SØRREISA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1 Møtedato: 19.9.2018 Varighet: 1000-1045 Møteleder: Sekretær: Ole Ovesen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer Ole Ovesen (Samlingslista) (leder) Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder) Eli Skog (Ap) Jan Skogheim (Ap) Ole Georg Koch (Ap) Varamedlemmer for FrP/H/Samlingslista: Rita Lill Løkke Hermod Skogheim Olav Voigt Vera Nikolaisen For Ap/Sp: Jan Agersborg Vigdis Martinsen Jostein Jenssen Fra utvalget møtte: Ole Ovesen Karina Grønvoll Eli Skog Ole Georg Koch Medlem Jan Skogheim hadde meldt forfall og varamedlem Jan Agersborg var innkalt, men møtte ikke. Fra den politiske ledelse møtte: Fra administrasjonen møtte: Fra KomRev NORD IKS møtte: Fra K-Sekretariatet IKS møtte: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen
2 Merknader til innkalling og sakliste: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Behandlede saker: SAKLISTE Saknr Tittel U.off. 20/18 Godkjenning av protokollen fra møte 30.5.2018 21/18 Budsjettramme 2019 kontroll og tilsyn 22/18 Vurdering av uavhengighet regnskapsansvarlig revisor 23/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Fastlegetjenesten organisering og bemanning overordnet prosjektskisse 24/18 Gjennomgang av formannskapssaker 25/18 Referatsaker
3 Sak 20/18 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.5.2018 Protokollen fra møte 30.5.2018 godkjennes. Protokollen fra møte 30.5.2018 godkjennes. Sak 21/18 BUDSJETTRAMME 2019 KONTROLL OG TILSYN 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 842.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 842.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for
4 behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her. Utskrift av saksprotokoll og sak sendt elektronisk 19.9.2018 til: - Sørreisa kommune v/rådmannen Sak 22/18 VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til etterretning Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til etterretning Sak 23/18 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT FASTLEGETJENESTEN ORGANISERING OG BEMANNING OVERORDNET PROSJEKTSKISSE Medlem Eli Skog fratrådt møtet ved behandling av denne saken, jf. fvl. 6, 1. ledd bokstav b. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til underproblemstillinger til hovedproblemstillingen i overordnet prosjektskisse. Forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget ber revisor til neste møte utarbeide forslag til underproblemstillinger til hovedproblemstillingen i overordnet prosjektskisse.
5 Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 19.9.2018 til: - KomRev NORD v/oppdr.ansv. forvaltningsrevisor Sak 24/18 GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER Felles forslag til vedtak: Gjennomgangen tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Gjennomgangen tas til orientering. Sak 25/18 REFERATSAKER Referatsakene tas til orientering. Referert: A. REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 - kommunestyrets vedtak i sak 27/2018 B. KOMREV NORD IKS - protokoll møte 16. april 2018 Innstillingen enstemmig vedtatt Referatsakene tas til orientering.