Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013 Plan og byggesaksutvalget 42/13 12.11.2013 Utvalg for teknikk og miljø 31/13 13.11.2013 Utvalg for omsorg og helse 29/13 13.11.2013 Utvalg for oppvekst og kultur 26/13 13.11.2013 Formannskapet 79/13 27.11.2013 Kommunestyret / 11.12.2013 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for 2014-2017 vedtas i samsvar med hovedoversikter i Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 5 og vedlegg 1. Herunder: a. Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b. Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 2. Handlingsplan for oppfølging av Ski kommuneplan 2011-2022 i økonomiplanperioden vedtas som vist i Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 4. a. Overordnet målkart vedtas i samsvar med Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, kapittel 6. 3. Lån, kapittel 5: a. Det tas opp lån i 2014 på inntil 250,4 mill. kroner til investeringsformål. b. Det tas opp startlån i 2014 på 70 mill. kroner til videre utlån. 4. Kommunale gebyrer fastsettes slik det fremgår av Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017, vedlegg 2. 5. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette fram Forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden 2014-2017. Forslaget viser kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden fram mot 2017. Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser, og periodens handlingsdel for kommuneplan 2011-2022. Forslaget bygger på tidligere økonomiplanvedtak, og innebærer økt satsing innenfor helse- og omsorgstjenester, grunnskoler og idrett. Ski kommune har et driftsbudsjett på drøyt 1,9 mrd. kroner og planlegger investeringer for nær 1,2 mrd. kroner i perioden 2014-2017.
Saksopplysninger: Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden, vedtatt av Kommunestyret 19. juni 2013. Forslaget er justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetningene som har fremkommet i løpet av høsten, herunder de forutsetninger som ligger i regjeringen Stoltenberg sitt forslag til statsbudsjett. Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om forslag til budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene på virksomhetsnivå. I tillegg er forslaget presentert for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ved drøfting i sentralt samarbeidsutvalg og behandling i sentralt arbeidsmiljøutvalg. Forslaget er behandlet i partssammensatt utvalg, før politisk behandling. 2 Vurdering: Det økonomiske handlingsrommet for kommunen strammes inn i økonomiplanperioden. Tunge investeringer vil føre til betydelige økte finanskostnader. Kommunen vil i de nærmeste årene gå gjennom en periode hvor det ikke er mulig å nå målsettingen om netto driftsresultat på minst tre prosent av inntektene. Innstramminger i forutsetningene for pensjonsforpliktelser svekker også det økonomiske handlingsrommet. Kommunen har imidlertid gode reserver, som er styrket med over 100 mill. kroner de siste par årene. Budsjettene kan dermed balanseres for en periode. Rådmannen understreker imidlertid at det er avgjørende å følge produksjonen tett. Det er nødvendig å hente ut en effektivisering i størrelsesorden 30 mill. kroner årlig fra budsjettåret 2015 for at kommunen skal være i stand til å styrke sine reserver ved utgangen av perioden. Økonomiske konsekvenser: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017. Konklusjon: Det vises til Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017. Ski, 29.10.2013 Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til budsjett og handlingsplan 2014-2017 Vedlegg som ligger i saksmappen: Eldrerådets behandling 11.11.2013: Eldrerådet fremmet følgende felles forslag til uttalelse: «Eldrerådet tar saken til orientering.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Eldrerådet uttalelse er: Eldrerådet tar saken til orientering.
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling 12.11.2013: Rådet for likestilling av funksjonshemmede fremmet følgende felles forslag: «Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering.» Felles forslag til uttalelse tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse er: Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar saken til orientering. 3 Plan og byggesaksutvalgets behandling 12.11.2013: Innstilling: Utvalget tar saken til orientering. Plan og byggesaksutvalgets uttalelse til formannskapet: Budsjett og handlingsplan 2014-2017 tas til orientering Utvalg for teknikk og miljøs behandling 13.11.2013: Lars Christian Bilet (FRP) fremmet følgende forslag: «Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.» Fremskrittspartiets forslag innstilles enstemmig. Utvalg for teknikk og miljøs uttalelse til formannskapet: Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling 13.11.2013: Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag: «Utvalg for omsorg og helse tar saken til orientering.» Steens forslag tiltres enstemmig. Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: Utvalg for omsorg og helse tar saken til orientering. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling 13.11.2013: Leder J. Kristian Bjerke (H) fremmet følgende forslag: «Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering.» J. Kristian Bjerkes forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs uttalelse til Formannskapet er: Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering.
4 Formannskapets behandling 27.11.2013: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag til endring i drifts og investeringsbudsjett: Ski kommunes driftsbudsjett 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Reduksjon av kostnader Salg av eiendom - sparte kapitalkostnader -2 500-5 000-5 000 Innkjøp og bruk av rammeavtaler Sosialtjenester Pedagogisk virksomhet IKT, reduserer vekst i bemanning. Ikke redusert omfang av anskaffelse av utstyr Økt nærvær. Sykefravær 6,5% Kirkeveien 3, oppstart høst 2014 Energisparing -900-850 -1 500-4 000 Generell reduksjon post; 100,101,102 fellestjenester, 105 Virksomhetsovergripende Post 700 Sum reduksjoner drift -2 500-10 000-21 250-5 000-19 000-5 000-20 000-5 000-20 000 Økte kostnader Samhandlingsenhet, rehabilitering 1 500 2 000 2 000 2 000 Hjemmetjeneste Renhold inntil hver 14dg 500 500 500 500 Frivilligsentralen, prøveprosjekt 250 250 Videreutdanning og lederutdanning lærere. En forholdsvis 4 000 4 000 fordeling pr. skole tilstrebes 2 000 4 000 Virksomhetsovergripende Post 700 10000 Sum påplusninger drift 4 250 6 750 6 500 16 500 Sum endring drift pr år -17 000-12 250-13 500-3 500 Sum endring fordelt til drift akkumulert - til avsetning -17 000-29 250-42 750-46 250 Rådmannens bruk av ubunde fond 7 528 17 038 1 899 11 854 Forslag til netto avsetninger -9 472-12 212-40 851-34 396 - Investeringer Steinlager plass Post 76409 Orgelfond og maling middelalderkirken Post 78209 og 79401 Post 75031 og 75032 Fosstjern Trafikksikkerhetstiltak Prosjektet skyves ut i tid og gjennomføres når Jernbaneveien og torg ferdigstilles. Vi ber om at administrasjonen tilstreber at arbeidene for disse to prosjektene utføres i samme tidsperiode, 2014 Barnehagen bygges i Kråkstad Igangsette detaljregulering parallelt med områdeplanlegging. Total ramme utvides til 1 million kroner, inkl. tidl. bevilgning. Det bevilges ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak. Tiltak gangfelt/krysning Kjeppestadveien. 1 million kroner.
Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag til driftsbudsjett: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer 2014 2015 2016 2017 Evt. notat 300 300 300 300 1 Grunnskolen 3 000 3 000 3 000 (Øremerket økt 3 000 lærertetthet) 2 Bibliotek i Ski 300 300 300 300 (Søndagsåpent) 3 5 6 7 Barnetrygden ut av beregningsgrunnlaget for sosial stønad 5 2 000 2 000 2 000 2 000 8 Økonomiplanfond (2 000) (2 000) (2 000) (2 000) 9 Økt skatteanslag (1 450) (1 450) (1 450) (1 450) 10 Godtgjøring politikere (80) (80) (80) (80) 11 Effektivisering sykehjemsplasser (1 770) (1 770) (1 770) (1 770) Nestleder i utvalg frikjøpes ikke 12 Helsestasjon for ungdom på Langhus 300 300 300 300 (Øremerkes innenfor eksisterende rammer) Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til driftsbudsjett: 2014 2015 2016 2017 Evt. Nr. SUM forslag rammeendringer no 0 0 0 0 1 Videreføre lav sats for barnehage for 100 100 100 100 inntekt under 98180 2 Barnetrygd ut av 2 000 2 000 2 000 2 000 beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 3 Langtidssosialhjelp til SIFO-nivå 5 500 5 500 5 500 5 500 4 Reduksjon kostnader lisenser (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 5 Innføring eiendomsskatt 2 promille (25 000) (25 000) (25 000) Se under 6 Generell styrking drift skole 10 000 10 000 10 000 7 Generell styrking drift barnehage 8 400 8 400 8 400 8 Økt skatteanslag (6 600) (6 600) (6 600) (6 600) 9 Styrking av administrasjonen 6 600 6 600 6 600 10 11 12 Eiendomsskatt 13 Det innføres eiendomsskatt fra 2015. Rådmannen bes legge fram sak med forslag til vedtekter for eiendomsskatt. Vedtektene skal omfatte grunnlag for takst, bunnfradrag og bestemmelser som gir unntaksadgang etter søknad og vurdering
6 Verbalforslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen om å oppta samarbeid med Oppegård kommune og andre Follo kommuner om å utrede muligheter for å etablere en ny svømmehall som tilfredsstiller kravene til et nasjonalt svømmeanlegg. I arbeidet skal kostnader til investering og drift framkomme. I utredningen ber også vurdering av plassering av svømmeanlegget framkomme. Ski idrettsråd og Oppegård idrettsråd skal inviteres til å komme med innspill og uttalelser i utredningen. 2. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak som belyser de kostnader som vil påløpe for drift og investering ved å innføre to barnehageopptak årlig i kommunen. André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende verbalforslag: 1. Rådmannen bes å fremlegge budsjett for 2015 og senere år i balanse uten bruk av eiendomsskatt og/eller bruk av fond for å saldere slik som for 2014. Dette uavhengig av om rådmannen finner å fremlegge et budsjett som er finansiert med eiendomsskatt eller saldering ved bruk av fond. 2. Rådmannen bes å iverksette konkurranseutsetting av Ski kommunes inkasso/inndrivingsportefølje som ikke håndteres av kemneren. Innstilling: 1. Forslag fra H, FRP, KRF og PP til endringer i drifts og investeringsbudsjettet innstilles med 6 (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP) mot 5 stemmer (3AP, 1SV, 1V). 2. Opdans forslag til endring i driftsbudsjettet innstilles med 3 (3AP) mot 8 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP, 1SV, 1V) 3. Hogstads forslag til driftsbudsjett innstilles med 1 stemme (1SV). 4. Hogstads verbalforslag pkt. 1 innstilles med 2 stemmer (1SV, 1PP). 5. Hogstads verbalforslag pkt. 2 innstilles med 4 stemmer (3AP, 1SV). 6. Kvakkestads verbalforslag pkt. 1 innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP). 7. Kvakkestads verbalforslag pkt. 2 innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP). 8. Forslag til vedtak med driftsbudsjett innstilles med 1 stemme (1V). 9. Forslag til vedtak med investeringsbudsjett innstilles med 5 stemmer (3AP, 1V, 1SV). 10. Forslag til budsjett og handlingsplan med flertallsinnstilling innstilles med 6 stemmer (3H, 1FRP, 1KRF, 1PP).