Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011 godkjennes. Hamar, 8. juni 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør 1
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHFs hovedkontor, Hamar Dato: Styremøte 12. mai 2011 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Hele brukerutvalget deltok i styremøtet fra kl 0915-1315 Styreleder Forfall Forfall Forfall Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, konsernrevisor Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent Protokoll fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr sakene 034-2011 og 041-2011 ble delt ut. 2
Saker som ble behandlet: 033-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. APRIL 2011 Protokoll fra styremøte 14. april 2011 ble godkjent. 034-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2011 Styrets 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per mars 2011 til etterretning. 2. Styret er godt fornøyd med at den positive økonomiske utviklingen i flertallet av helseforetakene i foretaksgruppen fortsetter. Den svake økonomiske utviklingen i hovedstadsområdet fortsetter også i mars. Det er nå et stort behov for raskt å få på plass nødvendige tiltak for å forhindre en vesentlig svekkelse av foretaksgruppens økonomiske bæreevne som igjen vil medføre likviditetsmessige utfordringer. Styret ser med bekymring på bemanningsutviklingen i hovedstadsområdet og viser i denne sammenheng til at det er en helt sentral premiss for hovedstadsprosessen at den ikke fører til at samlet bemanning øker og at bemanningen tilpasses endringene i pasientbehandlingen. I denne sammenheng vil fortgang i prosessen med å tilpasse aktivitet og ressurser mellom de tre foretakene i hovedstadsområdet stå sentralt. Styret understreker også betydningen av at Oslo universitetssykehus HF uten unødig opphold gjennomfører nødvendige tiltak for å få den økonomiske utviklingen under kontroll. Votering; Punkt 1 og punkt 2 første og andre ledd enstemmig vedtatt. Punkt 2, tredje ledd vedtatt mot to stemmer (Svein Øverland og Lizzie Ruud Thorkilden). Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Ruud Thorkildsen: Det er viktig at man ivaretar de berørte ansatte på en god måte. HSØ RHF må sørge for at det fås til en styrt og koordinert overføringsprosess av ansatte mellom helseforetakene i hovedstadsområdet. Løsningene må innebære at ansatte ivaretas med rettigheter på tvers av foretakene i hovedstadsområdet og at man forutsetter at alle muligheter i omstillingsavtalen tas i bruk samt muligheter for å avtale ordninger - for å sikre gode løsninger for de ansatte og å unngå oppsigelser. Det forutsattes at man bruker nødvendig tid slik at man får til bemanningstilpasninger med en kombinasjon av overføringer og naturlig avgang. Det pekes i denne sammenheng på omstillingsavtalen del I, siste ledd som lyder: Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF bidrar til at man tar i bruk muligheter for å finne gode løsninger for de berørte ansatte innen hele foretaksgruppen. 3
035-2011 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2012 Styret godkjenner møtekalender 2012 der følgende styremøter inngår: Torsdag 16. februar Torsdag 15. mars Torsdag 19. april Torsdag 24. mai Torsdag 21. juni Torsdag 13. og fredag 14. september Torsdag 25. oktober Torsdag 22. november Torsdag 20. desember 036-2011 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREDNING AV STATENS KULTURHISTORISKE EIENDOMMER, KAP. 2 (HELSESEKTOREN) 1. Styret tar foreliggende forslag til forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kap 1(generell del) til orientering, og stadfester adm. direktørs høringsvar til Riksantikvaren. Styret legger til grunn at helseforetakenes ansvar og rolle presiseres gjennom de forskrifter som endelig godkjennes. 2. Styret konstaterer at i det etter styrets vedtak i sak 049-2008 har foregått en prosess hvor helseforetakenes innsigelser har blitt drøftet, og i enkelte tilfeller dannet grunnlag for endringer. 3. Styret mener likevel at omfanget av vern i verneklasse 1 er stort i Helse Sør-Øst, og vil være utfordrende for en bærekraftig utvikling når det gjelder byggenes tilpasning til teknisk og medisinsk utvikling. 4. Styret mener også at det vil ha kostnadsmessige konsekvenser å forvalte en så stor mengde vernede bygg. Det ansees derfor som vesentlig at forvaltningsplaner knyttet til kulturminnevern og vernede bygg gis en form som er vel tilrettelagt for sektorens samlede opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Det er helseforetakenes ansvar å ta hensyn til dette i sine langtidsbudsjetter. 4
5. Styret anser på denne bakgrunn at helseforetakenes høringsuttalelse er de viktigste innspillene til Riksantikvaren, i det helseforetakene har førstehånds kjennskap til hvilke utfordringer og konsekvenser den foreslåtte forskriften vil ha. 6. I denne sammenheng vil styret peke på de særskilte utfordringene ved Oslo universitetssykehus HFsom det et omfattende vernet vil gi, både for generell drift og i det utviklingsarbeidet som nå er i gang. 037-2011 STYREANSVARSFORSIKRING Styret ber administrerende direktør sørge for at det tegnes styreansvarsforsikring for hele helseforetaksgruppen. 038-2011 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2011 Styrets Styret ber styreleder avholde foretaksmøter i juni 2011 med behandling av følgende saker: Godkjenning av helseforetakenes årsregnskap, og årsberetning 2010 Honorar til revisor Årlig melding 2010, herunder presisering av styringskrav for 2011 som må følges opp særskilt av helseforetakene Fastsetting av styrehonorar for styrene i de enkelte helseforetakene Votering: Kulepunkt 1-3 enstemmig vedtatt. Kulepunkt 4 vedtatt mot en stemme (Øverland) Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland: Styrehonorarene bør ikke økes hensyntatt situasjonen i foretaksgruppen. 039-2011 ORIENTERINGSSAK: ÅRSOPPSUMMERING 2010 FOR NASJONAL IKT Nasjonal IKTs årsoppsummering for 2010 tas til orientering. 5
040-2011 ORIENTERINGSSAK: REVISJON AV LØNNSOMRÅDET VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Styret tar revisjonsrapport fra konsernrevisjonen til Oslo universitetssykehus HF og foretakets styrebehandlede handlingsplan til orientering. 041-2011 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING OU-PROSESS HELSE SØR-ØST RHF Styret tar redegjørelsen for den gjennomførte OU-prosessen i Helse Sør-Øst RHF til orientering. Protokolltilførsel fra styremedlemmene Øverland, Keyn, Brubakk, Kronkvist og Ruud Thorkildsen: Det forutsettes at berørte ansatte ivaretas i OU-prosessen ved at alle virkemidler i omstillingsavtalen benyttes. I den sammenheng påpekes RHFets forpliktelse til å ta i bruk alle muligheter for å finne gode løsninger og at man tar i bruk muligheter for å tilby arbeid i alle fortaksgruppens virksomheter i geografisk nærhet og nødvendig tid for at tiltakene skal kunne virke. En forventer at OU- prosessen gjennomføres uten oppsigelser. 042-2011 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. 6
ANDRE ORIENTERINGER 1. ADs driftsorienteringer, inkl tilleggsorientering om: Tariffoppgjøret 2011 med orientering i lukket møte bare for de eieroppnevnte styremedlemmer, jfr vedtektenes 8, annet ledd. 2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 13.04.11 3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. Hanne Harlems fratredelse som styreleder 4. Politisk uttalelse vedtatt av NSF, Oslo fylkesmøte 22. 23. mars 2011 5. Kopi av brev til styret i Vestre Viken HF ang. akuttfunksjon for bløtkirurgi ved Kongsberg sykehus 6. Referat fra møte i revisjonkomiteen 13. april 2011 7. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om supplerende opplysninger til årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF 8. Svarbrev til Helse- og omsorgsdepartementet med supplerende opplysninger til årlig melding 2010 fra Helse Sør-Øst RHF 9. Brev fra stortingsrepresentanter, ordførere og representanter fra venner av Bærum sykehus om strategiarbeidet ved Vestre Viken HF 10. Brev fra Rjukan Sykehus Venner med informasjon om innsamling til MR-maskin ved Rjukan Sykehus TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Styreledere og administrerende direktører ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF orienterete om driftssituasjonen og måloppnåelse i forhold til de fem målene, inklusiv reduksjon av ventetid. Det ble særlig lagt vekt på hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre et økonomisk resultat i tråd med vedtatt budsjett. Fellesmøte med Brukerutvalget - innlegg ved Geir Bornkessel medlem i Brukerutvalget - dialog 7
Møtet hevet kl. 1450 Hamar, 12. mai 2011 Frode Alhaug Styreleder Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Irene Kronkvist Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn (ikke tilstede) Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 8