MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2015 Tid: 18:00 19:50 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Terje Bråthen Arbeiderpartiet Medlem Ståle Versland Arbeiderpartiet Medlem Mette Bogen Arbeiderpartiet Medlem Gotfred Rygh Sosialistisk venstreparti Nestleder Ingunn Dalaker Øderud Senterpartiet Medlem Ola Ingvoldstad Senterpartiet Medlem Odd Georg Hansen Fremskrittspartiet Medlem Vidar Løvf Fremskrittspartiet Medlem Jon Hovland Høyre Medlem Hanneke Molenaar Høyre Varamedlem Terje E. Gulbrandsen Arbeiderpartiet Nina Mjøberg Forfall Funksjon Navn Parti Medlem Nina Mjøberg Arbeiderpartiet Fra administrasjonen og andre: Rådmann Aud Norunn Strand, teknisk sjef Harald Silseth, personalsjef Jorunn Marki, økonomisjef Gro Øverby, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, kultursjef Per Aimar Carlsen, kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus Behandlet ble sakene fra nr. 35/15-50/15 Vikersund, 02.06.2015 MODUM KOMMUNE
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 35/15 15/1888 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 20. APRIL 2015 36/15 15/1857 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 37/15 15/1866 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 38/15 15/1759 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL 2015 39/15 15/1851 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2016 40/15 15/1855 ÅRSMELDING KRAFTFOND 2014 41/15 15/1889 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 42/15 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 23/15 15/1349 IKT HANDLINGSPLAN 2015 43/15 15/1780 KOMMUNEBAROMETERET 2015 44/15 15/1876 FINANSIERING AV NYBYGG ARBEIDSINSTITUTTET AVD. MIDTFYLKET 45/15 14/966 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEPLAN FOR VIKERSUND SENTRUM NORD - 2. GANGS BEHANDLING 46/15 15/1908 UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Side 2 av 15
47/15 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS 48/15 15/1890 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VIKERSUNDKIOSKEN AS 49/15 15/1970 SØKNAD OM STØNAD TIL ARRANGEMENT - LANDSSTEVNE FOR NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 50/15 15/1981 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING - VIKERSUND CATERING OG CAFE Side 3 av 15
35/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 20. APRIL 2015 Møteprotokoll fra formannskapets møte den 20. april 2015 godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll fra formannskapets møte den 20. april 2015 godkjennes. 36/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes. 2. For å dekke inn merforbruket inntektsføres 263 331 kr fra disposisjonsfondet til sentraladministrasjonen (2560801030). Disposisjonsfondet til undervisning (2560802000) tømmes, 36 776 kr. Dette tilføres generelt disposisjonsfond (2560801000). Budsjettet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 194000 010000 880000 Bruk disp.fond sentr.adm 263331 194000 010000 880000 Bruk disp.fond undervisning 36776 154000 010000 880000 Avsetning generelt disp.fond 300107 300107 300107 3. Det overføres 1 228 961 kr fra generelt disposisjonsfond (2560801000) til disposisjonsfond for kultur (2560805000) for å dekke ubetalte bevilgninger fra 2014 og bevilgning til skolebibliotektjenesten. 4. Det bevilges 135 000 kr fra ubundet kapitalfond (2530801000) for å fullfinansiere prosjektet på Nedmarken. Ordfører Terje Bråthen (A) fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyret til endelig
Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyret til endelig 37/15 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2015 1. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Tilskudd til vedlikehold av Malmeien/Hugstedveien overføres til kulturbudsjettet: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 147062 500000 375000 Tilskudd til Blaafarveværket 110000 124065 661000 332000 Vedlikehold Malmveien/Hugstedveien 110000 110000 110000 3. Lisenser til visma reiseregning, personalmeldinger og integrasjoner mellom familia/velferd og Visma tas i bruk, 254 000 kr. Finansiering er 33 014 kr fra 2560807304 E-link og 220 986 kr fra 2530801010 Ikt. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 019500 020000 120300 010390 Nye vismamoduler/integrasjoner 254000 094000 020000 880000 010390 Bruk av disp.fond 33014 094800 020000 880000 010390 Bruk av ubundet kapitalfond 220986 254000 254000 Ordfører Terje Bråthen (A) fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyret til endelig Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyret til endelig 38/15 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL 2015 Statusrapport for finansforvaltning for 1. tertial 2015 tas til orientering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 5 av 15
Statusrapport for finansforvaltning for 1. tertial 2015 tas til orientering. 39/15 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2016 Kommuneproposisjonen 2016 tas til orientering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommuneproposisjonen 2016 tas til orientering. 40/15 ÅRSMELDING KRAFTFOND 2014 Årsmelding for Modum kommunes kraftfond 2014 godkjennes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmelding for Modum kommunes kraftfond 2014 godkjennes. 41/15 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 Årsberetning og regnskap for Modum kraftproduksjon KF for 2014 godkjennes. Årsresultat disponeres slik: Utbytte kr 16 400 000 Fra annen egenkapital - kr 3 674 747 Totalt disponert kr 12 725 253 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, Side 6 av 15
Årsberetning og regnskap for Modum kraftproduksjon KF for 2014 godkjennes. Årsresultat disponeres slik: Utbytte kr 16 400 000 Fra annen egenkapital - kr 3 674 747 Totalt disponert kr 12 725 253 42/15 INNSPARINGSTILTAK 2015 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett A Skatteinngang 2 000 B Tilskudd private barnehager 2 470 C Barnehagebarn i andre kommuner 1 264 D Elever i andre kommuner 2 500 E Kjøp av plasser nye brukere 5 040 F Tilskudd ressurskrevende brukere 1 800 G Åmot bofellesskap 500 H Ekstra plasser ved Modumheimen avd 4 800 I Personal 530 J Arkiv 150 K Omdømmekampanje 220 L Prosjekt: Organisering administrative oppgaver 250 M Brannvesen 501 18 025 2. Følgende innsparings- og finansieringstiltak iverksettes: (tall i 1000 kr) Budsjettendring 2015 1 Kantine 2 IKT-avtaler 100 3 Husleie AI 130 4 Bolig KF bemanning og kjøp av tjenester 300 5 Bolig KF konsulent 500 6 Bolig KF husleieinntekter 350 7 Økonomiavdeling, bemanning 75 8 Kirkelig fellesråd 200 9 Kompetanseutvikling ledere 150 10 Rdm kontor, salg av tjenester 400 Side 7 av 15
11 Styrer Løkkeveien 170 12 Generell styrking barnehage 700 13 Læring om næring 70 14 Polentur 100 15 Kompetanseutvikling grunnskole 100 16 Bemanning grunnskole/sfo 2000 17 Undervisningskontoret 200 18 PPT 140 19 Voksenopplæring 50 20 Helse- og sosial -stab 550 21 Frisklivssentralen 700 22 BPA-ordning 1300 23 Egenbetaling Modumheimen 500 24 Endring av tjenestetilbud til brukere 400 25 Inntekter Skolegata 317 26 Funksjonstillegg instruktør lærlinger 140 27 Barnevern 180 28 Ø-hjelpsplasser 200 29 Innsparing lønn hjemmetjenesten 100 30 Hverdagsrehabilitering, permisjon 150 31 NAV 390 32 Tun funksjonshemmede, 50 % merkantil 250 33 Helsestasjon 649 34 Økte egenandeler 275 35 Katfos innsparing husleie/strøm 1/2 år 36 Vakant 50% kontoransatt 150 37 Disposisjonspost 100 38 Tilskuddsordninger 240 39 Tilsynsvakt skoler dugnad 100 40 Legge ned bibliotek Åmot 41 Inntekter Modumhall/Furumo 105 42 Bortfall papirinnsamling 100 43 Kulturskole 45 44 Ing.stillinger i ALM og kommunalteknikk 192 45 Vakans veiavdeling 320 46 Vintervedlikehold vei 250 47 Elektrisk energi teknisk sentral 150 48 Renhold 849 49 Brannvesen, nedbemanning 191 50 Park og kirke 200 51 Kommunale formålsbygg 200 52 Kart og oppmåling - redusert lønnskostnad 160 Side 8 av 15
53 Formannskapets disposisjonspost 600 15 788 3. Endring i betalingssatser vedtas med virkning i 2015. 4. Overføring til investeringsbudsjettet reduseres med 2 237 000 kr 5. Øvrige innspill som framgår av saksframlegget, utredes videre i arbeidet med budsjett 2016. Følgende forslag fremmet av ordfører Terje Bråthen (A) ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyre til endelig Saken tas til orientering i formannskapet og oversendes kommunestyret til endelig 23/15 IKT HANDLINGSPLAN 2015 IKT handlingsplan 2015 tas til etterretning. Innstilling fra formannskapet den 20.04.2015: Saken utsettes til behandlingen av tertialrapporten. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. IKT handlingsplan 2015 tas til etterretning. 43/15 KOMMUNEBAROMETERET 2015 Kommunebarometeret 2015 tas til orientering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunebarometeret 2015 tas til orientering. Side 9 av 15
44/15 FINANSIERING AV NYBYGG ARBEIDSINSTITUTTET AVD. MIDTFYLKET Kommunestyret godkjenner økt låneopptak i 2015 med kr 16 mill, løpetid 20 år, til finansiering av nybygg for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket på Nedmarken. Det forutsettes leiekontrakt med Buskerud eiendom FKF på kr 600 000 årlig. Følgende budsjettjusteres: Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 023000 023000 023000 Nybygg 16 000 000 025000 025000 025000 025000 Inventar/utstyr 2 100 000 091000 091000 091000 091000 Låneopptak 16 000 000 073000 073000 073000 073000 Ref. fra BFK ed. 2 100 000 SUM 18 100 000 18 100 000 Rådmannens innstilling ble vedtatt med 10 (A, Sp, SV, BL, Frp) mot 1 (H) stemme. Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Jon Hovland (H): Kommunestyre godkjenner økt låneopptak i 2014 med kr 13,5 mil, ellers som rådmannens innstilling. Kommunestyret godkjenner økt låneopptak i 2015 med kr 16 mill, løpetid 20 år, til finansiering av nybygg for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket på Nedmarken. Det forutsettes leiekontrakt med Buskerud eiendom FKF på kr 600 000 årlig. Følgende budsjettjusteres: Konto Ansvar Funksjon Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 023000 023000 023000 Nybygg 16 000 000 025000 025000 025000 025000 Inventar/utstyr 2 100 000 091000 091000 091000 091000 Låneopptak 16 000 000 073000 073000 073000 073000 Ref. fra BFK ed. 2 100 000 SUM 18 100 000 18 100 000 45/15 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEPLAN FOR VIKERSUND SENTRUM NORD - 2. GANGS BEHANDLING Områdereguleringsplan for Vikersund sentrum Nord vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens 12-12 med følgende justeringer i forhold til offentlig ettersyn: Side 10 av 15
Plankart: - Turveiene i nord legges inn mot dagens tursti som markeres på plankartet - Dagens gangpromenade i sør opprettholdes mot pollen - Offentlig vei V1 er avkortet og står nå kun i forbindelse med turveien - Dagens lokalisering av båtutsettingsrampe er opprettholdt, med tilknyttet offentlig veiadkomst - Et par mindre uteoppholdsarealer er lagt øst for gangveien GV der grøntområdene har sin største bredde - «Kiss and ride» langs Ringeriksveien bygges på begge sider av Ringeriksveien - Dagens avgrensing mellom områdeplan og detaljplan fjernes fra plankartet Reguleringsbestemmelser: - Områder som krever framtidig detaljreguleringsplan er tydeliggjort - Muligheter for justering av byggegrensene i felt A tydeliggjort - Bestemmelser om støytiltak for bebyggelsen er bedre presisert i henhold til Fylkesmannens anvisning - Begrepene KL 1 og KL 2 er omskrevet til KV1 og KV2 i tråd med plankartets betegnelser - Krav om opparbeidelse av nærlekeplass før ferdiggodkjenning kan gis, er innarbeidet - Krav om at byggeområdene hvor nye bygg planlegges skal tilrettelegges for vannbåren varme der fjernvarmeanlegg eller liknende planlegges, er innarbeidet - Krav om nedkjøring mot garasjekjeller utformet over 200-årsflom er innarbeidet - Bestemmelser om bygningshøyder mot gateløp og fjord er gjort tydeligere - Vern av stasjonsbygningene på Vikersund stasjon er gjort mer omfattende i henhold til Fylkeskommunens anvisning - Planlagt båtutsettingsrampe i beredskapsøyemed er innarbeidet - Mulighetene for en tidligere etablering av jernbaneundergangen ved Vikersund stasjon er klarere formulert i rekkefølgebestemmelser Planbeskrivelse - Ivaretakelse av mulighet for båtutsetting i eller nær Vikersund sentrum av beredskapshensyn er beskrevet i kapittelet om beredskap. - Buskerud fylkeskommune og Krøderbanens medvirkningsmulighet som berørt part i Jernbaneverket og kommunens prosjekteringsarbeid med ny jernbaneundergang er beskrevet om samferdsel. - Barn- og unges skolevei og muligheter for lek og friluftsliv i planområdets nærhet er ivaretatt i planområdets nærområder Dersom Jernbaneverkets innsigelser opprettholdes forespørres Fylkesmannen i Buskerud om mekling i saken. Følgende forslag fremmet av ordfører Terje Bråthen (A) ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig Side 11 av 15
Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig 46/15 UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Modum kommune som plan- og bygningsmyndighet godkjenner utbyggingsavtale for Vikersund sentrum nord med utbygger Vikersund sentrum nord as (VSNU as) ihht. plan- og bygningsloven kap. 17. Avtalen bygger på anleggsbidragsmetoden. Modum kommune forplikter seg til å bygge ut og forskuttere infrastruktur for området. For Trinn 1 gjelder dette bl.a. Torg og poll, bussholdeplass, ledningsnett for vann, avløp og kabler, omlegging og utbedring av veier, utfylling i henhold til reguleringsplan. Modum kommune forplikter seg til å erverve grunn til torg og poll frå ROMs eiendom gnr 95 bnr 415 for halvparten av summen som arealene selges til utbyggingsselskapet. Det stilles krav om at grunneier ROM Eiendom as står ansvarlig for evt. forurensning i tomtegrunnen med inntil 100 % av kjøpesummen. Kostnader til infrastruktur i Trinn 1 er beregnet til ca kr 28 mill eks. mva. og må innarbeides i økonomiplan. Utbyggingen skal være ferdigstilt innen 1.7.2018. Boligeiendommer som bygges ut innenfor områdeplanen Vikersund sentrum nord pålegges å yte anleggsbidrag med kr 1000 pr m2 BRA-Salgbart. Beløpet indeksjusteres etter SSBs konsumprisindeks og forfaller før det gis ferdigattest for hvert delprosjekt. Kostnader og fremdrift for evt. utbygging av Trinn 2 følger samme mal og klargjøres nærmere ved fremtidig detaljregulering av området. Formannskapet sender avtalen på offentlig ettersyn i 30 dager og gir ordfører fullmakt til å godkjenne og signere avtalen dersom det ikke kommer vesentlige merknader i perioden med offentlig ettersyn. Følgende forslag fremmet av ordfører Terje Bråthen (A) ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig Side 12 av 15
47/15 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale for Vikersund sentrum nord as. Modum kommune stifter selskapet sammen med ROM Eiendom as og skal eie 50 % av selskapet. Modum kommune skyter inn aksjekapital med kr 1 mill. I tillegg bevilges kr 500 000 til finansiering av planarbeidet for 2015. Beløpet belastes Modum kommunes kraftfond, konto 251 080 1020. Ved utbygging av området forplikter Modum kommune seg til å yte kapitalinnskudd med inntil kr 10 mill. Modum kommune skal ha tre representanter i styret: (foreslås av formannskapet som valgkomite) Modum kommune godkjenner fremlagte opsjonsavtale som gir Vikersund sentrum nord utvikling as rett til å erverve kommunens grunn som er omfattet av områdeplanen for Vikersund sentrum nord, til takst fastsatt av takstmann Tor Gunnar Sand etter befaring 28.11.2014 med tilleggsnotat pr 18.5.2015. Det forutsettes at selskapet inngår tilsvarende avtale med ROM eiendom. Følgende forslag fremmet av ordfører Terje Bråthen (A) ble enstemmig vedtatt: Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig Saken tas til orientering i formannskapet, og oversendes kommunestyret til endelig 48/15 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VIKERSUNDKIOSKEN AS Vedtak i formannskapets møte 20. april 2015, sak 31/15 om avslag på søknad om salgsbevilling for alkohol gruppe 1 fra Vikersundkiosken AS, opprettholdes. Rådmannens innstilling ble vedtatt med sju (A, Sp, SV) mot fire (H, BL, Frp) stemmer. Side 13 av 15
Vedtak i formannskapets møte 20. april 2015, sak 31/15 om avslag på søknad om salgsbevilling for alkohol gruppe 1 fra Vikersundkiosken AS, opprettholdes. 49/15 SØKNAD OM STØNAD TIL ARRANGEMENT - LANDSSTEVNE FOR NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Saken legges fram til Utsettelsesforslag fremmet av Mette Bogen (A) ble vedtatt med åtte (A, Sp, SV, BL) mot tre (Frp, H) stemmer. Det ønskes ytterligere dokumentasjon som budsjett, kostnader o.l. Saken utsettes til neste formannskap 22. juni 2015. 50/15 SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING - VIKERSUND CATERING OG CAFE Søknad om utvidelse av skjenkebevilling til også å gjelde gruppe 3 innvilges. Utsettelsesforslag fremmet av Jon Hovland (H) ble enstemmig vedtatt Saken utsettes til formannskapsmøte 22. juni 2015. Ordfører Terje Bråthen (A) besvarte følgende spørsmål fra Gotfred Rygh (SV) vedrørende bosetting av flere flyktninger i 2015. Bosetting av flyktninger. Svarfristen fra IMDI vedrørende bosetting av flyktninger er løpt ut. Debatten som fulgte min interpellasjon i siste møte i kommunestyret viste at samtlige partier bortsett fra FrP ønsket å imøtekomme forespørselen fra IMDI. Jeg forventer derfor at Ordføreren har fulgt dette opp på en positiv måte. Men jeg vil gjerne ha det bekreftet. Så spørsmålet mitt er: Hva er innholdet i Modum kommunes svar til IMDI? SVAR FRA ORDFØRER TERJE BRÅTHEN (A): Side 14 av 15
Det er utarbeidet en egen sak på bakgrunn av henvendelsen fra IMDI. Saken er behandlet i hovedutvalget for helse- og sosial den 27. mai. Mange kommuner inkl. Modum har fått utsatt sin frist for tilbakemelding til IMDI, slik at saken kan endelig behandles i kommunestyre 15. juni 2015. Side 15 av 15