REFERAT FRA RÅDSMØTE 2015 Vår ref.: 201203163 Lillehammer, 8. juni 2015 Sted: Skinnarbu Høyfjellshotell Dato: 5. juni 2015, kl. 0830-1300 Til stede: Se deltakerliste på neste side. Saksliste 1 Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 Årsmelding 2014/15 4 Regnskap 2014 5 Handlingsplan 2015/16 6 Forslag til vedtektsendringer - ingen innkomne forslag 7 Nedsetting av valgkomite for valg av styre i 2016 8 Fast sekretariat Presentasjon av prosessen Presentasjon v/ks Valg 9 Revidert budsjett for 2015, inkl. fastsetting av medlemskontingent 10 Økonomiplan 2016-2019 11 Innkomne saker/resolusjon Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 1
Deltakerliste Medlemmer Buskerud fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Telemark fylkeskommune Fjellregionen Hallingdal Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal Valdres Natur- og kulturpark Vinje kommune Rollag kommune Tinn kommune Rådsmedlem/adm. Steinar Bertelsen Solveig H. Markegård Tore Gilhuus Dag Rønning Terje Hoffstad Torunn Kornstad Gro Lundby Eivind Brenna Trond Carlson Monica Eriksson (sekretariatet) Ingvild Elise Ihle (sekretariatet) Jørund A. Ruud Thorleif Vikre Svein Borkhus Rune Jørgensen Ivar Brevik Oddvar Grøthe Knut Arne Gurigard Hanne Alstrup Velure Bjarne Eiolf Holø Ole Tvete Muriteigen Reidar Stangenes Torill Grønbrekk Kjell Berge Melbybråten Marit Blomlie Arne Vinje Dorthe Huitfeldt Dag Lislien Steinar Bergsland Oddmund Olesrud Foredragsholdere og andre deltakere KS Fjell-forsk-nett/Østlandsforskning Miljødirektoratet Nærings- og fiskeridirektoratet Nasjonalparksenteret Arild Sørum Stana Kjell Overvåg Asgeir Meland Dag Holler Per Lykke Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 2
Sak 1-15 Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen : Møteleder: Gro Lundby Sekretær: Monica Eriksson Referat Reidar Stangenes, Jørund A. Ruud Sak 2-15 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg Innkalling og saksliste Rådet godkjenner Innkalling og saksliste. Sak 3-15 Årsmelding 2014/2015 Vedlegg: Årsmelding 2014/2015 Sekretariatet presenterte hovedpunktene i årsmeldinga med hovedtyngde på fjellsatsingen og internasjonalt arbeid. Rådet godkjenner årsmeldingen for 2014/2015 Sak 4-15 Regnskap 2014 Vedlegg: Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Rådet godkjenner regnskapet for 2014. Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 3
Sak 5-15 Handlingsplan 2015/16 Vedlegg: Utkast til handlingsplan Presentasjon og drøfting: Sekretariatet gikk gjennom handlingsplanen del for del og fikk innspill til justeringer. Trond Carlsson redegjorde kort for fjellsatsinga prosjektene i satsinga må være bedriftsrettede tiltak med regional betydning for større områder : Rådet godkjenner handlingsplanen med endringene som fremkom på møtet: Tillegg handlingsplan del 1. Tilføye nasjonal i hovedstrategien: Være en aktiv deltaker og leverandør i regional- og nasjonalpolitiske diskusjoner. Reiseliv Tilføye «-og kulturbasert» i første kulepunkt: Påvirke rammebetingelsene for natur- og kulturbasert reiseliv.. Arbeide for et rammeverk som sikrer finansiering av lovpålagt tjenesteproduksjon og andre fellesgoder i fjellområdene der brukerantallet ofte er en flerdobling av antall fastboende. Infrastruktur digital struktur, mobil, bredbånd. Tilføye «og mål om 20 min» responstid for ambulansehelikopter Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda. styret bør drøfte tydelige innspill til FNVs representanter i referansegruppa for «verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda. Initiere en felles søknad om koordinering og formidling av satsinga. Handlingsplan del 2. Euromontana Tilføye «innen nyttår». Samordne prosessen med trainee i Euromontana innen nyttår. Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 4
Handlingsplan del 3. Handlingsplan del 4. Kommunikasjon: Iverksette ambassadørprogram (se kommunikasjonsplan). Få andre «profilerte personer» innenfor våre arbeidsområder til å frembringe vårt budskap; ressurspersoner som er politikere, hyttefolk, byfolk, næringslivspersoner mfl. Gründer Camp Arrangere gründerkamp for fjellområda i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, etter samme mal som Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer i forbindelse med Stortingsmeldingen om reiseliv. Tre gründercamper i Akershus, Troms og Sogn- og Fjordane er planlagt. Sak 6-15 Forslag til vedtektsendringer Ingen innkomne saker saken utgår Sak 7-15 Nedsetting av valgkomite for valg av styre i 2016 Vedlegg: forslag til valgkomite; Gro Lundby Arne Vinje Svein Borkhus Monica Eriksson I tillegg til navnelisten ovenfor, valgte rådet Oddvar Grøthe inn ved akklamasjon, for også å gi Buskerud en representant i valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 5
Sak 8-15 Fast sekretariat Vedlegg: Bakgrunn og beskrivelse av saksbehandlingsprosess, samt kopi av tidligere vedtak. Presentasjoner og drøfting Gro redegjorde for prosessen og framdriften og foretok en gjennomgang av antall stemmeberettigede. Totalt 23 stemmeberettigede som fikk utdelt stemmelapper. Arild Stana redegjorde for prosessen KS gjennomførte og konklusjonene i rapporten. Rådets medlemmer kom med kommentarer til avstemmingen. Flere kommenterte at det er viktig at fjellnettverket ligger i en fjellkommune og at vi bidrar til desentralisering. Det ble også påpekt at det en fordel med en fristilt beliggenhet og avstand til administrativ leder og at vertsorganisasjonen kun har en arbeidsgiverrolle. Flere av medlemmene ønsket at KS sin innstilling ble lagt til grunn for avstemmingen. De som stemte for KS innstilling: 9/23 stemmer. Kontra: 14/23 stemmer. Forslaget faller. Rådet samlet seg deretter bak styrets innstilling: 23/23. Rådet vedtar Geilo som fast lokalisering for Fjellnettverket. Sak 9-15 Revidert budsjett for 2015, inkl. fastsetting av medlemskontingent Vedlegg: Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Presentasjon og kommentarer: Sekretariatet presenterte kort budsjettet og kommentarene til budsjettet. Fjellnettverket har en sårbar økonomi, og vil være avhengig av å skaffe seg nye prosjekter for å opprettholde 2 ansatte, etter at prosjektet «mat og opplevelser» er ferdig. Kontinuerlig arbeid for å verve nye medlemmer er også viktig, men er et langsiktig arbeid. Det er lagt inn en gjennomsnittlig økning på 50000 pr. år i økt medlemskontingent. Noe usikkerhet mht. effekten av kommunereformen og valget. S. Markegård kommenterte at man ved flytting til Geilo sparer litt på arbeidsgiveravgift, samt at husleia kan registreres til 0. Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 6
Rådet godkjenner budsjettet med justert arbeidsgiveravgift og husleie. Sak 10-15 Økonomiplan 2016-2019 Vedlegg: Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Presentasjon og kommentarer: Økonomiplanen er justert med en økning i kostnadene på 3 % pr. år. Sekretariatet anbefaler at det gjøres en justering i øvrige kostnadsposter i forhold til ny lokalisering til rådsmøtet i februar 2016. : Rådet godkjenner økonomiplanen med justering av husleie og arbeidsgiveravgift. Øvrige kostnadsposter justeres til rådsmøtet i feb. 2016. Sak 11-15 Innkomne saker/resolusjon Vedlegg: Resolusjon. Kommentar: Dag 1 på møtet ble det nedsatt en redaksjonskomite bestående av: Dag Lislien, Dag Rønning, Hanne A. Velure og Ingvild Elise Ihle som bearbeidet utsendte utkast til resolusjon for presentasjon dag 2. : Resolusjonen ble gjennomgått og korrigert i plenum på rådsmøtet og distribueres bredt ut til politisk nettverk og media.. Reidar Stangenes (sign.) Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal Jørund A. Ruud (sign.) Telemark fylkeskommune Referat fra rådsmøte i Fjellnettverket 5. juni 2015 7