Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder fylkeskommune Maiken Messel Vest-Agder fylkeskommune Terje Damman Porsgrunn Ingrid Brubakken Notodden Bjarne Bakken Kragerø Jone Blikra Nome Sveinung Kjellemo Bø Anne Carine Nilsen Sauherad Gunnhild Kleven Ripegutu Kviteseid Tarjei Gjelstad Vinje Eva Flatland Risør Per Kristian Lunden Tvedestrand Svein Hansen Gjerstad Knut Erik Ulltveit Vegårshei John Smeland Arendal Liv Andersen Grimstad Gunnar Topland Birkenes Anders Christiansen Søgne Astrid Hilde Kristiansand Atle Drøsdal Åmli Reidar Saga Forfall: Siljan Lillesand Drangedal Vennesla Bamble Songdalen Tinn Hjartdal Seljord Nissedal Tokke Froland Fyresdal Andre: Daglig leder Line Bosnes Hegna Ansatte representant Alexander Etsy Jensen 1
Protokollfører: Daglig leder Sakskart Side Møteinnkalling 1/18 18/00109-1 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 19.04.18 3 Saker til behandling 1/18 18/00109-2 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 4 2/18 18/04020-4 Årsregnskap 2017 5 3/18 18/04021-4 Årsmelding 2017 6 4/18 18/04730-1 Valg av revisor 7 5/18 18/04056-3 Orienteringssaker 8 6/18 18/04738-1 Eventuelt 19.04.18 9 Kristiansand, 19.04.2018 Gunnar Topland Grimstad kommune Bjørg K. Staaland Telemark fylkeskommune 2
Møteinnkalling 1/18 Opptelling av representanter og godkjenning av innkalling og saksliste 19.04.18 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 1/18 Forslag til vedtak: Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten, Møtende representanter er 21 av 34 eiere, som er over halvparten av eierne. Disse representerer 76,6 % av eierandelene, altså over 2/3 av eierandelene. Forslag enstemmig vedtatt. Representantskapet er beslutningsdyktig. Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten, 3
Saker til behandling 1/18 Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 1/18 Forslag til vedtak: Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges.og. Forslag til å underskrive protokollen: Gunnar Topland Grimstad kommune Bjørg K. Staaland - Telemark fylkeskommune Enstemmig. Til å underskrive protokollen sammen med møteleder velges Gunnar Topland og Bjørg K. Staaland 4
2/18 Årsregnskap 2017 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 2/18 Forslag fra sekretariatet: 1. Regnskapet 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 534 058 avsettes til disposisjonsfond. Daglig leder la frem årsregnskapet for 2017. Forslag til tillegg pkt 3: Revisors beretning tas til etterretning. Forslag til vedtak med tillegg pkt 3 enstemmig vedtatt. 1. Regnskapet 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 2. Regnskapsmessig mindreforbruk kr 534 058 avsettes til disposisjonsfond. 3. Revisors beretning tas til etterretning. 5
3/18 Årsmelding 2017 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 3/18 Forslag til vedtak: Årsmelding for 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. Daglig leder la frem årsmeldingen for 2017. Enstemmig. Årsmelding for 2017 for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS godkjennes. 6
4/18 Valg av revisor 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 4/18 Forslag til vedtak: Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. Enstemmig. Representantskapet velger Buskerud kommunerevisjon IKS til revisor for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 7
5/18 Orienteringssaker 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 5/18 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Daglig leder orienterte om hvordan kommune og fylkessammenslåing vil påvirke selskapet og at nødvendige saker i kjølevann av sammenslåinger vil legges frem for representantskapet fremover. Enstemmig. Saken tas til orientering. 8
6/18 Eventuelt 19.04.18 1 Temark Representantskapet 19.04.2018 6/18 9
10