Møteinnkalling Utvalg: Rissa Formannskap Møtested: Rissa rådhus Blåheia Møtedato: 09.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldes på skjema https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Liv Darell Nestleder RI-SP Bjørn Vangen Medlem RI-HØ Maria Husby Gjølgali Medlem RI-AP Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP Tormod Overland Medlem RI-FRP Harald Fagervold Medlem RI-PP -1-
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling i Formannskapet PS 5/17 Budsjettkorrigering februar 2017 PS 6/17 Budsjettkorrigering: overføring av midler fra Rissa kommune til Indre Fosen kommune KF -2-
-3-
SakertilbehandlingiFormannskapet -4-
SakertilbehandlingiFormannskapet -5-
RISSA KOMMUNE Arkiv: 153 Dato: 02.02.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 5/17 Rissa Formannskap 09.02.2017 1/17 Rissa Kommunestyre 09.02.2017 Saksbehandler: Anne Karin Storsve BUDSJETTKORRIGERING FEBRUAR 2017 Sakens bakgrunn og innhold: På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Vurdering: Vurdering budsjettkorrigering drift og investering: Drift: Oppvekstsektoren fikk i desember korrigerte tall for tilskuddene til de private barnehagene. De oppdaterte tallene førte til en merkostnad på kr 1.590.170 som må korrigeres. Det skjedde en endring for tildeling av midler til Frivillighetssentralene i 2017, tilskuddet ble tidligere gitt direkte fra staten, men i år så ble dette lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Tilskuddet til frivillighetssentralen er i år kr 357.000. Det ble ikke lagt inn i budsjettet og må derfor korrigeres nå. Begge korrigeringene dekkes av premieavviket. Investering: I forbindelse med bygging av Stadsbygd omsorgssenter må Rissa kommune kjøpe og klargjøre tomt til bygget. Investeringen skal dekkes av salget av det nåværende eldresenteret på Stadsbygd, men vil kreve en mellominvestering til salget gjennomføres. Det må derfor settes av kr 10 mill. til kjøp av «Gammelhandeln» og «Meieriet». Dette må dekkes av låneopptak. -6-
Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer: Budsjettkorrigering Drift nr 1-2017 Årsak Debet Kreditt Belastes Godskrives Oppvekst endret tilskudd til private barnehager 1 590 170 Premieavvik Oppvekst Frivillighetssentral 357 000 Premieavvik Bruk av premieavvik 1 947 170 Totalt 1 947 170 1 947 170 Budsjettkorrigering Investeringer nr 1-2017 Årsak Tidligere avsatt Endres til Finansieres Korrigering Stadsbygd omsorgssenter - Kjøp og klargjøring av tomt 0 10 000 000 Låneopptak 10 000 000 Sum 10 000 000 Rådmannens innstilling: Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Frivillighetssentralen -7-
RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 02.02.2017 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 6/17 Rissa Formannskap 09.02.2017 Saksbehandler: Hilde Anhanger Karlsen BUDSJETTKORRIGERING: OVERFØRING AV MIDLER FRA RISSA KOMMUNE TIL INDRE FOSEN KOMMUNE KF Sakens bakgrunn og innhold: I Rissa kommunes budsjett for 2017 er det satt av kroner 380 000,- i en egen pott til formannskapets disposisjon. Midlene forvaltes av formannskapet ved tildeling til ulike formål i Rissa kommune, ut fra mottatte søknader. Formannskapet i Leksvik kommune har ikke en tilsvarende ordning. Vurdering: I delegasjonsreglementet 2017 har kommunestyrene delegert samfunnsutvikling, strategiarbeid og kommunal økonomi til formannskapene, og det er viktig at formannskapet får nødvendig tid til disse sentrale temaene som er delegert til formannskapet og som vil kreve mye i 2017. Kommunestyret har samtidig delegert forvaltning av økonomiske virkemidler til næringsutvikling osv. til styret i Indre Fosen Utvikling KF. Tilførsel av formannskapets økonomiske midler vil gi Indre Fosen Utvikling KF et større handlingsrom for å utvikle kommunen. Det skal i tillegg lages en praktisk søkeportal for innbyggerne. Rådmannens innstilling: Formannskapets pott på kroner 380 000,- i Rissa kommunes budsjett 2017, overføres til Indre Fosen Utvikling KF. -8-