Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes Landstad Helge E. Bryne Liv Stave Geir Berge Øverland Randi Aven Berit J. Hornnes Wenche Kristin Røkenes Styreleiar Nestleiar Forfall frå styret Harry Mowatt Atle Hamar Deltakarar frå administrasjonen Jon Bolstad, administrerande direktør Vidar Vie, viseadm. direktør Olav Hesjedal, direktør Medisinsk klinikk Ole Christian Reusch, direktør Psykisk helsevern Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef Arne Skjelten, HR-direktør Tone Holvik, stadleg leiar NSH Vidar Roseth, referent Andre deltakarar Normund Svoen, praksiskonsulent Kjartan Olafsson, styreleiar Firdavegen 1 Jan Helge Dale, kommuneoverlege Flora kommune Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 1
Sakliste 040/2015 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 041/2015 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.05.2015 042/2015 O Administrerande direktør si orientering 043/2015 A Rapportering frå verksemda per mai 2015 044/2015 A Forvaltningsplan Førde sentralsjukehus og Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik 045/2015 O Løypemelding prosjekt i Helse Førde 046/2015 Eventuelt Skriv og meldingar Styreleiar Jorunn Ringstad ønskte styret og administrasjonen velkomen til styremøte ved Sunnfjord Medisinske Senter. Fagleg orientering: Styreleiar i Firdavegen 1 AS Kjartan Olafsson, praksiskonsulent Normund Svoen og kommuneoverlege Jan Helge Dale orienterte om Sunnfjord Medisinske Senter og om prosjektet «Samhandling under same tak i Florø». Utbygginga av Sunnfjord Medisinske Senter er no ferdigstilt og alle tenestene som det er planlagt for er til stades ved senteret. Senteret rommer mange primær- og spesialisthelsetenester under same tak, i tillegg til private tilbod. Samlokalisering er eit godt utgangspunkt for å oppnå samhandling, men ikkje tilstrekkeleg. I prosjektet blir det i 11 arbeidsgrupper arbeidd med å utvikle gode samhandlingsmodellar og rutinar. Det vart gjennomført synfaring ved senteret, med vekt på Helse Førde sine tenester. 040/2015 A Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleiar Ringstad orienterte om: Dagsorden Dokument utsendt til styret: 5 dokument var utsendt som «skriv og meldingar» Dokument utdelt i møtet: Årsplan for styret 2015 Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 2
041/2015 A Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 29.05.2015 Styret godkjende og underteikna protokollen frå styremøte 29.05.2015. 042/2015 O Administrerande direktør si orientering Nordfjord sjukehus Stadleg leiar Tone Holvik ved Nordfjord sjukehus informerte om si rolle og om utviklingsabeid og drift ved Nordfjord sjukehus. Holvik takka for god mottaking og eit godt introduksjonsprogram i helseføretaket i samband med oppstart i stillinga. Styret ga gode tilbakemeldingar på gjennomgangen og påpeikte at dei nye tilboda ved Nordfjord sjukehus bør gjerast kjent på ein god måte. Styret tek saka til orientering. 043/2015 A Rapportering frå verksemda per mai 2015 Oppsummering: Viseadm. direktør Vie orienterte om: Kvalitet (ventelister og ventetider, liggedøgn for utskrivingsklare pasientar, korridorpasientar, epikrisetider, strykingar og replanlegging/ikkje møtt) Ventetidsutviklinga for ventande ligg på om lag same nivå som dei siste månadene. 70 dagar er på nivå med same tid i fjor, men over helseføretaket sitt mål om 60 dagar. Det kan bli ein auke i ventetid i løpet av sommaren. Tal ventande har gått litt opp att til ca 6 200. Ventande for behandla har ein liten reduksjon, til 68 dagar. For øvrige kvalitetsindikatorar er det ein bra situasjon. Viseadm. direktør Vie orienterte om: Aktivitet, økonomi og medarbeidarar Det er samla sett god produksjon målt i DRG-poeng samanlikna med fjoråret og god aktivitet innan Psykisk helsevern. Kirurgi hadde lågare aktivitet i mai, spesielt på ortopedi. Perioderesultatet i mai vart -2,9 millionar og resultatet ved utgangen av mai er på 7,0 millionar. Prognosen for året er uendra på 13,0 millionar. Det er gjort ei avsetning på om lag 4 mill på inntektssida. Det er lagt til grunn at helseføretaket får dekka dei auka pensjonskostnadene, slik det går fram av revidert nasjonalbudsjett. I budsjettet for 2015 har det vore lagt inn for høg lønsvekst i høve til det som vart resultatet. Sjukefråveret i april var lågt, 5,6 prosent. Brutto månadsverk synest høgt i høve til fjoråret, noko som må ha merksemd framover. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 3
Styret kommenterte at det er viktig å arbeide systematisk med reduksjon av ventelistene i tråd med plan. Det er ønskjeleg at ein ser på om delar av økonomirapporteringa kan betrast (avsetningar). Styret framheva at det er viktig og gledeleg at sjukefråveret er på eit så lagt nivå. Det vart elles påpeikt at oversynet over tilsynssaker bør vere godt oppdatert. Rapportering frå verksemda per mai 2015 vert teken til vitande. 044/2015 A Forvaltningsplan Førde sentralsjukehus og Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik Oppsummering: Det vart vist til framlegg til forvaltningsplanar for Førde sentralsjukehus og Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik. Adm. dir. Bolstad innleia og gjorde greie for krava til forvaltningsplanane og prosessane i tilknyting til desse. Førde sentralsjukehus har to bygningar som er freda i verneklasse 1. Det same er grøntanlegg/uteområde ved sjukehuset. Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik har fire bygningar i verneklasse 1 og grøntanlegg/uteområde i verneklasse 2. Det er krav til utarbeiding av forvaltningsplanar for desse verneområda. Føremålet med forvaltningsplanane er at forvaltninga skal sikre at dei kulturhistoriske verdiane som knyter seg til eigedomen og dei enkelte bygningane vert ivaretekne. Forvaltningsplanane for objekt i verneklasse 1 skal godkjennast av Riksantikvaren. Styret godkjenner forvaltningsplanar for Førde sentralsjukehus og for Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik. 045/2015 O Løypemelding prosjekt i Helse Førde Oppsummering: Administrasjonen orienterte. Det vert i Helse Førde gjennomført mange ulike typar prosjekt for å utvikle pasienttryggleik, kvalitet og samhandling. Dette er prosjekt med lokalt initiativ og gjennomføring og regionalt initierte prosjekt med lokal deltaking og gjennomføring. Alle typar prosjekt vert følgd opp med jamnleg rapportering til føretaksleiinga og/eller til eigne styringsgrupper. Styret i Helse Førde har bedt om å bli jamnleg orientert om prosjektarbeid i Helse Førde, på status og oversikt. I tråd med årsplan vart oversikt pr juni 2015 presentert. Styret kommenterte at helseføretaket har ein stor aktivitet knytt til utviklingsprosjekt. Det vart peikt på at rapporteringa bør omfatte ressursbruk og vinstrealisering. Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 4
Administrasjonen orienterte om prosjekt med vesentleg dårlegare framdrift enn planlagt. Dette gjeld elektroniske meldingar patologisvar, der årsaka er behov for feilretting og tilpassing av programvare (eksterne forhold). Løypemelding frå prosjekt i Helse Førde pr juni 2015 vert teken til orientering. 046/2015 Eventuelt Ingen saker. Skriv og meldingar Følgjande skriv og meldingar var sendt ut til styret: Samhandlingsnytt, juni 2015 Brev frå fylkesmannen vedr. «Rapport tilsyn med Helse Førde HF samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelstenesta til kommunen», datert 22.05.2015 «Førebels inntektsfordeling og resultatkrav 2016», styresak Helse Vest RHF 060/15 «Langtidsbudsjett 2016-2020», styresak Helse Vest RHF 061/15 «Forprosjekt Bygg aust i Helse Førde HF», styresak Helse Vest RHF 064/15 Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 5
Ref. Vidar Roseth Jorunn Ringstad Styreleiar Agnes Landstad Nestleiar Helge E. Bryne Harry Mowatt (sett) Liv Stave Atle Hamar (sett) Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit J. Hornnes Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 19.06.2015 6