Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Behandling: Representantene Jan Tore Svendsgård (H) og Odd Arne Stormo (SP) framla slikt fellesforslag: Bevilgning rehabilitering innenfor omsorgstjenesten opprettholdes kr. 400 000,-. Meløy skole ungdomstrinn opprettholdes. Finansiering 2015 kr. 150 000,- eget budsjett Planleggingsmidler FV 17 Sorvika Reppen, opprettholdes kr. 250 000,-. Finansiering med salg av tomt Ørnes Sentrum med kr. 250 000,-. Nytt sykehjem: Reduksjon av antall plasser fra 63 til 54 plasser. Byggestart oktober 2015. Finansiering av kapitaliseringskostnader kr. 1.245.000,- med salg av tomt Ørnes sentrum. Drift av nytt sykehjem 54 plasser innenfor dagens rammer. ØKONOMIPLAN 2015-2018: Nytt sykehjem kr. 4 614 000,- finansieres med salg av tomt Ørnes Sentrum, i 2016. Meløy skole kr. 450 000,-. Rehabilitering innenfor omsorgstjenesten kr. 400 000,-. Finansieres med: Reduksjon omsorg netto endring i sykelønn og refusjon med til sammen kr. 850 000,- Rådmannens innstilling med framlagte forslag til endring, ble enstemmig vedtatt. ---- 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 1 av 6
Representanten Odd Arne Stormo (SP) framla slikt oversendelsesforslag: «FORSLAG OM ENDRING I SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Formannskapet ber om kvalitetssikring av de økonomiske konsekvenser av forsalg så langt det er mulig fram til kommunestyrets behandling i møte den 11.12.14.» Vedtak: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018, og Enhetenes kommentarer til budsjett 2015. 2. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 2015 - kalt Strategidokument 2015-2018. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende punkter: a. Tildeling av økonomisk sosialhjelp skjer etter statens anbefalte satser. Unntak fra dette er unge hjemmeboende i aldersgruppen 18-25 år hvor satsen settes til kr. 2 000 pr. måned. Det tas en vurdering av satsene i 2015, og en eventuell endring legges fram for kommunestyret i egen sak. b. Det vises til investeringsbudsjettets forslag. Godkjenningsinstans for fordeling/bruk av midlene fastsettes til: Egenkapitalinnskudd KLP Rådmannen EDB-utstyr Rådmannen Planlegging- og kartlegging Rådmannen Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF Gang- og sykkelvei Halsa Driftsutvalget Avløpsutbygging Driftsutvalget Vannutbygging Driftsutvalget c. Låneramme kr. 11 700 000, fordeles med kr. 700 000 på ordinære låneopptak med kr. 500 000 til EDB-utstyr og kr. 200 000 til planlegging/kartlegging. Videre kr. 6 000 000 til selvfinansierende lån med kr. 4 000 000 til vannutbygging og kr. 2 000 000 til avløpsutbygging. I tillegg opptas lån i Husbanken til videre utlån -startlån -med kr. 5 000 000. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene, godkjenne vilkårene m.m. d. Kr. 7 800 000 omdisponeres fra Hallprosjekt Enga til Opprustning og trafikale forhold Enga skole. 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 2 av 6
e. Vedrørende utbygging av tomteområder forutsetter kommunestyret at aktuelle prosjekter forelegges kommunestyret i egne saker til særskilt behandling bl.a. mht. kostnadsoverslag samt finansiering, før arbeidene igangsettes. f. Inntekter ved salg av kommunale bygg skal brukes til investering/større vedlikehold av kommunens bygg. g. Momskompensasjon fra investeringer skal brukes til finansiering av investeringer, eller avsettes til investeringsfond for senere bruk til finansiering av investeringer. h. Premieavvik pensjonsordningene avsettes/brukes fra pensjonsfond. i. Ubrukte investeringsmidler budsjettert til investeringstiltak videreføres i neste års budsjett. j. Ekstra innbetaling på startlån brukes til nedbetaling av lån. k. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetningen til lønnsoppgjør iht. sentrale og lokale lønnsoppgjør i 2014 og 2015. l. Vedrørende føring av regnskapsmessig overskudd og underskudd. Det vises til økonomireglement for Meløy kommune: Ved regnskapsavslutningen kan det avsettes inntil 100 pst. av ledige driftsmidler (overskudd) på et rammeområde til disposisjonsfond for rammeområdet. Forutsetningen for en slik avsetning er at regnskapsresultatet for øvrig gjør dette mulig. Underskudd ved årsavslutningen som skyldes overforbruk, føres opp til dekning i budsjettet for vedkommende enhets budsjett året etter at det er oppstått. Rådmannen vurderer hva som er reelt overskudd og underskudd. 3. Kommunestyret viser til budsjettskjema 1A, og vedtar til fordeling drift netto kr.430 650188. Videre vises til budsjettskjema 1B for fordeling på rammeområder slik: Rammeområde Netto budsjettramme Sentraladministrasjonen 50432145 Undervisningsseksjonen 132663081 Omsorgsseksjonen 165780416 Enheter kommunalsjef drift 84120127 Interkommunalt/offentlig samarbeid 3431000 Tilskudd 32383184 Skatt/rammetilskudd mv -478297000 Finansielle inntekter/utgifter 13826746 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 3 av 6
Merforbruk 4 339 699 Ny organisasjonsplan er vedtatt, og rådmannen gis fullmakt til å omfordele foranstående rammer etter ny organisering. Det vises til budsjettskjema 2 investeringsbudsjettet, og investeringer vedtas med de endringer som framgår i neste pkt. 4. 4. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å oppnå budsjettbalanse, samt nye tiltak Reduksjon av utgifter: Nedleggelse av Ørneshaugen 2500000 5000000 5000000 5000000 Flytting Bolga barnehage til Bolga skole 150000 200000 200000 200000 Meløy skole flytte ungdomstrinn til Ørnes skole i 2015 150000 450000 450000 450000 Ny organisering helårsvirkning 4500000 4500000 4500000 10 stillinger Neverdal skole nedlegges og ombygges til barnehage 2000000 5000000 5000000 5000000 Nedleggelse av kantina 180000 240000 240000 240000 Nytt sykehj. utsettes til 2017 Avdrag- og renter låneopptak 1245000 4614000 4572225 4550875 Driftsmidler 5000000, Sum reduksjon av utgifter 6225000 20004000 19962225 24940875 Nye/endring tiltak: Økning av utgifter Nytt sykehj. Oppstart 2017 avdrag- og renter fra og med 2017-4 060 000-4 236 000 Omsorgsboliger, prosjektmidler -1 000 000 Omsorgsboliger, egenandel drift -300 000-432 000-576 000 Omsorgsboliger, økt bemanning heldøgnstjeneste -1000000-3000000 -4000000 Sum økning av utgifter -1 000 000-1 300 000-7 492 000-8 812 000 Sum netto tiltak 5 225 000 18 704 000 12 470 225 16 128 875 Avsetning til fond 885 301 230 873 1 944 351 Bruk av fond 588 624 5. Kommunestyret vedtar tilskudd til drift 2015 med kr. 3 000 000 til Meløy Utvikling KF og kr. 24 114 984 til Meløy Eiendom KF, samt kr. 1 830 000 til Meløy arbeidstreningssenter, 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 4 av 6
kr. 260 000 til Meløy frivillighetssentral og kr. 4 866 200 til Meløy kirkelige fellesråd 6. Kommunestyret vedtar at endringer i budsjett 2015 innarbeides i økonomiplanen 2015-2018. 7. Kommunestyret vedtar for eiendomsskatteåret 2015 å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eiendomsskattelova 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jfr. 11 første ledd. For verk og bruk settes eiendomskattesatsen til 7 promille. Utskrivingen av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført for skatteåret 2013. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndigheten etter bestemmelser i skatteloven jf. Eiendomsskattelova 8 B Eiendomsskatten skal skrives ut/betales i to terminer, jf. Eiendomsskattelova 25 første ledd. Første termin er 03.2015 og andre termin er 09.2015. 8. Med bakgrunn i en strammere likviditet gir kommunestyret fullmakt til å ta opp et kassekredittlån på inntil kr. 30 000 000,-. BEHANDLING I FORMANNSKAPET DEN 26.11.14. Rådmannens innstilling med framlagte forslag til endring, ble enstemmig vedtatt. Bevilgning rehabilitering innenfor omsorgstjenesten opprettholdes kr. 400 000,-. Meløy skole ungdomstrinn opprettholdes. Finansiering 2015 kr. 150 000,- eget budsjett Planleggingsmidler FV 17 Sorvika Reppen, opprettholdes kr. 250 000,-. Finansiering med salg av tomt Ørnes Sentrum med kr. 250 000,-. Nytt sykehjem: Reduksjon av antall plasser fra 63 til 54 plasser. Byggestart oktober 2015. Finansiering av kapitaliseringskostnader kr. 1.245.000,- med salg av tomt Ørnes sentrum. Drift av nytt sykehjem 54 plasser innenfor dagens rammer. 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 5 av 6
ØKONOMIPLAN 2015-2018: Nytt sykehjem kr. 4 614 000,- finansieres med salg av tomt Ørnes Sentrum, i 2016. Meløy skole kr. 450 000,-. Rehabilitering innenfor omsorgstjenesten kr. 400 000,-. Finansieres med: Reduksjon omsorg netto endring i sykelønn og refusjon med til sammen kr. 850 000,- Oversendelsesforslag: FORSLAG OM ENDRING I SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Formannskapet ber om kvalitetssikring av de økonomiske konsekvenser av forsalg så langt det er mulig fram til kommunestyrets behandling i møte den 11.12.14. 8150 Ørnes Faks: 75710001 postmottak@meloy.kommune.no Side: 6 av 6