Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 31. mai 2018 Vår ref.: 2018/9
Side 2 Harald Larssen Styreleder Meldt forfall Gudrun B. Rollefsen Nestleder Til stede Ledet møtet Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Guro Brandshaug Medlem Til stede Silje Ingebrigtsen Medlem Til stede Amund Peder Teigmo Medlem Meldt forfall Andreas Moan Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Meldt forfall Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Dag Erland Teigen møtte for Marit Rakfjord Observatør Kjell-Magne Johansen Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Beate Juliussen Lill Gunn Kivijervi Anne Grethe Olsen Ronny Oldervik Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktør Administrasjonssekretær Drifts- og eiendomssjef Administrasjonssjef, førte protokoll Økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef Avdelingsleder IKT
Side 3 Sak 32/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 31 mai på Scandic Hotel Hammerfest kl 08.00-14.00 Saksnummer Sakens navn 32/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 33/2018 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. og 19. april 2018 34/2018 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra administrerende direktør 35/2018 Virksomhetsrapport 4 2018 Finnmarkssykehuset HF 36/2018 Tertialrapport 1/2018 - Oppdragsdokument 2018 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring 37/2018 Tertialrapporter 1/2018 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 38/2018 Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 39/2018 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF 40/2018 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2018 orienteringssak 41/2018 Referatsaker 1. Protokoll foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF 02.05.18 2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.18 3. Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet 23.05.18 4. Referat fra FAMU 23.05.18 5. Brev fra Alta Venstre vedrørende pasienttransport 6. Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest- Finnmark 42/2018 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste.
Side 4 Sak 33/2018 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 18. og 19. april 2018 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet og kursiv): Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. og 19. april 2018 med den merknad om tilføyelse som kom i møtet. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 18. og 19. april 2018 med den merknad om tilføyelse som kom i møtet. Sak 34/2018 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra administrerende direktør Orientering fra styreleder - Informasjon fra styreledermøte i Helse Nord RHF vedrørende innkjøpsordningen i og strategisk utviklingsplan. Orientering fra Administrerende direktør - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) - Status luftambulansen - Status anbudsprosess båtambulansen - Oppfølging av Oppdragsdokumentet 2018, møte mellom Helse Nord RHF, Finnmarkssykehuset HF, Alta, Kautokeino og Loppa kommuner. - Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering.
Side 5 Sak 35/2018 Virksomhetsrapport 4 2018 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4 2018 til etterretning. 2. Styret ber om en nærmere analyse av inntektssvikten innenfor somatikken og ber om at denne analysen legges frem på styremøtet i september 2018. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4 2018 til etterretning. 2. Styret ber om en nærmere analyse av inntektssvikten innenfor somatikken og ber om at denne analysen legges frem på styremøtet i september 2018. Sak 36/2018 Tertialrapport 1/2018 - Oppdragsdokument 2018 Finnmarkssykehuset HF med overordnet risikostyring Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2018 til etterretning. 2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket som helhet ved manglende måloppnåelse. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Tertialrapport 1 på Oppdragsdokumentet 2018 til etterretning. 2. Styret vurderer overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget som moderat med moderat til liten sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket som helhet ved manglende måloppnåelse.
Side 6 Sak 37/2018 Tertialrapporter 1/2018 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet og kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2018 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret konstaterer foreløpig kostnadsprognose på 453 MNOK for Alta Nærsykehus. 3. Styret tar status for innflytting i nye Kirkenes sykehus til etterretning, og konstaterer at innflytting utsettes til september 2018. 4. Styret ber om en ekstern vurdering av Kirkenes nye sykehus opp mot følgende punkter: a. Vurdering og beskrivelse av tilfredsstillende tilstand før ibrukstakelse b. Beskrivelse av status, samt vurdering av ibrukstakelse opp mot tilfredsstillende tilstand. 5. Styret tar til etterretning at det er startet en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot entreprenøren i B03. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapporter 1/2018 for bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret konstaterer foreløpig kostnadsprognose på 453 MNOK for Alta Nærsykehus. 3. Styret tar status for innflytting i nye Kirkenes sykehus til etterretning, og konstaterer at innflytting utsettes til september 2018. 4. Styret ber om en ekstern vurdering av Kirkenes nye sykehus opp mot følgende punkter: a. Vurdering og beskrivelse av tilfredsstillende tilstand før ibrukstakelse b. Beskrivelse av status, samt vurdering av ibrukstakelse opp mot tilfredsstillende tilstand. 5. Styret tar til etterretning at det er startet en rettslig prosess knyttet til sluttoppgjøret mot entreprenøren i B03.
Side 7 Sak 38/2018 Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør å følge opp at Finnmarkssykehuset HF bidrar og får effekt av Helse Nord RHF sin anskaffelsesstrategi 2018-2021. 3. Styret tar til orientering at status og fremdrift rapporteres tertialvis i oppdragsdokument 2018. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør å følge opp at Finnmarkssykehuset HF bidrar og får effekt av Helse Nord RHF sin anskaffelsesstrategi 2018-2021. 3. Styret tar til orientering at status og fremdrift rapporteres tertialvis i oppdragsdokument 2018. Sak 39/2018 Status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 2. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å rapportere status i prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet til styret innen utgangen av 2018. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 2. Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å rapportere status i prosjekt helhetlig informasjonssikkerhet til styret innen utgangen av 2018.
Side 8 Sak 40/2018 Eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF 1. tertial 2018 - orienteringssak Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet og kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sakene om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2018 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på avvikene i Helsetilsynets tilsyn av VPP Tana og ber om tilbakemelding på oppfølging av avvikene i løpet av 2018. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sakene om eksterne systemtilsyn i Finnmarkssykehuset HF i 1. tertial 2018 til orientering. 2. Styret ser alvorlig på avvikene i Helsetilsynets tilsyn av VPP Tana og ber om tilbakemelding på oppfølging av avvikene i løpet av 2018. Sak 41/2018 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Protokoll foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF 02.05.18 - Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.18 - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23.05.18 - Referat fra FAMU 23.05.18 - Brev fra Alta Venstre vedrørende pasienttransport - Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark - Protokoll foretaksmøte Finnmarkssykehuset HF 02.05.18 - Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.18 - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 23.05.18 - Referat fra FAMU 23.05.18 - Brev fra Alta Venstre vedrørende pasienttransport - Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark
Side 9 Sak 42/2018 Eventuelt Ingen saker fremkom under eventuelt. Neste styremøte er i Bodø 18. juni 2018 Gudrun B. Rollefsen Nestleder Protokollen er godkjent av nestleder i etterkant av styremøtet.