Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Til stede Tor Arne Haug (nestleder) Ingvill Skogseth Arild Østergaard Ikke tilstede Daniel Haga (styreleder) Randi Nordtorp Mølmen STYRESAK 47 2015 Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann Hunstad (rådgiver) Roy Inge Jenssen (rådgiver) GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 3. september 2015 er godkjent. STYRESAK 48 2015 GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak 47 2015 Godkjenning av innkalling Sak 48 2015 Godkjenning av saksliste Sak 49 2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2015 Sak 50 2015 Økonomisk status Sak 51 2015 Strategi 2019 Sak 52 2015 Sak 53 2015 Kvalitet og miljø Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester Sak 54 2015 Budsjett 2016 Sak 55 2015 Sak 56 2015 Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler Orienteringssaker a. Ny finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten ANS b. Støtte til politiet
c. Status personell d. Digital landingsplassoversikt e. Utbedring av landingsplasser for nye redningshelikoptre ved sykehus f. Nettverk felleseide selskap g. Lufttransport AS h. Norsk Luftambulanse AS Sakslisten er godkjent. STYRESAK 49 2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16 JUNI 2015 Styret godkjenner protokoll fra styremøte 16. juni 2015. STYRESAK 50 2015 ØKONOMISK STATUS Styret tar økonomisk status pr. 31.juli 2015 til orientering. Eventuell avkortning basert på prognose behandles i neste styremøte. STYRESAK 51 2015 STRATEGI 2019 Styret godkjenner strategidokumentet med de endringer som fremkom under møtet. Styret ber daglig leder oversende strategidokumentet til de regionale helseforetakene til informasjon. STYRESAK 52 2015 KVALITETS OG SIKKERHETSREVISJONER Styret ber daglig leder følge opp revisjonsrapporten på Evenes og rapportere til styret på resultatet på lukking av avvik på Evenesbasen. Styret ber daglig leder starte prosessen med overgang til ny kvalitets og miljøstandard slik at selskapet kan resertifiseres etter disse ved neste revisjon.
STYRESAK 53 2015 ANSKAFFELSE AV AMBULANSEHELIKOPTERTJENESTER Styret tar status for prosjekt anskaffelse av nye helikopterkontrakter til etterretning. Styret godkjenner strategidokumentet med de endringer som fremkom i møtet. Strategidokumentet oversendes AD møtet for behandling 18. september 2015. STYRESAK 54 2015 BUDSJETT 2016 Styret vedtar budsjett for 2016. STYRESAK 55 2015 LØNNSOPPGJØR FOR ANSATTE MED INDIVIDUELLE ARBEIDSAVTALER Styreleder gis fullmakt til å fastsette ramme for lønnsoppgjøret for 2015 for ansatte med individuelle lønns og arbeidsavtaler. Styreleder gis fullmakt til å forhandle lønnsjustering for daglig leder. STYRESAK 56 2015 ORIENTERINGSSAKER a. Ny finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten ANS Saken er egentlig redegjort for under budsjettsaken. LAT ANS er forespeilet en ny modell tidlig 2016. Kostnadene skal dekkes av det RHF der pasient er hjemmehørende. Den viktigste endringen er at Helse Vest nå vil bidra til finansieringen av ambulanseflyvirksomheten. b. Støtte til politiet Helse og omsorgsdepartementet har bedt om innspill til mulig samarbeid mellom luftambulansetjenesten og politiet. c. Status personell Rådgiver fly og helikopter er begge i full stilling fra månedsskifte september oktober. Operativ rådgiver FW vil sette i gang forprosjekt til flyanskaffelsen så snart som mulig. Langtidsfravær på Medtek dekkes inn gjennom innleie av vikar. Den sykemeldte bidrar selv med rundt 40 timer pr måned. Utlyst kommunikasjonsrådgiver og spesialsykepleier flysykepleier. Søknadsfrist 7. september. d. Digital landingsplassoversikt Prosjektgruppen er etablert, med deltakere fra alle operatørene (inkl 330 skv). Gruppen skal levere en rapport med forslag til kravspesifikasjon innen 1. november i år. Dette prosjektet er også aktualisert på grunn av SHTs sikkerhetstilrådning om økt bruk av forhåndsdefinerte landingsplasser i rapporten fra Sollihøgda. e. Utbedring av landingsplasser for nye redningshelikoptre ved sykehus Prosjektet ledes av Sykehusbygg HF og med representant fra NAWSARH prosjektet som leder av styringsgruppen. Et stort prosjekt der Sykehusbygg gjør en formidabel jobb. Arbeidet går etter plan,
som tilsier ferdigstillelse av den enkelte plass innen nytt helikopter er operativt i den enkelte region. f. Nettverk felleseide selskap De fire regionale helseforetakene har pr mai 2015 etablert seks felleseide selskap. Selskapene følger i hovedsak samme rutiner knyttet til f eks oppdragsdokument og årlig melding. I løpet av 2014/15 har RHF ene satt større søkelys på driften og oppfølgingen av de felleseide selskapene. Nytt er også initiativ fra eierstyringsgruppen som har invitert til separatmøter med styreleder og administrerende direktør i de felleseide selskapene. De administrerende direktørene i de nasjonale selskapene har sett nytte av å etablere et nettverk for å styrke samarbeidet, utveksle erfaringer og bidra til bedre leveranser. g. Lufttransport AS Oppdatering av moving map hinderdata NRL: Konverteringsverktøyet rapporteres nå til å fungere, og begge operatørene oppdaterer nå alle sine helikoptre med siste versjon av hinderdatabasen. NVG refusjon Begge operatørene refundert ca 2,3 MNOK Tilgjengelighet August 2015: Snitt alle baser: 95,1 % Januar august 2015: Snitt alle baser: 97,0 h. Norsk Luftambulanse AS Tilgjengelighet Juli 2015: Snitt alle baser: 96,9 % (Ahus1:97,7 Ahus2 98,5) Januar juli 2015: Snitt alle baser: 97,4 % Styret tar sakene til orientering.
STYRESAK 57 2015 Intet. EVENTUELT Daniel Haga Tor Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter 15. 16. oktober 2015, Helsinki, Finland 3. desember 2015, sted bestemmes senere.