Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 06/05/11 SAK NR 032-2011 Godkjenning av innkalling til selskapsmøte 23. mai 2011 Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagt innkalling til selskapsmøte 23.05.11. Skien, 29. april 2011 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 2
1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Styret inviteres til å godkjenne innkalling til selskapsmøte i Helseforetakeens senter for pasientreiser ANS 23. mai 2011. Trykte vedlegg: Innkalling til selskapsmøte 23. mai 2011 Side 2 av 2
Postadresse: Postboks 2825 Kjørbekk, 3702 Skien Besøksadresse: Leirvollen 21 A, 3736 Skien postmottak@pasientreiser.no Org.nr. 994 111 841 Selskapsmøtet Vår referanse: Deres referanse: Dato: MK 16.05.11 Innkalling til selskapsmøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Styret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS innkaller med dette til selskapsmøte mandag 23. mai 2011 kl.13.30-14.00 Møtet avholdes på Radisson Blu hotell, Gardermoen. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokollen 2. Fastsetting av årsregnskap og styrets årsberetning for 2010 3. Valg av revisor 4. Fastsetting av honorar til revisor 5. Endringer i selskapsavtalen kfr vedlegg 6. Oppdragsdokument for 2011 for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 7. Valg av styremedlemmer for perioden 2011-2013 Sakspapirer fra styrebehandlingen av sakene 2) og 3) følger vedlagt. Marit Kobro Administrerende direktør Pasientreiser ANS For Steinar Marthinsen
Styreleder Dato: 15.04.11 Side 2 av 2
Endringer i selskapsavtalen for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS I avtalens punkt 3 Deltakere endres adressen for Helse Sør-Øst RHF fra gjeldende tekst: Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968 Grønnegata 52 2303 Hamar Til ny tekst: Helse Sør-Øst RHF, org.nr; 991324968 Parkgata 36 2317 Hamar Avtalens punkt 12 Selskapsmøte endres fra gjeldende tekst: Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer i selskapsmøtet og plikter å delta i selskapsmøtet. En deltaker kan velge å la seg representere ved fullmektig. Selskapsmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet hvis ikke annet er bestemt i denne selskapsavtale. Ordinært selskapsmøte skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år. Styret foretar innkalling med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinært selskapsmøte innkalles på samme måte etter beslutning av styre, revisor eller på forlangende av en deltaker. I innkallingen skal det angis hvilke saker som skal behandles. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen, med mindre samtlige deltakere er tilstede og samtykker. Det skal føres protokoll fra forhandlingene i selskapsmøtet. Selskapsmøtet avgjør følgende saker: Endring eller fravikelse av selskapsavtalen. Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av lån, salg, pantsetting og garantistillelser av eiendeler som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, og nedlegging av selskapets virksomhet helt eller for en vesentlig del. Bestemmelse om rett til å tegne selskapets firma. Fastsetting av årsberetning, resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekking av underskudd. Valg av styremedlemmer og revisor. Godtgjørelse til styret og revisor. Til nytt punkt 12: Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakere er medlemmer i selskapsmøtet og plikter å delta i selskapsmøtet. En deltaker kan velge å la seg representere ved fullmektig.
Selskapsmøtet treffer sin beslutning ved enstemmighet hvis ikke annet er bestemt i denne selskapsavtale. Det skal avholdes to ordinære selskapsmøter hvert år. Ett møte i februar og ett møte innen utgangen av juni. Styret foretar innkalling med minst 8 dagers varsel. Ekstraordinært selskapsmøte innkalles på samme måte etter beslutning av styre, revisor eller på forlangende av en deltaker. I innkallingen skal det angis hvilke saker som skal behandles. Det kan ikke treffes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen, med mindre samtlige deltakere er tilstede og samtykker. Det skal føres protokoll fra forhandlingene i selskapsmøtet. Selskapsmøtet avgjør følgende saker: Endring eller fravikelse av selskapsavtalen. Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av lån, salg, pantsetting og garantistillelser av eiendeler som er av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, og nedlegging av selskapets virksomhet helt eller for en vesentlig del. Bestemmelse om rett til å tegne selskapets firma. Oppdragsdokument for året Årlig melding Fastsetting av årsberetning, resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekking av underskudd. Valg av styremedlemmer og revisor. Godtgjørelse til styret og revisor. Avtalens punkt 15 Melding til deltakerne endres fra gjeldende tekst: Styret skal hvert år sende melding til deltakerne som omfatter: Styrets rapport for foregående år herunder årsregnskap og styrets beretning. Styrets forslag til budsjett for kommende år. Til nytt punkt 15: Styret skal hvert år sende melding til deltakerne som omfatter: Styrets rapport for foregående år herunder årsregnskap og styrets beretning. Årlig melding Styrets forslag til budsjett for kommende år. Avtalens punkt 17 til 21 renummereres fra 16 til 20. Avtalens punkt 20 (punkt 21 etter tidligere nummerering) Selskapets forhold til offentlighetsloven endres med bakgrunn i styrets vedtak i sak 003-2011 fra gjeldende tekst:
Selskapet er omfattet av lov 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) og avgjørelser etter loven kan påklages til Helse Sør-Øst RHF Til nytt punkt 20: Selskapet er omfattet av lov 2006-05-19 nr 16: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) og avgjørelser etter loven kan påklages til Helse Vest RHF.