REFERAT FRA STYREMØTE I VNK

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I VNK Fredag kl. 09: Tilstede: Magne Kampen, Inger Torun Klosbøle, Lars Kvissel, Vidar Eltun, Svein Erik Wold, Tone Eggum, Helge Kvame, Jørand Ødegård Lunde, Dag Arne Henriksen og Marit Blomlie. Meldt forfall: Reidun Gravdahl Orienteringssaker: Ordinære saker: O-01/15: Bolyst Sluttrapport O-02/15: Avtaler med VNH S-01/15: Protokoll S-02/15: Referatsaker S-03/15: Forslag til rapport Videreutvikling av Valdresmodellen S-04/15: Valdres FK S-05/15: Revidering av Festivalstrategi S-06/15: Forslag til partnerskapsavtale med Valdres Hytteforum S-07/15: Tema-saker 2015 S-08/15: Eventuelt Følgende orienteringssaker ble behandlet: O-01/15: Bolyst Sluttrapport Prosjektleder Lillan Haugen strand hadde utarbeidet en presentasjon som ble framlagt av Marit Blomlie. Presentasjonen er vedlagt her: t_-_den_raude_traden.pdf Momenter fra drøftingen: Service og vertskapsfunksjonen ikke godt nok synliggjort i prosjektet. Prosjektet har lagt grunnlaget for service og vertskapsfunksjon; kunnskap om egen region og identitetsbygging. Viktig å implementere dette videre i barnehage og skole fra prosjekt til drift i den enkelte kommune. En måte å implementere arbeidet er å ta det inn i planverket. Ordførere og rådmenn må følge opp det. Det er utarbeidet en idé-perm som er delt ut til barnehager og skoler. Denne må også sendes ut til den enkelte kommuneadministrasjon.

2 Styret tar orienteringen til etterretning. Utarbeidet Idé-perm sendes ut til alle kommuneadministrasjoner. Styret tok ellers orienteringen til etterretning. O-02/15: Avtaler med VNH Daglig leder orienterte om avtaler med VNH. Låneavtale og Partnerskapsavtale er tidligere vedtatt av styret. Videre finnes to administrative avtaler; kontorstøttetjenester og sekretærtjenester. Disse to siste avtalene er nå i reforhandling. Spørsmål vedrørende generelle problemstillinger som kostnadsfordeling og VNK s likviditet mot slutten av Charterperioden ble drøftet. Styret tar informasjonen til orientering. Likviditetsbudsjett fremlegges på neste styremøte. Styret tok ellers informasjonen til orientering. Følgende ordinære ble behandlet: S-01/15: Protokoll Vedtak i sak S-58/14: Samarbeidsavtale med Valdres Fotballklubb (VFK) omgjøres og nytt vedtak fattes i styresak S-04/15: Valdres FK, i dagens møte. Styret godkjenner den øvrige del av protokollen fra styremøtet den 3. desember S-02/15: Referatsaker Følgende ble referert: 1. Vellykket åpning av Friluftslivet År i Valdres 2. VNK ønsker å takke de frivillige søndag 1. februar VNK/Festivalnettverket arrangerer kurs i HMS for store arrangement i Valdres 4. Norske Parker planlegger evaluering av parker - verdiskapning og målingsmetoder. 5. Kommune-Valdres mot 2020

3 Referatsakene tas til orientering. Momenter fra behandlingen: Referatsak 4-4. Norske Parker planlegger evaluering av parker - verdiskapning og målingsmetoder ble drøftet. Daglig leder informerte i møtet om at det er kommet henvendelse vedrørende deltakelse i prosjektet, blant annet i form av at Norske Parker ønsker å benytte rapporten «Videreutvikling av Valdresmodellen» som del av egenandel i sin prosjektsøknad. Styret drøftet dette og kom til at å benytte VNK s rapport som del av egenfinansiering i prosjektet lar seg gjøre forutsatt at dette for det ene betraktes som VNK s økonomiske bidrag inn i prosjektet og ikke betinger andre kostnader, og for det andre at dette kan aksepteres av aktuelle eksterne søknadsinstanser. Videre ble det informert om at VNK s samarbeid med Norske Parker generer oppdrag til TurApp. Vedtak Vedørende referatsak 4 4,Norske Parker planlegger evaluering av parker - verdiskapning og målingsmetoder: Å benytte VNK s rapport som del av egenfinansiering i prosjektet lar seg gjøre forutsatt at dette for det ene betraktes som VNK s økonomiske bidrag inn i prosjektet og ikke betinger andre kostnader, og for det andre at dette kan aksepteres av aktuelle eksterne søknadsinstanser. Øvrige referatsaker ble tatt til orientering. S-03/15: Forslag til rapport «Videreutvikling av Valdresmodellen» Som styret vedtar. Prosjektleder fyller inn manglende avsluttende tekst Prosjektleder og Agderforskning bes spisse rapporten med eksempelvis 5 punkter som har forbedringspotensial og bør prioriteres for videre arbeid. Følgende utgjør praktisk styringsgruppe/arbeidsgruppe for prosjektleder i avslutningsfasen: Magne Kampen, Lars Kvissel, Jørand Ødegård Lunde. Prosjektleder sammen med arbeidsgruppen planlegger behandlingsprosess i Valdresrådet. Valdresrådet som vil ha «Videreutvikling av Valdresmodellen» som hovedtema utsettes til onsdag 4. mars Enighet om at presentasjon av Distriktssenterets rapport «Regionalparker i Norge hva er oppnådd og hva er merverdien?» og Oppland fylkeskommunes ØF-rapport 07/2014; «Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring. En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland» bør presenteres i sammenheng med VNK s egen rapport «Videreutvikling av Valdresmodellen». Agderforskning deltar i sistnevnte presentasjon. Enighet om at rapporten bør starte en prosess for videre arbeid. RU utfordres til å komme med innspill til hvilken type prosess RU mener er nødvendig for god forankring i kommunene.

4 S-04/15: Valdres Fotballklubb (VFK) Styret frafaller sitt vedtak i styresak 58/14 av 3. desember 2014 og vedtar følgende: 1. Styret i VNK godkjenner samarbeidsavtalen mellom VNK og VFK. 2. I VNK i sitt budsjett for 2015, 2016 og 2017 settes det av kr ,- hvert år til Valdres Fotballklubb for gjennomføring av tiltak beskrevet i VFK`s tiltaksplaner for 2015, 2016 og Følgende forutsetninger må være godkjent før utbetaling skjer: a. VFK`s bokførte egenkapital pr må være bedre enn minus før utbetaling i 2015 kan omsøkes. b. VFK`s årlige tiltaksplaner skal inneholde tiltak som bidrar til å bygge merkevaren Valdres. c. Tiltaksplan og budsjett skal godkjennes av styret i VNK for alle årene denne utbetalingen gjelder. d. VFK skal årlig levere sluttrapport for gjennomførte tiltak skissert i handlingsplanen. e. Utbetaling de enkelte år betinges av at tiltak som er skissert i punktene 3b, 3c og 3d er gjennomført. Forskudd på 50 % kan utbetales etter delrapport om status gjennomføring. f. Utbetaling de enkelte år betinges av det er dekning i VNK s budsjett for utbetalingen. 4. Dersom VFK ikke oppfyller sine forpliktelser som nevnt ovenfor, har VNK anledning til å stoppe videre utbetaling av støtte. Saken ble drøftet i møtet. Styret mente at årlig sum skulle endres til slik de opprinnelig hadde foreslått. Videre at punkt f kunne tas ut da punktet ikke har noen praktisk betydning. Tone Eggum deltok ikke i drøftingen. Styret frafaller sitt vedtak i styresak 58/14 av 3. desember 2014 og vedtar følgende: 1. Styret i VNK godkjenner samarbeidsavtalen mellom VNK og VFK. 2. I VNK i sitt budsjett for 2015, 2016 og 2017 settes det av kr ,- hvert år til Valdres Fotballklubb for gjennomføring av tiltak beskrevet i VFK`s tiltaksplaner for 2015, 2016 og Følgende forutsetninger må være godkjent før utbetaling skjer: a. VFK`s bokførte egenkapital pr må være bedre enn minus før utbetaling i 2015 kan omsøkes. b. VFK`s årlige tiltaksplaner skal inneholde tiltak som bidrar til å bygge merkevaren Valdres. c. Tiltaksplan og budsjett skal godkjennes av styret i VNK for alle årene denne utbetalingen gjelder. d. VFK skal årlig levere sluttrapport for gjennomførte tiltak skissert i handlingsplanen. e. Utbetaling de enkelte år betinges av at tiltak som er skissert i punktene 3b, 3c og 3d er gjennomført. Forskudd på 50 % kan utbetales etter delrapport om status gjennomføring. 4. Dersom VFK ikke oppfyller sine forpliktelser som nevnt ovenfor, har VNK anledning til å stoppe videre utbetaling av støtte.

5 S-05/15: Revidering av Festivalstrategi Styret vedtar Festivalstrategien med endringer etter vedlagt forslag 2. Strategien skal evalueres hvert 2. år etter behandling i både kulturutvalget og festivalnettverket. Katharina Sparstad orienterte i møtet. Momenter fra drøftingen: Innendørs fotball CUP i Valdreshallen er et stort arrangement som burde nevnes. Viktig at det legges vekt på verdiskapning rundt festivaler og arrangement. S-06/15: Forslag til partnerskapsavtale med Valdres Hytteforum Styret godkjenner Partnerskapsavtale mellom Valdres Natur- og Kulturpark og Valdres Hytteforum (VHF) og legger den fram for Valdresrådet våren 2015 med følgende anbefaling: Valdresrådet godkjenner Partnerskapsavtale mellom Valdres Natur- og Kulturpark og Valdres Hytteforum (VHF)... Momenter fra drøftingen Viktig at VNH som prosjektleder i Hytteprogrammet informeres. S-07/15: Tema saker 2015 Styret slutter seg til den framlagte tidsplan for hvordan temasaker, årshjulsaker og andre saker bør behandles i styret og Valdresrådet.