Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar Eriksen Sveinung Hole Bjørn Østbø Anne-Margrete Bollmann Brita Ommedal Tarberg Bente Pilskog Arvid Langeland Jana Midelfart Hoff Forfall frå styret Signy Midtbø Riisnes, nestleiar Deltakarar frå administrasjonen: Administrerande direktør Stener Kvinnsland Viseadministrerande direktør Anne Sissel Faugstad Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen Kst. kommunikasjonsdirektør Aleksander Valestrand Referent Nina Kandal Revisor Linda Wilhelmsen frå Ernst Young AS deltok på styresak 27/14 O Årsoppgjersrevisjon for 2013
Sakliste Ope møte 22/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden 23/14 A Protokoll frå styremøtet i Helse HF 5.3.2014 24/14 O Administrerande direktør si orientering 25/14 O Rapportering frå verksemda 26/14 A Årsmelding og årsrekneskap for 2013 27/14 O Årsoppgjersrevisjon for 2013 v/revisor Linda Wilhelmsen frå Ernst & Young AS 28/14 O Økonomisk utvikling for Helse i perioden 2009-2013 29/14 O Årsmelding 2013 Internkontroll for tryggare tenester 30/14 O Styringsdokumentet 2014 Helse 31/14 A Møteplan 2014 for styret i Helse 32/14 O Eventuelt Lukka møte 32/14 O Styreleiaren bad om at møtet vart lukka medan ei sak under Sak 32/14 O Eventuelt var føre, jf. innsynslova 23. Styret samtykte i det. Det er ein eigen protokoll frå saka. 22/14 A Godkjenning av innkalling og dagsorden for styremøtet Anne-Margrete Bollmann vart ynskt velkomen som ny styremedlem i Helse HF. Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. 23/14 A Protokoll frå styremøtet i Helse HF 5.3.2014 Protokollen vart godkjend og underskriven. 24/14 O Administrerande direktør si orientering 1. legevakt 2. bosenter - oppfylgjing 3. Informasjon om prosess for etablering av regionale protonanlegg 4. Bruk av strakshjelp-senger i kommunane 5. Orientering om relevante lover, forskrifter og styresmaktskrav 6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker 7. Oversikt over høyringar Styret i Helse tek meldingane til orientering.
25/14 O Rapportering frå verksemda Den økonomiske utviklinga i februar har vore om lag som budsjettert. Aktiviteten i somatikken har vore lågare enn budsjettert dei to fyrste månadane i året, men høgare enn i februar 2013. Styret i Helse tek rapporten til orientering. 26/14 A Årsmelding og årsrekneskap for 2013 Styret si årsmelding for verksemda 2013 er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova. Rekneskapslova set krav til kva for område ved verksemda som skal omtalast. Rekneskapet for 2013 viser eit resultat i samsvar med det som vart lagt fram for styret i Helse på styremøtet januar 2014. Styret i Helse vedtok og skreiv under årsmeldinga og årsrekneskapen for 2013. Årsmelding og årsrekneskap for 2013 vert lagde fram for føretaksmøtet. 27/14 O Årsoppgjersrevisjon for 2013 v/revisor Linda Wilhelmsen frå Ernst & Young AS Revisjonsfirmaet Ernst & Young er revisor for alle føretaka i Helse Vest. Det er statsautorisert revisor Tommy Lothe som er ansvarleg partnar for oppdraget med Helse. Revisor Linda Wilhelmsen har hatt ansvaret for revisjonsteamet og møtte i styremøtet for å presentera årsoppgjersrevisjonen for 2013. Styret hadde høve til å be om å få møta revisor utan administrasjonen si deltaking etter at presentasjonen var gjennomgått. Styret i Helse tek saka til orientering. 28/14 O Økonomisk utvikling for Helse i perioden 2009-2013 Styret i Helse får jamleg rapport om den økonomiske utviklinga av verksemda. Dette skjer både gjennom månadlege rapportar og gjennomgang av årsrekneskap. Økonomi- og finansavdelinga har arbeidd med å sjå samanhengen i den økonomiske utviklinga av føretaket over ein lengre tidsperiode. Dette for å betre forstå sentrale utviklingstrekk i samanhengane mellom aktivitet, bemanning og økonomi. Økonomi- og finansdirektør Eivind Hansen gjekk gjennom presentasjonen i møtet. Styret i Helse tek saka til orientering.
29/14 O Årsmelding 2013 Internkontroll for tryggare tenester Saka var utsett frå styremøtet 5. mars 2014. Rapporten viser forbetringsarbeid for tryggare helsetenester og resultat frå arbeidet i Helse for 2013. Styret i Helse tek meldinga Internkontroll for tryggare tenester Årsmelding 2013 til orientering. 30/14 O Styringsdokumentet 2014 Helse Styringsdokumentet frå Helse Vest RHF til Helse HF er eit omfattande dokument som skal gje helseføretaket ein mest mogeleg heilskapleg og samla styringsbodskap for 2014. Styringsdokumentet skal klargjera dei premissane og rammene som gjeld for verksemda, og inneheld mål og resultatkrav som vert stilte til Helse HF for driftsåret 2014. Som tidlegare inneheld dokumentet oppgåver som og er med i styringsdokument frå tidlegare år saman med krav som er nye eller meir presiserte. I tillegg til dei helsefaglege oppgåvene som er formulerte som «helsefaglege styringsmål», er det i innleiinga presentert fleire hovudområde for styring og oppfylgjing i 2014. Styret i Helse tek saka til orientering. 31/14 A Møteplan 2014 for styret i Helse Møteplan 2014 for styret i Helse vart lag fram for nytt styre i Helse på styremøtet den 5. mars 2014. Styret kom med endringar og nye framlegg til møtedatoar. Månad Dag Aktivitet Stad Helse Vest RHF Mars Onsdag 26. kl. 09.00-13.00 April Ingen 2. april Mai Fredag 9. kl. 11.00 lunsj kl. 11.30-15.00 9. mai synfaring i Helse Kl. 08.30-10.30 Juni Måndag 16. kl. 09.00-11.30 kl. 11.30-15.00 Seminar/lunsj 18. juni September Måndag 15. kl. 10.00-14.00 3. september Oktober Onsdag 29. kl. 09.00-16.00 Seminar/ styremøte 23. oktober November Ingen 4. november
November Tysdag 4. Onsdag 5. Ikkje styremedlem Samling RHFstyret/AD og styreleiarar i helseføretaka Sola Strand Hotel Desember Onsdag 17. kl. 12.00-18.00 8. desember Styret i Helse godkjende møteplanen for 2014. 32/14 O Eventuelt Neste styremøte er 9. mai 2014. Skriv og meldingar Fylgjande skriv og meldingar er sende ut til styret: Årshjul for styret i Helse 2014 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse 20. februar 2014 Oppdaterte vedtekter for Helse HF av 20. februar 2014 Protokoll frå føretaksmøtet i Helse 5. mar 2014 Protokoll frå styremøtet i Helse Vest 5. februar 2014
9. mai 2014 Ranveig Frøiland Styreleiar Sett: Signy Midtbø Riisnes Nestleiar Ivar Eriksen Bjørn Østbø Sveinung Hole Anne-Margrete Bollmann Brita Ommedal Tarberg Bente Pilskog Jana Midelfart Hoff Arvid Langeland