MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: STYREMØTE GODKJENT 18. juni 2013 kl.12.00 15.30 Kunsthøgskolen i Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE) Svenn Gjerde (SG) Hans Henriksen (HH) Geir Johnson (GJ) Torunn Klemp (TK) Ellen Klingenberg (EK) Cecilie Broch Knudsen (CBK) Halldís Ólafsdóttir Christian Tviberg (CT) Forfall: Ida Børresen (IB) Camilla Borud Strandhagen (CBS) Referent: Gyrid Garshol Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Faks (+47) 22 99 55 02 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Faktura: Kunsthøgskolen i Oslo fakturamottak Postboks 386, Alnabru 0614 Oslo Org.no. 977027233 Giro 8276 0100265 Saksbehandler Gyrid Garshol Direktør (+47) 97171944 gyrigars@khio.no SAKER TIL BEHANDLING Faglig innslag: Prosjektleder IAAP - George Morgenstern S-sak 29/13: Godkjenning av innkalling og saksliste S-sak 30/13: Gjennomgang og godkjenning av referat fra 23. april 2013 S-sak 31/13: Orienteringer, bl.a.: - Etatsstyringsmøtet 5. juni - Forberedelse til søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole - Referat fra SU møte ettersendes - SAK-Samarbeidet Samarbeidsavtale med AHO - Brev fra Forskerforbundet om Kunsthøgskolens valgordning S-sak 32/13: Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) oppnevning nye rådsmedlemmer S-sak 33/13: Endelig godkjenning Årsregnskap S-sak 34/13: Virksomhetsrapport, inkludert Internregnskap pr. 31. mai 2013 - ettersendes S-sak 35/13: Ressurssituasjonen på Teaterhøgskolen S-sak 36/13: Årsrapport Læringsmiljøutvalget (LMU) S-sak 37/13: Revidert stillingsinstruks for rektor og direktør S-sak 38/13: Studieplan IAAP S-sak 39/13: Eventuelt www.khio.no 1/6
SAKER STYRESAK 29/13: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE : Innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. Styremedlem Hans Henriksen ba om at hans brev av 1.6.13 blir behandlet under S-sak 39/13 eventuelt. STYRESAK 30/13: GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV REFERAT FRA 23. APRIL 2013 : Referat fra styremøtet 23. april 2013 Styret godkjenner referatet fra 23. april 2013. STYRESAK 21/13: ORIENTERINGER Rektor og direktør orienterte om: - Forberedelse til søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. Styret ønsker å bli involvert tidlig i prosessen, og orientert om hvilke eventuelle økonomiske og faglige konsekvenser en søknad vil innebære. - Referat fra SU møtet ble gjennomgått - SAK-Samarbeidet: Det er inngått en samarbeidsavtale med AHO knyttet til felles profilering og samarbeide på designfeltet. - Brev fra Forskerforbundet om Kunsthøgskolens valgordning. Styret ber om at administrasjonen i løpet av høsten legger frem en sak, der det oppsummeres hvordan utviklingen og situasjonen er med sammenlignbare høgskoler. Saken vil også belyse forskjellene mellom enhetlig og todelt ledelse. www.khio.no 2/6
S-SAK 32/13: RÅDET FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET (RSA) OPPNEVNING NYE RÅDSMEDLEMMER Vedlegg 1: Rapport til Kunsthøgskolens styre fra Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Vedlegg 2: Strategi for samarbeid med arbeidslivet Styret tar rapporten til orientering, og slutter seg til nytt prinsipp for sammensetning av RSA Styret vil ha seg forelagt en sak med faktisk oppnevning av rådsmedlemmer, basert på de innspill som fremkom i møtet- diskusjon i styremøtet S-SAK 33/13: ENDELIG GODKJENNING ÅRSREGNSKAP 2012 Vedlegg 1: Brev til Kunsthøgskolen av 28.05.13 fra Riksrevisjonen, Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 Vedlegg 2: Brev til Kunsthøgskolen av 28.05.13 fra Riksrevisjonen, Riksrevisjonens beretning. Vedlegg 3: Brev til Kunsthøgskolen av 23.04.13 fra Riksrevisjonen, Revisjon av Kunsthøgskolen i Oslo 2012. Vedlegg 4: Brev til Kunsthøgskolen av 04.04.12 fra Riksrevisjonen, Kunsthøgskolen i Oslo- Revisjon av årsregnskapet 2012 Vedlegg 5: S-sak 5/13 Avlagt årsregnskap 2013 Styret vedtar Revidert årsregnskap for 2012 med ledelseskommentarer. S-SAK 34/13: INTERNREGNSKAP PR. 31. MAI 2013 Vedlegg 1 Detaljert regnskapsoversikt www.khio.no 3/6
Styret for Kunsthøgskolen i Oslo tar resultat pr. 31.mai 2013 til orientering. Styret godkjenner overføring av kr. 300.000 fra avdeling Design til seksjon for Teknisk produksjon S-SAK 35/13: TEATERHØGSKOLEN ORIENTERING OM RESSURSSITUASJONEN Vedlegg 1 Mastergradsstudium i teater med fordypning i skuespillerfag/regi/scenografi/ scenetekst, oversikt over styrets saksbehandling Vedlegg 2 Sammendrag av budsjett 2013 Vedlegg 3 Sammendrag av foreløpig ramme 2014 Vedlegg 4 Foreløpig bemanningsplan 2013-2014 Styrets medlemmer har i tillegg fått direkte tilsendt brev fra Norsk Sceneinstruktør forening og Norsk Skuespillerforbund, og Forskerforbundet har videreformidlet brev fra Faggruppen for hovedfaget ved BA-skuespiller. 1. Styret ser det som viktig å kunne høste erfaringer fra gjennomføring et fullt studieløp på mastergradsstudiet, før opptak av nytt kull. Styret vurderer derfor på nåværende tidspunkt at nytt opptak til alle fordypninger tidligst bør være høst 2015. 2. På bakgrunn av dette, samt beslutningen tatt i sak 18/13,trekkes utlyste stillingsutlysninger i scenografi umiddelbart. 3. Styret krever å få seg forelagt en langtidsplan (ressursanalyse både økonomisk og bemanningsmessig) som viser alle studieløpene ved Teaterhøgskolen når alle studieløp går etter plan. Ref. vedtak 9/13 og 18/13. STYRESAK 36/13ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALG, STUDIEÅRET 2012-2013 : Vedlegg 1 RAPPORT Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo 2012-2013 www.khio.no 4/6
Styret tar årsrapporten fra læringsmiljøutvalget til orientering. STYRESAK 37/13: REVIDERT STILLINGSINSTRUKS FOR REKTOR OG DIREKTØR Saken blir utsatt til neste styremøte. STYRESAK 38/13: AKKREDITERING OG STUDIEPLANER IAAP Saksfremstilling Vedlegg 1 - Rapport fra IAAP Vedlegg 2 - Studieplan Foundation Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 3 - Studieplan Bachelor Studies in Contemporary Visual Art Vedlegg 4 - Vedleggsamling Vedlegg 5 - Brev fra Nokut, dato 07.12.12 Vedlegg 6 - Styresak 057/08 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo godkjenner at avtalen om å utstede vitnemål til studenter fra IAAP forlenges frem til vår 2015. Det vil si at avtalen kun vil gjelde for studenter som allerede er tatt opp til studier ved IAAP. Studenter som er tatt opp til studiestart senere enn høst 2012 følger lokal akkreditering. Avtalen forlenges under forutsetning av at IAAP følger opp anbefalingene fra Kunsthøgskolen i Oslo ved å: 1. Arbeide for at kravene i Likestillingsloven følges for Styret, Klagenemda og Læringsmiljøutvalget. 2. Opprette en ny klagenemda med: 1 eksternt medlem (med ekstern vara) med juridisk kompetanse. Dette medlemmet må være leder av klagenemda. 2 studentrepresentanter (med 2 vara) og 2 representanter fra IAAP (med 2 vara) 3. Opprette et nytt Læringsmiljøutvalget med like mange medlemmer fra studenter og ansatte. 4. Lage et eksamensreglement som regulerer forhold som eksamensrett, oppmelding, tilrettelegging, vurderingsformer, sensur og klageadgang. 5. Lage en forpliktende plan for hvordan de kan styrke stabiliteten i fagmiljøet. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo ber IAAP rapportere vedrørende ovennevnte anbefalinger innen semesterstart ved IAAP, høst 2013. Styret for Kunsthøgskolen i Oslo gir rektor fullmakt til å godkjenne om IAAP har gitt en tilfredsstillende rapport vedrørende oppfølging av anbefalingene, og inngå en juridisk www.khio.no 5/6
bindende avtale, basert på de forhold som er beskrevet i saksfremlegget, som regulerer samarbeidsforholdet. Kunsthøgskolen i Oslo utsteder vitnemål for studentene fra IAAP våren 2014 og våren 2015 så fremt rektor har godkjent IAAPs rapport vedrørende ovennevnte anbefalinger. Akkrediteringen forutsetter fortsatt ekstern finansiering fra Utenriksdepartementet. STYRESAK 39/13: EVENTUELT A) Karen Disen fremmet forslag om at Kunsthøgskolen bør vurdere å finansiere stipendiatsøkere som har fått formell godkjenning av Stipendiatprogrammets styre, men som ikke har fått opptak i programmet. Det ble fremmet et konkret forslag om opptak av stipendiat på design. Styret ber om at administrasjonen vurderer hvorvidt dette bør gjøres for inneværende budsjettår, og hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for et evt. opptak Av egenfinansierte stipendiater. B) Styremedlem Hans Henriksen orienterte om brev sent til direktør 1.6., ref. sak 35/13, vedr. ressurssituasjonen knyttet til etableringen av nytt MA studium i teater. Henriksen påpekte at fremlegget i sak 35/13 ikke tar opp alle de problemstillinger som ble tatt opp i brevet. Det forventes at dette tas opp når gjennomgangen av ressurssituasjonen/bemanning skal opp slik beskrevet i vedtaket for sak 35/13. www.khio.no 6/6