av 800 lastebildekk, 70 dumperdekk, ca 3000m kjetting og 200 øyebolter til jobben. Per Bertil Farstad har stått i spissen for fendringen og det har blitt gjort et utrolig godt arbeid. AVFALLSHÅNDTERING I starten av 2013 ble det også gjennomført en anbudskonkurranse for mottak av avfall fra skip. Det var flere tilbydere i denne konkurransen, men det var Container Consult AS som vant konkurransen. Ålesundregionens Havnevesen har i mange år samarbeidet med Container Consult AS, og vi ser frem til et fortsatt videre godt samarbeid. Fortøyningsmannskapet To flittige medarbeidere klar på kaikanten til innsats 20 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
NYTT VAKTSELSKAP Det ble i 2013 gjennomført anbudskonkrurranse for vakthold ifm havnesikring, da spesielt rettet mot cruisetrafikken. Etter en grundig gjennomgang av anbudene ble G4S/Nokas valgt. Ålesundregionens Havnevesen ser frem til samarbeidet med G4S/Nokas. NY KONTORMEDARBEIDER - SYNNØVE JOHNSEN Inger Johanne Dyb sluttet hos oss sommeren 2013, etter over 25 år i havnevesenet. Hennes stilling ble utlyst i Sunnmørsposten og havnevesenet fikk inn en rekke kvalifiserte søknader til jobben som kontormedarbeider. Det ble foretatt en intervjurunde med aktuelle kandidater, og på bakgrunn av søknadene og intervjurunden ble Synnøve Johnsen ansatt som kontormedarbeider i august 2013. Vi ønsker Synnøve velkommen, og håper ho vil trives i et hektisk arbeidsmiljø. BEDRIFTHELSETJENESTEN - SYKEFRAVÆR Havnevesenet har et tilbud om bedriftsthelsetjeneste for alle fast ansatte med blant annet en legeundersøkelse hvert år. I tillegg er det lagt til rette for at de ansatte skal kunne komme i bedre i form gjennom trening. Sykefraværet i 2013 økte en del i forhold til 2012 og ligger på i overkant av 5,3%. Dette skyldes et uvanlig høyt langtidsfravær i 2013. NY ØK./ADM.SJEF - TORGEIR EMBLEM Tor Th Knutsen sluttet i november 2013 etter over 16 år i havnevesenet, og gikk over til det private næringsliv. Stillingen ble utlyst i Sunnmørsposten, og det var 22 søkere til stillingen som øk. og adm.sjef. Etter intrvjurunder med aktuelle kandidater ble Torgeir Emblem ansatt. Torgeir tiltrådte jobben i slutten av oktober 2013. Vi ønsker Torgeir velkommen til oss, og håper han vil trives i vårt hektiske arbeidsmiljø. Havnekontoret under rehabelitering Sjøgata - noe av det omfattende fendringsarbeidet som er utført i 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 21
Utvikling i cruise Cruisetrafikken i Ålesund har over mange år hatt en pen vekst. Fra år 2000 og frem til 2013 har veksten vært jevnt stigende, og fra 2010 til 2013 har veksten vært stor, fra 74 anløp til 121 anløp i 2013. I tillegg til vekst i antall anløp merker vi også en økning i fartøyenes størrelse og passasjerkapasitet. Mens skipstonnasjen i 2010 var på ca. 3 mill. bruttotonn passerte den i 2013 hele 7 mill. bruttotonn. For 2014 forventer vi flere anløp, men noe mindre tonnasje og passasjerantall enn fjoråret. Nivået vil samlet sett tilsvare 2013. I overkant av 550 meter med cruiseskip til kai Grunnlaget for den siste økningen kan tilskrives den nye fiskeri- og cruisekaia. Uten denne kapasitetsøkningen ville det ikke vært mulig å betjene to store skip på samme tid. I tillegg må selvsagt utviklingen i cruiseaktiviteten tilskrives andre forhold enn havn og kailengder. Ålesund med omland fremstår som et populært mål med spennende attraksjoner for turistene. Bak økningen ligger også et godt salgsog markedsføringsarbeid, samtidig som regionen har et velfungerende team av godt kvalifiserte guider som tar i mot turisten når de kommer på besøk. Cruiseskip legger til kai på Stornespiren 22 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN ÅRSRAPPORT 2013
Den nye pirkaia i bruk Servicebygget på Storneskaia Storneskaia fra brovingen ÅRSRAPPORT 2013 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 23
Fra Molja - Brosundet Sentralbord 70 16 34 00 Telefaks 70 16 34 01 Havnevakta, mobil 95 88 34 00 post@alesund.havn.no www.alesund.havn.no