MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0191/04 02/00689 MOTTAK, DESTRUERING OG SANERING AV PCB - UTSKIFTING AV VEILYS OG ANDRE LYSARMATURER

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0190/04 04/00961 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0191/04 02/00689 MOTTAK, DESTRUERING OG SANERING AV PCB - UTSKIFTING AV VEILYS OG ANDRE LYSARMATURER 0192/04 02/01289 BOLIGFELT I STAKKVIKA 0193/04 02/01966 TILTAKSSONEN NORD-TROMS OG FINNMARK 0194/04 04/00575 SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN/TILSKOTT TIL MARKEDSFØRING 0195/04 04/00914 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG 0196/04 04/00948 BUDSJETTREGULERINGER 2. HALVÅR /04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN

2 0198/04 04/00962 REFERATSAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0190/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00961 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0190/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen legges med dette fram for godkjenning. Side 3 av 36

4 Sak 0191/04 MOTTAK, DESTRUERING OG SANERING AV PCB - UTSKIFTING AV VEILYS OG ANDRE LYSARMATURER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: M67 Arkivsaksnr.: 02/00689 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/03 Teknisk utvalg /04 Kommunestyret /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Følgende kriterier legges til grunn når veilysene skal reduseres ned til 1000 punkter: Behandling/vedtak i Teknisk utvalg den sak 0002/03 Teknisk utvalg ber administrasjonen om å iverksette registrering av PCB-holdige lysarmatur i kommunale bygg og anlegg snarest mulig. Administrasjonen utarbeider en plan for utfasing med kostnadsberegninger, med sikte på å fullføre utfasingen innen januar Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0002/04 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Side 4 av 36

5 Sak 0191/04 Kommunestyret gir sin tilslutning til å delta i Regionalt prosjekt effektiv vegbelysning innenfor bevilgede rammer for 2004 og Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0057/04 Forslag fra SP, FRP og Ky v/egil Fjeldstad 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a) 1000 lys b) 1500 lys Forslaget fra SP, FRP og KY ble enstemmig vedtatt. 1. Saken vedr. kostnaden ved veilys utsettes. 2. Kommunestyret bestemmer at veilysene tennes 15. september. 3. Det utlyses anbud på levering av sentralenhet for styring av veilysene, samt utskifting av PCB lys i to alternativ a lys b lys SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET Det har ikke vært kjørt anbudsrunde på grunn av uklarheter med tanke på tilskudd fra ENOVA. Formannskapet har drøftet saken og ønsker den ført fram til kommunestyret igjen. SAKSFRAMLEGG TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Bakgrunn Kommunestyret vedtok i sak 0117/03 (Budsjett 2004) den Følgende: Antall veilys pr reduseres fra 1535 til Antall veilyspunkter skal derved reduseres med 35 % på alle øyer. Videre skal veilysene bare være tent i perioden 1. oktober-29. februar. Utviklingslagene gies anledning til å uttale seg om hvilke veilyspunkter som tas ut i sine områder. Driftsutvalget beslutter deretter hvordan dette vedtaket gjennomføres. Side 5 av 36

6 Sak 0191/04 Generell oppgradering av de gjenværende 1000 veilyspunktene med tilhørende stolper og linjenett gjennomføres i løpet av 2004 og Oppgraderingen skal tilfredstille de nye PCB-kravene fra Reduksjon av antall veilys I sak 0117/03 ble utviklingslagene gitt anledning til å uttale seg om hvilke områder som tas ut i sine områder. Følgende utviklingslag har uttalt seg: 1. Grunnfjord og Langsund Utviklingslag, Ørheim Bygdelag, Stakkvik og Omegn Utviklingslag, Østre Vannøy utviklingslag og Utviklingslaget Vannøy Vest. Kartleggingen av veilysene viser at det er 1427 lysstolper som har lyspunkter. Det er 155 lysstolper som ikke har noen lyspunkter. Lysstolper med/uten lyspunkter er fordelt som vist nedenfor. Veilys i Karlsøy kommune Sted Stolpe m/lys Stolpe u/lys Totalt Ringvassøy Vatnan Storelva Grunnfjord Stakkenes Hansnes - Sørelva Sørelva - Lilleneset Gamnes boligfelt Boligfelt på Hansnes Industriområde Vannøy Kristoffervalen Boligfelt Kristoffervalen Fakken - Nord-vannvåg Nord-vannvåg - Vannvåg Boligfelt Vannvåg Skjåkvika - Skåningen Mellomjord Vannøy sjøcamp Gårdselva Hamre Bekkestrand Vannareid Torsvåg Burøysund Reinøy Side 6 av 36

7 Sak 0191/04 Lundheim - Olahaugneset Sandnes - Bjørnneset Bjørnneset - Fjellheim Nordeidet Rebbenesøy Bromnes Storvatnet - Sør-Toften Varvik Sirvika - Elvedalen Totalt Ingen av utviklingslagene kommer med forslag til hvilke områder som kan taes ut. Alle mener at ingen lys bør tas ut av drift. Det pekes på blant annet trafikksikkerhet og trivselen med å ha veilys og er sterkt kritiske til at antall veilys skal reduseres. Alle kommunens veilys er kartlagt og tegnet inn på kart. Kartleggingen viser at det er flere strekninger hvor det er ingen eller et svært lite antall bolighus langs disse. Det er også en god del bolighus som i dag brukes som hytter. I Dåfjord vest og ved Vannvåg er det noen lys som står så langt fra veien at dem har liten effekt som lyskilde på veien. Ved avgjørelsen om hvilke veilys som skal tas ut av drift bør det legges noen kriterier til grunn for valgene som tas. Kommunestyret har sagt at reduksjonen skal være 35 % på alle øyer. Folketettheten er svært forskjellig i de respektive veilys rodene. Med det som utgangspunkt vil den prosentvise fordelingen av reduksjonen mellom øyen bli svært skjev. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker bør ikke rodene stykkes opp i mindre enheter. Reduksjonen bør tas i begynnelse og/eller slutten av veilys rodene, eller ta bort hele veilys roder. Det er 3 veityper i kommunen som har kommunale lys: Riksvei, fylkesvei og kommunevei Riksvei: All trafikk til og fra Karlsøy kommune går via riksveien. Det skulle tilsi at riksveien har størst trafikkbelastning. Riksveien i Karlsøy kommune starter ved kommunegrensen Karlsøy/Tromsø og ender ved fergeleiet på Vannøya. Det anbefales at riksveien skånes mest mulig for reduksjoner i antall veilys. Fylkesvei: Ringvassøy: Hansnes - Grunnfjord, Hessfjord Dåfjord og Hessfjord Mikkelvik. Det antas at trafikken fordeler seg noenlunde jevnt mellom disse stedene. Reinøy: Fergeleie Nordeidet og fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Det meste av den daglige trafikken antas å være mellom fergeleiet og stakkvik. Vannøya: Fergeleie Torsvåg, Vannareid Burøysund og Fergeleie Kristoffervalen. Side 7 av 36

8 Sak 0191/04 Det er mest tungtrafikk på strekningene fergeleiet i Skåningsbukt mot Torsvåg og Kristoffervalen. Vanlig personbiltrafikk antas å være størst mellom Vannareid og Vannvåg. Rebbenesøya: Fergeleie Kommunegrense Karlsøy/Tromsø. Til daglig antas det å være liten trafikk. I helgene er det en del hyttefolk som er med på å øke trafikkmengden noe. Kommunevei: Ringvassøy: Boligfelt Gamnes og Hansnes, Industriområde, Hansnes skole, Dåfjord øst og vest. Reinøy: Boligfelt Stakkvik. Vannøy: Burøysund, Vannareid skole og boligfelt Vannareid, Vannvåg skole og boligfelt, Nord-Vannvåg, Fakken og Valanes. Karlsøy: Noen kommunale veier, men ikke noen veilys. Hva bør prioriteres: 2. Boligfelt. Dette medfører opprettholdelse av Gamnes 18 lys, Hansnes (54 lys pr. dags dato) bør utvides til 70, Kristoffervalen (ingen lys pr. dags dato) bør være 4 lys, Vannvåg (9 lys pr. dags dato) bør utvides til 30. Stakkvik (8 pr. dags dato) bør utvides til 10. Dette gir totalt 114 lys. 3. Skoler. Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5, Vannareid 3, Vannvåg (ingen pr. dags dato) bør utvides til 2, Stakkvik (opprettholdelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Karlsøy (svært liten trafikk, hvis skolen legges ned bør det ikke vurderes lys her). Dette gir totalt 10 lys. 4. Barnehager: Gamnes (opprettholdelse av lys på riksvei vil være tilfredsstillende), Hansnes (opprettholdelse og utvidelse i boligfelt vil være tilfredsstillende). Vannareid (opprettholdelse av lys på fylkesvei vil være tilfredstillende), Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredsstillende), Kristoffervalen (opprettholdelse av lys langs fylkesvei vil være tilfr edstillende) og Stakkvik (opprettholdelse av lys langs fylkesvei vil være tilfredstillende). 5. Institusjoner: Hansnes (ingen pr. dags dato) bør utvides til 5 og Vannvåg (utvidelse av lys i boligfelt vil være tilfredstillende) 6. Industriområder: Hansnes 24 lys, 2 kan fjernes ved trygdekontor som skal flytte til OSK. Dette gir 22 lys. Kristoffervalen: Barnehage, nytt boligfelt, industri med trafikk forbi barnehage. Her bør en del lys opprettholdes. Svensken. Bør fjerne 3 lys opp til privat bolig/hytte, Valanes 1 lys, 4 lys i privat boligfelt og 8 lys før Kristoffervalen. Totalt gjenstående 27 lys gjenstår. Vannvåg: Utvidelse i boligfelt. samt skole til 32 lys. Hovedvei gjennom Vannvåg 37 lys. Bør fjerne 28 lys mellom Vannvåg og Nord-Vannvåg. Totalt 69 lys gjenstår. Vannareid: Hovedvei fra barnehage ved Kokkevoll gjennom Vannareid mot Torsvåg, samt skole og boliger ved skole. Bør fjerne 21 lys før Kokkevoll. Totalt 115 lys gjenstår. Stakkvik: Boligfelt, barnehage, hovedvei fra fergeleie, kirke, gjennom til Stakkvik. Bør fjerne 5 lys sør for fergeleiet. Bør fjerne 40 lys mellom Stakkvik og Campingplass. Totalt 118 lys gjenstår. Side 8 av 36

9 Sak 0191/04 Hansnes: Barnehager, utvidelse i boligfelt samt skole 75 lys, Hovedvei Hansnes til Hessfjord 193 lys. Totalt 268 lys gjenstår. Gamnes: Barnehage, Boligfelt 18 lys, Hovedvei Hessfjord gjennom Gamnes 171 lys. Bør fjerne 6 lys før brua sør for Gamnes. Totalt 189 lys gjenstår. Dette gir totalt 668 lys som bør ha 1. prioritet. Industriområde Hansnes: Område med mye trafikk og hvor en del barn ferdes. 22 lys gjenstår når 2 lys ved trygdekontor er fjernet. Bekkestrand langs hovedvei: Her er det en del gjennomgangstrafikk, Nokså tett bebyggelse med barn og idrettsplass i området. Bør fjerne 4 lys nede på Bekkestrand. Totalt 32 lys gjenstår. Vannastua Lanes: Som ovenfor minus idrettsplass. Bør fjerne 20 lys ved Skåningen. Totalt 70 lys gjenstår. Dette gir totalt 124 lys som bør ha 2. prioritet. Nordeidet: En del barn og jordbruksvirksomhet. Bør fjerne 8 lys langs Dalveien fordi skolen der er nedlagt og har liten trafikk. Bør fjerne 2 lys langs privat vei. Bør fjerne 2 lys før og 10 lys etter Nordeidet. Totalt 17 lys gjenstår. Rebbenes Sandnes: En del bebyggelse som har gjennomgangstrafikk. Bør fjerne 24 lys før og 6 lys etter området. Totalt 40 lys gjenstår. Burøysund: En del bebyggelse. Bør fjerne 12 lys til Dalheim, Bør fjerne 4 lys langs privat vei nede på Burøysund. Totalt 16 lys gjenstår. Grunnfjord: En del bebyggelse. Bilverksted og jordbruk. Bør fjerne 9 lys før snuplass. Totalt 110 lys gjenstår. Nord-Vannvåg: En del bebyggelse. Barn og eldre. Totalt 14 lys gjenstår. Dette gir totalt 187 lys som bør ha 3. prioritet. Lyspunkt og stolper i Vatnan og Storelv ved Dåfjord øst bør fjernes da de har liten nytte slik de står. Totalt 8 lys. Lyspunkt og stolper fra Fakken til Vannvåg bør fjernes da det nesten ikke er fastboende på strekningen. Totalt 114 lys. Resterende lys bør ha 4. prioritet. Tidsrom for tenning og slokking Side 9 av 36

10 Sak 0191/04 Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember 2003 at veilysene bare skulle være tent i perioden 1. oktober 29. februar. Ordningen ble iverksatt med virkning fra 1. mars 2004, da samtlige veilys i kommunen ble slokket. Vi har fått ingen ganske mange henvendelser fra innbyggerne og andre som er meget utilfreds med at lysene bøe slokket så tidlig og at vi skal tenne dem så seint til høsten. Rådmannens oppsummering Drift av veilysene, i form av strøm og vedlikehold, koster betydelige beløp. Kommunen har hatt en fastprisavtale på strøm i perioden , og vi har inngått ny avtale for For 2003 fikk kommunen en tilleggsregning på om lag kr fra Troms Kraft (TK), og vi er nå i drøftelser med TK om denne prisberegningen er korrekt. Vi drøfter også med TK om de har benyttet korrekt antall veilys i sine prisberegninger. I forbindelse med budsjett 2004 og økonomiplanen ble det avsatt 3,0 millioner kr til utskifting av veilys, stolper og linjenett. Investeringsbeløpet ble fordelt med 1,5 millioner kr i 2004 og 1,5 millioner kr i Kommunen vurderer nå hvordan denne moderniseringen skal skje, og vi er i drøftelser både med TK og det statlige energiøkonomiseringsselskapet Enova. Enova forutsetter at flere kommuner samarbeider om PCB-utskiftingene, og selskapet kan da yte tilskudd. Karlsøy kommune har derfor innledet samarbeid med nabokommunene om dette prosjektet, men framdriften er treg og det er usikkert hvor mye tilskudd vi kan oppnå. Vi vurderer nå om vi skal gå bort fra dette samarbeidsprosjektet, og heller kjøre veilysinvesteringene ut på anbud. Uansett ser det ut til at 3,0 millioner kr kan være for lavt til å dekke opp en total utskifting av veilys-anlegget og nødvendig oppretting/utskifting av stolper og linjenett, selv om dette er redusert til veilys. I forbindelse med nytt veilys-anlegg vurderer vi også automatiske styringssystemer, som gjør at vi lokalt kan iverksette tenning/slokking på en enkel måte, og derved spare strømutgifter. Når det gjelder spørsmålet om reduksjon av antall veilys, så har dette skapt klare reaksjoner fra utviklingslagene. Anleggskontoret har ovenfor gitt forslag til kriterier som skal legges til grunn når vi skal redusere ned til veilys. Kommunen har skal i møte med TK drøfte hele veilys-saken, både prisberegningene og utskiftingsplanene, herunder automatiske styringssystemer. På grunn av stort arbeidspress nådde vi ikke å få denne saken ferdigb saksbehandlet til Driftsutvalgets møte Anleggskontoret vil i kommunestyret kunne gi ytterligere redegjørelser for hele saken. Side 10 av 36

11 Sak 0191/04 Rådmannens anbefalinger Kommunens økonomiske situasjon er meget anstrengt, og det er viktig at vi oppnår de besparelser som er forutsatt i budsjett og økonomiplan. Samtidig er det kommet inn mange og klare reaksjoner på kommunestyrets vedtak om reduksjon av antall veilys og tidspunkt for tenning og slokking av veilysene. Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale følgende: 7. Kommunestyret godkjenner de kriterier som er lagt til grunn når veilysene skal reduseres ned til punkter 8. Utskifting av veilysene, med oppgradering av stolper og linjenett, gjennomføres kun på disse punktene 9. Det kjøres en samlet anbudsrunde på dette prosjektet, og formannskapet får deretter fullmakt til å godkjenne anbud innenfor en ny kostnadsramme på 4,0 millioner kroner. Den nye kostnadsrammen fordeles med 2,0 millioner kroner i 2004 og 2,0 millioner kroner i Kostnadene finansieres med 50 % låneopptak og 50 % bruk av kapitalfondet. 10. Veilysene tennes 15. september og slokkes 15. mars 11. Hvis det etableres automatisk styringssystem, så skal veilysene være slokket mellom kl Side 11 av 36

12 Sak 0192/04 BOLIGFELT I STAKKVIKA Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 02/01289 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0094/02 Formannskapet /02 Kommunestyret /03 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Forslag til kjøpekontrakt/intensjonsavtale mellom Birgit Klemetsen og Karlsøy kommune legges fram til godkjenning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0094/02 Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr ,- belastes kapitalfondet. 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0032/02 Forslag fra SP v/freddy Mikkelsen Nytt pkt. 3: Det forutsettes at det tegnes 3 bindende kontrakter om kjøp av tomter, før opparbeidelse av boligfeltet starter. Forslaget fikk 9 stemmer og falt mot 13 stemmer. Innstillingen pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Side 12 av 36

13 Sak 0192/04 1. Karlsøy kommune erverver arealer hos Birgith Klemetsen til utvidelse av Stakkvik boligfelt. Kostnadene til ervervet kr ,- belastes kapitalfondet. 2. Utvidelse og opparbeidelse av Stakkvik boligfelt vurderes ved neste økonomiplanbehandling. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0172/03 Forslag: Saken utsettes. Anleggskontoret bes foreta grunnundersøkelser. Dette forslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Anleggskontoret bes foreta grunnundersøkelser. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0089/04 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune inngår forhandlinger (intensjonsavtale) med grunneier om kjøp av parsell av gbnr. 38/7 til utvidelse av boligfelt i Stakkvik. Det stilles krav til regulering. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0186/04 Saken utsettes til neste møte. Forslag til kjøpekontrakt/intensjonsavtale mellom Birgit Klemetsen og Karlsøy kommune legges fram til godkjenning. Side 13 av 36

14 Sak 0192/04 SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Forslag til intensjonsavtale/kjøpekontrakt mellom Karlsøy kommune og Birgit Klemetsen legges fram til godkjenning. Saksutredning: Karlsøy kommunes administrasjon har siden år 2000 arbeidet med å erverve arealer til etablering av kommunale tomter/ utvidelse av kommunens boligfelt i Stakkvika Foranledning for dette var at det i boligfeltet kun var 1 tomt ledig. Denne ble tildelt i Administrasjonen har hatt forhandlinger om kjøp av grunn (ca. 4000m2) med blaa. eier av gbnr. 38/7, Birgith Klemetsen, hvis eiendom grenser opp til kommunens boligfelt. Klemetsens prisforlangende var kr. 30,- pr. m2, i tillegg en del klausuler som Karlsøy kommune ikke kunne akseptere. I ettertid har Klemetsen kommet med nytt tilbud hvor pris pr. m2 er som tidligere :Kr. 30,-, men ingen klausuler. Hun er videre villig til å selge kommunen ytterligere areal etter behov. Vurdering: Administrasjonen har sett på en løsning med totalt 7 nye tomter, hvorav 5 nedenfor adkomstveg til eksist. boligfelt, og 2 nede ved fylkesvegen. ( se vedl. kartutsnitt). Slik løsning medfører opparbeidelse av ca. 30m veg fram til tomt nr.7. Adkomst til tomt 1 og fra fylkesvegen. Vannforsyning via eksisterende vannanlegg med stikkledninger til tomt 3-7, og ca. 100m ledning til tomt 1 og 2. Det må etableres nytt avløpssystem. Kostnader ved slik løsning blir ca: Kjøp av grunn 7000m2, a`kr. 30..kr Reguleringsarbeid, etablering av tomter/oppmåling, saksbeh kr Vannforsyning, avløpsledning, slamavskiller m.m,graving kr Veglys, asfaltering..kr Diverse kr Til sammen.kr Tomtepris vil bli ca ,- pr. tomt. Ved etablering av nytt boligfelt vil kostnadene bli vesentlig høgere, ca pr. tomt. Side 14 av 36

15 Sak 0192/04 Prisforlangende på kr. 30,- pr. m2 er langt over markedspris for området, men dersom man velger løsning som skissert vil totale kostnader for tomtene likevel bli akseptable fordi vi her kan nyttegjøre oss veg og vannanlegg fra eksist. felt. Bygningssjefen anbefaler at overnevnte løsning vurderes. Vedlegg: Kartutsnitt ØK med t omteplan. Side 15 av 36

16 Sak 0193/04 TILTAKSSONEN NORD-TROMS OG FINNMARK Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 02/01966 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0223/02 Formannskapet /02 Kommunestyret /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Det bevilges kr ,- til markedsføring av tiltakssonen. Beløpet utgiftsføres konto Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0223/02 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune slutter seg til rapporten Bedre klima for tiltakssonen en strategisk analyse, med følgende merknader: 1. For Karlsøy kommune har tiltakene i tiltakssonen gitt positive virkninger, dette gjelder både de personrettede og de mer bedriftsrettede tiltakene. Resultatet etter 12 år viser at den fraflyttinga vi hadde på 1980-tallet langt på vei har stoppet opp, og kommunen har i dag ei relativt ung befolkning. 2. SND s virkemiddelsone bør omfatte de samme kommuner som tiltakssonen. Karlsøy kommune med sin ensidige næringsstruktur, en befolkning spredt på mange øyer og som den nordligste kommunen i Troms, bør her bli sidestilt med de øvrige Nord-Troms- og Finnmark-kommunene. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0094/02 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karlsøy kommune slutter seg til rapporten Bedre klima for tiltakssonen en strategisk analyse, med følgende merknader: Side 16 av 36

17 Sak 0193/04 1. For Karlsøy kommune har tiltakene i tiltakssonen gitt positive virkninger, dette gjelder både de personrettede og de mer bedriftsrettede tiltakene. Resultatet etter 12 år viser at den fraflyttinga vi hadde på 1980-tallet langt på vei har stoppet opp, og kommunen har i dag ei relativt ung befolkning. 2. SND s virkemiddelsone bør omfatte de samme kommuner som tiltakssonen. Karlsøy kommune med sin ensidige næringsstruktur, en befolkning spredt på mange øyer og som den nordligste kommunen i Troms, bør her bli sidestilt med de øvrige Nord-Troms- og Finnmark-kommunene. Saksutredning til formannskapet Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en prosjektplan for markedsføring av tiltakssonen. Planen er oversendt kommunal- og regionaldepartementet. Denne planen vil utløse pengene, 1 million kroner, som departementet har stilt til disposisjon. Kommunene i tiltakssonen har i tillegg sagt seg villig til å stille ,- kr til disposisjon. Saksutredning til kommunestyret den : Formannskapet har uttalt seg i denne saken. Høringsfristen var satt til Ordføreren har i ettertid bedt om at saken legges fram for kommunestyret. Saksframlegget til Nord-Troms Regionråd, utarbeidet av næringskonsulentene i de øvrige Nord Troms kommunene også. Dette saksframlegget er ikke ferdig, men bør betraktes som et arbeidsnotat. Saksutredning til formannskapet den : Kommunal- og regionaldepartementet ber kommunene/regionrådene uttale seg i henhold til en analyse av tiltakssonen, utarbeidet av Møreforskning. Uttalelsene skal bl.a. brukes i arbeidet med en stortingsmelding om utviklingstrekk og virkemidler i tiltakssonen. Denne stortingsmeldingen kan bli svært viktig for framtida for tiltakssonen, og Møreforskning sin rapport tror vi blir tungtveiende for innholdet i stortingsmeldinga. Rapporten viser: Tiltakssonen ble innført i 1990 som et svar på den negative befolknings- og næringsutvikling i Finnmark og Nord-Troms på 1980-tallet. De mest sentrale tiltakene har vært: Fritak for arbeidsgiveravgift. Fritak investeringsavgift for bygge- og anleggsvirksomhet (fjernet høsten 2002). Fritak el-avgift på forbruk. Nedskriving av studielån. Tiltaksstipend til borteboende elever i videregående skole (fjernet høsten 2002). Side 17 av 36

18 Sak 0193/04 Reduksjon i personbeskatning. Økt barnetrygd. Rapporten gir en analyse av tiltakssonen som helhet, befolknings- og næringsmessi g, der sonen vurderes opp mot to referanseområder; det ene er Nordland, det andre er rest-troms minus Tromsø. Rapporten deler videre inn tiltakssonen i 4 kommunekategorier / regioner: 1) Nord-Troms: Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen. 2) Senter: Alta, Hammerfest, Vadsø, Sør-Varanger. 3) Indre: Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby. 4) Kyst: Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hasvik, Loppa. Det er senterregionen, de 4 største sentrene i Finnmark, som helt klart har hatt best utbytte av tiltakssonen. Disse kommunen kommer styrket ut både nærings - og befolkningsmessig. Grovt sett så sier rapporten i sin konklusjon at det er de personrettede tiltakene som har hatt størst virkning, også for næringslivet. Disse tiltakene har ført til etablering av mange unge barnefamilier. Unge med utdanning (og studiegjeld) har flyttet tilbake eller valgt å bosette seg i regionen. Dette har næringslivet indirekte tjent på, bl.a. i form av stabil arbeidskraft. Tiltakene analyseres, og det gis en anbefaling i rapporten om at tiltakssonen på noen områder bør styrkes, bl.a. økt barnetrygd og nedskriving studielån, mens nye tiltak bør komme til. De foreslår bl.a. virkemidler rettet mot nyskaping i næringslivet. De tte går ut på at bedriftene skal få 40% skattefradrag for nyskapende og FoU-rettede virksomheter. Virkemiddelet er her ment som en kompensasjon for bortfall av tiltaket med redusert investeringsavgift i tiltakssonen. Betydningen for Karlsøy kommune: Karlsøy kommune har helt klart hatt fordeler av å tilhøre tiltakssonen, det viser den positive utviklingen fra 1990 og fram til i dag. Når barnefamilier velger å bosette seg i kommunen, når nøkkelpersonell innenfor kommune-, skole- og helsesektoren er lettere å få tak i, og når disse personene blir værende lenger, er det indikatorer på at tiltakene i tiltakssonen er blant de bakenforliggende årsaker. Bedrifter velger å etablere seg i kommunen. Eksempel på det er at industriområdet som ble etablert på Hansnes på slutten av 1980-tallet, kun etter få år var fylt opp. Kommunen har siden hatt problemer med å tilby industritomt i kommunesenteret for nye, større etablerere. SND sine virkemidler følger ikke tiltakssonen, sjøl om de ofte har de samme målene, nemlig å styrke bosettingen og det etablerte næringslivet, samt bidra til økt nyskapning og en mer nyansert næringsstruktur. Karlsøy kommune, sammen med Lyngen og Storfjord, faller her Side 18 av 36

19 Sak 0193/04 utenfor i forhold til de øvrige kommunene i tiltakssonen. Det går bl.a. på maksimum andel investeringstilskudd. Karlsøy kommune har ved flere anledninger påpekt at området for SND s virkemiddelordning bør falle sammen med tiltakssonen. Vedlegg - Sendt ut tidligere: Fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert : Vurdering av rapporten Bedre klima for tiltakssonen en strategisk analyse Møreforskning, Molde: Bedre klima for tiltakssonen en strategisk analyse, rapport 0201; forord, oppsummering, kapittel 1 og 5, samt litteraturliste. Side 19 av 36

20 Sak 0194/04 SØKNAD OM KOMMUNALT LÅN/TILSK OTT TIL MARKEDSFØRING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 04/00575 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0137/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Klagen tas til følge. Vedtak i F-sak 137/04 punkt 4 endres slik: Kommunen dekker kr av utgiftene med framføring av strøm til Reinskar industriområde. Belastes næringsfondet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0137/04 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Reinøy Gartneri v/arne-bjørn Lockertsen innvilges lån inntil kr ,- i næringsfondet til finansiering av nybygg i Reinskar. Videre innvilges et markedsføringstilskudd på kr ,-. Finansieringsplan på foreligge før utbetaling. 2. Vanlige lånevilkår, dvs 10 år tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Pant i eiendom. 3. Belastes næringsfondet, lån , tilskudd På grunn av kommunens anstrengte økonomi, er det ikke aktuelt å bevilge midler til framføring av strøm. Saksutredning til F-møte : Arne-Bjørn Lockertsen har sendt klage på punkt 4 i vedtaket fra Klagen skal først behandles av formannskapet for den eventuelt oversendes kommunens klagenemnd. Lockertsen poengterer at området i Reinskar er et kommunalt industriområde, og at kostnader med framføring av strøm dermed er å betrakte som kommunal grunnlagsinvestering. Ifølge rundskriv fra KRD H-16/98 skal næringsfondet kunne brukes til kommunal grunnlagsinvestering. Lockertsen foreslår ei deling av tilføringsutgiftene, slik at kommunens andel blir kr ,-. Side 20 av 36

21 Sak 0194/04 Hvis formannskapet går med på å dele på disse investeringsutgiftene med framføring av strøm, kan de dekkes over næringsfondet. Saksutredning til F-møte : Reinøy Gartneri ved Arne-Bjørn Lockertsen er i ferd med å etablere virksomhet i Karlsøy kommune, i Reinskar på Reinøya. Det nye anlegget blir en knoppskyting fra gartneriet han har i Finnkroken på søndre Reinøy. Det nye gartneriet vil gi 3 4 årsverk og ha en helårlig salatproduksjon. Planen er at Lockertsens datter og svigersønn flytter tilbake til Reinøya og skal overta gartneriet i Reinskar ved ferdigstillelse. Kostnadsoverslaget på nyetableringen i Reinskar er iht søknad kr ,-. Finansieringsplan foreligger ikke. Det planlegges ny markedsføring der også Karlsøy blir tatt med. Ny logo som skal trykkes på posene vil anslagsvis koste titusener. Kostnadene med framføring av strøm er av Troms Kraft kostnadsberegnet til ca ,-. Lockertsen foreslår et spleiselag her med Karlsøy kommune. Bakgrunn: Arne-Bjørn Lockertsen har i en årrekke drevet gartneri i Finnkroken på søndre Reinøy med stor suksess. I 1999 ble han tildelt BU-prisen i Troms, en pris som tildeles en gang årlig i fylket. Hovedproduksjonen har vært rapidsalat. Vurdering: Det har ikke vært vanlig å tildele midler fra næringsfondet til innbyggere i andre kommuner, men denne saken er spesiell på flere måter. Det har lenge vært et ønske både fra Lockerts en og fra Karlsøy kommune at han skulle etablere seg i kommunen. Samtidig har han vært en sterk talsmann for å få søndre Reinøy innlemmet i Karlsøy kommune. Det blir vanskelig å innstille på et lånebeløp når finansieringsplan mangler. Det kan se ut som om finansiering er på plass, og at Lockertsen ønsker å låne for uforutsette kostnader. Når det gjelder utgifter til markedsføring, så er det helt klart andre summer vi snakker om her enn for bedrifter som kun markedsfører seg lokalt. I søknaden nevnes titu sener. Vedlegg: Søknad, datert Vedlegg til søknad, datert , vedlagt kart. Side 21 av 36

22 Side 22 av 36 Sak 0194/04

23 Sak 0195/04 SØKNAD OM Å LEIE AREAL TIL OPPFØRING AV REDSKAPSHUS PÅ KARLSØY KOMMUNES EIENDOM VED ALMENNINGSKAI I VANNVÅG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00914 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0188/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet innvilger søknad fra Kurt Eriksen om å få leie ca. 70m2 for etablering av redskapshus på eiendommen gbnr. 50/106 i Vannvåg, på flg. vilkår: 1. Det etableres festetomt på eiendommen. 2. Leieavtale knyttes opp mot denne festetomta. 3. Leietiden settes til 10 år, med muligheter til forlengelse av denne. 4. Leietaker besørger strøm til eget forbruk over egen måler. 5. Kostnader ved etablering av festetomt, tinglysing av målebrev, festekontrakt besørges av søker/leier 6. Årlig leie settes til kr. 100,- Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0188/04 Saken utsettes til neste møte. Formannskapet innvilger søknad fra Kurt Eriksen om å få leie ca. 70m2 for etablering av redskapshus på eiendommen gbnr. 50/106 i Vannvåg, på flg. vilkår: 1. Det etableres festetomt på eiendommen. 2. Leieavtale knyttes opp mot denne festetomta. 3. Leietiden settes til 10 år, med muligheter til forlengelse av denne. 4. Leietaker besørger strøm til eget forbruk over egen måler. 5. Kostnader ved etablering av festetomt, tinglysing av målebrev, festekontrakt besørges av søker/leier 6. Årlig leie settes til kr. 100,- Saksutredning: Det er innkommet søknad om å få leie et areal på ca. 70m2 på Karlsøy kommunes eiendom gbnr. 50/106, Vannvåg. Søker er Kurt Eriksen som er yrkesfisker og har behov for å sette opp et redskapshus på 40-50m2 ved siden av redskapshus til Roald Enoksen. GPG-Norge har leieavtale på samme eiendom for drift av egnebuer. Bakgrunn: Side 23 av 36

24 Sak 0195/04 Vurdering: I leieavtalen med GPG på omsøkte eiendom står bla. følgende: Karlsøy kommune leier til GPG Norge As nødvendig areal på eiendommen Lillebo gbnr. 50/106. På bakgrunn av dette har administrasjonen forespurt GPG om tomt til Kurt Eriksen vil komme i konflikt med deres interesser, noe de bekrefter at det ikke gjør. Omsøkte tomt vil heller ikke være til hinder for adkomst/parkering på eiendommen. Delingslovens 2-1 og 3-1 sier følgende: Kartforretning kan alltid kreves av de som er nevnt i 2-2, 3.ledd i delingsloven. Spørsmålet her er når man har plikt å kreve kartforretning. Utgangspunktet er at slik forretning må kreves før del av eiendom festes bort for mer enn 10 år.fremfeste på over 10 år av del av festerett faller også inn under dette. Et vilkår for å anse en rettighet som festerett er etter første ledd at rettigheten er knyttet til grunn som er bebygd, eller skal bebygges.. Ut fra overnevnte finner bygningssjefen at ved bortleie av eiendom som omsøkt, bør festetomt etableres, og at man knytter evt. leieavtale til denne Kostnader ved etablering av festetomt er følgende: Søknad om fradeling i h.h.til reguleringsplan kr.1130,00 Oppmålingsgebyr k r.7320,00 Merkematriell..kr. 200,00 Tinglysing av målebrev..kr. 1690,00 Tinglysing av festekontrakt kr. 1690,00 Til sammen.. kr Vedlegg: Søknad Kartutsnitt Side 24 av 36

25 Sak 0196/04 BUDSJETTREGULERINGER 2. HALVÅR 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00948 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0189/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema godkjennes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0189/04 Saken utsettes til neste møte. Budsjettregulering i henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema godkjennes. Saksutredning: Budsjettreguleringene er gjort innenfor de enkelte sektorer og medfører ikke tilleggsbevilgninger. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 25 av 36

26 Sak 0197/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00281 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet vedtar foreløpig skisse for budsjett 2005 og 2006 slik: Eiendomsskatt (1 mill) 1,0 Stortinget, des 1,5 1,5 Avdragsutsettelse 3,5 3,5 Pensjonsutgiftene, forskyve 0,5 0,5 Politikk 0,5 0,5 Sentraladministrasjon 0,5 0,5 Teknisk 1,0 1,0 Helse/sosial 1,0 1,0 Kultur og oppvekst 2,0 3,0 Andre: 2,5 1,5 Sum: 14,0 14,0 2. Formannskapet ber administrasjonen til å utarbeide skisse til aktuelle sparetiltak som kan realisere disse budsjettrammer. Forslag fra Hanny Ditlefsen: 1. Det lages en utredning på muligheten til endring av legetjenesten med tanke på innsparing. 2. Det vurderes mulighet for å drive en skole med mellom- og ungdomsskoletrinnet på Vannøya. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0050/04 Rådmannen orienterte formannskapet om arbeidet. Reduksjon på skole- og kultur: 1. Adm ,- kr 2. Rammetimetall 2004/ ,- kr Side 26 av 36

27 Sak 0197/04 3. Vikarutgifter ,- kr 4. Karlsøy skole ,- kr 5. Barnehager ,- kr 6. Kulturskolen ,- kr 7. Kultur (nyopprettet stilling venter) ,- kr Sum ,- kr Reduksjon på helse- og sosial: I år 2000 var det 90 årsverk i etaten og i 2004 har vi redusert til 81 og med ytterligere 5 % reduksjon må vi redusere med 5 stillinger til. 1. Adm ,- kr 2. Kommunehelsetjenesten ,- kr 3. Økonomisk sosialhjelp ,- kr 4. Edruskapsvern ,- kr 5. Sykehjem ,- kr 6. Åpen omsorg ,- kr 7. Vannvåg Bosenter ,- kr 8. Barnevern 9. Psykiatri Sum: ,- kr Tekniske kontorer: 1. Anleggskontoret ,- kr 2. Park ,- kr 3. Brann ,- kr 4. Byggesak og oppmåling ,- kr 5. Felles vedlikehold ,- kr 6. Havner ,- kr Sum: ,- kr Forslag til vedtak: Saken utsettes. Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0076/04 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes til neste formannskap. Saken utsettes til neste formannskap. Side 27 av 36

28 Sak 0197/04 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0101/04 Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august Enstemmig vedtatt. Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0156/04 Forslag til vedtak: Saken utsettes til Enstemmig. Saken utsettes til Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0181/04 TILTAKSPLANEN Formannskapet bestiller utredning på følgende: 1. Investeringsstopp Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4. Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde Side 28 av 36

29 Sak 0197/ Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid 21. Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen 27. En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Forslag fra Thor Tøllefsen: Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. Enstemmig vedtatt. 1. Investeringsstopp Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4. Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde 13. Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid Side 29 av 36

30 Sak 0197/ Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen 27. En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. 1. Investeringsstopp Reduksjon av arbeidsstokken med 12 % (av den totale stokken) 3. Eiendomsskatt på boliger og hytter 4 Nytt vannverk på Stakkvik 5. Ny svømmehall 12,5 m Hansnes 6.Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Hansnes 7. Utbedring eksisterende svømmehall/garderober Vannvåg. 8. Kun 1 svømmehall i Karlsøy kommune 9. Utrede flytting av 8. klasse Stakkvik 10. Ungdomsarbeider opprettes/bortfaller 11. Nytt boligfelt Stakkvik 12. Åbornes industriområde 13. Vannareid oppvekstsenter 14. Burøysund industriområde 15. Branngarasje Hansnes 16. Forbrenningsanlegg restavfall. 17. Salg av kommunale boliger. 18. Salg av grus Glimbukta. 19. Salg stein Kvalshaugsberg. 20. Omsorgsboliger Vannareid 21. Reduksjon veilys (Antall) 22. Oppgradering veilys (PCB, linjenett, stolper) 23. Psykiatriboliger 24. Brannavtalen Tromsø 25. Renteendring 26. Utbedring tak Vannvåg skolen Side 30 av 36

31 Sak 0197/ En ungdomsskole på Vannøy 28. Ny skole Skåningsbukt (Barne og ungdom) 29. Kommunegrenseregulering Reinøy 30. Kommunegrenseregulering Rebbenes 31. Endret folketall Administrasjonen iverksetter tiltak for å få tent flest mulig veilys. Teknisk etat tar kontakt med aktuelle leverandører for å få dette gjennomført snarest. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0187/04 Rådmannen orienterte om budsjettsituasjonen for Formannskapet vedtar foreløpig skisse for budsjett 2005 og 2006 slik: Eiendomsskatt (1 mill) 1,0 Stortinget, des 1,5 1,5 Avdragsutsettelse 3,5 3,5 Pensjonsutgiftene, forskyve 0,5 0,5 Politikk 0,5 0,5 Sentraladministrasjon 0,5 0,5 Teknisk 1,0 1,0 Helse/sosial 1,0 1,0 Kultur og oppvekst 2,0 3,0 Andre: 2,5 1,5 Sum: 14,0 14,0 2. Formannskapet ber administrasjonen til å utarbeide skisse til aktuelle sparetiltak som kan realisere disse budsjettrammer. Forslag fra Hanny Ditlefsen: 1. Det lages en utredning på muligheten til endring av legetjenesten med tanke på innsparing. 2. Det vurderes mulighet for å drive en skole med mellom- og ungdomsskoletrinnet på Vannøya. 1. Formannskapet vedtar foreløpig skisse for budsjett 2005 og 2006 slik: Eiendomsskatt (1 mill) 1,0 Stortinget, des 1,5 1,5 Avdragsutsettelse 3,5 3,5 Pensjonsutgiftene, forskyve 0,5 0,5 Politikk 0,5 0,5 Sentraladministrasjon 0,5 0,5 Side 31 av 36

32 Sak 0197/04 Teknisk 1,0 1,0 Helse/sosial 1,0 1,0 Kultur og oppvekst 2,0 3,0 Andre: 2,5 1,5 Sum: 14,0 14,0 32. Formannskapet ber administrasjonen til å utarbeide skisse til aktuelle sparetiltak som kan realisere disse budsjettrammer. Forslag fra Hanny Ditlefsen: 33. Det lages en utredning på muligheten til endring av legetjenesten med tanke på innsparing. 34. Det vurderes mulighet for å drive en skole med mellom- og ungdomsskoletrinnet på Vannøya. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens utredning utfra formannskapets bestilling: Omsorgsboliger Vannareid Tidligere kommunestyrevedtak gikk ut på å bygge 8 omsorgsboliger til eldreformål på Vannareid. Disse skulle være selvfinansierende med oppstart/kompensasjonstilskudd over handlingsplanen for eldreomsorg og husleie fra leietakere. Kommunen fikk ikke tilsagn på nevnte tilskudd og handlingsplanen er nå avsluttet slik at det nå ikke er mulig å hente midler derfra. Finansiering må derfor nå evt. skje gjennom Husbankens ordinære ordninger som vil tilsi at prosjektet langt fra kan bli selvfinansierende. Det er venteliste på omsorgsboliger på Hansnes så behovet for flere omsorgsboliger i kommunen kan være tilstede. Innstilling/konklusjon: Når det ikke er mulig å hente midler over statlige handlingsplaner vil administrasjonen av økonomiske grunner ikke tilrå investering i nevnte omsorgsboliger. Psykiatriboliger Statlig handlingsplan for psykisk helse går fram til Kommunestyret har i sak 43/02 vedtatt at behovet er 5 nye omsorgsboliger i planperioden. Ut fra statens fordelingsnøkkel om at kommunene tildeles tilsagn til 1 bolig pr innbyggere under 80 år, har kommunen i Husbankens brev av 22/ fått tilsagn om tilskudd til 2 boliger. Oppstartstilskudd pr. bolig er kr Kompensasjonstilskudd ble beregnet til ,- pr. bolig i dette tilfelle. Kompensasjonstilskudd pr. bolig kan imidlertid økes med inntil ca ,- avhengig av etableringspris. Husbankens tilsagn ble gitt ut fra Side 32 av 36

33 Sak 0197/04 kommunestyrevedtak i sak 112/03, om å kjøpe 2 leiligheter i boligbygg tilhørende M&M Eiendom A/S. Forhandlingene om kjøp har etter dette ikke ført fram slik at denne planen er lagt på is. Lokalisering: Det er fylkesmannens helseavdeling som gir tilrådning vedr. tilsagn fra Husbanken. Ut fra behov for relativt streng prioritering gis bare tilsagn til målgruppen pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Disse pasienter har behov for et omsorgs og tilsynsnivå som tilsier at omsorgsboligene bør ligge i noenlunde nærhet til pleie -og omsorgssenteret. Ut fra dette er det i tidligere saksframlegg til kommunestyret redegjort for at disse boliger bør ligge på Hansnes, og ut fra fylkesmannens signaler oppfattes dette som en forutsetning for å få tilsagn over handlingsplanen. Videre framdrift: Helse-og sosialutvalget vedtok i sitt møte 6/5-2004: 1. Administrasjonen pålegges snarlig å starte ny planlegging med sikte på å etablere omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser. 2. Både kjøp, ombygging og nybygg skal vurderes. Status er at kommunen har stående tilsagn om tilskudd til 2 omsorgsboliger. Tilsagnets verdi vil noe avhengig av etableringskostnad være minimum 1,6 mill. Videre er tiltaket tidligere innarbeidet i økonomiplanen. Kommunen er ikke kjent med egnede boliger som kan kjøpes og settes i stand til dette formålet. Det som for administrasjonen for tiden synes mest aktuelt er dermed å bygge en bolig på en flate med 2 leiligheter totalt i størrelse rundt 150m2. Plassering bør være på kommunens egen eiendom i nærheten av sykehjemmet. Dette bør kunne gjøre innenfor en kostnadsramme på 2,2 mill. Kommunens egenfinansiering av investeringen vil da være omkring , -. Imidlertid vil årlige leieinntekter være omkring , -. Tiltaket vil dermed ikke belaste kommunens driftsbudsjett. Innstilling/konklusjon: Administrasjonen lager snarest mulig et forprosjekt for å etablere 2 omsorgsboliger i en bygning i området i nærheten av sykehjemmet. Forprosjektet legges fram for formannskapet. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET se rådmannens kommentarer i tertialrapport i formannskapsmøte vil administrasjonen redegjøre for det nye budsjetteringsprogrammet Arena. Formannskapet bør i møtet drøfte den så kalte Tiltaksplanen i Arena. Tiltaksplanen skal vise alle endringer av drift og investeringer som gir påvirkning i kommunens økonomi. Side 33 av 36

34 Sak 0197/04 Saksutredning til formannskapet Formannskapet drøftet saken i møte i Vannvåg I møte ble saken utsatt. Rådmannen har bedt etatene og avdelingene vurdere mulighetene for å redusere budsjettrammene for 2005 med 5 % i forhold til Størsteparten av kommunens budsjett går til helse- og sosialetaten og kultur- og oppvekstetaten, som hver har en budsjettramme på om lag 40 millioner kroner. Om lag 70 % av kommunens totalbudsjett går til lønnsutgifter. Kommuneøkonomiproposisjonen 2005 Kommuneøkonomiproposisjonen for 2005, St.prp. nr. 64, ble lagt fram av regjeringen Fylkesmannen i Troms har i brev av gitt et sammendrag av viktige elementer i det økonomiske opplegget for 2005 og aktuelle endringer for Ordfører og rådmann deltok på KS sin kommuneøkonomi-konferanse i Tromsø, hvor proposisjonen ble presentert fra KS sin side. Ingen representanter fra Kommunaldepartementet møtte på konferansen. Regjeringen varsler en vekst på 1 % i kommunenes samlede inntekter for 2005, hvorav halvparten kommer på frie inntekter. For Karlsøy betyr dette at vi må påregne en reell nedgang i de frie inntekter, og dette skyldes: Nedgang i folketallet og den demografiske utviklingen Endringer i inntektssystemet Storbyene og større kommuner prioriteres Skjønnsmidlene økes ikke, og avviklingen av ekstraordinært skjønn videreføres Videre foreslåes det at en andel selskapsskatten fra skal tilbakeføre til kommunene. Samtidig med dette får kommunene redusert personskatteinntektene, og inntektsutjevningen endres. Samlet betyr dette at Karlsøy taper kr i 2005 på omleggingene av selskapsskatten. Budsjett 2004 Budsjettet for 2004 ble saldert med om lag 1,7 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og dette blir en ekstra utfordring for Videre vedtok kommunestyret i møte en del budsjettreguleringer for 2004 som betyr at man har en underbalanse for Kommunegrensereguleringer Reinøya I siste økonomiplan har vi forutsatt at Søndre Reinøya ville bli overført til Karlsøy kommune fra og med 2005, og vi har lagt inn en netto gevinst på dette i økonomiplanen. Side 34 av 36

35 Sak 0197/04 Det er for øyeblikket usikkert om det vil bli foretatt slike grensereguleringer pr Videre behandling Formannskapet må nå drøfte den den videre budsjett- og økonomiplanprosessen. Side 35 av 36

36 Sak 0198/04 REFERATSAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00962 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0198/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Fra: Kommunekreditt Vedr: Gjeldsbrevlån nr og 9904 Sak nr. 2: Fra: Miljø- og landbrukskontoret Vedr: Jakt på kommunal eiendom oversikt Sak nr. 3: Fra: Kirkekontoret Vedr: Bønnekalender Sak nr. 4: Fra: Tromsø kommune Vedr: Møtereferat regionrådet Sak nr. 5: Fra: Servicekontoret Vedr: Tilgjengelige tomter Side 36 av 36