Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.08.2019 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/19 19/448 NY BARNEHAGE SENJAHOPEN 49/19 19/143 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - NY BEHANDLING Skaland, 30.7.2019 Roar Åge Jakobsen ordfører
Sak 50/19 KST-Sak 50/19 NY BARNEHAGE SENJAHOPEN Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 19/448 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/19 Kommunestyret 06.08.2019 Innstilling: Kommunestyret tar framdriftsplan for bygging av ny barnehage i Senjahopen til orientering. Det forutsettes at framdrift overholdes slik at kontrakt med entreprenør om bygging av ny barnehage inngås innen utgangen av desember 2019. Skaland 30.07.2019 Wenche Pedersen Rådmann Side 2 av 5
Sak 50/19 Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Framdriftsplan presenteres i møte. Side 3 av 5
Sak 49/19 KST-Sak 49/19 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - NY BEHANDLING Saksbehandler: Heidi Jacobsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 19/143 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/19 Kommunestyret 28.02.2019 37/19 Formannskapet 13.06.2019 40/19 Kommunestyret 20.06.2019 38/19 Kommunestyret 20.06.2019 49/19 Kommunestyret 06.08.2019 Innstilling: Investeringsbudsjettet reguleres med en endring på kr. 9 812 500 Det tas opp lån på kr. 7 850 000 Skaland, 30.07.19 Wenche Pedersen rådmann Side 4 av 5
Sak 49/19 Vedlegg: Oversikt over investeringer som ble utsatt ved behandling av revidert investeringsbudsjett i sak 40/19 den 20.06.2019. Saksopplysninger: Ved behandling av revidert investeringsbudsjett 2019 i møte 20.06.19 ble flere av prosjektene utsatt i påvente av behandling av investering vedrørende Senjahopen barnehage. Det foreligger nå en fremdriftsplan vedrørende Senjahopen barnehage, og de utsatte investeringene tas opp til ny behandling. Vurdering: Det er tidligere bevilget kr. 150 000 + mva til parkering utsiktspunkter. Dette ønskes omdisponert til parkering startpunkt Husfjellet ved Kvithuset på Skaland. Samtidig ønskes bevilgning øket til kr. 500 000 + mva. Tilleggsbevilgning på kr. 350 000 foreslås dekket med lånemidler. Det er bevilget kr. 80 000 + mva til utbedring av tverrvorr i Mefjordvær. Dette ønskes omdisponert til nytt båtutsett. Budsjettert utgift vil ikke bli endret. Det er tidligere bevilget kr. 200.000 til prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg på rådhuset. Utredning viser at utskifting/renovering av ventilasjonsanlegg vil bli uforholdsmessig kostbart. Det vil i stedet bli montert varmepumper for å hjelpe på luftkvalitet og temperatur i første etasje, der problemene oppleves størst. Budsjettert utgift endres ikke, men flyttes fra konsulentbistand til kjøp av anleggsmidler. Nye investeringsprosjekt: Det er behov for å utvikle uteområdet rundt Strandheimen. Rådmannen har fått estimert utgiften til ca. kr. 1 500 000 + mva. Prosjektet kan gjennomføres i 2019. Netto utgift på kr. 1 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Det er tidligere bevilget midler til prosjektering av branngarasje på Skaland. Bygging av branngarasje er kostnadsberegnet til kr. 4 000 000 + mva. Netto utgift på kr. 4 000 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Branngarasje i Senjahopen planlegges innredet i en del av det bygget kommunen ervervet på Steinneset i 2018. Innredningen er kostnadsberegnet til kr. 1 500 000 + mva. Netto utgift på kr. 1 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Berg kommune har ervervet området på nersia veien mellom utleiebygget og pumpestasjon på Skaland. Det er et ønske om å forskjønne dette området ved å anlegge en «strandpromenade» der det lages en forskalingsmur av naturstein nederst mot fjæra, og deretter slette ut og så i området. Antatt utgift er på kr. 500 000 + mva. Netto utgift på kr. 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Skaland, 30.07.19 Heidi Jacobsen økonomileder Side 5 av 5
Saksbehandler: Wenche Pedersen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 19/448 NY BARNEHAGE SENJAHOPEN - FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Framdriftsplan presenteres i møte. Vedtak/innstilling til vedtak: Kommunestyret tar framdriftsplan for bygging av ny barnehage i Senjahopen til orientering. Det forutsettes at framdrift overholdes slik at kontrakt med entreprenør om bygging av ny barnehage inngås innen utgangen av desember 2019. Skaland 30.07.2019 Wenche Pedersen Rådmann
Saksbehandler: Heidi Jacobsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 19/143 REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - NY BEHANDLING Vedlegg: Oversikt over investeringer som ble utsatt ved behandling av revidert investeringsbudsjett i sak 40/19 den 20.06.2019. Saksopplysninger: Ved behandling av revidert investeringsbudsjett 2019 i møte 20.06.19 ble flere av prosjektene utsatt i påvente av behandling av investering vedrørende Senjahopen barnehage. Det foreligger nå en fremdriftsplan vedrørende Senjahopen barnehage, og de utsatte investeringene tas opp til ny behandling. Vurdering: Det er tidligere bevilget kr. 150 000 + mva til parkering utsiktspunkter. Dette ønskes omdisponert til parkering startpunkt Husfjellet ved Kvithuset på Skaland. Samtidig ønskes bevilgning øket til kr. 500 000 + mva. Tilleggsbevilgning på kr. 350 000 foreslås dekket med lånemidler. Det er bevilget kr. 80 000 + mva til utbedring av tverrvorr i Mefjordvær. Dette ønskes omdisponert til nytt båtutsett. Budsjettert utgift vil ikke bli endret. Det er tidligere bevilget kr. 200.000 til prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg på rådhuset. Utredning viser at utskifting/renovering av ventilasjonsanlegg vil bli uforholdsmessig kostbart. Det vil i stedet bli montert varmepumper for å hjelpe på luftkvalitet og temperatur i første etasje, der problemene oppleves størst. Budsjettert utgift endres ikke, men flyttes fra konsulentbistand til kjøp av anleggsmidler. Nye investeringsprosjekt: Det er behov for å utvikle uteområdet rundt Strandheimen. Rådmannen har fått estimert utgiften til ca. kr. 1 500 000 + mva. Prosjektet kan gjennomføres i 2019. Netto utgift på kr. 1 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Det er tidligere bevilget midler til prosjektering av branngarasje på Skaland. Bygging av branngarasje er kostnadsberegnet til kr. 4 000 000 + mva. Netto utgift på kr. 4 000 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler.
Branngarasje i Senjahopen planlegges innredet i en del av det bygget kommunen ervervet på Steinneset i 2018. Innredningen er kostnadsberegnet til kr. 1 500 000 + mva. Netto utgift på kr. 1 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Berg kommune har ervervet området på nersia veien mellom utleiebygget og pumpestasjon på Skaland. Det er et ønske om å forskjønne dette området ved å anlegge en «strandpromenade» der det lages en forskalingsmur av naturstein nederst mot fjæra, og deretter slette ut og så i området. Antatt utgift er på kr. 500 000 + mva. Netto utgift på kr. 500 000 foreslås finansiert med bruk av lånemidler. Skaland, 30.07.19 Heidi Jacobsen økonomileder Vedtak/innstilling til vedtak: Investeringsbudsjettet reguleres med en endring på kr. 9 812 500 Det tas opp lån på kr. 7 850 000 Skaland, 30.07.19 Wenche Pedersen rådmann
Revidert investeringsbudsjett 2019 UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST 02309.6003.332 350 000 Tilleggsbevilgning parkering 04290.6003.841 87 500 Mva tilleggsbev.parkering 07290.6003.841 87 500 " 02309.6020.265 1 500 000 Uteområde Strandheimen 04290.6020.841 375 000 Mva uteområde Strandheimen 07290.6020.841 375 000 " 02309.1050.130 200 000 Varmepumper rådhuset 02700.1050.130 200 000 Prosjektering ventilasjon 02309.6020.339 4 000 000 Branngarasje Skaland 04290.6020.841 1 000 000 Mva branngarasje Skaland 07290.6020.841 1 000 000 " 02309.6020.339 1 500 000 Branngarasje Senjahopen 04290.6020.841 375 000 Mva branngarasje Senjahopen 07290.6020.841 375 000 " 02309.6020.335 500 000 Strandpromenade Skaland 04290.6020.841 125 000 Mva Strandpromenade 07290.6020.841 125 000 " 09100.9090.870 7 850 000 Bruk av lån 200 000 10 012 500-9 812 500-9 812 500-9 812 500 -