REFERAT FRA STYREMØTE

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE Sted: Akershus fylkeskommune, møterom 211 Lillehammer, 25. mars 2015 Kl Til stede fra styret: Gro Lundby, Oppland fk Dag Lislien, Rollag kommune Arne Vinje, Vinje kommune Svein Borkhus, Fjellregionen Tor Grøthe, Buskerud fk Terje Hofstad, Hedmark fk Jørund Ruud, Telemark fk Administrativ gruppe/sekretariat/em Marit Blomlie, Valdres Tore Gilhuus, Buskerud fk Knut Arne Gurigard, Hallingdal Rune Jørgensen, Fjellregionen Torunn Kornstad, Hedmark fk Oddmund Olesrud, Tinn kommune Jon Andreas Kolderup, Euromontana Ingvild Elise Ihle, sekretariat Monica Eriksson, sekretariat SAKER 10/15 Godkjenning av innkalling 11/15 Godkjenning av referat fra 28. jan 12/15 Fast sekretariat sendes fra KS 18. mars 13/15 Godkjenning og (underskriving) av samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband 14/15 Forberedelser til rådsmøte, 1. gangs gjennomgang og drøfting av; - Rådsmøte 5. juni o Saksliste/program til rådsmøtet o Sted og tidspunkt for rådsmøtet - Årsmelding 14/15 - Regnskap Handlingsplan 2015/16 - Budsjett 2015, medlemskontingent - Økonomiplan /15 «Mountain partnership» 16/15 Orienteringssaker - Euromontana - USS - ØF-prosjektet hvor Gro har vært med i nasjonal brukergruppe og som nettopp publiserte artikkelen «fjellandet uten fjellpolitikk». - Mat og opplevelser i fjellområda. - Logo, presentasjon av resultatet. 17/15 Eventuelt

2 10/15 Godkjenning av innkalling Styret godkjente innkalling til styremøte 20. mars. Kjell M. Melbybraaten fikk forfall på kort varsel pga. kansellert fly fra Valdres. Styret godkjente ikke Kjell B. Melbybråtens fullmakt til Marit Blomlie. Terje Hofstad stiller som vara for Dag Rønning. Sak 12/15 gås grundig gjennom da Terje Hoffstad ikke hadde fått invitasjonen til telefonmøtet med gjennomgang fra KS, og ikke fikk dokumentene fra KS sendt på ettermiddagen den /15 Godkjenning av referat fra 28. jan Vedlegg: Referat fra styremøtet 28. januar styret godkjente referat fra 28. januar 12/15 Fast sekretariat Vedlegg til saken: Fremdriftsplan for prosessen v/ks Rapport, fra Arild Sørum Stana, KS Powerpointpresentasjon fra Arild Sørum Stana, KS Bakgrunn: Etter drøfting på siste styremøte, ble det besluttet å innhente pris fra KS konsulent for gjennomføring av evaluering av søknadene til fast sekretariat og utforming av innstilling til styret. Arild Sørum Stana i KS fikk ansvaret for prosessen. Innstillingen med rapport blir ferdigstilt til styremøtet 20. mars. Siden siste intervju ble gjennomført 18. mars, ble saksgrunnlaget (en rapport og powerpointpresentasjon) til denne saken sendt fra Arild Sørum Stana, KS og til styret. Styret hadde gjennomgang i telefonmøte med Stana den 19. mars kl som forberedelse til styremøte den 20. Endelig rapport fra Stana ble sendt ut på ettermiddagen den 19. mars. Det vil bli anledning til å avklare evt. spørsmål med Stana mellom styremøtet og rådsmøtet om nødvendig. Stana kan stille på Rådsmøtet å presentere rapporten og innstillingen om ønskelig. Da det på forhånd var stilt spørsmål om habilitet i saken, ledet Arne Vinje denne saken i styremøtet. Vurdering av habilitet: Styret hadde en grundig gjennomgang av regelverket rundt habilitet. Styret var på dette punktet enig i KS sin anbefaling om å legge reglene i reglene i forvaltningsloven og kommuneloven til grunn. Styret vurderte etter denne alle som habile, med begrunnelse om at ingen har personlige interesser i saken. Drøfting Styret hadde stor tillit til utredningens om er gjort av KS. Rapporten fra KS ble videre gjennomgått og drøftet punkt for punkt. KS vurderte alle søkerne relativt likt, med unntak av to punkt;

3 godt fagmiljø internt og eksternt og organisatorisk plassering. Deler av styret mente at punktet om lokalisering burde være vektet annerledes, med fokus på symbolverdien i å legge sekretariatet til en fjellkommune. Styret stemte over KS sin innstilling for å se om den var samsvar med styrets innstilling. Prøverøsting: Lillehammer 3 Geilo 2 Tynset 2 Røsting mellom 2. og 3. plass Geilo 4 Tynset 3 Røsting mellom 1. og 2. plass Lillehammer 3 Geilo 4 Styret innstiller søkerne i følgende rekkefølge 1. Buskerud fylkeskommune 2. Oppland fylkeskommune, 3. Hedmark fylkeskommune og Regionrådet for Fjellregionen Denne innstillingen legges frem for avstemming på Rådsmøtet 5. juni. Sammen med KS sin innstilling, referat fra styremøtet og fremgangsmåte. Arild Sørum Stana inviteres til å legge frem rapporten og sin innstilling. Stemmeavgivning gjennomføres på tilsvarende måte som på styremøte. 13/15 Godkjenning og (underskrift) av samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband Vedlegg: Utkast til samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband. Styret godkjenner samarbeidsavtale med Norges Fjellstyresamband. Avtalen justeres med konsekvent navnebruk og noe justering av oppsett. 14/15 Forberedelser til rådsmøte 5. juni 1. gangs gjennomgang og drøfting av dokumenter til rådsmøtet, samt drøfting av program og sted for rådsmøtet.

4 Vedlegg: Følgende dokumenter under arbeid til rådsmøte Rådsmøte 5. juni Saksliste/program til rådsmøtet Sted og tidspunkt for rådsmøtet Årsmelding 14/15 Regnskap 2014 Handlingsplan 2015/16 Budsjett 2015, medlemskontingent Økonomiplan Endelig versjon av saksdokumentene til rådsmøte godkjennes på et styremøte som gjennomføres som telefonmøte i god tid før rådsmøtet. Sted og tid: Mellom alternativene Oslo og Rjukan, falt valget på Rjukan som sted for rådsmøtet 5. juni. Tinn kommune anbefalte Skinnarbu som overnattingssted. Av hensyn til reisetid ble det besluttet å starte møtet torsdag den 4. kl. 15 med et faglig program. Rådsmøtesakene tas fra morgenen den 5. og avsluttes med lunsj. Faglig tema den 4.: Styret drøftet aktuelle faglige tema for rådsmøte. Endelig faglig program avgjøres av svar på invitasjoner til foredragsholderne. - fjellpolitikk: presentasjon av resultatet fra prosjektet FNV har vært med i og vurdering av oppfølgende tiltak til handlingsplanen v/østlandsforskning - St.melding om reiseliv. - infrastruktur (digital infrastruktur, mobildekning, 4G, politireform, samferdsel) Innspill til innkomne saker: Styret/rådsmøtedeltakerne oppfordres til å sende inn saker under sak 11, som kan forberedes og sendes inn som resultat av rådsmøtet. Årsmelding Fullføres og sendes styret med korrekturvisning, slik at endringer siden siste utgave blir synlig. Det legges opp hurtigkoblinger til dokumenter som nevnes i rapporten. Handlingsplanen Styret hadde følgende innspill til handlingsplanen. - Fjellpolitikk - St. meld om reiseliv; høstens hovedsak. - Digital infrastruktur - Politireformen (under beredskap) - Forskning på fjellandbruket, matkvalitet - Landbrukets betydning for turismen

5 Regnskap/budsjett Styret tok gjennomgangen til orientering, og vedtok gjennomføring av revisjon hos Revisjon Innlandet som i fjor. Budsjettet for 2015 justeres med manglende inntekt fra 2014, justert beløp for KLP samt endret husleie. Budsjettene for revideres i tråd med innstilling om fast sekretariat. Endelig regnskap og budsjett sendes til gjennomsyn nærmere rådsmøtet. Valgkomite Det bør settes ned en valgkomite på dette rådsmøtet som er forberedt på å kjøre en prosess for å forberede til valg av styret i februar Et punkt om kjønnsfordeling bør inn i instruksen til valgkomiteen. Styret sender inn forslag til medlemmer i valgkomiteen. 15/15 «Mountain partnership» Vedlegg Bakgrunn Notat fra sekretariatet Jan Edøy, i KMD, sendte oss i forbindelse med den internasjonale fjelldagen gratulasjoner og link til organisasjonen som stod bak denne dagen. Organisasjonen heter «Mountain Partnership» og har mer enn 200 medlemmer fra regjeringer og organisasjoner fra hele verden. Organisasjonens målsettinger stemmer godt overens med Fjellnettverkets målsettinger. Ingen kostnad knyttet til medlemskapet kun dekning av egne kostnader på tid man legger inn i nettverket. Hensikten med medlemskapet kan være: Synliggjøre Fjellnettverket som organisasjon og behovet for egen fjellpolitikk i Norge bidra til å synliggjøre den internasjonale fjelldagen Dele kunnskap om fjellområda med et internasjonalt nettverk med felles interesse. Styret godkjenner at Fjellnettverket søker om medlemskap i Mountain Partnership.

6 16/15 Orienteringssaker styret tok følgende saker til orientering; Euromontana Jon Andreas Kolderup orienterte fra styremøtet den 18. mars. Det pågår interne prosesser i Euromontana som kan medføre endring i ledelsen i selskapet. Sekretariatet i Euromontana arbeider hardt for å levere nødvendige skisser til prosjekter som skal leveres 11. juni., for å sikre selskapets økonomi. Det påtenkte styremøtet i Sogn og Fjordane er avlyst. Generalforsamlingen arrangeres i år Brüssel i stedet for Kroatia. European Convention i 2016 arrangeres i Portugal fra 3. oktober til 5. okt. Denne etterfølges av en konferanse fra okt. med forskning som tema. Invitasjon kommer i april. Fjellnettverket tar opp igjen tråden mht. trainee når ting har roet seg. USS v/dag Lislien Forsøksordningen med motorferdsel avlyst jobbes med jussen. Det er vedtatt at forsøksordningen skal videreføres. Mineralsatsing kommer mer og mer. Ny lov paragrafen om at det skal ligge igjen verdier i vertskapskommunene er tatt bort. Rovvilt erstatningssaker. Logo v/sekretariatet Vedlegg Beskrivelse av ny logo. Endelig utgave av Logo godkjent Status Verdiskaping og næringsutvikling i fjellområda Arbeidet i referansegruppa Strategiarbeidet ble ikke helt tilfredsstillende gjennomført. Mål om å skape en helhetlig strategi, med kobling imellom temaene. Neste tema ut i satsinga er hytter og fritidsboliger. Stillingsressursen som OFK skulle sette av til satsinga, samt bedre informasjon etterlyses. Gro Lundby bekreftet at temaet tas opp som en del av neste ledermøte i Oppland. OFK har lagt frem status for KMD sist uke. Prosjektet mat og opplevelser Sekretariatet har ikke sluttført statusrapport om prosjektet. Arbeidsgruppa har møte den 16. april hvor planen for 2015 ferdigstilles. 17/15 Eventuelt Ingen innkomne saker.