MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 11.12.2015 kl. 13 :00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes, Marit Gunda Gundersen Engeset, Øyvind Reidar Bakke Reier, Katrine Stjelja, Terje Vegard Kopperud, Kristian Ronny Tornås S aksliste Side Rektors orienteringer Status universitetsakkreditering Etter møte med NOKUT 4.12 bes HSN se til nye kriterier for universitetsakkreditering ved innsendelse av søknad. NOKUT kan avslutte sin vurderingsprosess i desember 2016, eventuelt januar 2017. Budsjettforlik Kunnskap sdepartementet har 100 ekstra stipendiatstillinger til fordeling, av disse mottar HSN 10 stillinger. I tillegg ligger det ufordelte stipendiatstillinger i budsjettet, blant annet stipendiatstillinger som er øremerket til lærerutdanningen. Eventuelt: Full makt for tildeling av ph.d. - grad i mikro - og nanosystemsteknologi til Fjodors Tjulkins : Styreleder ved HBV gis fullmak t til å tildele ph.d. - grad til Fjodors Tjulkins, ved godkjent disputas ssaker 52/15 15/03392-1 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 11.12.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.10.2015. 3 5 3/15 15/00444-2 Bachelor i Lysdesign 4 1 av 10
54/15 15/03188-20 Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 5 55/15 15/02963-4 56/15 15/03383-2 Tilsetting ved kallelse i fast stilling som professor II i Systems Engineering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd Tilsetting ved kallelse i fast 20 % stilling som førsteamanuensis II innen statistikk ved Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 6 7 Orienteringssaker Meldingssaker 2/15 15/03396-1 Meldingssaker 9 Møtebok 2 av 10
52/15 Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 11.12.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 30.10.2015. 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 52/15 Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 11.12.2015, og møteprotokoll fra styremøtet 30.10.2015. Styret godkjenner møteinnkalling til styremøtet 11.12.2015, og møteprotokoll fra styremøtet 30.10.2015. Møtebok 3 av 10
53/15 Bachelor i Lysdesign 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 53/15 Klikk her for å skrive inn tekst. 1. HBV viderefører BA-studiet i lysdesign og inkludere studiet i studieporteføljen for skoleåret 2016 /2017. 2. Styret ber Fakultet for Helsevitenskap ved Institutt for optometri og synsvitenskap ta organisatorisk og faglig ansvar for Bachelorstudiet i Lysdesign med tilhørende fagmiljø. 3. 25 studieplasser omdisponeres fra fakultet HS til fakultet HE som en del av finansieringen av studiet. To årsverk overføres fra HS til HE. 4. Styret forutsetter at næringen i en overgangsperiode på 5 år finansierer et gaveprofessorat innenfor fagområdet. 5. Styret ber HBV nedsette et samarbeidsforum/råd med representanter fra HBV og næringen for å sikre utviklingen av studiet og forskningsområdene knyttet til Lysdesign 6. Styret ber HBV utarbeide og inngå en forpliktende avtale med næringen for å sikre videre samarbeid. 1. HBV viderefører BA-studiet i lysdesign og inkludere studiet i studieporteføljen for skoleåret 2016 /2017. 2. Styret ber Fakultet for Helsevitenskap ved Institutt for optometri og synsvitenskap ta organisatorisk og faglig ansvar for Bachelorstudiet i Lysdesign med tilhørende fagmiljø. 3. 25 studieplasser omdisponeres fra fakultet HS til fakultet HE som en del av finansieringen av studiet. To årsverk overføres fra HS til HE. 4. Styret forutsetter at næringen i en overgangsperiode på 5 år finansierer et gaveprofessorat innenfor fagområdet. 5. Styret ber HBV nedsette et samarbeidsforum/råd med representanter fra HBV og næringen for å sikre utviklingen av studiet og forskningsområdene knyttet til Lysdesign 6. Styret ber HBV utarbeide og inngå en forpliktende avtale med næringen for å sikre videre samarbeid. Møtebok 4 av 10
Møtebok 5 av 10
54/15 Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 54/15 Forslag til vedtak: For Nhut Minh Tran godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel: Design and microfabrication of new automatic human blood sample collection and preparation devices. Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den 23.09.2015 som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne Proteomics in LOC-systems o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel: Design and microfabrication of new automatic human blood sample collection and preparation devices. Nhut Minh Tran tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. For Nhut Minh Tran godkjennes: Vitenskapelig avhandling med tittel: Design and microfabrication of new automatic human blood sample collection and preparation devices. Gjennomført opplæringsdel Doktorgradsprøve den 23.09.2015 som besto av: o prøveforelesning over oppgitt emne Proteomics in LOC-systems o offentlig forsvar av avhandlingen med tittel: Design and microfabrication of new automatic human blood sample collection and preparation devices. Nhut Minh Tran tildeles graden philosophiae doctor fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Møtebok 6 av 10
55/15 Tilsetting ved kallelse i fast stilling som professor II i Systems Engineering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 55/15 Forslag til vedtak: Robert Cloutier tilsettes i fast 20 % stilling som professor II i Systems Engineering. Robert Cloutier tilsettes i fast 20 % stilling som professor II i Systems Engineering. Møtebok 7 av 10
56/15 Tilsetting ved kallelse i fast 20 % stilling som førsteamanuensis II innen statistikk ved Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 56/15 Forslag til vedtak: Ragnhild Sørum Falk tilsettes ved kallelse i fast 20 % stilling som førsteamanuensis II innen statistikk ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen(IFSV-D) fra 01.01.16. Ragnhild Sørum Falk tilsettes ved kallelse i fast 20 % stilling som førsteamanuensis II innen statistikk ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Campus Drammen(IFSV-D) fra 01.01.16. Møtebok 8 av 10
2/15 Meldingssaker 1 Høgskolestyret HBV 11.12.2015 2/15 - Referat IDF møte 30.11.2015 (utsendt i forkant av styremøtet) - Referat ledermøte HBV 03.11.2015 (utsendt i forkant av styremøtet) - Referat ledermøte HBV 17.11.2015 (utsendt i forkant av styremøtet) - Referat ledermøte HBV 01.12.2015 (utsendt i forkant av styremøtet) - Protokoll fra styremøtet 30.10.2015 (utsendt i forkant av styremøtet) Forslag til vedtak: Skriv inn forslag til vedtak Møtebok 9 av 10
Møtebok 10 av 10