Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Like dokumenter
Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 22. JUNI 2018 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. MARS 2018 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 22. FEBRUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 27. APRIL OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 16.

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. MAI 2017 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 26.APRIL 2017 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. JANUAR 2018 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23.FEBRUAR 2017 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 21. OKTOBER 2016 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 16. JUNI 2017 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR «SI MOT 2022» - STATUS FOR ARBEIDET. Forslag til

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. DESEMBER 2014 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR «SI MOT 2022» - PLAN FOR Å OPPNÅ ØKONOMISK BALANSE OG BÆREKRAFT

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. OKTOBER 2015 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. MAI 2012 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. MARS 2015 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. NOVEMBER 2016 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. APRIL 2016 VEDTAK:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Protokoll. styremøte i Sykehuset Østfold HF. undervisningssenteret

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 VEDTAK:

SAK NR REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. JANUAR 2018 VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. MARS

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK:

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 24. august 2018 Tidspunkt: Kl

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonsrådgiver Bente H. Nygaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

SAK NR STATUS UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 30. AUGUST 2010 VEDTAK:

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. APRIL 2015 VEDTAK:

FORELØPIG Møteprotokoll

Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær (referent)

Saker som ble behandlet

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 18. JUNI 2015 VEDTAK:

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Møtereferat (godkjent) fra møte i Brukerutvalget 1. november 2018

Fra administrasjonen: Kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 26. april 2018 Tidspunkt: Kl

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2013

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Transkript:

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 24. mai 2019 kl. 0900-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kjell-Petter Tønnessen, Kaija Eide Drønen, Daniel Haga, Jørgen Hurum og Ove Talsnes Forfall: Marianne Nielsen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt Hyll, direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll og kst. kommunikasjonsdirektør Frank Roar Byenstuen Fra Brukerutvalget: Gerd E. Nonstad (leder) og Svein Eirik Lund (nestleder) I tillegg møtte: Pasient- og brukerombudet Tom Østhagen Referent: Linda E. Nyfløt Hyll Sak 040-2019 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET HF 24. APRIL 2019 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF 24. april 2019. 23

Sak 041-2019 TERTIALRAPPORT FØRSTE TERTIAL 2019 FOR SYKEHUSET INNLANDET Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport for første tertial 2019 til etterretning. Sak 042-2019 «SI MOT 2022» - TILTAK FOR Å SIKRE FAGLIG OG ØKONOMISK BÆREKRAFT - STATUS I ARBEIDET 1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet med tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft til orientering. 2. Styret merker seg at forsterket oppfølging av omstillingstiltak har gitt effekt, og forutsetter at tiltak med manglende effekt blir kompensert med nye tiltak for sikre økonomisk balanse. 3. Styret ber om at det utarbeides en overordnet plan for arbeidet med å sikre faglig og økonomisk bærekraft for perioden frem til målbildet er realisert, og at tillitsvalgte og vernetjeneste involveres i tråd med lov og avtaleverk når nye tiltak konkretiseres. Sak 043-2019 VIRKSOMHETSSTRATEGI OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET 2020-2023 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2020-2023 og Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 2. Styret slutter seg til prioritering av arbeidet med å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen med særskilt fokus på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, pakkeforløp kreft og pasientforløp. 3. Styret ber om at samhandlingen med kommunene om desentraliserte tjenester styrkes. 4. Aktivitetsnivået skal være i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF og forventet befolkningsvekst i planperioden. Veksten i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner skal være større innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk 24

5. Styret slutter seg til at det budsjetteres med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020 med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023. Styret merker seg at resultatene er sterkt påvirket av effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. 6. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaks- og divisjonsnivå. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet jf. styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8.mars. 7. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. 8. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger. 9. Styret legger videre til grunn at kommunene i sykehusområdet gis informasjon om og involveres i foretakets omstillingsarbeid og implementeringen av kommende endringer. Styreleder Anne Enger kom med følgende forslag til nytt vedtakspunkt 5: 5. Styret merker seg at omstillingene som kreves for å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene tar tid. Effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen innebærer et budsjett for foretaket med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF viderefører omstillingsmidler slik at Sykehuset Innlandet kan budsjettere med et resultat i balanse i 2020. Det budsjetteres videre med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023. Det var ingen innvendinger mot forslaget. 1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi 2020-2023 og Økonomisk langtidsplan 2020-2023. 2. Styret slutter seg til prioritering av arbeidet med å redusere uønsket variasjon i pasientbehandlingen med særskilt fokus på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, pakkeforløp kreft og pasientforløp. 3. Styret ber om at samhandlingen med kommunene om desentraliserte tjenester styrkes. 4. Aktivitetsnivået skal være i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst RHF og forventet befolkningsvekst i planperioden. Veksten i antall budsjetterte polikliniske konsultasjoner skal være større innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor somatikk 25

5. Styret merker seg at omstillingene som kreves for å tilpasse driften til de nye økonomiske rammene tar tid. Effektene av endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen innebærer et budsjett for foretaket med et resultat på minus 60 millioner kroner for 2020. Styret ber om at Helse Sør-Øst RHF viderefører omstillingsmidler slik at Sykehuset Innlandet kan budsjettere med et resultat i balanse i 2020. Det budsjetteres videre med gradvis opptrapping til et positivt resultat på 100 millioner kroner i 2023. 6. Det er nødvendig med omfattende omstillingstiltak i Sykehuset Innlandet for å nå økonomiske og faglige mål nedfelt i økonomisk langtidsplan og foretakets virksomhetsstrategi. Styret forutsetter at det arbeides helhetlig med tiltak for å håndtere de økonomiske utfordringene i den kommende fire-årsperioden både på foretaks- og divisjonsnivå. Endringer som gjennomføres skal være i tråd med det framtidige målbildet jf. styresak 005-2019 i Helse Sør-Øst RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8.mars 2019. 7. Styret forutsetter at økonomisk langtidsplan og virksomhetsstrategien følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. 8. Styret legger til grunn at Sykehuset Innlandet etter hvert som omstilling og endringstiltak operasjonaliseres og planlegges, ivaretar medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste samt behov for formelle drøftinger. 9. Styret legger videre til grunn at kommunene i sykehusområdet gis informasjon om og involveres i foretakets omstillingsarbeid og implementeringen av kommende endringer. Sak 044-2019 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER Det ble gitt en orientering om følgende saker: 1. Protokoll fra foretaksmøte 20. mai 2019 for Sykehuset Innlandet HF protokoll og vedtekter for Sykehuset Innlandet HF ble utdelt i møtet. 2. Styreleder deltar på Åpent møte på Otta 27. mai 2019 muntlig orientering i møtet. Styret tar redegjørelsene fra styreleder til orientering. 26

Sak 045-2019 ORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker: Fra Helse Sør-Øst RHF: 1. Foreløpig protokoll fra styremøte 25. april 2019 ett vedlegg 2. Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst 2019 to vedlegg Fra Sykehuset Innlandet HF: 3. Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (SP) til Helseministeren ett vedlegg Svaret fra Helseministeren: https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/sporsmal/skriftlige-sporsmalog-svar/skriftlig-sporsmal/?qid=76205 4. Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet 2019 ett vedlegg 5. Møte med Advisory Board (AB) tirsdag 22. oktober 2019 muntlig orientering styret og ledergruppen vil bli invitert til å delta på seminar med AB. 6. Orientering om prosjektmandat - Målbildet for Sykehuset Innlandet HF - konkretisering av virksomhetsinnhold. Mandatet er lagt ut på Helse Sør-Øst RHF sine nettsider: https://www.helse-sorost.no/nyheter/prosjektmandat-for-sykehuset-innlandet-er-klart 7. Det ble henvist til e-post sendt til styret av tillitsvalgt fra Den norske legeforening Eivind Westrum Aabel, om konsekvenser av endringer i samarbeidsavtalen. muntlig orientering i møtet og henvendelsen vil bli besvart av administrerende direktør. Styret tar redegjørelsene fra administrerende direktør til orientering. Sak 046-2019 EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 20. juni 2019 ved Administrasjons- og servicesenteret i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal. Møtet hevet kl. 13.30. 27

Brumunddal, 24. mai 2019 Anne Enger Tor E. Berge Kaija Eide Drønen styreleder nestleder Kjell-Petter Tønnessen Jørgen Hurum Marianne Nielsen (forfall) Daniel Haga Ove Talsnes Linda E. Nyfløt Hyll referent Følgende styremedlem, som ikke var tilstede på møtet, bekrefter med sin påtegning å ha gjort seg kjent med protokollens innhold: Marianne Nielsen 28