Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 11:00

Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 14/15 PS 15/15 PS 16/15 Innhold Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune Referatsaker Godkjenning av protokoll Muntlig orientering: Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen (KAD) Møtet er åpent for publikum! Sanny Weile-Johansen Leder

Saksliste Saksnr Innhold Lukket Saker til behandling PS 14/15 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune PS 15/15 Referatsaker Diverse referatsaker RS 15/7 Årsmelding 2014 - Fylkeseldrerådet i Finnmark RS 15/8 Protokoll - Vuorrasiidráddi - Eldrerådet - 11.03.2015 Saker til behandling PS 16/15 Godkjenning av protokoll

Sakertilbehandling

Sakertilbehandling

Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/1119-86 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget 28.09.2015 14/15 Eldrerådet 28.09.2015 Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for miljø og utvikling Formannskapet Kommunestyret 10/15 Rådet for funksjonshemmede 28.09.2015 Vedlegg 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune Saksdokumenter ikke vedlagt: Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 - Hammerfest kommune Saken gjelder Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til etterretning.

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Kvartalsrapport 2.kvartal 2015 Hammerfest kommune

INNHOLD 3 1 I NNHOLD 1 INNHOLD...3 2 INNLEDNING...4 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 4 SYKEFRAVÆR...6 5 SENTRALADMINISTRASJO N...7 6 NAV...9 7 BARNOGUNGE...10 8 HELSEOGOMSORG...12 9 KULTUROGSAMFUNN...14

4 KVARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 2 I NNLEDNING Nettodriftsresultatetter2 kvartaler på39,5 millioner kroner.detteer omlag11,5millioner (19 mill justertfor overskudd selvkostområde)mindre ennbudsjettert.til trossfor enskattesvikter inntektenenoehøyereennbudsjettert.detteskyldesat inntektenepåselvkostområdeter høyereennbudsjettert.reeltsettharvi eninntektssviktpåkr.5 mill. Totalt alle sektorer R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 Sentraladministrasjon 71 793 504 82 411 576-10 618 072 160 620 207 NAV 8 945 018 6 788 796 2 156 222 14 007 273 Barn og unge 111 022 434 110 426 096 596 338 250 369 435 Helse og omsorg 99 234 548 97 156 228 2 078 320 166 897 919 Kultur og samfunn 28 034 544 35 689 850-7 655 306 84 850 765 Totalt 319 030 048 332 472 546-13 442 498 676 745 599

HOVEDOVERSIKTDRIFT 5 3 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 19 433 828 17 908 584 17 171 169 18 347 641 Andre salgs- og leieinntekter 47 225 041 41 398 259 39 829 079 43 157 728 Overføringer med krav til motytelse 47 435 262 33 366 894 14 395 697 47 795 576 Rammetilskudd 180 317 200 173 834 234 173 834 234 179 951 305 Andre statlige overføringer 9 724 316 15 241 232 14 341 232 9 578 419 Andre overføringer - - - 2 750 Skatt på inntekt og formue 130 175 986 149 002 394 149 002 394 129 193 521 Eiendomsskatt 108 016 595 109 489 364 109 489 364 109 877 058 Andre direkte og indirekte skatter - - - - Sum driftsinntekter 542 328 228 540 240 960 518 063 169 537 903 998 Driftsutgifter Lønnsutgifter 249 411 305 248 634 775 231 464 570 229 797 036 Sosiale utgifter 38 352 598 37 763 071 36 065 910 35 903 089 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 63 493 124 59 752 891 54 946 456 58 828 957 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 70 068 219 66 525 640 66 383 480 94 420 860 Overføringer 28 093 139 20 011 299 18 397 095 31 887 781 Avskrivninger - - - - Fordelte utgifter -54 448 - - -59 138 Sum driftsutgifter 449 363 936 432 687 675 407 257 511 450 778 585 Brutto driftsresultat 92 964 292 107 553 285 110 805 658 87 125 412 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 4 380 078 4 603 464 4 603 464 4 544 490 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Mottatte avdrag på utlån - 20 000 20 000 - Sum eksterne finansinntekter 4 380 078 4 623 464 4 623 464 4 544 490 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 26 407 287 33 297 973 33 297 678 13 647 019 Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) - - - - Avdragsutgifter 31 471 815 27 834 681 27 834 681 12 398 960 Utlån - 45 000 45 000 78 523 Sum eksterne finansutgifter 57 879 102 61 177 654 61 177 360 26 124 502 Resultat eksterne finanstransaksjoner -53 499 024-56 554 190-56 553 896-21 580 012 Motpost avskrivninger - - - - Netto driftsresultat 39 465 268 50 999 095 54 251 762 65 545 400 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - Bruk av bundne fond 7 104 632 2 754 023-5 340 916 Bruk av likviditetsreserve - - - - Sum bruk av avsetninger 7 104 632 2 754 023-5 340 916 Overført til investeringsregnskapet - - - 600 000 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - Avsetninger til disposisjonsfond - - - - Avsetninger til bundne fond - - - 1 505 998 Avsetninger til likviditetsreserven - - - - Sum avsetninger - - - 2 105 998 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 46 569 900 53 753 118 54 251 762 68 780 318

6 KVARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 4 SYKEFRAVÆR Fravær Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Gj. Snitt Totalt Jan Feb Mar 1. kvartal Apr 1. tertial Mai Jun 2. kvartal Jul Aug 2. tertial Sep 3. kvartal okt Nov Des 3. tertial for året 2015 11,7 % 13,0 % 11,5 % 12,1 % 10,9 % 11,8 % 10,4 % 10,0 % 10,4 % 2014 10,8 % 11,4 % 11,2 % 11,0 % 10,4 % 11,0 % 10,1 % 9,0 % 10,0 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 10,5 % 8,4 % 10,40 % 12,0 % 11,7 % 11,0 % 10,2 % 2013 11,2 % 11,2 % 9,3 % 10,6 % 10,2 % 10,8 % 9,8 % 8,9 % 9,6 % 6,5 % 6,0 % 7,8 % 8,8 % 7,1 % 9,7 % 10,8 % 9,9 % 9,8 % 9,5 % 2012 10,6 % 11,6 % 10,8 % 11,0 % 9,8 % 10,9 % 10,2 % 9,2 % 9,8 % 6,6 % 5,6 % 7,9 % 8,4 % 6,8 % 10,0 % 10,1 % 10,2 % 9,7 % 9,5 % 2011 11,0 % 11,8 % 11,7 % 11,6 % 10,3 % 11,2 % 10,7 % 8,4 % 6,6 % 6,5 % 8,2 % 8,7 % 9,9 % 11,6 % 10,3 % 10,1 % 10,0 % 2010 10,1 % 9,8 % 9,3 % 9,9 % 10,2 % 9,8 % 10,9 % 10,5 % 8,3 % 5,7 % 8,7 % 8,5 % 9,7 % 11,2 % 10,0 % 9,8 % 9,5 % 2009 12,1 % 12,5 % 11,9 % - 10,2 % 11,7 % 9,9 % 8,7 % 6,2 % 5,9 % 7,6 % 9,4 % 10,0 % 10,5 % 8,1 % 9,6 % 9,7 % 2008 11,7 % 10,6 % 10,1 % - 10,6 % 10,7 % 12,1 % 11,5 % 8,2 % 8,1 % 9,9 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 12,0 % 0,0 % 10,7 % 2007 13,0 % 14,3 % 13,1 % - 10,7 % 12,2 % 11,8 % 10,1 % 7,7 % 8,0 % 9,5 % 9,7 % 10,8 % 12,4 % 11,9 % 0,0 % 11,1 % 2006 11,2 % 12,6 % 12,4 % - 11,1 % 11,2 % 10,2 % 11,6 % 9,4 % 8,6 % 9,9 % 10,4 % 10,7 % 12,8 % 12,0 % 0,0 % 11,1 % 2005 10,5 % 11,7 % 11,7 % - 11,4 % 11,0 % 9,7 % 10,9 % 5,7 % 6,0 % 0,0 % 9,6 % 9,9 % 10,7 % 10,2 % 0,0 % 9,8 % 2004 12,2 % 12,3 % 12,6 % - 11,8 % 12,2 % 11,9 % 10,9 % 7,4 % 7,0 % 0,0 % 7,9 % 8,4 % 11,2 % 9,7 % 0,0 % 10,3 % 2003 13,0 % 13,9 % 14,6 % - 13,2 % 13,7 % 12,5 % 11,9 % 8,7 % 7,6 % 0,0 % 10,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 0,0 % 12,1 % gj.snitt 11,5 % 12,1 % 11,6 % 11,0 % 10,8 % 11,4 % 10,8 % 10,1 % 10,0 % 7,4 % 6,9 % 6,5 % 9,4 % 7,4 % 10,3 % 11,5 % 10,7 % 5,0 % 10,3 % 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 2015 2014 2013 2012 2011 2010 4,0% 2,0% 0,0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Arbeid medreduksjonav sykefraværog økningav jobbnærværharværtog er et prioritert arbeidi Hammerfestkommunede tre sisteår.påtrossavdetteharvi ikke oppnåddvår målsettingom enreduksjonav sykefraværetpå0,5prosentpoengpr. år. Fraværssta tistikk viserat sykefraværetharværtrelativt stabilti perioden2010til 2014.Fraværetskiller segikke vesentligut sammenlignetmedandrekommuneri Finnmark,jfr. forvaltningsrevisjon2015. Det ligger antil enliten økningi fraværetfra 2014til 2015,spesieltgjelderdettefor detlegemeldtefraværet.økningenkan delvisforklaresmedat detsomendel av prosjektetfellesfokus er et størrefokuspårutinerog praksisknyttettil både registreringog rapporteringav fravær. Hammerfestkommunehari 2015hattforvaltningsrevisjonpå«Sykefraværog IA-avtalen» Undersøkelsenkonkludererblantannetat vårerutinerfor oppfølgingav sykemeldtei hht. egneplaner,lov og forskrift, samt føringav sykefraværsstatistikkog innkrevingav refusjonerer tilfredsstillende. Fraværsstatistikkenfor 2014viserat det29 av 86 arbeidsplasser/ansvarsområder somharet fraværover10 %. Prosjektet Fellesfokus følgeropprevisjonensanbefalingog kommunestyretsvedtakom å «rettesykefraværsarbeidetmotdesektorene og virksomhetenesomhar et særskilthøytsykefravær».

SENTRALADMINISTRASJON 7 5 SENTRALADMINISTRASJON Sentraladministrasjon R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 FOLKEVALGTESTYRINGS- OG KONTROLLORGANER 3 586 960 3 457 056 129 904 7 397 872 STRATEGISKLEDELSE 31 844 731 36 831 488-4 986 757 74 062 742 SERVICEOG INTERNUTVIKLING 6 369 977 6 265 145 104 832 13 493 731 BYGGEPROSJEKT 2 411 208 3 030 543-619 335 - ØKONOMI AVDELINGEN 3 252 822 3 487 631-234 810 7 117 720 IT - AVDELINGEN 8 503 923 6 365 037 2 138 886 12 807 822 LØNN OG PERSONALAVDELINGEN 10 907 503 16 161 329-5 253 826 31 113 824 PLAN- OG UTVIIKLINGSAVDELINGEN 4 916 380 6 813 347-1 896 967 14 626 496 Totalt 71 793 504 82 411 576-10 618 073 160 620 207 Sentraladministrasjon R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER 20 150 064 24 534 795-4 384 730 55 402 408 VIKARER 316 530 771 870-455 340 823 740 VARIABELLØNN 3 680 924 4 207 955-527 031 8 662 994 SOSIALEUTGIFTER 4 234 218 4 740 933-506 715 9 481 867 KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. 17 892 032 19 895 248-2 003 217 36 123 814 KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. 30 850 826 32 163 005-1 312 179 64 326 010 OVERFØRINGER 2 839 303 3 915 500-1 076 197 8 408 500 MERVERDIAVGIFT 2 981 071 765 500 2 215 571 1 531 000 FINANSUTGIFTER 626-626 750 000 Sum utgifter 82 945 594 90 994 806-8 049 212 185 510 333 SALGSINNTEKTER -5 782 495-5 217 540-564 955-11 160 813 REFUSJONERFRA STATEN -60 600-517 500 456 900-1 035 000 REFUSJONERSYKELØ N -975 447-829 000-146 447-829 000 REF.MERVERDIAVGIFT -2 981 071-765 500-2 215 571-1 531 000 REFUSJONERFRA ANDRE -488 005-1 149 726 661 721-9 376 385 FINANSINNTEKTER -864 473-103 964-760 509-957 928 Sum inntekter -11 152 091-8 583 230-2 568 861-24 890 126 Totalt 71 793 503 82 411 576-10 618 073 160 620 207 Sentraladministrasjonenhari periodenett samletmindreforbruk på10 millioner. Regnskapet for områdetfolkevalgtestyrings- og kontrollorganersomhelhetviseret merforbruksom blantannetskyldesat medlemskaptil kontrollutvalgetog regionrådeter betaltfor hele2015,mensperiodiseringenav budsjettetikke er helt i tråd meddette.områdettotalt vil balanseresila året. Det er et vesentligmindreforbrukpåansvarsområdet strategiskledelse.her ligger avsattevedlikeholdsmidlerog reserver,og områdetligger antil et positivt budsjettavvikogsåpr.31.12.15. MerforbrukpåområdetServiceog internutvikling er i hovedsakknyttetjuridisk bistanddakommunenfor tidenharhattstort behovfor spesielljuridisk kompetansei flereenkeltsaker.ansvarsområdet totalt settligger antil åhaet mindreforbrukogså vedåretsslutt. Regnskapet for prosjektavdelingenharet positivt avvik pr andrekvartalsomi hovedsakskyldesvakansei stillinger, men områdetligger antil å balanseresila åretdadriftsutgiftenevil bli belastetdeenkelteinvesteringsprosjektene. Økonomiavdelingenviseret mindreforburksomskyldesat avdelingenp.t. har enredusertbemanningsomfølgeav seniortiltakog delvisuttakav AFP. Avdelingenligger antil et positivt budsjettavvikogsåvedsluttenavåret. Det negativeavvikettil IT avdelingenpå1,1millioner skyldesi hovedsakat betalingfor lisenserog serviceavtaleralleredeer foretatt,menperiodiseringenav budsjettetikke er helt i trådmeddette.i tillegg er detforeløpigikke foretattfakturering mot kommunenesomit tilbyr tjenester.avdelingenharendel utfordringeri forhold til sentralinfrastruktur og stabil strømtilførselmot kommunensserverrom.det er avsattendel midler til beggedisseoppgavene.avdelingenekommertil å gjennomføredetvi kaninnenfordegitterammenetil området.områdettotalt vil sannsynligvisbalanseresila året. Lønnog personalavdelingensavvik påca.5,2 millioner skyldesi all hovedsaklønnsreservenog periodiseringsavvikpå kontingenttil Frisk i Nord. Mindreforbrukknyttettil vårelærlingehjemlerførstehalvår2015serut til å endresegfra høsten 2015,da vi harmangesøkeretil vårelærlingeplasser innenforflereulike fagområder.vi regnermedat fortsattvil haet positivt budsjettavvikvedutgangenav året. Planog utviklingsavdelingentotalt settharet positivt avvik påkr.1.9millioner pr.2.kvartal 2015.De viktigsteelementenei detteer et mindreforbrukpåplan- og utviklingsadministrasjon,og enmerinntektpåfestetomter.i tillegg er detet mindreforbrukpåplanavdelingenog enbetydeligmerinntektpåbyggesaksavdelingen (gebyrer).avvikeneskyldesi all

8 KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST KOMMUNE hovedsak at det er vanskelig å angi på forhånd når ulike inntekter og utgifter vil bli belastet avdelingens budsjetter, men ansvarsområdet ligger an til å få et positivt budsjettavvik ved utgangen av året. Sentraladministrasjonen vil totalt sett ha et positivt budsjettavvik også pr.31.12.15.

NAV 9 6 NAV NAV R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER 1 660 074 1 728 159-68 085 3 886 000 VIKARER 113 623 2 102 111 521 4 203 VARIABELLØNN 644 485 748 375-103 890 1 496 750 SOSIALEUTGIFTER 385 895 330 000 55 895 660 000 KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. 51 517-51 517 - KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. 232 056 390 160-158 104 780 320 OVERFØRINGER 7 352 017 3 762 500 3 589 517 7 525 000 MERVERDIAVGIFT 10 828-10 828 - FINANSUTGIFTER - 45 000-45 000 90 000 Sum utgifter 10 450 495 7 006 296 3 444 199 14 442 273 REFUSJONERFRA STATEN -1 169 310 - -1 169 310 - REFUSJONERSYKELØ N -324 357 - -324 357 - REF.MERVERDIAVGIFT -10 828 - -10 828 - REFUSJONERFRA ANDRE -982-197 500 196 518-395 000 FINANSINNTEKTER - -20 000 20 000-40 000 Sum inntekter -1 505 477-217 500-1 287 977-435 000 Totalt 8 945 018 6 788 796 2 156 222 14 007 273 Beskrivelseav avvik: Totalt harnav ett overforbrukpå2 156222kroner.Påinntektssidener tilskuddettil prosjektetnavveilederei videregåendeskole utbetaltmed 670000kronerfor 2015og utgiftenei prosjektetbegynnerå løpefra septemberav. Det harværtlangtidssykemeldinger vedsosialtjenestensommedførerrefusjoner. Det er ikke tatt inn vikarerfullt ut. Det er kommetinn 536364kroneri refusjonfra trygdeordningertil sosialtjenestenog utbetalti underkantav 334000kroneri refusjonersykelønn. Sosialhjelp Det er ett avvik på3 589517påutbetaltøkonomisksosialhjelp.Denstørsteøkningenstårbarnefamilierfor. Det er flere barnefamilier,bådeensligeforeldreog ektepar/samboeremedbarn,somharfått økonomisksosialhjelpi år sammenlignet medsammeperiodei fjor. Barnefamilierharfått ca1,2 mill. kr meri år enni fjor. Det kanskyldesøkt fokuspå barnefattigdomi sosialtjenestenetter klaresignalerfra sentralthold om at barnsbehovskalivaretas. Det er fortsattmangeungesomtrengersosialhjelp.det er 40 ungdommerunder25 år somharfått sosialhjelp. Totalt antall personer/familierharikke økt vesentlig.det er 221somhar fått hjelp hittil i år mot 215i fjor. Utgifter til tannbehandlingharøkt fra null i 2. kvartalfjor til 201.500kr i 2. kvartal2015og er fortsattøkende.det er stort behovfor tannpleieblantflykninger og brukeremedrusbakgrunn. Det er 5 brukereutenfastbopelsomharfått hjelp til boutgifter.dennepostener påkr. 125.600hittil å år. Kvalifiseringsprogrammet: Det harværtfå deltakerepåkvalifiseringsprogrammet (KVP) hittil i år. Det er ansattny fagansvarligpåkvp og aktiviteten ventesåøkeutoverhøsten.målet er å ha14 brukerei programmetmot 4 hittil i år. Det er iverksatttiltak påkontoretfor å få avklartog kartlagtbrukernetidligereog bedremedsiktepåå få flereut i arbeid og øketiltaksaktiviteten.det er satti gangett ungdomsteampå4 ansattesomskalfølgeoppalle ungeunder30 år. Behovenei dennegruppener stor.det er mangeungesomsliter medrus- og psykiskelidelser. Basertpå resultatetfor 2 tertialkan en anslåen prognosemerforbruk for sektorenfor 2015til å bli ca.4 mill.

10 KVARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 7 BARN OG UNGE Barn og unge R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 FAGSTABBARN OG UNGE 19 200 217 20 571 338-1 371 121 50 032 593 Fuglenes skole/sfo 7 464 480 6 497 194 967 286 14 232 303 Baksalen skole/sfo 8 587 491 8 591 898-4 407 19 049 363 Reindalen skole/sfo 5 992 819 5 880 939 111 880 12 944 178 Elvetun skole/sfo 2 894 676 2 980 674-85 998 6 701 835 Fjordtun skole/sfo 11 307 640 11 373 183-65 543 25 405 813 Breilia skole 12 124 049 12 492 579-368 530 28 839 971 Forsøl skole/sfo 2 152 915 2 268 906-115 991 4 995 772 Daltun oppvekstsenter 641 358 653 448-12 090 1 435 053 Akkarfjord oppvekstsenter 1 101 437 1 129 322-27 885 2 483 417 Forebyggende tjenester 17 553 261 15 665 670 1 887 590 33 001 429 Rypefjord barnehage 2 646 406 2 558 245 88 161 5 861 300 Nissenskogen barnehage 2 449 244 2 477 925-28 681 5 711 491 Mylingen barnehage 2 054 561 2 066 485-11 923 4 794 095 Reindalen barnehage 2 562 565 2 671 113-108 548 6 084 500 Elvetun barnehage 3 661 298 3 927 413-266 115 8 945 134 Breidablikk barnehage 2 044 880 1 995 394 49 486 4 582 818 Radioen barnehage 2 665 606 2 645 809 19 797 6 065 500 Forsøl barnehage 802 231 824 551-22 320 1 886 519 Håja barnehage 3 115 225 3 154 010-38 785 7 316 351 Fuglenesfjellet barnehage 75-75 - Totalt 111 022 434 110 426 096 596 338 250 369 435 Barn og unge R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER 76 146 488 79 741 735-3 595 247 179 080 000 VIKARER 8 751 628 6 703 168 2 048 460 7 413 767 VARIABELLØNN 5 311 153 4 061 280 1 249 873 8 230 296 SOSIALEUTGIFTER 14 827 098 14 465 500 361 597 28 388 000 KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. 14 010 653 12 123 948 1 886 705 27 016 073 KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. 19 492 671 16 659 616 2 833 055 33 332 912 OVERFØRINGER 186 529 45 942 140 587 91 883 MERVERDIAVGIFT 1 654 600 717 685 936 915 1 433 685 FINANSUTGIFTER 14 705-14 705 - Sum utgifter 140 395 525 134 518 874 5 876 650 284 986 616 SALGSINNTEKTER -11 161 892-11 282 042 120 150-19 993 878 REFUSJONERFRA STATEN -3 726 234-2 322 947-1 403 287-3 320 854 REFUSJONERSYKELØ N -8 788 130-7 406 000-1 382 130-7 406 000 REF.MERVERDIAVGIFT -1 654 600-717 685-936 915-1 433 685 REFUSJONERFRA ANDRE -665 952-126 340-539 612-225 000 FINANSINNTEKTER -3 376 284-2 237 764-1 138 520-2 237 764 Sum inntekter -29 373 092-24 092 778-5 280 314-34 617 181 Totalt 111 022 433 110 426 096 596 336 250 369 435 SektorBarnog ungeharet samletmerforbrukpr 2.kvartalpåkr 596. Merforbruketer i all hovedsakknyttettil lønnvikarer, variabellønn,samtkjøp av tjenester. Administrasjonfor Barnog ungeharett mindreforbrukpåkr 1,4 mill. Dettegjelderi all hovedsaklønnsmidlersomer disponerti form av lærerstillingerog skaloverføresgrunnskolene. Grunnskoleneharet samletmindreforbrukpåkr 1,4 mill. Områdetharenmerinntektpåkr 2,5 mill somi storgradskyldes statligeprosjektmidler,betalingfra andrekommunerfor grunnskoleutdanningi Hammerfestog refusjon sykelønn/svangerskap fra NAV. Samtidigharområdeten merutgiftpå 1,1 mill somer brukt til lønntil vikarer,variabellønn og kjøp av tjenester. En skolehar særligstortforbruk,noesomdetarbeidesmedå få kontroll på. Barnehageområdet harsamletet merforbrukpåkr 650. Detteforklaresmedøkt driftstilskuddtil ikke-kommunale barnehagerpå1,5 mill., økteinntektertil morsmåls-tilskuddfra statenog refusjonsykelønn/svangerskap fra NAV.

BARN OGUNGE 11 Forebyggendeavdelingharet merforbrukpåkr 2 124 hvor barnevernetharet merforbrukpå2 918`.Barnevernetharstore utgifter til variabellønn,juridisk bistandog kjøp av tjenesterfra eksterntbarnevernsfirmagrunnetmangekostnadskrevende sakerog vakanseri egnekonsulentstillinger. Alle virksomhetenemedmerforbrukvil fortsattbli fulgt oppspesielt. Prognose: Forventetmerutgifttil ikke-kommunalebarnehagervil væreoppmot 3 mill vedåretsslutt. Merforbruketi barnevernetforventeså økeytterligere,mendeter vanskeligå forutsi hvor myeutoverde2,9mill. pr 2.kvartal. Med normaldrift i skolerog barnehagerforventesikke besparelsersamletinnendisseområdene.

12 KVARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 8 HELSE OG OMSORG Helse og omsorg R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 FAGSTABHELSEOG PLEIE 5 089 115 5 240 637-151 522 10 864 035 SAMHANDLINGSREFORMEN 1 192 280 1 001 596 190 683 2 154 397 LEGETJENESTEN 7 396 296 7 395 266 1 030 18 208 495 ERGO-OG FYSIOTERAPITJENESTEN 3 733 950 3 754 342-20 392 7 014 460 HJEMMETJENESTEN 12 888 925 12 775 865 113 060 25 001 814 TJENESTEFOR FUNKSJONSHEMMEDE 36 677 959 36 078 608 599 351 38 313 792 RUS/PSYKIATRITJENESTEN 5 945 516 7 011 852-1 066 336 13 760 696 RYPEFJORDSYKEHJEM 13 631 314 12 549 257 1 082 057 27 852 400 RYPEFJORDALDERPENSJONAT OG BOKOLLEKTIV 6 601 180 5 477 464 1 123 717 11 299 419 HAMMERFESTPENSJONÆRHJEM 3 573 433 2 951 119 622 313 6 095 780 KJØKKENTJENESTEN 2 648 228 2 571 175 77 053 5 561 631 KIRKEPARKENOMSORGSSENTER -143 648 349 047-492 695 771 000 Totalt 99 234 548 97 156 228 2 078 319 166 897 919 Helse og omsorg R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER 66 479 858 70 302 898-3 823 040 154 522 711 VIKARER 9 352 602 6 771 698 2 580 904 10 868 721 VARIABELLØNN 15 781 524 6 872 291 8 909 232 13 744 583 SOSIALEUTGIFTER 13 282 897 12 788 976 493 920 25 577 953 KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. 9 392 099 9 236 024 156 075 17 718 156 KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. 8 949 391 7 079 953 1 869 438 13 834 906 OVERFØRINGER 181 674 1 170 000-988 326 3 985 220 MERVERDIAVGIFT 1 709 671 932 000 777 671 1 864 000 FINANSUTGIFTER 9 624-9 624 - Sum utgifter 125 139 340 115 153 840 9 985 498 242 116 250 SALGSINNTEKTER -11 084 919-9 554 747-1 530 171-20 748 681 REFUSJONERFRA STATEN -3 347 920-1 566 615-1 781 305-45 850 150 REFUSJONERSYKELØ N -6 618 346-5 133 000-1 485 346-5 133 000 REF.MERVERDIAVGIFT -1 709 671-932 000-777 671-1 864 000 REFUSJONERFRA ANDRE -172 992-811 250 638 258-1 622 500 FINANSINNTEKTER -2 970 945 - -2 970 945 - Sum inntekter -25 904 793-17 997 612-7 907 180-75 218 331 Totalt 99 234 547 97 156 228 2 078 318 166 897 919 SektorHelseog omsorgharpr. 2.kvartalet merforbrukpåkr. 2 078319,-. Sektorenharøremerkedemidler og inntektersom er knyttettil ulike prosjektersom ikke er budsjettregulert.når enjustererfor dettevil sektorenhaet noestørremerforbruk enndetregnskapetviser. Sektorenharutfordringervedrørendesykefraværog rekrutteringav fagpersonell,noesomresultereri merforbrukpåbruk av overtidog innleieav ekstravakter.dettegjelderhjemmetjenesten,tjenestenfor funksjonshemmede, Rypefjordsykehjem, Alders- og bokollektivetog Pensjonærhjemmet. Fag- og forvaltningsenheten: Tallenefor 2.kvartalviserat Fag- og forvaltningsenhetenharet mindreforbruk påkr. 151522,-. Dettetallet måjusteresnoe dadetligger øremerkedemidler påenhetensomikke er budsjettregulert.utgiftenetil BPA og omsorgslønngir et merforbruk påkr. 775000,- vedutgangenav 2.kvartal.Lønntil støttekontakterligger 95 000,- underbudsjett. Samhandlingsreformen: Samhandlingsreformenharvedutgangenav juni et merforbrukpåkr. 190683,-. Utgiftenepålønnog pensjonpå Etterbehandlingsenheten harværtkr. 182000,- lavereennbudsjettert.det er et merforbrukpr. andre halvårpåkr 200000,- påutskrivningsklarepasienter. Legetjenesten: Virksomhetenhari henholdtil budsjettog regnskapet mindreforbrukpåkr. 1 033,- vedutgangenav juni. Detteinkluderer øremerkedemidler overførtfra 2014påkr 1,3mill inntektsførtpå2015,noesomgir et veldig feilaktig bilde. De 3 legesentrene,bryggen,allmed og Skarven,haralle overskridelserpåbudsjettene.alle tre sentreharet merforbrukpå fastlønnhjelpepersonell,allmed størstmedet merforbrukpåkr 241000.Det er dogfremdelesskarvensomhardetstørste merforbruketog årsakener hovedsakeligutgifter knyttettil sykefraværsomikke gir refusjonerfra NAV. Legevaktenharet merforbrukpåkr 938000,detteskyldesførstog fremstfeil periodiseringav eninntekt. I tillegg er detet merforbrukpå beredskapstilleggpåkr 141 000,-. Legetjenestenharværtutenbådekommuneoverlegeog ass.kommuneoverlege1. halvår, noesomharresulterti mindreforbrukpåfastlønn.samtidigligger detet merforbrukpåkr 324 000,- pålønni Nord-Norges permisjon.dettegir igjen et merforbrukpåvikarerpåkr 121 000,- og et relativt stortmerforbrukpåovertidsomvil synesi regnskapetsenerei år.

HELSEOGOMSORG 13 Ergo- og fysioterapitjenesten: Ergo- og fysioterapitjenestenharpr. juni et mindreforbrukpåkr. 20.392,-. Tjenestenbrukerendel påinn leie av ekstrahjelp servicemedarbeider og ergoterapeut. Hjemmetjenesten: Hjemmetjenestendrifter pr. 2.kvartaloverbudsjettmedkr. 113060,-. Pågrunnav vakanserharvirksomhetenbesparelserpå fastlønn.pådenannensidegir rekrutteringsproblemer segutslagi sprekkpåovertid,somvedutgangenav førstehalvår beløpersegtil kr. 575000,-. Virksomhetenharogsåstoredriftsutgifterpåbilenesomtjenestenbruker,noesomgir et merforbrukherpåkr. 334000,-. Tjenestenfor funksjonshemmede: Tjenestenfor funksjonshemmedeharpr. 2.kvartalet merforbrukpåkr. 599351,-. Virksomhetenhar,pgavakanser,hattstore besparelserpåfastlønn.man måallikevel merkesegat virksomhetenharstorekostnaderknyttettil lønnovertidog ekstrahjelppgaat deter vanskeligå få rekruttertfagpersonelltil spesieltenav enhetenei tjenesten.i tillegg harvirksomheten fått kravog påleggfra fylkesmanneni forbindelsemedtilsynssaker.kompetansekravedbruk av maktog tvanggjør at det ikke gis rom for laverebemanningtil trossfor vakans/fravær. Rus- og psykiatritjenesten: Rus- og psykiatritjenestenhari utgangenav juni et mindreforbrukpå1 066336,-. Dettemindreforbruketskyldes hovedsakeligto tilskuddsomvirksomhetenharfått i periodenpå915000,-. Dissetilskuddeneer lønnsmidlersomikke er brukt av ennå.virksomhetenharogsåhattenledig stilling sompsykiatrisksykepleieri heleperioden.dennestillingener nå besatt.virksomhetenharfra midtenav juni kjøpt tjenesterfor enressurskrevendebruker.det er forventetat dissetjenestene vil kostei overkantav 2 millioner detteåret.av dettebeløpetforventesdetat kommunenvil få ti lbake1 million i statlig refusjonfor ressurskrevendebruker.en regnerogsåmedå få tilbakeoverenmillion merennbudsjetterti statlig overføringerfor andreressurskrevendebrukere.ved åretsslutt forventesdetet mindreforbruk. Rypefjord sykehjem: Pr. 2.kvartalharRypefjordsykehjemet merforbruki forhold til budsjettpåkr. 1 082057,-. Detteskyldesi hovedsakovertid og ekstrahjelppgaterminale,lindrendeog resurskrevendepasienter.virksomhetenhari tillegg et merforbrukpåmedisinsk forbruksmateriellsomskyldesmyebruk av dyrt bandasjemateriell og diverseannetmedisinskutstyr. Alderspensjonatetog Bokollektivet: Virksomhetenharvedutgangenav juni et merforbrukpåkr. 1 123717,-. Det harværthøytsykefraværog myeav fraværeter ikke refusjonsberettiget.detteharresulterti bruk av ekstrahjelpog overtid.i tillegg harenhetenvanskermedå skaffe kvalifisertevikarermedfagutdanning,noesomogsåførertil økt bruk av overtid.det harogsåværtmangedødsfall,og beboeresomharkrevdekstrainnleieav fagfolk. Forberedelser i forbindelsemedflytting til KirkeparkenOmsorgssenterhar ogsågitt endel øktekostnader. Pensjonærhjemmet: Avviket pr. 2.kvartalvedHammerfestpensjonærhjemer påkr. 622000,- i merforbruk.dettekanforklaresmedet høyt sykefraværvedenheten.detteer blitt dekketoppav fasteansattesomharmåttetjobbeovertidfor å få driften til å gårundt. Virksomhetenharogsåendel vakantestillinger vedenhetensomi dagblir dekketopp av endel overtid. I tillegg lønner enhetenmidlertidig enansatti forbindelsemedprosjektetdagaktivitetsplasser for demente.når Kirkeparkenomsorgssenter er i drift vil dennekostnadenoverføresdit. Kjøkkentjenesten: Virksomhetenharhattet merforbrukpåkr. 77 053.- pr juni. Merforbruketskyldestransportutgifterog kjøp av ny matsveiser. Pågrunnav øktetransportutgiftervil virksomhetensannsynligvisfå ett merforbrukpåkr 200000.- vedåretsslutt. Tjenesten harførstehalvårenmerinntektpåmatombringing. Kirkeparken omsorgssenter: Tallenefor KOS 2.kvartalviseret mindreforbrukpåkr. 492695,-. Det harkommetinn midler fra statentil prosjektetlms (Lærings- og mestringssenter) påkr. 525000,-, noesomviseret bedrebilde av enhetenenndetsomer realiteten.

14 KVARTALSRAPPORT2.KVARTAL 2015- HAMMERFESTKOMMUNE 9 KULTUR OG SAMFUNN Kultur og samfunn R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 VO-SENTEROG INVANDRERTJENESTE 11 329 027 11 728 930-399 903 16 485 235 KULTUROG IDRETT 13 171 180 14 734 827-1 563 648 31 336 353 KOMMUNALTEKNISKPROSJEKTOG DRIFT 11 294 642 11 390 146-95 504 22 541 052 BRANN OG BEREDSKAP 8 578 533 6 981 680 1 596 853 14 979 125 SELVKOST -16 338 838-9 145 733-7 193 105-491 000 Totalt 28 034 544 35 689 850-7 655 307 84 850 765 Kultur og samfunn R:2015 PB:2015 Avvik B:2015 LØNN I FASTESTILLINGER 25 069 810 25 475 194-405 384 57 405 341 VIKARER 1 108 662 1 640 046-531 384 2 209 093 VARIABELLØNN 9 020 733 8 396 907 623 826 16 793 814 SOSIALEUTGIFTER 5 082 602 4 772 000 310 602 9 544 000 KJØPAV VAREROG TJENESTERI TJENESTEP. 18 440 340 17 868 592 571 748 34 690 473 KJØPAV VAREROG TJENESTERUTENOM TJ.P. 10 525 823 10 195 406 330 417 20 390 812 OVERFØRINGER 4 939 859 5 380 172-440 313 10 760 344 MERVERDIAVGIFT 2 481 749 1 168 500 1 313 249 2 337 000 FINANSUTGIFTER 13 401-13 401 22 629 955 Sum utgifter 76 682 979 74 896 817 1 786 162 176 760 832 SALGSINNTEKTER -38 373 516-31 677 513-6 696 003-69 309 847 REFUSJONERFRA STATEN -4 277 291-175 330-4 101 960-9 074 021 REFUSJONERSYKELØ N -1 301 478-1 239 000-62 478-1 239 000 REF.MERVERDIAVGIFT -2 481 749-1 168 500-1 313 249-2 337 000 REFUSJONERFRA ANDRE -718 849-895 250 176 401-2 003 710 OVERFØRINGER -1 339 375-3 895 115 2 555 740-7 790 230 FINANSINNTEKTER -156 177-156 259 82-156 259 Sum inntekter -48 648 435-39 206 967-9 441 468-91 910 067 Totalt 28 034 544 35 689 850-7 655 306 84 850 765 Ved utgangenav 2. kvartalharsektorfor kultur og samfunnet samletmindreforbruk påca.kr. 462.000vedå korrigerefor inntekterfra selvkostområdet.de viktigsteårsakenetil detpositiveavviketer mindreforbruk vedkultur og idrett og voksenopplær ingssenteret.hammerfestbrannog redningharet merforbruki periodenpåca.kr. 1,6millioner. Utoverdet faktumat virksomhetenharfått tilført kr. 2 millioner i styrkingav budsjettetfra og med2015er detensvakpositiv endring i driftskostnadene.utfordringenligger i å skaffetil veiedeeksterneinntektenevirksomhetenharbudsjettertmed. Beskrivelserav og årsaker til avvik. Voksenopplæringssenteret. Perioderegnskapet for virksomhetentotalt viseret mindreforbruk påca.kr. 400.000.Det skyldesi hovedsaknoemeri statligeoverføringeri periodenenndet somdeter budsjettertfor. Pådenandresidener detimidlertid et merforbrukpåca. kr. 200.000vedinnvandrertjenestensomgjelderlønn til deltakerei introduksjonsprogrammet. Da antal bosatteflyktninger øker, serdetut til at dethittil er sattav for lite til detteformålet.hammerfestkommunevil mottameri integreringstilskuddenn budsjettertog detbørseesi densammenhengvednestebudsjettbehandlingfor 2016. Kultur og idrett. Virksomhetenharet samletpositivt avvik påca.kr. 1,5 millioner. Internti virksomhetenharkulturskolenet negativtavvik på ca.kr. 1 mill. Mestepartenav detteskyldesmanglendeinntektersomikke er fakturerti perioden.dissevil kommei 2. halvår. Videreer detet positivt avvik vedaks somskyldesøktebillettinntektervedarrangementer.det er ogsået positivt avvik når detgjeldertilskudd til museer.det skyldesat halvpartenav åretstilskuddpåca.kr. 1 millioner er periodiserttil 1. halvår, menble utbetalti juli måned.derveder detdenviktigsteårsakentil detbetydeligemindreforbruketi periodenfor virksomhetentotalt. Teknisk drift. Virksomhetener totalt setti regnskapsmessigbalansevedutgangenav 1. halvår.selvom det ble foretattenomleggingav brøytetjenestenvedinngangentil forrige sesonghardetikke slåttnegativtut påvintervedlikeholdeti 2015.Det skyldesen relativt snøfattigvinter og anskaffelseav nytt brøyteutstyr.det harmedførtenmereffektiv vinterdrift.

KULTUR OGSAMFUNN 15 Brann og redning. Virksomhetenharet samletmerforbrukpåca.kr. 1,6millioner vedutgangenav 1. halvår.fraog med2015ble brannog redningtilført kr. 2 mill. for å retteoppnoeav budsjettavviketsomharværtvedvarendeovertid og skyldesgenerelthøyere kostnaderenntildelt budsjettog svikt i eksterneinntekter.det serlikevel ut til at virksomhetenharet behovfor enytterligere tilførsel av budsjettmidlerfra og mednestebudsjetter.samtidigarbeidesdetmedå finne eksterneinntektersomkanforbedre dendelenav budsjettet.det er sålangti 2015ikke regnskapsført inntekterfra slike tjenester. Vurderinger i forhold til resultat ved årets utgang. Det er noefor tidlig å konkludere,menbasertpåresultatetpr. 30.06.15,vil detmestsannsynligbli et negativtavvik samlet pr. 31.12.15påca.kr. 3 mill. somfølgeav utviklingenvedbrannog redning.dersomvirksomhetenklarerå skaffeeksterne inntekter,vil prognosenbli redusertilsvarendedeneventuelleøkningeni slike inntekter.det forventesat øvrige virksomheterinnenforsektorenharbalansevedåretsutgang.

16 KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2015 - HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Svanhild Moen Saksnr.: 2015/104-55 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 15/15 Eldrerådet 28.09.2015 Vedlegg 1 Årsmelding 2014 - Fylkeseldrerådet i Finnmark 2 Protokoll - Vuorrasiidráddi - Eldrerådet - 11.03.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: Referatsaker Saken gjelder Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering.

1. Innledning I henhold til lov om eldreråd skal alle fylkeskommuner ha et eldreråd. Eldrerådet i Finnmark fylkeskommune oppnevnes av fylkestinget for valgperioden og består av 5 personer. Finnmark fylkeskommunes eldreråd skal i henhold til fylkeskommunens reglement hvert år utarbeide en årsmelding for sin virksomhet. Denne årsmeldinga beskriver eldrerådets aktiviteter i 2014. 2. Sammensetning Eldrerådet har for valgperioden 2011 2015 følgende sammensetting: Medlemmer: Tom Mortensen, leder Evelyn Olsen Lid, nestleder Tore Bongo Brynli Idar Ballari Astrid Daniloff Varamedlemmer: Ellinor Isaksen Staal Nilsen Åse Sara Olav E. Johansen Aina Hansen 3. Reglement Fylkestinget har vedtatt følgende reglement som sier følgende om eldrerådets arbeid: Eldrerådet er et samarbeids- og rådgivende organ for Finnmark fylkeskommune. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for de eldre, jf. lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 7. Protokoll fra eldrerådets møter skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som har med eldres levekår å gjøre. Eldrerådet avgir vurderinger og forslag til alle fylkeskommunale nemnder med beslutningsmyndighet. Eldrerådet utarbeider hvert år en årsmelding om sin virksomhet. Meldingen legges frem for fylkestinget. Meldingen sendes til alle fylkeskommunale etater, de kommunale eldreråd i fylket og til Statens eldreråd. 4. Sekretariat/rådgiver Fylkesrådmannen har ansvaret for at det er avsatt ressurser i administrasjonen til å følge opp eldrerådets arbeid. Ansvaret for dette er lagt til kultur- og folkehelseseksjonen der en rådgiver ivaretar sekretariatsfunksjonen for eldrerådet samt for rådet for likestilling av funksjonshemmede. Stillingen sto vakant i halvparten av 2014, og eldrerådets arbeid ble preget av ressurssituasjonen i administrasjonen. 5. Økonomi Eldrerådet har eget budsjett på rammeområde politisk som for 2014 var i underkant av kr. 150.000,-. Budsjettet er stramt, men dekker eldrerådets utgifter til møteavvikling, eldrerådskonferansen og deltakelse i landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd. Det er ikke rom for deltakelse på andre konferanser. Lønn til sekretariatet dekkes over rammeområde sentraladministrasjon. 6. Aktiviteter 6.1 Møter i eldrerådet Eldrerådet har hatt 3 møter og behandlet 12 saker. Eldrerådet har avgitt høringsuttalelser til en rekke fylkeskommunale planer i 2014. Fylkeseldrerådets saker og protokoller er publisert på følgende side: http://www.ffk.no/emner-og-tjenester/politikk/fylkestinget-rad-ogutvalg/eldreradet.500933.aspx 6.2 Eldrerådskonferansen Den årlige eldrerådskonferansen ble som vanlig avviklet på Lakselv Hotell, Lakselv 16. 17. september. Målgruppa for konferansen er de kommunale eldrerådene i kommunene samt fylkeseldrerådet. Målet med konferansen i 2014 var rettet mot å gi mest mulig nyttig informasjon i forhold til eldres hverdag; rettigheter som pasienter og brukere av ulike tjenester og tilbud samt erfaringsutveksling fra aktuelle utviklingsprosjekter rettet mot eldre i Finnmark og nasjonalt.

Fylkeseldrerådet fikk tilbakemeldinger om forventninger til sitt arbeid fra de kommunale eldrerådene og Finnmark pensjonistforbund. Man forventer bl. a. at det fylkeskommunale eldrerådet gjør sitt politiske arbeid for eldre i fylket mer synlig samt at eldrerådet bør synliggjøre frustrasjon og forvirring knyttet til utilfredsstillende pasienttransportordning, som oppleves som spesielt belastende for den eldre befolkningen i fylket. Eldrerådskonferansen er både en faglig og sosial arena, og har en sentral funksjon som arena for utveksling av erfaringer og kunnskap de kommunale eldreråd i mellom samt mellom disse og fylkeseldrerådet. Det var også denne gang noen av de kommunale eldreråd som ikke hadde mulighet til deltakelse. 6.3 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd ble avviklet i Drammen i mai. Fylkeseldrerådet var representert med rådets leder Tom Mortensen og medlem Tore Bongo. 6.4 Eldrerådets engasjement i brukerutvalget for Helse Nord Eldrerådet er representert i brukerutvalget for Helse Nord ved Astrid Daniloff. Vararepresentant er Tore Bongo. 6.5 Andre møter og prosesser Eldrerådet har i tillegg deltatt på Fylkesmannens møte i forhold til kommunesammenslåing. 7. Oppsummering Eldrerådet har hatt et middels arbeidsår. Det viktigste tiltaket er eldrerådskonferansen som når mange eldre i fylket, og som er en viktig arena for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling.

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no

Tid: 10.03.2015 Sted: Bodø Saksliste: Saksnr Sakstittel 001/15 Innkalling og godkjenning av saksliste 002/15 Referatsaker 001/15 Eldrepolitisk program 2014-2017 Norland fylkeseldreråd 002/15 Høring - Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter (pasienttransport) 003/15 Høring - Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset HF 2015-2030 004/15 Høring - Strategisk utviklingsplan for Universitetssykehuet i Nord Norge 005/15 invitasjon til Sametingets eldreråd 006/15 Møte med HOD om Demensplan 2020 007/15 Protokoll Nordland fylkes eldreråd 27.03.2014 008/15 Referat fra møte i fylkeseldrerådet 003/15 Demensplan 2020 004/15 Dementes rettssikkerhet 005/15 Handlingsplan for Sametingets eldreråd for denne valgperioden 006/15 Handlingsplan for økt tilgjengelighet 007/15 Rehabilitering for eldre 008/15 Samarbeid med fylkeseldrerådene 009/15 Samhandlingsreformen i samisk perspektiv 010/15 Utfordringer i fht førerprøven for samisktalende eldre 011/15 Årsmelding for Sametingets eldreråd 012/15 Neste møte 013/15 Møte med SUPU 014/15 Innspill til sametingets øvrige redegjørelser og meldinger Møtesekvenser Tid Sak Side 10.3.15 kl 09.00-10.00 001/15 4 002/15 10.3.15 kl 10.00-12.00 Møte med Bodø kommune 4 10.3.15 kl 13.00-14.00 Møte med HelseNord 4 brukerutvalg 10.3.15 kl 14.00-15.00 009/15 13 10.3.15 kl 15.00-16.00 011/05 16 10.3.15 kl 16.00-16.15 005/15 7 11.3.15 kl 09.00-10.00 005/15 7 11.3.15 kl 10.00-10.20 003/15 og 004/15 6, 7 Møtesekretærer: Side 2 av 17

11.3.15 kl 10.20-10.45 010/15 15 11.3.15 kl 10.45-11.05 008/15 13 11.3.15 kl 11.05-11.30 006/15 12 11.3.15 kl 12.30-13.30 007/15 12 11.3.15 kl 13.30-14.00 014/15 17 11.3.15 kl 14.00-14.30 013/15 16 11.3.15 kl 14.30-15.00 012/15 16 Møtesekretærer: Side 3 av 17

001/15 : INNKALLING OG GODKJENNING AV SAKSLISTE 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 001/15: Andre møter: Bodø kommune: samisk satsing i Bodø kommune v Torilll Kristin Svedhaug Brukermedvirkning HelseNord v Torbjørn Larsen 002/15 : REFERATSAKER 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 002/15: Referatsaker tatt til etterretning med følgende tillegg: Sametingets seminar om ny helse og sykehusplan, Karasjok 2.3.15. Berit Nikkinen Varsi deltok. NOU Tolking i offentlig sektor plenumssak Oppdragsdokument HelseNord RHF Oppstart av Demensplan 2020 Folkehelsemelding innspill fra Sametinget, møte og konsultasjon Primærhelsemelding plenumssak, innspill, møter og konsultasjon Ny helse og sykehusplan seminar, sak til juni plenum 001/15 : ELDREPOLITISK PROGRAM 2014-2017 NORLAND FYLKESELDRERÅD 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 001/15: Møtesekretærer: Side 4 av 17

002/15 : HØRING - FORENKLING AV REGELVERKET FOR DEKNING AV PASIENTERS REISEUTGIFTER (PASIENTTRANSPORT) 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 002/15: 003/15 : HØRING - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF 2015-2030 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 003/15: 004/15 : HØRING - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR UNIVERSITETSSYKEHUET I NORD NORGE 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 004/15: 005/15 : INVITASJON TIL SAMETINGETS ELDRERÅD 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 005/15: Møtesekretærer: Side 5 av 17

006/15 : MØTE MED HOD OM DEMENSPLAN 2020 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 006/15: 007/15 : PROTOKOLL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD 27.03.2014 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 007/15: 008/15 : REFERAT FRA MØTE I FYLKESELDRERÅDET 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 008/15: 003/15 : DEMENSPLAN 2020 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 003/15: Áššit 14 ja 15 ovttastahttojuvvojit. Sámedikki vuorrasiidráđđi addá Inga Karlsenii ja Berit Nikkinen Varsi válddi ráhkadit cealkámuša mii sáddejuvvo Sámediggeráđđáija dat lea cealkámuš sámedikki vuorrasiidráđis. Sakene 14 og 15 samordnes. Sametingets eldrerådet gir IKog BNV fullmakt til å utforme innspill som sendes sametingsrådet, som da er uttalelse fra Sametingets eldrerådet. Møtesekretærer: Side 6 av 17

004/15 : DEMENTES RETTSSIKKERHET 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 004/15: Áššit 14 ja 15 ovttastahttojuvvojit. Sámedikki vuorrasiidráđđi addá Inga Karlsenii ja Berit Nikkinen Varsi válddi ráhkadit cealkámuša mii sáddejuvvo Sámediggeráđđái ja dat lea cealkámuš sámedikki vuorrasiidráđis. Sakene 14 og 15 samordnes. Eldrerådet gir Inga Karlsen og Berit Nikkinen Varsi fullmakt til å utforme innspill som sendes sametingsrådet, som da er uttalelse fra Sametingets eldrerådet. 005/15 : HANDLINGSPLAN FOR SAMETINGETS ELDRERÅD FOR DENNE VALGPERIODEN 10.03.2015 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet VR - 005/15: Doaibmaplána Sámedikki vuorrasiidráđi ásaheami ulbmil leasihkkarastit ahte sámivuorasolbmot galget beassat váikkuhit Sámedikki vuorrasiidpolitihkkii iežaseteavttuid mielde. Vuorrasiidráđđi lea Sámediggeráđi ráđđeaddiorgána, muhto sáhttá maid loktet áššiid maid ieš háliida. Sámedikki vuorrasiidráđis lea mihttomearri láhčit dili vai sámi árbevirolaš máhttu manná mánáide ja noraide.vuorrasiidráđđi háliida oktavuođa stáhtaseniorráđiin, fylkkasuohkaniiguin ja suohkaniiguin sámi ássanguovlluin, ja maid suohkaniiguin olggobealde sámelága hálddašanguovllu. Sámedikki vuorrasiidráđđi doallá čoahkkimiid miehtá riika sávaldagaid ja dárbbu mielde. Sámedikki vuorrasiidráđđi ovddasta sámi vuorasolbmuid sisriikkadásis ja internašunála dásis. Sámediggi nammadiičuovvovaš lahtuid Sámedikki vuorrasiidráđđái 2014 guovvamánus 31.12.2017: 1. Inga Karlsen Divtasvuotna sadjás:berit Anna Gaup, Áltá. 2. Kåre Eriksen, Omasvuotna, sadjás: Morten Danielsen Møtesekretærer: Side 7 av 17

Snoasa 3. Jonhild Joma Trones Namskogan, sadjás: Synnøve Brevik Slemmestad. 4. Berit Ellen Nikkinen Varsi, Kárášjohka, sadjás: Kristine J Eira, Guovdageaidnu 5. Hánssa Jon-Ovla, Deatnu, sadjás:idar Reinås,Evenášši / Ingolf Kvandahl, Bálat Vuorrasiidráđi mandáhtta: Vuorrasiidráđđi bovdejuvvo buktit cealkámušaid dieđáhusaide, plánaide ja čilgehusaide iešguđet fágasurggiin maid sámediggeráđđi pláne ráhkadit. Vuorrasiidráđđi sáhttá ieš maid loktet áššiid Sámediggeráđđái Jus vuorrasiidráđđi háliida buktit áššiid earáide go sámediggeráđđái, de dat galgá dáhpáhuvvat dainna leagiin ahte čielgasit boahtá ovdan ahte dát lea vuorrasiidráđi cealkámuš. Sámedikki hálddahus oassálastáčoahkkimis ja lea čálli. Sámedikki vuorrasiidráđđi bidjá dás ovdan vuorrasiidráđi prográmma 2014 2017 mas čalmmustahttá dárbbuid ja sámi vuorrasiid eallineavttuid sihke suohkan, guovlulaš ja riikadásis. Ášši lea ovddit čoahkkimis meannuduvvon. Das lei čuovvovašmearrádus ja vuoruheaomi. Maid Saken ble behandlet påforrige møte med følgende vedtak og prioritering. Fáddá Doaibma Ovddas vástádus Vealaheapmi agi vuođul. - vuorasolbmuid oassálastin ja váikkuheapmi Servodaga ovdáneapmi čájeha ahte vuorasolbmot olgguštuvvojitmáŋgga dáfus, sihke bargoeallimis, politihkas ja servodagas obbalaččat. Vásihusat ja logut čájehit ahte vuoraslobmuid doaimmat unnot go sii leat 60 jagi j.n.v. Vuorasolbmot dat hukseje dán riikka heađis ja nealggis dássážii go lea valljivuohta, ja dan dihte ferte dat maid sii leat muosihan eambbo deattuhuvvot. Buot politihkalaš bellodagat fertejit vuoruhit sámi vuorasolbmuid bájas sin válgalisttuin. Sámi vuorasolbmuin lea árbevirolaš máhttu ja ferte láhččitnu ahte dan sáhttá fievrredit mánáide / nuorade feara makkár doaimmaid bokte. Buot suohkanat gos sámit ásset fertejit láhččit dilálašvuođa vuorasolbmuide oahppat IKT vai ožžot dieđu servodaga ovdáneamis mas sáhttá leat buorre váikkuhus dearvvašvuhtii. IK / BNV Ferte oažžut vuorrasitsápmelaččaid mánáidgárddiide, skuvllaide giellamielbargin ja sámi girjebussiide máinnasteaddjin j.n.v. GeavaheaddjiNorga mas eai leat ruđat KE Møtesekretærer: Side 8 av 17

Vuorrasat / demeansaplána sámi geavaheddjiide suohkanis, regiovnnas ja riikkadásis. Stuorit beroštupmi suohkana biepmoráhkadeami ja juohkima vuorasolbmuide. Kampanjeriikkadásis buori ja rievttes biepmu birra vuorasnuvvon- beivviin IPK / IK JJ Teknihkalašveahkkeneavvut IK Giella Kultuvra Ovttasdoaibman- reforbma Molssaevttolaš dálkasat dálkkodanvuogit/ vierut Máŋggakultuvrrat ipmárdus Johtti aktivitevra Sámi dearvvašvuođa ja sosiálabálvalusat IK IK IK JJ Alle IK /JJ / BNV Dulkon? Ovddasmoraš eallima loahpageahčen Orrunbáiki Easttadit gahččanlihkohisvuođaid BNV IPK KE Vuorasolbmuid oassálastin ja váikkuhanvejolašvuohta Diehtojuohkin ja gulahallanteknologiija KE Geainna galgá vuorrasiidráđđi ovttasbargat? - SUPU - Fylkkavuorrasiidráđiiguin - Stáhta seniorráđiin - suohkaniiguin gos sámit ásset - Fylkkaiguin vedtak Handlingsplan Møtesekretærer: Side 9 av 17

Målsetning med etablering av Sametingets eldreråd er å grunnfeste og sikre at samiske eldre skal få påvirke Sametingets eldrepolitikk på egne premisser. Eldrerådet er et rådgivende organ for Sametingsrådet, men kan også ta opp saker påegne vegne. Sametingets eldreråd har også som mål å legge til rette for videreføring av samisk tradisjonskunnskap til barn og ungdom. Eldrerådet ønsker å etablere kontakt med statens seniorråd, fylkeskommuner og kommuner i samisk bosetningsområder, også kommuner utenom språkforvaltningsområdet. Sametingets eldreråd avholder sine møter over hele landet, etter ønsker og behov. Sametingets eldreråd representerer samiske eldre nasjonalt og internasjonalt. Sametinget utnevnte følgende medlemmer til Sametingets eldreråd for perioden februar 2014-31.12. 2017: 1. Inga Karlsen Divtasvuotna/ Tysfjord, Vara: Berit Anne Gaup, Alta. 2. Kåre Eriksen, Oteren Storfjord, Vara: Morten Danielsen Snåsa. 3. Jonhild Joma Trones Namskogan, Vara: Synnøve Brevik Slemmestad. 4. Berit Ellen Nikkinen Varsi, Karasjok, Vara: Kristine J Eira Kautokeino. 5. Olaf Hansen, Tana, Vara: Idar Reinås Evenes. / Ingolf Kvandahl, Ballangen Eldrerådets mandat: Sametingets eldreråd er at rådgivende organ for Sametingsrådet og skal bistå Sametinget i utformingen av Sametingets eldrepolitikk. Rådet er ikke lovpålagt. Eldrerådet inviteres til å komme med innspill til Sametingsrådets planlagte meldinger, planer og redegjørelser innenfor de enkelte fagområdene. Eldrerådet kan ta opp saker på eget initiativ ovenfor Sametingsrådet. Dersom eldrerådet ønsker å løfte saker til andre enn Sametingsrådet, må det skje på en måte at dette er eldrerådets uttalelse. Sametingets administrasjon deltar og har sekretær funksjon. Sametingets eldreråd legger med dette fram eldrerådets program for 2014-2017 for å synlig gjøre behov og livsvilkår for samiske eldre både kommunalt, regionalt og nasjonalt. --------------------------------------- Saken ble behandlet på forrige møte med følgende vedtak og prioritering: Emne Tiltak Ansvarlig Aldersdiskriminering. -Eldres deltakelse og innflytelse Utviklingen i samfunnet viser at de eldre blir diskriminert på mange måter, både i arbeidslivet, politikk ogi samfunnslivet generelt. Erfaringer og statistikk viser at de eldres virksomhet reduseres fra 60 års alderen osv. Tiltak: -De eldre har bygd opp dette landet fra armod til materiell overflod, derfor må deres livserfaringer legges større vekt på. Alle politiske partier må sørge for at samiske eldre blir nominert ganske høgt oppe påsine valglister. IK / BNV -Samiske eldre har tradisjonell kunnskap som det må legges til rette for og overføres til barn/unge ved ulike aktiviteter. - Alle kommuner der det er bor samer målegge til rette for IKT undervisning for samiske eldre slik at blir oppdatert om utviklingen i samfunnet som kan ha helsefremmende gevinst. Møtesekretærer: Side 10 av 17

-Eldre samer må engasjeres til barnehager, skoler som språk medarbeidere, og til samiske bokbusser for eventyrfortellere osv. forbrukernorge uten kontanter Eldre / demensplan for samiske brukere, kommunalt, regionalt og nasjonalt Større fokus påkommunenes tilberedning og distribusjon av mattilbud til eldre. Nasjonal kampanje for godt og riktig kosthold i eldre år Tekniske hjelpemidler. KE IPK / IK JJ IK Språk Kultur Samhandlingsreformen Alternativ medisin helbredelsestradisjoner Flerkulturell forståelse Ambulerende aktivitør Samiske helse ogsosialtjenester IK IK IK JJ Alle IK /JJ / BNV - tolking? omsorg ved livets slutt Bolig Forebygging av fallulykker BNV IPK KE Eldres deltakelse og innflytelse Informasjon og kommunikasjonsteknologi KE Hvem skal eldrerådet samarbeide med? - SUPU Møtesekretærer: Side 11 av 17