Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 07.02.2012 kl. 11:00 14:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Kantstein Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Hans Bøe Gunnar Hynne Sigrid Angen Saker til behandling: 006/12-012/12 Arkivsak: 12/27 Sverre B. Midthjell, KonSek (møtesekretær) Jan-Åge Sneve Gundersen, KonSek Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge Hanne Bakken Tangen, Revisjon Midt-Norge NB! Møteprotokollen godkjennes i kontrollutvalgets neste møte Saksliste 006/12 Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2012 007/12 Referatsaker 008/12 Rapport fra enhetsbesøk 2011 009/12 Årsrapport for elev- og lærlingombudet 2010-2011 010/12 Forarbeid til plan for selskapskontroll 011/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 012/12 Eventuelt
Sak 006/12 - Godkjenning av protokoll fra møte 26.1.2012 en godkjennes. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. en godkjennes. Sak 007/12 - Referatsaker Referatsakene tas til orientering Ingen saker ble presentert. Referatsakene tas til orientering Sak 008/12 - Rapport fra enhetsbesøk 2011 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Ann Katharine Gardner og Hanne Bakken Tangen fra Revisjon Midt-Norge orienterte. Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: Fylkesrådmannen bes gi en redegjørelse om oppfølging av følgende punkter i neste møte: 1. Forvaltningsrevisjon om salg av elevarbeid.
2. Oppfølging av praktisering av lov om offentlige anskaffelser ved enhetene. 3. Oppfølging av praksis for reisergninger ved enhetene. 4. Informasjon om innføring av bokføringsloven. Innstilling med omforent forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. Fylkesrådmannen bes gi en redegjørelse om oppfølging av følgende punkter i neste møte: 1. Forvaltningsrevisjon om salg av elevarbeid. 2. Oppfølging av praktisering av lov om offentlige anskaffelser ved enhetene. 3. Oppfølging av praksis for reisergninger ved enhetene. 4. Informasjon om innføring av bokføringsloven. Sak 009/12 - Årsrapport for elev- og lærlingombudet 2010-2011 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering Elevombudet var forhindret fra å møte. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering Sak 010/12 - Forarbeid til plan for selskapskontroll Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for selskapskontroll 2012-2013. Innstilinga ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar de fremlagte vurderingene til orientering, og ber sekretariatet merke seg de innspill gitt i møtet.
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for selskapskontroll 2012-2013. Sak 011/12 - Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling: Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 1. Grunnskoleopplæring i barnevern- og helseinstitusjoner. 2. Oppfølging av klima- og energiplan 3. Arbeidet med trafikksikkerhet 4. Virkemidler i regional utvikling 5. Kulturminnevern 6. Vedlikehold av fylkesveger 7. Lærlingeordningen 8. Arbeidsvilkår og arbeidsmiljøloven Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det finner det nødvendig, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det ble fremmet omforent forslag om at Skolebruksplan 3 Forvaltings- drift og vedlikeholdskostnader prioriteres opp på bekostning av innstillingens forslag nr. 8. I tillegg ble følgende omforente forslag fremmet: Regionale satsinger innen regional utvikling anses som en del av punkt 4, og tas ut av planen som selvstendig prosjekt. Innstilling med omforente endringer ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med følgende innstilling: Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2013 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 1. Grunnskoleopplæring i barnevern- og helseinstitusjoner. 2. Oppfølging av klima- og energiplan 3. Arbeidet med trafikksikkerhet 4. Virkemidler i regional utvikling 5. Kulturminnevern 6. Vedlikehold av fylkesveger 7. Lærlingeordningen 8. Skolebruksplan 3 Forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader
Kontrollutvalget gis myndighet til å gjøre omprioriteringer i planen dersom det finner det nødvendig, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sak 012/12 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker tatt opp. Ingen vedtak fattet.