Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. 0186/04 02/01289 BOLIGFELT I STAKKVIKA 0187/04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 0188/04 04/00914 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG 0189/04 04/00948 BUDSJETTREGULERINGER 2. HALVÅR 2004 Hansnes, 14.10.04 Thor Tøllefsen ordfører
Sak 0185/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 30.09.04. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00925 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0185/04 Formannskapet 15.10.2004 Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet 30.09.04 godkjennes. Saksutredning: Protokollen fra møtet er sendt ut tidligere og legges nå fram for godkjenning. Side 2 av 16
Sak 0186/04 BOLIGFELT I STAKKVIKA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 02/01289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0094/02 Formannskapet 18.06.2002 0032/02 Kommunestyret 20.06.2002 0172/03 Formannskapet 21.11.2003 0089/04 Formannskapet 21.04.2004 0186/04 Formannskapet 15.10.2004 Rådmannens innstilling: Forslag til kjøpekontrakt/intensjonsavtale mellom Birgit Klemetsen og Karlsøy kommune legges fram til godkjenning. Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.06.2002 sak 0094/02 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr 150.000,- belastes kapitalfondet. 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr 150.000,- belastes kapitalfondet. 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. Side 3 av 16
Sak 0186/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.04.2004 sak 0089/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune inngår forhandlinger (intensjonsavtale) med grunneier om kjøp av parsell av gbnr. 38/7 til utvidelse av boligfelt i Stakkvik. Det stilles krav til regulering. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 15.10.04.. Forslag til intensjonsavtale/kjøpekontrakt mellom Karlsøy kommune og Birgit Klemetsen legges fram til godkjenning. Saksutredning: Karlsøy kommunes administrasjon har siden år 2000 arbeidet med å erverve arealer til etablering av kommunale tomter/ utvidelse av kommunens boligfelt i Stakkvika Foranledning for dette var at det i boligfeltet kun var 1 tomt ledig. Denne ble tildelt i 2001. Administrasjonen har hatt forhandlinger om kjøp av grunn (ca. 4000m2) med blaa. eier av gbnr. 38/7, Birgith Klemetsen, hvis eiendom grenser opp til kommunens boligfelt. Klemetsens prisforlangende var kr. 30,- pr. m2, i tillegg en del klausuler som Karlsøy kommune ikke kunne akseptere. I ettertid har Klemetsen kommet med nytt tilbud hvor pris pr. m2 er som tidligere :Kr. 30,-, men ingen klausuler. Hun er videre villig til å selge kommunen ytterligere areal etter behov. Vurdering: Administrasjonen har sett på en løsning med totalt 7 nye tomter, hvorav 5 nedenfor adkomstveg til eksist. boligfelt, og 2 nede ved fylkesvegen. ( se vedl. kartutsnitt). Slik løsning medfører opparbeidelse av ca. 30m veg fram til tomt nr.7. Adkomst til tomt 1 og fra fylkesvegen. Vannforsyning via eksisterende vannanlegg med stikkledninger til tomt 3-7, og ca. 100m ledning til tomt 1 og 2. Det må etableres nytt avløpssystem. Kostnader ved slik løsning blir ca: Kjøp av grunn 7000m2, a`kr. 30..kr. 210.000.- Reguleringsarbeid, etablering av tomter/oppmåling, saksbeh kr. 100.000.- Side 4 av 16
Sak 0186/04 Vannforsyning, avløpsledning, slamavskiller m.m,graving kr. 200.000. - Veglys, asfaltering..kr. 120.000. - Diverse kr. 20.000.- Til sammen. kr. 650.000.- Tomtepris vil bli ca. 90-95.000,- pr. tomt. Ved etablering av nytt boligfelt vil kostnadene bli vesentlig høgere, ca. 120-140.000.- pr. tomt. Prisforlangende på kr. 30,- pr. m2 er langt over markedspris for området, men dersom man velger løsning som skissert vil totale kostnader for tomtene likevel bli akseptable fordi vi her kan nyttegjøre oss veg og vannanlegg fra eksist. felt. Bygningssjefen anbefaler at overnevnte løsning vurderes. Vedlegg: Kartutsnitt ØK med tomteplan. Side 5 av 16
Sak 0187/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00281 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/04 Formannskapet 31.03.2004 0076/04 Formannskapet 21.04.2004 0101/04 Formannskapet 04.06.2004 0156/04 Formannskapet 22.09.2004 0181/04 Formannskapet 30.09.2004 0187/04 Formannskapet 15.10.2004 Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.03.2004 sak 0050/04 Behandling: Rådmannen orienterte formannskapet om arbeidet. Reduksjon på skole- og kultur: 1. Adm. 95.000,- kr 2. Rammetimetall 2004/2005 330.000,- kr 3. Vikarutgifter 100.000,- kr 4. Karlsøy skole 800.000,- kr 5. Barnehager 150.000,- kr 6. Kulturskolen 35.000,- kr 7. Kultur (nyopprettet stilling venter) 100.000,- kr Sum 1.610.000,- kr Reduksjon på helse- og sosial: I år 2000 var det 90 årsverk i etaten og i 2004 har vi redusert til 81 og med ytterligere 5 % reduksjon må vi redusere med 5 stillinger til. 1. Adm. 51.000,- kr 2. Kommunehelsetjenesten 390.000,- kr 3. Økonomisk sosialhjelp 100.000,- kr 4. Edruskapsvern 45.000,- kr 5. Sykehjem 400.000,- kr 6. Åpen omsorg 510.000,- kr 7. Vannvåg Bosenter 33.000,- kr 8. Barnevern 9. Psykiatri Sum: 1.529.000,- kr Tekniske kontorer: 1. Anleggskontoret 53.000,- kr Side 6 av 16
Sak 0187/04 2. Park 12.000,- kr 3. Brann 26.000,- kr 4. Byggesak og oppmåling 36.000,- kr 5. Felles vedlikehold 40.000,- kr 6. Havner 100.000,- kr Sum: 267.000,- kr Forslag til vedtak: Saken utsettes. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.04.2004 sak 0076/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes til neste formannskap. Saken utsettes til neste formannskap. Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.06.2004 sak 0101/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august 2004. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august 2004. Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.09.2004 sak 0156/04 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes til 30.09.04. Side 7 av 16
Sak 0187/04 Enstemmig. Saken utsettes til 30.09.04. Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.09.2004 sak 0181/04 Behandling: TILTAKSPLANEN 2005 2008. Formannskapet bestiller utredning på følgende: 1. Investeringsstopp 2005 2. Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4. Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde 13. Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid 21. Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen 27. En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Forslag fra Thor Tøllefsen: Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. Side 8 av 16
Sak 0187/04 Enstemmig vedtatt. 1. Investeringsstopp 2005 2. Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4. Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde 13. Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid 21. Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen 27. En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. 1. Investeringsstopp 2005 Side 9 av 16
Sak 0187/04 2. Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4. Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde 13. Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid 21. Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen 27. En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 15.10.04. Administrasjonens utredning ut fra formannskapets bestilling: Side 10 av 16
Sak 0187/04 Omsorgsboliger Vannareid Tidligere kommunestyrevedtak gikk ut på å bygge 8 omsorgsboliger til eldreformål på Vannareid. Disse skulle være selvfinansierende med oppstart/kompensasjonstilskudd over handlingsplanen for eldreomsorg og husleie fra leietakere. Kommunen fikk ikke tilsagn på nevnte tilskudd og handlingsplanen er nå avsluttet slik at det nå ikke er mulig å hente midler derfra. Finansiering må derfor nå evt. skje gjennom Husbankens ordinære ordninger som vil tilsi at prosjektet langt fra kan bli selvfinansierende. Det er venteliste på omsorgsboliger på Hansnes så behovet for flere omsorgsboliger i kommunen kan være tilstede. Innstilling/konklusjon: Når det ikke er mulig å hente midler over statlige handlingsplaner vil administrasjonen av økonomiske grunner ikke tilrå investering i nevnte omsorgsboliger. Psykiatriboliger Statlig handlingsplan for psykisk helse går fram til 2008. Kommunestyret har i sak 43/02 vedtatt at behovet er 5 nye omsorgsboliger i planperioden. Ut fra statens fordelingsnøkkel om at kommunene tildeles tilsagn til 1 bolig pr. 1000 innbyggere under 80 år, har kommunen i Husbankens brev av 22/12-2003 fått tilsagn om tilskudd til 2 boliger. Oppstartstilskudd pr. bolig er kr. 188.000. Kompensasjonstilskudd ble beregnet til 565.000,- pr. bolig i dette tilfelle. Kompensasjonstilskudd pr. bolig kan imidlertid økes med inntil ca. 200.000,- avhengig av etableringspris. Husbankens tilsagn ble gitt ut fra kommunestyrevedtak i sak 112/03, om å kjøpe 2 leiligheter i boligbygg tilhørende M&M Eiendom A/S. Forhandlingene om kjøp har etter dette ikke ført fram slik at denne planen er lagt på is. Lokalisering: Det er fylkesmannens helseavdeling som gir tilrådning vedr. tilsagn fra Husbanken. Ut fra behov for relativt streng prioritering gis bare tilsagn til målgruppen pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Disse pasienter har behov for et omsorgs og tilsynsnivå som tilsier at omsorgsboligene bør ligge i noenlunde nærhet til pleie-og omsorgssenteret. Ut fra dette er det i tidligere saksframlegg til kommunestyret redegjort for at disse boliger bør ligge på Hansnes, og ut fra fylkesmannens signaler oppfattes dette som en forutsetning for å få tilsagn over handlingsplanen. Videre framdrift: Helse-og sosialutvalget vedtok i sitt møte 6/5-2004: 1. Administrasjonen pålegges snarlig å starte ny planlegging med sikte på å etablere omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. Side 11 av 16
Sak 0187/04 2. Både kjøp, ombygging og nybygg skal vurderes. Status er at kommunen har stående tilsagn om tilskudd til 2 omsorgsboliger. Tilsagnets verdi vil noe avhengig av etableringskostnad være minimum 1,6 mill. Videre er tiltaket tidligere innarbeidet i økonomiplanen. Kommunen er ikke kjent med egnede boliger som kan kjøpes og settes i stand til dette formålet. Det som for administrasjonen for tiden synes mest aktuelt er dermed å bygge en bolig på en flate med 2 leiligheter totalt i størrelse rundt 150m2. Plassering bør være på kommunens egen eiendom i nærheten av sy kehjemmet. Dette bør kunne gjøre innenfor en kostnadsramme på 2,2 mill. Kommunens egenfinansiering av investeringen vil da være omkring 600.000, -. Imidlertid vil årlige leieinntekter være omkring 120.000, -. Tiltaket vil dermed ikke belaste kommunens driftsbudsjett. Innstilling/konklusjon: Administrasjonen lager snarest mulig et forprosjekt for å etablere 2 omsorgsboliger i en bygning i området i nærheten av sykehjemmet. Forprosjektet legges fram for formannskapet. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET 22.09.04. -se rådmannens kommentarer i tertialrapport 2004 -i formannskapsmøte vil administrasjonen redegjøre for det nye budsjetteringsprogrammet Arena. Formannskapet bør i møtet 22.09.04 drøfte den så kalte Tiltaksplanen i Arena. Tiltaksplanen skal vise alle endringer av drift og investeringer som gir påvirkning i kommunens økonomi. Saksutredning til formannskapet 04.06.04. Formannskapet drøftet saken i møte i Vannvåg 31.03.04. I møte 21.04.04 ble saken utsatt. Rådmannen har bedt etatene og avdelingene vurdere mulighetene for å redusere budsjettrammene for 2005 med 5 % i forhold til 2004. Størsteparten av kommunens budsjett går til helse- og sosialetaten og kultur- og oppvekstetaten, som hver har en budsjettramme på om lag 40 millioner kroner. Om lag 70 % av kommunens totalbudsjett går til lønnsutgifter. Side 12 av 16
Sak 0187/04 Kommuneøkonomiproposisjonen 2005 Kommuneøkonomiproposisjonen for 2005, St.prp. nr. 64, ble lagt fram av regjeringen 11.05.04. Fylkesmannen i Troms har i brev av 12.05.04 gitt et sammendrag av viktige elementer i det økonomiske opplegget for 2005 og aktuelle endringer for 2004. Ordfører og rådmann deltok 26.05.04 på KS sin kommuneøkonomi-konferanse i Tromsø, hvor proposisjonen ble presentert fra KS sin side. Ingen representanter fra Kommunaldepartementet møtte på konferansen. Regjeringen varsler en vekst på 1 % i kommunenes samlede inntekter for 2005, hvorav halvparten kommer på frie inntekter. For Karlsøy betyr dette at vi må påregne en reell nedgang i de frie inntekter, og dette skyldes: Nedgang i folketallet og den demografiske utviklingen Endringer i inntektssystemet Storbyene og større kommuner prioriteres Skjønnsmidlene økes ikke, og avviklingen av ekstraordinært skjønn videreføres Videre foreslåes det at en andel selskapsskatten fra 01.01.05 skal tilbakeføre til kommunene. Samtidig med dette får kommunene redusert personskatteinntektene, og inntektsutjevningen endres. Samlet betyr dette at Karlsøy taper kr 576.000 i 2005 på omleggingene av selskapsskatten. Budsjett 2004 Budsjettet for 2004 ble saldert med om lag 1,7 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og dette blir en ekstra utfordring for 2005. Videre vedtok kommunestyret i møte 05.05.04 en del budsjettreguleringer for 2004 som betyr at man har en underbalanse for 2005. Kommunegrensereguleringer Reinøya I siste økonomiplan har vi forutsatt at Søndre Reinøya ville bli overført til Karlsøy kommune fra og med 2005, og vi har lagt inn en netto gevinst på dette i økonomiplanen. Det er for øyeblikket usikkert om det vil bli foretatt slike grensereguleringer pr. 01.01.05. Videre behandling Formannskapet må nå drøfte den den videre budsjett- og økonomiplanprosessen. Side 13 av 16
Sak 0188/04 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00914 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0188/04 Formannskapet 15.10.2004 Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger søknad fra Kurt Eriksen om å få leie ca. 70m2 for etablering av redskapshus på eiendommen gbnr. 50/106 i Vannvåg, på flg. vilkår: 1. Det etableres festetomt på eiendommen. 2. Leieavtale knyttes opp mot denne festetomta. 3. Leietiden settes til 10 år, med muligheter til forlengelse av denne. 4. Leietaker besørger strøm til eget forbruk over egen måler. 5. Kostnader ved etablering av festetomt, tinglysing av målebrev, festekontrakt besørges av søker/leier 6. Årlig leie settes til kr. 100,- Saksutredning: Det er innkommet søknad om å få leie et areal på ca. 70m2 på Karlsøy kommunes eiendom gbnr. 50/106, Vannvåg. Søker er Kurt Eriksen som er yrkesfisker og har behov for å sette opp et redskapshus på 40-50m2 ved siden av redskapshus til Roald Enoksen. GPG-Norge har leieavtale på samme eiendom for drift av egnebuer. Bakgrunn: Vurdering: I leieavtalen med GPG på omsøkte eiendom står bla. følgende: Karlsøy kommune leier til GPG Norge As nødvendig areal på eiendommen Lillebo gbnr. 50/106. På bakgrunn av dette har administrasjonen forespurt GPG om tomt til Kurt Eriksen vil komme i konflikt med deres interesser, noe de bekrefter at det ikke gjør. Omsøkte tomt vil heller ikke være til hinder for adkomst/parkering på eiendommen. Delingslovens 2-1 og 3-1 sier følgende: Kartforretning kan alltid kreves av de som er nevnt i 2-2, 3.ledd i delingsloven. Spørsmålet her er når man har plikt å kreve kartforretning. Utgangspunktet er at slik forretning må kreves før del av eiendom festes bort for mer enn 10 år.fremfeste på over 10 år av del av festerett faller også inn under dette. Et vilkår for å anse en rettighet som festerett er etter første ledd at rettigheten er knyttet til grunn som er bebygd, eller skal bebygges.. Ut fra overnevnte finner bygningssjefen at ved bortleie av eiendom som omsøkt, bør festetomt etableres, og at man knytter evt. leieavtale til denne Kostnader ved etablering av festetomt er følgende: Side 14 av 16
Sak 0188/04 Søknad om fradeling i h.h.til reguleringsplan kr.1130,00 Oppmålingsgebyr kr.7320,00 Merkematriell..kr. 200,00 Tinglysing av målebrev..kr. 1 690,00 Tinglysing av festekontrakt kr. 1690,00 Til sammen.. kr.12.030.00 Vedlegg: Søknad Kartutsnitt Side 15 av 16
Sak 0189/04 BUDSJETTREGULERINGER 2. HALVÅR 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00948 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0189/04 Formannskapet 15.10.2004 Rådmannens innstilling: Budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema godkjennes. Saksutredning: Budsjettreguleringene er gjort innenfor de enkelte sektorer og medfører ikke tilleggsbevilgninger. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 16 av 16