Norges KFUK-KFUM-speidere Protokoll fra landsstyremøtet 1.-3. februar 2008 Arkiv 131.11 Tilstede: Anne Sjømæling landssjef Thorbjørn Geirbo viselandssjef Styremedlemmer: Solvor Nygård, Olav Velde, Mette Solstad Edvartsen og Henning Helgøy. Forfall: Snefrid Aateigen, Dag Espolin Johnson og Vemund Ovesen. Fra administrasjonen: Generalsekretær Per Ove Løkstad Saker til behandling: 00/08 Godkjenning av innkalling og sakliste 01/08 Protokoller, referater og orienteringer 103/07 Strategiplanen 2009-2019 111/07 Aksjonene våre - ny giv 113/07 Språkpolitikk 115/07 Økte inntekter til forbundet 122/07 Rapport frå speiderhandbokkomiteen 02/08 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker 03/08 Godkjenning av nye ledere og grupper 04/08 Helhet: Tiltaksplan, bemanningsplan og utvalgsstruktur 05/08 Reviderte personalpolitiske retningslinjer 06/08 Løftet for oppdagere 07/08 Trekløver-Gilwell 08/08 KFUK-KFUM-speiderne som miljøorganisasjon 09/08 Samarbeid med NSF om rovernes beredskapsgruppe og varslingstelefon 10/08 Endring i retningslinjene for tildeling av hederstegn 11/08 Årsmøte 2007: Inger Johanne Amelns legat 12/08 Budsjett 2008 13/08 Rapport fra medlemsvekst 14/08 Eventuelt
00/08 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. 01/08 Protokoller, referater og orienteringer Fra landsstyrets møte 30.november 2.desember 2007, tidligere godkjent Fra telefonmøte i AU 13.november 2007 Fra styremøte i KFUK-KFUM Global 4.desember 2007 Fra KFUK-utvalget 10.desember 2007 Fra møte i AU 15.januar 2008 Orienteringer: Saker til roverkongressen 2008 Opplegg for tur til Sverige 14.-17.februar Fra årsmøtene i Rogaland krets Sogn og Fjordane krins Orientering om utviklingen i WOSM høsten 2007 Programlanseringsarrangementet 12.april i Oslo landsstyrets medvirkning Takkekort referert Saker til SpFs styremøte 12.februar 2008 Samarbeid med NSF Draktreglementet utsettelse av sak om verdensmerker Tidspunkt for landsting 2009: 17.-19.april, Romerike (Gardermoen) 103/07 Strategiplanen 2009-2019 1. Landsstyret drøftet strategiplanen, og ber administrasjonen følge opp signalene i det høringsdokumentet som sendes grupper og kretser høsten 2008. 2. Landsstyret ber administrasjonen prioritere arbeidet med en omverdenanalyse og en grenseoppgangsmodell. 3. Arbeidsgruppen som skal følge strategiplanen oppnevnes i mars 2008. 4. Landsstyret behandler strategiplanen i sitt neste møte, og arbeidsgruppen skal gjennomføre sitt første møte innen den tid. 111/07 Aksjonene våre - ny giv Landsstyret er glad for den prioritet innsamlingsaksjonene har fått i 2008,og støtter de signaler og tiltak som fremkommer i saksframlegget.
113/07 Språkpolitikk 1. KFUK-KFUM-speidarane ynskjer å ha ein medviten språkpolitikk. 2. Innafor vedteke budsjett, skal organisasjonen strekkje seg etter å nytte begge skriftspråk. 3. Medlemsboka gis ut på begge skriftspråk. 4. Bladene våre skal ha artiklar på begge skriftspråk. 115/07 Økte inntekter til forbundet Organisasjonen er avhengig av å øke de årlige driftsinntektene utover medlemskontingent, offentlig tilskudd og prosjektinntekter med minst en million kroner. 1. Landsstyret støtter de signaler som fremkommer i saken, og ber administrasjonen arbeide videre med de tiltak som er foreslått. 2. Det settes av en 30 % stilling til å jobbe med å skaffe forbundet økte inntekter i 2008 og 2009. 3. Alle sponsoravtaler skal godkjennes i landsstyret. 122/07 Rapport frå speiderhandbokkomiteen Landsstyret diskuterte innholdet i rapporten fra speiderhåndbokkomiteen, og trekker disse konklusjonene: Ved slike store prosjekter er tilstrekkelig med ansattressurs en forutsetning for å lykkes. Det lages en huskeliste med erfaringer ut fra denne rapporten. Det er viktig å bli enig om oppdrag, organisering og tidsbruk før store prosjektkomiteer setter seg. Administrasjonen avklarer frivilliges opphavsrett etter åndsverkloven ved bokprosjekter. Administrasjonen følger opp endringer ved en 2.utgave, avklarer salg til eksterne kunder og kontakter Atle Aas i god tid ved en revisjon. Landsstyret ønsker å takke speiderhåndbokkomiteen for det omfattende og gode arbeidet de gjorde med utviklingen av speiderhåndboka. Administrasjonen utarbeider en erfaringsliste ut fra landsstyrets debatt til bruk ved senere prosjekter.
02/08 Status på oppfølging av tidligere vedtatte saker Til møtet forelå en oversikt over seks saker vedtatt av styret som administrasjonen og andre foreløpig ikke har fulgt opp, og årsaken til dette. 1. Landsstyret tar informasjonen om tidligere vedtatte saker til orientering. 2. Landsstyret ber om at arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for utvikling av Nordtangen herunder en finansieringsplan prioriteres. 03/08 Godkjenning av nye ledere og grupper Det har i perioden 11.1107. 21.01.08 blitt foretatt følgende godkjenninger Asker og Bærum Ragnhild L. Nygård, Kolsås KFUK-KFUM-speidere Christine M. Wiig, Kolsås KFUK-KFUM-speidere Vetle Høivang Jensen, Heggedal KFUK-KFUM-speidere Bjørgvin: Liv Kjersti Skartland, Ulriksbanen KFUK-KFUM-speidere Jakob Enerud, 1. Os KFUK-KFUM-speidere Finnmark: Jeanette Emdal, Alta KFUK-KFUM-speidere Christel Eriksen, Alta KFUK-KFUM-speidere Haugaland: Gunvor Meling, Haugesund 1 KFUK-KFUM-speidere Ørjan L. Apeland, 15. Haugesund KFUK-KFUM-speidere Tollak Mikal Kaldheim, Kopervik KFUK-KFUM-speidere Sigbjørn L. Melvær, Kopervik KFUK-KFUM-speidere Håvard Nesse, Kopervik KFUK-KFUM-speidere Vidar Holgersen, 1.Rossabø KFUK-KFUM-speidere Andreas Flatnes Nuntun, 1. Rossabø KFUK-KFUM-speidere Line Merete Owe, Vikebygd KFUK-KFUM-speidere Martin Valen, Vikebygd KFUK-KFUM-speidere Borghild Velde, Vats KFUK-KFUM-speidere Oslo: Magnus Nordlid, Høybråten KFUK-KFUM-speidere Rogaland: Jostein Bakklund Moi KFUK-KFUM-speidere Romerike: Jørn Grimstad, Sørumsand KFUK-KFUM-speidere
Sunnmøre: Linda Katrin M. Vada, Blindheim KFUK-KFUM-speidere Trøndelag: Trond-Børge Rikardsen, 1. Byåsen KFUK-KFUM-speidere Kjartan Bergslid, Levanger KFUK-KFUM-speidere Ny enhet: Tverved KFUK-KFUM-speidere, familiespeidere Vestfold krets 23 nye ledere godkjennes. En ny enhet godkjennes. 04/08 Helhet: Tiltaksplan, bemanningsplan og utvalgsstruktur Landsstyret vedtok i forrige møte å se bemanningsplanen, utvalgsstrukturen og tiltaksplanen for 2008-2009 som en sak. Saken skulle fremmes for ny styrebehandling på dette møtet. Landsstyret startet på en liste med sentrale oppgaver som forbundet trenger løst, og fordelte hva frivillige, og hva ansatte skal utføre. 1. Landsstyret ber administrasjonen komplettere listen over oppgaver som bør utføres av frivillige, og listen som bør utføres av ansatte. 2. Landsstyret ber om at administrasjonen spesielt jobber med de syv prioriterte områdene i tiltaksplanen for 2008-2009. 3. Rekruttering til program- og ledertreningsutvalget og til arbeidsgruppa for strategiplanen skjer våren 2008, og skal være operative 1. august 2008. 4. Det avklares hvilke utvalg og komiteer de ansatte skal sitte i, og hvilke oppgaver de ansatte skal ha i disse utvalgene og komiteene. 05/08 Reviderte personalpolitiske retningslinjer Høsten 2007 har det pågått et arbeid i personalrådet for å revidere de personalpolitiske retningslinjene som avklarer arbeidstakernes og arbeidsgivers rettigheter og plikter vedrørende personalforvaltning, lønnspolitikk og ansettelser. Til møtet forelå et forslag til en revisjon av retningslinjene. 1. Landsstyret godkjenner de reviderte personalpolitiske retningslinjer av 7. desember 2007 med følgende endringer: Punkt 5.7 endres til: Ansettelse av generalsekretær foretas av landsstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget. En representant for de ansatte er med på utlysning og en vurdering av
søknadene. Punkt 5.8 gis følgende tillegg: Generalsekretær har personalansvaret dersom ikke annet er avtalt Siste avsnitt- første kulepunkt - i Lønnspolitiske retningslinjer endres til: Generalsekretær skal i samarbeid med hver av de ansatte sette individuelle mål, og resultatoppnåelsen av disse skal til en viss grad være med i vurderingen av en eventuell lønnsforhøyelse. 2. Landsstyret ønsker ikke en ansattrepresentant i styret. 3. Landstyret ber arbeidsgiversiden i personalråd foreslå et alternativt lønnssystem som drøftes i personalråd før det godkjennes i landsstyret. 06/08 Løftet for oppdagere Saken må følges opp ut fra vedtaket på landstinget i 2007. Der ble det vedtatt et kompromiss om ordlyd og om hvor mange løfter vi skal ha for våre medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere. Uenigheten går både på ordlyden i speiderløftet, om også stifinnere bør avlegge oppdagerløftet. 1. Landsstyret ber om at det forberedes en høring om ordlyd, antall og aldergrense på løftene i Norges KFUK-KFUM-speidere i lys av de nye arbeidsgrenene som ble vedtatt på landsting i 2007. Saken fremmes på landsting i 2009. 2. Landsstyret ber om en religionspedagogisk uttalelse på hva aldersgruppen fra 2.-10. klasse forstår av våre gjeldende løfter for oppdagere og øvrige medlemmer. 07/08 Trekløver-Gilwell Fra januar 2005 har forbundet hatt en Trekløver-Gilwell-komité. Komiteen besto i utgangspunktet av fire personer og en ansatt, der to nå har trukket seg. Mandatet var å lage en egen Trekløver-Gilwell-trening som skulle gjennomføres i 2007, det ble ikke gjennomført. Landsstyret har tidligere gitt et tydelig signal om at dette kurset ønsker vi å ha uten samarbeid med andre organisasjoner. På møtet i desember 2007 besluttet komiteen å legge ned arbeidet i sin nåværende form, samtidig som den anbefaler å starte en prosess sammen med NSF. Vi har pr i dag ikke tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre eget Trekløver- Gilwell-kurs med ønsket kvalitet. Saken ble diskutert i arbeidsutvalget 15. januar 2008, som vedtak: 1. Arbeidsutvalget ønsker et kurs sammen med NSF i 2009. 2. Norges KFUK-KFUM-speidere arrangerer eget kurs i forbindelse med landsleiren i 2010. Landsstyret støtter arbeidsutvalgets vedtak fra 15. januar 2008.
08/08 KFUK-KFUM-speiderne som miljøorganisasjon Vår organisasjon har et meget godt utgangspunkt for å bli en aktiv og synlig miljøorganisasjon. Landsstyret ønsker at dette arbeidet skal ha økt fokus og prioritet fra 2008. 1. Landsstyret ber om at det utarbeides en plan for konkret miljøarbeid i Norges KFUK- KFUM-speidere som omfatter lokal-, regional- og sentralleddet. 2. Planen godkjennes av landsstyret i juni 2008. 3. Tiltaksplanen 2008-2009 skal innholde miljøtiltak som et nytt punkt Utvikling 3. 09/08 Samarbeid med NSF om rovernes beredskapsgruppe og varslingstelefon Fra Norges speiderforbund har vi fått en invitasjon til å inngå et forpliktende samarbeid om rovernes beredskapsgruppe og speidernes beredskapstelefon 09123. Administrasjonen ser flere fordeler enn ulemper ved å starte forhandlinger om et slikt formelt samarbeid. 1. Landsstyret ber generalsekretær innlede forhandlinger med Norges speiderforbund og Rovernes beredskapsgruppe med sikte på å undertegne en likeverdig avtale som regulerer alle forhold rundt et formalisert samarbeid om beredskapsarbeidet og beredskapstelefonen. 2. En avtale skal godkjennes av landsstyret. 3. De praktiske konsekvensene av dette samarbeidet skal utredes i tett samarbeid med rovernemnda. 10/08 Endring i retningslinjene for tildeling av hederstegn Hederstegnskomiteen ønsker å fremme noen forslag til endringer i retningslinjene for tildeling av hederstegn i organisasjonen. De foreslåtte endringene gjør retningslinjene tydeligere og mer i tråd med gjeldende praksis. Landsstyret godkjenner de fremlagte reviderte retningslinjer for tildeling av hederstegn i Norges KFUK-KFUM-speidere. 11/08 Årsmøte 2007 Inger Johanne Amelns legat I tråd med vedtektene til legatet er landsstyret årsmøte for Inger Johanne Amelns Legat. Det føres egen protokoll for legatet. Årsmøtet i Inger Johanne Amelns legat 2007 ble avholdt i henhold til vedtektene, og er referert i egen protokoll.
12/08 Budsjett 2008 Til møtet forelå to versjoner av revidert budsjett for 2008. Budsjettet viser et underskudd som er kr. 80.000,- større enn det landstinget vedtok. Differansen skyldes en sannsynlig overskridelse på lønnsbudsjettet. 1. Landsstyret vedtar budsjettet for 2008 som viser et underskudd på kr. 984.000,- 2. Budsjettrevisjon foretas etter andre kvartal i 2008. 13/08 Rapport fra medlemsvekst Det forelå en rapport fra arbeidet med medlemsvekst pr 25. januar 2008. Landsstyret var fornøyd med rapporteringen, men ber om at denne kommer sammen med øvrige sakspapirer. Landsstyret tar rapport fra medlemsvekstavdelingen til orientering. 14/08 Eventuelt Arbeidsplan for SpF 2008-2009 Landsstyret hadde et behov for å drøfte prinsipielle sider ved samarbeidet med NSF, og ønsker å fortsette drøftingen av effekten av dette samarbeidet. Landsstyret drøftet så innholdet i forslaget til arbeidsplanen for SpF for 2008-2009 som skal vedtas på representantskapsmøtet 28.-30.mars 2008. 22.02.08/POL Arbeidsplanen for Spf drøftes på siste styremøte hvert år.