Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Oslo, 05.01.12 REFERAT STYREMØTE #01/12 Tid/ Sted: Torsdag 05.01.12 kl. 10:00 11:30 Telefonmøte (Ring telefon 800 88 860, deretter PIN-kode 717805#) Tilstede: Rune Hafslund, Sigrun S. Almberg, David Byberg, Einar Waldeland (referent) Forfall: Endre Grøvik Sakslisten: En tilkommet søknad under reisestipend, sak 3. Ingen saker til Eventuelt. Sak 01/12 1 Referat Styremøte #07/11 torsdag 01. desember 2011 - Godkjennes - Einar sender godkjent referat #07/11 til medlemmene. Sak 01/12 2 Post Ut/Inn - Gjennomgått. Sak 01/12 3 Interne styresaker - Pliktliste - Påminnelse; all oppdatering på gmail-dokument - Søknad om medlemskap/ Utmeldelser - Følgende medlemmer opptas gjennom påmelding til MedFys: - Christoffer Lervåg; Ålesund sjukehus, ordinært medlem - Tor Arne Vestad, Sykehuset Innlandet, ordinært medlem - Berndt Bergstrøm; assosiert medlem Verv NFMF: Arbeidsgrupper: Leder R Hafslund Sekretær E Waldeland Kasserer E Grøvik Webredaktør D Byberg Internasjonal kontakt (EFOMP/IOMP/NACP): S S Almberg Web-designer på www.nfmf.org: R Sylvarnes HMT-kontakt: M Off Revisor: I Korneliussen Valgkomite: A D Wanderås, A S A Larsen Fagkomitè: J Heggdal, ML Stokkan, E Friberg, H K Sæther Utdanningsråd: AC Martinsen, L H Djupvik, T Storås, T P Hellebust, DR Olsen Bedømmelsesråd: JE Holtedahl, B Konst, M Hjelstuen
Side 2 8/3 2012 - Einar sender velkomstbrev til Lervåg, Vestad og Bergstrøm. - Doktorgradspris - Anne Catrine Martinsen har søkt om doktorgradspris etter sin disputas. Hun oppfyller kriteriene får å tildeles denne prisen. Styret innvilger doktorgradsprisen til Anne Catrine Martinsen. - Nå er 3 søknader mottatt og godkjent - Oppfølging mtp. MedFys2012: Sigrun vil være ordstyrer og Rune vil stå for praktiske utdelingen av diplom. - Einar sender ut mail til Anne Catrine om at hun vil motta prisen under MedFys. - Reisestipend - Det har kommet en søknad om reisestipend. Fristen på 1.februar har stått på nettsidene selv om den ble endret til 1.desember, så styret finner søknaden gyldig. Søknaden gjelder Erlend P S Sande, OUS, for deltakelse på ESTROkurset: Dose Modelling and Verification for External Radiotherapy, 11-15 mars i Tyrkia. Styret innvilger søknaden med kr 5000 til dette kurset. - Einar sender ut svarbrev. - Kasserer - Endre er ikke tilstede på styremøte - Rune betaler faktura for nettsidene/ domene - Endre sjekker om EFOMP og IOMP-kontingent er betalt for 2011. - Ad autorisert revisor/ Merverdisak - Rune kan melde at Endre har dette under kontroll - Norsk Akkreditering - AC Martinsen er representant fra NFMF - Intet nytt å melde - Referansegruppe Helsedirektoratet; DRG og kostnadsvekter - Einar er representant fra NFMF Sak 01/12 4 Internasjonal kontakt NACP - Sigrun er norsk medlem og sekretær i NACP council - Saker som det arbeides med: Medlemmer i Award board og leder i AB Link to ACTA from NACP homepage Oppfølging av NACP Symposium 2017 Samarbeid med Acta Oncologica - Radiolgical Physics Committee; o Samuel Kuttner er norsk representant inntil videre. o Link: https://sites.google.com/site/nacprpc/ - Varian reisestipend gjennom NACP 2
Side 3 8/3 2012 o Info sendes ut i referatmailen (Einar) - Oppfølging EMR-direktivet o Rune snakker med Endre om dette. Sak 01/12 5 Sak 01/12 6 Intern sertifisering - Samarbeid med Statens strålevern o Intet skjedd siden siste styremøte, Rune følger opp. - Utdanningsprogram o Utdanningsrådet (UR) er på god vei til å utarbeide flere programmer med bakgrunn i det danske programmet. Foreløpig foreligger et program for stråleterapi og et for røntgendiagnostikk. Det mangler for MR og nukleærmedisin. o Styret ber leder av UR sende ut det som er ferdig så langt til informasjon for medlemmene, og at dette legges frem på MedFys 2012. o Einar videresender dette ut til alle medlemmene når det mottas. o Fremdriftsplanen må videre endres. HMT - Foreningsside; Informasjon ved Rune: NR. 6-11 har kommet ut. o Bidrag: Lederens hjørne, foreløpig program MedFys2012 og helsides annonse for Vårmøtet2012 NR. 1-12 o Innleveringsfrist 26. januar o Doktorgradsprisene presenteres Sak 01/12 7 MedFys 2012 - Mandag 06. Onsdag 08. februar 2012 ved Gudbrandsgard Hotell o Arrangementkomiteen A Holvik (leder), N Hoven, S Almberg o Sekretær/ kasserer E Waldeland o Det er nå 81 påmeldte deltakere Sak 01/12 8 Årsmøte 2012-06. februar 2912 kl. 17:30 18:30 - Utsendelse av innkalling skjedde 02. desember med lovendringsforslag. o Ad lovendringsforslag: Korreksjon utsendt til medlemmene 05. desember Ny tilbakemelding 06. desember, ingen melding til medlemmene, men forslag til endring i tekst «Utmeldinger skjer skriftlig» tas opp på Årsmøtet. - På grunn av kort tidsfrist sendes ikke regnskap og revisjonsberetning ut til medlemmene før Årsmøtet. Budsjettet sendes ut sammen med Årsberetningen 2011 (Rune) 3
Side 4 8/3 2012 - Valgkomiteen arbeider med sine oppgaver. Sigrun følger opp. Sak 01/12 9 Vårmøte 2012 - Nordisk møte 2013 - Samarbeid NoRoFo, NRF og NFMF o Det er avtalt at disse tre parter skal møtes en gang i året o Rune vil være pådriver o Rune kan få dekket reise til et slikt møte. - Vårmøte 2012 i Oslo, 18.-20.april på Quality Hotel Expo på Fornebu o www.varmote.no o Arrangør er NRF og NFMF, og NoRaFo, KITH og Statens strålevern er samarbeidspartnere o Arrangementkomite: Kristin Jensen, OUS, er NFMF representant o Programkomite: Kristin Jensen, OUS Atle Bjørnerud, OUS Hilde Sæther, OUS - Nordic Congress 2013 i Bergen o 22.-24. mai 2013, Samarbeid mellom NoRaFo, NRF og NFMF, www.nordiccongress.org o Nasjonal programkomité: Anne Catrine Martinsen, Eli Eikefjord, Håkon Hjemly, Jarle Rørvik, Karen Rosendahl, Kirsten Bolstad, Nils-Einar Kløw, Solveig Hofvind Status fra Rune : o Det er ikke signert noen samarbeidsavtale; Rune vil følge opp. o Det er møte i Arrangementkomité 16. januar 2012. o Det er møte i lokal programkomité 02. januar 2012. o Programkomité skal utvides med nordiske representanter. o Arbeid med program og sponsorer er prioritert. Sak 01/12 10 Nettsider - Passordbelagte sider; for medlemmer og for styret virker - David får gamle referater fra Rune som kan legges som arkiv. - David legger ut info om nye retningslinjer for reisestipend under styrevedtak og ellers under nettsidene. - David arbeider med tilpasninger og justeringer. Sak 01/12 11 Prioritering av arbeidet i styret - Nettsidene (David) - Intern sertifisering (Sigrun og Rune) - Innkalling/ forberedelser til Årsmøte2012 (Alle/ Rune) - MedFys 2012, Vårmøte 2012 og Nordisk Kongress 2013 4
Side 5 8/3 2012 Sak 01/12 12 Neste møter for styret Årsmøte - Mandag 06. februar 2012 Neste styremøter: - Torsdag 08. mars 2012 kl. 1230 1400 - Torsdag 18. april 2012 kl. 1000 1130 - Torsdag 07. juni 2012 kl. 1000 1130 - Torsdag 23. august 2012 kl. 1000 1130 5