DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. Møtedato: 22.11.2005 Fra saksnr.: 0186/05 Fra/til kl. 17.00-21.00 Til saksnr.: 0199/05 Møtested: Formannskapssalen kl.14.00 orienteringssaker Formannskapets medlemmer Tore Opdal Hansen-H, Johan Baumann-H, Lisbeth Celius Mile-H, Freddy Hoffmann-FrP, Nina Fagerlid-FrP, Randi Schea-FrP, Odd Gusrud-KrF, Tore Einar Hansen-AP, Ragnhild Røed-AP, Lin-Merete Carlsen-AP, Arne Martinsen-AP, Rune Kjeldsen-SV, Terje Vegard Kopperud-DB Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Følgende varamedlemmer møtte: Ragnhild Røed-AP, Lin-Merete Carlsen-AP Rune Kjeldsen-SV Shahid Iqbal Batti-AP, Lise Løff-AP Ann-Kristin Blomholt-SV Fra administrasjonen møtte: Rådmann Nils Fr. Wisløff, utdanningsdirektør Kari E.Høyer, byutviklingsdirektør Arild Eek, personaldirektør Kirsti Aas Olsen og økonomidirektør Aud Norunn Strand, prosjektsjef Elin Onsøyen og avdelingsleder Karin Bergodd. Merknad: Tore Opdal Hansen ordfører Karin Bergodd
SAK NR. 0186/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE 01.11 2005 Ordførers innstilling: Protokoll fra formannskapets møte 01.11.2005 godkjennes. Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Protokoll fra formannskapets møte 01.11.2005 godkjennes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0187/05 ØKONOMIPLAN 2006-2009/ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2006 Administrasjonens innstilling: 1 a) Driftsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatte netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. Side 2 av 38
c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2006 fastsettes til kr 2 650 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2006 fastsettes til kr 28 598 000,-. I tillegg kommer driftstilskudd til Drammen brannstasjon med kr 1 755 000,-. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2006 fastsettes til kr 1 344 000,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2006 fastsettes til kr 12 752 000-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2006 fastsettes til kr 23 317 000,-. 2a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 7.4. b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 3. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 7.2. 4. Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 7.3. 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2006 innenfor de tilskudd- og inntektsrammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg i kapittel 6.1.3.5 og 7.5, samt egen Bystyresak om likverdig behandling av barnehager. 6. Budsjett 2006 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg 16. 7. For inntektsåret 2006 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 8. I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende rammer for låneopptak i 2006: a) Drammen bykasse kr 245 400 000 -herav vann og avløp kr 66 100 000 b) Drammen Eiendom KF kr 153 200 000 c) Drammen Drift KF kr 2 600 000 d) Startlån i Husbanken til videreutlån kr 40 000 000 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. Side 3 av 38
9. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt.. Investeringer som er forutsatt finansiert med refusjoner og/eller eksterne lån kan, når situasjonen tillater det, midlertidig finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Tilbakeføring til likviditetsreserven forutsettes å skje så snart refusjonen og/eller lånet er utbetalt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2006, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2007 eller senere. 10. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å fastsette matpriser innenfor programområde 09 Pleie og omsorg. jf. Rådmannens budsjettfremlegg kap.6.9.3.5. 11. Barnehagepriser fastsettes i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris og søskenmoderasjon. Satsene er spesifisert i vedlegg IV til innstillingen. 12. Øvrige forslag til endringer i kommunale priser og gebyrer for 2006 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Detaljerte tariffer godkjennes av rådmannen. 13. Nytt regulativ for vann- og avgiftsgebyr godkjennes i samsvar med forslaget i vedlegg 10. 14. Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Buskerud Fylkeskommune vedrørende etablering av skole på Marienlyst. 15. Bystyret gir sin tilslutning til at det inngås renholdsavtale mellom Drammen Drift Service AS og Drammen Eiendom KF gjeldende frem til 31.12.2007 med et omfang på 40% av totalt renholdsareal. 16. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å vedta organisering av trygghetsalarmtjenesten. 17. Bystyret slutter seg forøvrig til hovedtrekkene i kapittel 2 Strategi for styring og utvikling av Drammen kommune. 18. Bystyret slutter seg til den foreslåtte økonomiplan for perioden 2006-2009. Side 4 av 38
Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 1a) Drammen bykasse - økonomiplan 2006-2009 - forslag til driftsbudsjett (revidert pr. 18.11.2005) Revidert Korrigert Budsjett Økonomiplan 2006-09 budsjett pr. budsjett 2005* Mill. 2006-kroner 31.08.2005 2006 2007 2008 2009 Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 1 587,5 1 558,8 1 597,6 1 617,8 1 627,8 1 629,9 01 Barnehage 42,1 36,3 36,7 36,7 36,7 36,7 02 Oppvekst 101,1 109,6 110,7 113,1 113,1 113,1 03 Brannvern 31,9 31,9 33,1 33,1 33,1 33,1 04 Byutvikling 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 05 Helse 77,2 74,1 75,1 75,1 75,1 75,1 06 Kultur 111,4 113,9 113,6 119,8 119,8 119,8 07 Ledelse, org. og styring 125,3 111,0 111,3 111,3 111,3 111,3 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2 4,2 4,0 2,2 2,2 2,2 09 Pleie og omsorg 548,7 545,6 574,7 580,7 584,7 586,7 10 Politisk styring 14,4 14,2 12,6 14,3 12,6 14,3 11 Samferdsel og fellesarealer 42,1 40,9 37,6 37,1 37,1 37,1 12 Grunnskoleopplæring 379,4 369,8 378,4 386,3 390,2 390,6 13 Sosiale tjenester 141,4 139,0 138,0 138,0 138,0 138,0 14 Vann og avløp -45,9-46,0-42,5-44,0-40,2-42,2 Sentrale inntekter -1 525,2-1 637,2-1 640,4-1 653,3-1 655,3 Skatt -1 058,6-1 160,0-1 163,6-1 167,6-1 171,6 Selskapsskatt -66,5-72,4-72,4-72,4-72,4 Rammetilskudd -224,2-236,2-242,2-247,7-248,3 Integreringstilskudd -61,0-57,2-46,5-45,6-43,0 Momskompensasjon investering -7,4-44,8-44,8-44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -48,4-5,0-5,0-5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -21,3-23,9-23,9-23,9-23,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -15,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd psykisk helsevern -22,8-27,7-32,0-36,3-36,3 Finansielle poster -74,9-45,3-44,8-45,8-41,8 Renteutgifter 9,8 18,8 26,2 31,4 36,1 Renteinntekter -29,9-32,2-33,1-33,9-34,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 13,5 16,9 18,0 20,5 Kontantoverskudd lånefond 0,0-5,8-14,4-20,8-23,4 Motpost avskrivninger -63,0-39,6-40,4-40,4-40,4 Overføring fra komm. bedrifter -21,7-26,7-26,7-46,7-46,7 Lindum AS -1,2-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift AS -2,0-3,5-3,5-3,5-3,5 Drammen Eiendom KF -18,7-20,3-20,3-20,3-20,3 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 Andre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 69,2 94,3 95,1 99,4 99,4 Premieavvik (Å190) -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 3,7 8,0 12,3 12,3 Avsetning lønnsreserve 0,3 39,7 39,7 39,7 39,7 Avskrivninger 63,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0-3,5-3,5-3,5 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,9-17,3 1,0-18,6-14,4 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,9 17,3-1,0 18,6 14,4 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 15,6 22,6 7,7 33,2 29,7 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond -42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond 0,0-5,3-8,7-14,6-15,3 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * korrigert budsjett er justert for engangstiltak i 2005 og organisatoriske endringer fra 2005 til 2006 Side 5 av 38
Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 1b) Drammen bykasse - forslag til investeringsbudsjett 2006-2009 Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 03. Brannvern - 0,1 0,4-0,5 Kjøp av truck, sivilforsvaret - 0,1 - - 0,1 Utskifting av lastebil, sivilforsvarets - - 0,4-0,4 04. Byutvikling 64,0 56,0 6,0 11,0 137,0 Byaksen Prosjektforberedelser byaksen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Bybrua - trapper mot elvebredden 0,5 5,0 - - 5,5 Aktivitetsgata, fase 1 (parkeringpl. ved Idrettsens hus/drammenshallen) 5,0 - - - 5,0 Sentrumsutvikling / Vegpakke Drammen Rassikring - kvikkleire 4,0 - - - 4,0 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 5,0 5,0 - - 10,0 Nybyen - utbedring av gatenett koordinert med utskifting av VA 5,0 5,0 - - 10,0 Gyldenløve brygge - opprustning - - - 5,0 5,0 Elveparken Glass - Erik Børresens allé 3,0 - - - 3,0 Opparbeiding av elvebredd Strømsø (Statens hus Gyldenløve brygge) 25,0 25,0 - - 50,0 Byutvikling Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Gangbro, kulturaksen / Union 10,0 10,0 - - 20,0 Colletsgate 0,5 - - - 0,5 Grunnerverv - byutvikling/grøntstuktur 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Vedtatte og nye prosjekter som er nedprioritert - - - - - 05. Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Luftovervåkning - tiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 06. Kultur 39,0 22,4 11,4 8,4 81,2 Rehab. idrettsanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur - 5,0 - - 5,0 Kunstgressbaner/samarbeidsprosjekt 5,0 4,0 - - 9,0 Union Scene 2,0 5,0 3,0-10,0 Nytt bibliotek 21,0 0,9 0,9 0,9 23,7 Utsmykningsordning 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Rehabilitering kirker 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Utvidelse av kirkegårder 3,0 - - - 3,0 Nytt kororgel Bragernes kirke(delfinansiering) 0,5 - - - 0,5 07. Ledelse, organisering og styring 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 Nye informasjons- og styringssystemer for alle programområder 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 09. Pleie og omsorg 17,4 2,1 1,9 1,6 23,0 Effektivisering i helse og omsorg / IT-utstyr (fra øk.plan 2005-2008) 4,0 1,0 1,0 1,0 7,0 Geriatrisk senter (fra øk.plan 2005-2008) 3,0 - - - 3,0 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastning, inventar og utstyr 0,5 - - - 0,5 Åskollen, habilitering for rusmisbrukere, inventar og utstyr 0,5 - - - 0,5 Hjemmetjenesten, nøkkelbokser 1,5 - - - 1,5 Må vurderes for Institusjonene: løfteutstyr 2,4 -etterfølgende - år - 1,5 Hjelpemiddelteam: løfteutstyr 0,5 - - - 0,5 Institusjonene: inventar og utstyr 0,7 - - - 0,7 Institusjonene: sengealarmer 2,4 - - - 1,2 Hjelpemiddelteam: trygghetsalarmer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kjøkken: diverse tiltak 1,4 0,6 0,4 0,1 2,5 Side 6 av 38
Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 10. Politisk styring 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 Politiker-PC ordning 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 11. Samferdsel og fellesarealer 20,5 17,5 16,0 16,0 70,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkel, energi/klima 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Samarbeid Vegvesenet, bl.a. Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 3,0 - - - 3,0 Nærmiljøanlegg skolegårder og lekeplasser 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljø 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øvre Eikervei - g.vei (spleis) 1,5 1,5 - - 3,0 12. Skole 22,1 7,0 1,0 1,0 31,1 Læremidler kunnskapsløftet 13,0 4,0 - - 17,0 PC - ungdomstrinn 5,6 - - - 5,6 PC/digitale tavler - barnetrinn 1,5 2,0 - - 3,5 Inventar og utstyr 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 14. Vann og avløp 66,1 64,0 73,6 73,3 277,0 Vann 28,3 31,3 31,3 31,3 122,2 Avløp 37,8 32,7 42,3 42,0 154,8 Sum investeringer bykassa alle programområder 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Anskaffelse og finansiering av bykassens investeringsbudsjett Side 7 av 38
Tekst/mill. 2006-kroner Økonomiplan Sum 2006 2007 2008 2009 2006-09 Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet - - - - - Statstilskudd - - - - - Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" - 41,5 - - 41,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Mottatte avdrag videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Bruk av investeringsfond - - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - - Eksterne låneopptak til videreutlån 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Eksterne låneopptak til investeringer 245,4 142,9 125,6 126,6 640,5 Sum askaffelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Rest finansieringsbehov - - - - - Side 8 av 38
Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 2b) Drammen Eiendom KF - forslag til investeringsbudsjett 2006-2009 Tiltak/mill. 2006-kroner Mulige statstilskudd 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 01 Barnehage 9,2 38,5 1,0 1,0 1,0 41,5 Etablering av 165 barnehageplasser ved påbygging 6,3 35,0 - - - 35,0 Restfinansiering Gartneritomta 2,9 2,5 - - - 2,5 Oppgradering bygningsmassen, innklima Brannp.,Marienlyst,Nordbylunden - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 5,6 16,5 - - - 16,5 Barne og avlastningsbolig 5,6 16,5 - - - 16,5 06 Kultur og fritid 15,0 36,5 110,0 62,0 2,0 210,5 Drammenshallen - Oppgradering av gulv - 2,0 - - - 2,0 Drammenshallen - ventilasjon - 6,0 - - - 6,0 Drammenshallen - tak - - 8,0 - - 8,0 Toalett fridrettsstadion - 0,5 - - - 0,5 Oppgradering Turnhallen, restfinansiering - 1,0 - - - 1,0 Inngangsparti Stadion Nord - - - - - - Helårsbad Marienlyst 15,0 25,0 100,0 60,0-185,0 Oppgradering Bygningsmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering eiendomsmassen - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Pleie og omsorg 12,1 26,7 30,0 26,5 17,0 100,2 Nye bofellesskap psyk. Utvikl. 1,1-12,0 12,0 12,0 36,0 Nytt bokollektiv (Fjell Eika) 3,2 - - - - - Psykiatri - boliger mv 2,4 3,5 7,0 3,5-14,0 Fjell Serviceboliger - Skavlen 3,0 9,2 - - - 9,2 Åskollen BSS, tilbygg 2,4 - - - - - Omstillingsboliger/serviceboliger - kjøp - 6,0 6,0 6,0-18,0 Etablering av geriatrisk senter - 3,0 - - - 3,0 Oppgradering av bygningsmasse - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Skole - 67,0 84,0 14,0 6,0 171,0 Klasseromsmoduler - 8,0 8,0 8,0-24,0 Utvidet skolekapasitet Strømsø inntaksområde - 50,0 70,0 - - 120,0 Oppgradering el.anlegg for IKT - - - - - - Ny fyrkjele på Fjell skole - 3,0 - - - 3,0 Oppgradering av bygningsmasse - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 13 Sosiale tjenester - 10,0 11,0 12,0 2,0 35,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte - 5,0 5,0 5,0-15,0 Boliger for rusmiddelmisbrukere - 3,0 4,0 5,0-12,0 Oppgradering Boligmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ufordelt myndighetskrav - 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Pcb - sanering - 6,0 6,0 - - 12,0 Krav og mangler el-anlegg - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Drammen Eiendom KF - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Generell investeringsramme DEKF - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 41,9 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Side 9 av 38
Saldering av investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF Tekst/mill. 2006-kroner Økonomiplan Sum 2006 2007 2008 2009 06-09 Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Sum anvendelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 35,0 110,0 55,0 10,0 210,0 Statstilskudd 26,9-15,0-41,9 Lånefinansiering 150,3 143,0 56,5 29,0 378,8 Sum askaffelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Rest finansieringsbehov - - - - - Side 10 av 38
Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 9 og 10) ENDRINGER I KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER I 2006 Virkning fra 1.1.2006 hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Justert betalingsregulativ fra 1.1.2006, basert på Soria-Moria erklæringen og forventet økonomisk opplegg i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet fra Regjeringen Stoltenberg. Inntektsintervall Satser 2005 Satser 2006 Inntill 2,5 G kr 250 kr 300 Fra 2,5 G til 6 G kr 1 800 kr 1 850 Over 6 G kr 2 750 kr 2 250 Søskenmoderasjon barn nr. 2 50 % 30 % Søskenmoderasjon fom.barn nr. 3 100 % 50 % b) Programområde 03 Brannvern Gebyrsatser for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra 1.1.2006 (priser eks. mva.) Prisliste feiing: Pris i Pris 2004 og 2005 2006 Vanlig skorsteinsløp (pr. stk) kr 288 kr. 275 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) kr 510 kr. 500 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) kr 59 kr. 58 Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 74 kr. 72 (pr. stk, inntil 1 meter) Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 45 kr. 44 (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. kr 88 kr. 86 løpemeter) Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein kr 146 kr. 143 (pr. løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (pr. time) kr 360 kr. 360 Prisliste tilsyn: Pris 2006 Pris 2004 og 2005 Vanlige fyringsanlegg (pr. stk) kr 860 kr. 850 Større fyringsanlegg (pr. stk) kr 1.700 kr. 1.700 Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) kr 2.550 kr. 2.550 Priser for ikke lovpålagte tjenster: Pris 2006 Pris 2005 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, kr 590 kr. 570 m.v. (pr. time) c) Programområde 04 Byutvikling: Side 11 av 38
- Gebyr for byggesaker +0,00% - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +2,80% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra 01.08.2006) + 2,80% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 2,80% - Billettpriser Drammensbadene + 2,80% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 2,80% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 2,80% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner e) Programområde 09 Pleie og omsorg Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra 1.1.2006 Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold *) 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Inntekt pr. opphold pr. opphold pr. år pr. år pr. besøk pr. besøk pr. døgn pr. døgn inntil 2G 105 108 775 797 26 27 118 118 2-3 G 155 159 2.480 2.549 207 213 118 118 3-4 G 310 319 2.480 2.549 284 292 118 118 4-5 G 455 468 2.480 2.549 284 292 118 118 over 5 G 455 468 2.480 2.549 284 292 118 118 *) Egenandel for korttidsopphold reguleres ved sentral forskrift. Den til enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften vil bli lagt til grunn. f) Programområde 11 Samferdsel - Parkeringsavgifter satsene justeres ikke i 2006 - Nye avgiftstider for parkering fra 1.1.2006 Sone 1 og 2 Sone 3 Hverdager kl. 9.00 17.00 kl. 9.00 17.00 Lørdager kl. 11.00 14.00 Avgiftsfritak - Prisregulativ for arbeids- /og gravetillatelse, utarbeidelse av +2,80% varslingsplaner ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +2,80% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra 1.1.2006 Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) 2005 2006 2005 2006 1 dag = 20 % kr 360 kr 400 kr 105 kr 110 2 dager/formiddagsplass = 40% kr 725 kr 750 kr 210 kr 210 3 dager/ettermiddagsplass = 60% kr 1 085 kr 1 100 kr 310 kr 310 4 dager = 80% kr 1 450 kr 1 500 kr 415 kr 410 5 dager = 100% kr 1 800 kr 1 850 kr 515 kr 510 Søskemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3 h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon Side 12 av 38
- Årsavgift vann -4,40% - Årsavgift avløp -7,90% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp +2,80% Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Terje Vegard Kopperud fremmet følgende fellesforslag fra Venstre, Krf. og DB: "Forslaget til Årsbudsjett 2006 lagt frem av Rådmannen er et politisk bestillingsverk, det er fakturaen på de politiske bestillinger vi har levert i løpet av året. Spesielt gjelder dette innenfor programområde Pleie & Omsorg, og i noen grad i forhold til Grunnskolen. Vårt forslag bærer derfor i stor grad preg av dette, og vi foreslår bare mindre endringer fra Rådmannens forslag. Sentrumspartienes forslag til påplussinger innen Drift er i størrelsesorden 4 millioner kroner, når man ser dette i lys av Drammen Kommunes totaløkonomi snakker vi altså om småpenger. Det har vært viktig for de tre sentrumspartiene å signalisere at det for oss er viktig å bruke det viktigste politiske verktøy til å jevne ut forskjeller, til å sørge for at enkeltgrupper blant befolkningen eller enkelte programområder ikke i urimelig stor grad tar belastningen for ønskede politisk endringer. På denne bakgrunn foreslår vi å endre på det betalingsregimet for barnehagebetaling som Rådmannen legger opp til, forslaget fra Rådmannen vil innebære at de familier som har tre barn i barnehage vil få en ØKNING i månedsutgiften til barnehage tross at maksimalprisen pr. barn er redusert gjennom Barnehageforliket. Dette opplever vi som svært urimelig og fremmer et forslag som vil føre til at denne gruppen ikke må betale mer enn de gjør i dag. Vi synes videre at all tilbakemelding etter at prosjektet Blåmandag ble avsluttet viser at det er sårt savnet, og vi foreslår derfor at det startes opp igjen. Vi foreslår også noen endringer i betaling for Hjemmehjelp og Trygghetsalarm for de som har inntekt mellom 2G og 3G, disse får en urimelig høy belastning gjennom det betalingsregulativet det legges opp til i Rådmannens opplegg. Vi foreslår også at betalingsregimet for parkering i sentrum videreføres på dagens nivå. I Rådmannens forslag legges det opp til en kraftig innskrenking av vår aktivitet innenfor programområde Kultur, dette søker sentrumspartiene å rette opp i vårt forslag gjennom økte tilskudd til Union Scene, Brageteateret og Drammens Museum. Man har i Drammen Kommune, selv i en relativt trang økonomi, en viss grad av handlefrihet om man ønsker å benytte seg av disse. Spesielt vil vi påpeke at vi er svært snille eiere i forhold til de selskaper vi helt, eller delvis, eier. Dette er vi av den klare oppfatning at MÅ endres i fremtiden om man skal opprettholde den nødvendige satsing på Pleie & Omsorg og Grunnskole som det legges opp til i dette Budsjettet. Derfor ber vi om at det legges opp til en gjennomgang og endring av Kommunens eierstrategi i samtlige kommunalt eide selskaper. Side 13 av 38
Innenfor investering er det to prosjekter vi foreslår bakes inn; det ene er en styrking av budsjettet til restaurering av kirkebygg og det andre er at planen om Sota Fjordpark finansieres og startes opp i 2006. Av andre saker vi vil be Rådmannen om å fremme til politisk behandling i 2006 er; løsning på kloakk/svelvikveien, en skikkelig håndtering av De Norske Skolehistoriske Samlinger, og flerbrukshall på Åssiden. Det er viktig for oss å vise vår støtte til videre drift av Nøstedhallen, vi er imidlertid tilfreds med det opplegget til fremdrift i denne saken som det legges opp til i regionalt samarbeid. Det er meget høyt prioritert for oss at det MÅ etableres støyskjerm ved Strømsø Kirkegård, vi ber om at Rådmannen legger opp til å forskuttere denne investeringen i påvente av Statens Vegvesens arbeid med Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Alle disse elementene er saker som vil få budsjettkonsekvenser og vil måtte vurderes i lys av Revidert Budsjett i juni 2006. Konkrete endringsforslag: Drift: Søskenmoderasjon på barnehager Kateketstilling Rammeøkning Drm. Kirkelige Fellesråd Brageteateret Union Scene/Rock Nærmiljøtiltak i forb. med skoler Publikumstiltak Dr. Museum Blåmandag Endring i betalingsregulativ Trygghetsalarm Endring i betalingsregulativ Hjemmehjelp Opprettholde dagens nivå parkering i sentrum Sum Inndekning: Eieruttak i kommunale selskap 0.4 mill 0.6 mill 0.3 mill 0.1 mill 0.5 mill 0.5 mill 0.2 mill 0.5 mill 0.3 mill 0.7 mill 0.5 mill 4.6 mill Investering: Restaurering kirkebygg Sota Fjordpark Sum 2.1 mill Side 14 av 38
Freddy Hoffmann-FRP fremsatte følgende forslag: DRIFT Drammen bykasse - forslag til endringer i driftsbudsjettet 2006-2009 Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 2,6-3,6-3,6-3,6 01 Barnehage 0 0 0 0 02 Oppvekst 0 0 0 0 03 Brannvern 0 0 0 0 04 Byutvikling 0 0 0 0 05 Helse 0 0 0 0 06 Kultur 0-6,2-6,2-6,2 07 Ledelse, org. og styring 0 0 0 0 08 Miljø, kompetanse, næring 0 0 0 0 09 Pleie og omsorg 0 0 0 0 10 Politisk styring 0 0 0 0 11 Samferdsel og fellesarealer 0 0 0 0 12 Grunnskoleopplæring 2,6 2,6 2,6 2,6 13 Sosiale tjenester 0 0 0 0 14 Vann og avløp 0 0 0 0 Sentrale inntekter 0 0 0 0 Skatt Selskapsskatt 0 0 0 0 Rammetilskudd 0 0 0 0 Integreringstilskudd 0 0 0 0 Momskompensasjon investering 0 0 0 0 Momskompensasjon drift (andre) 0 0 0 0 Kompensasjonstilskudd 0 0 0 0 Tilskudd til ressurskrevende brukere 0 0 0 0 Tilskudd psykisk helsevern 0 0 0 0 Finansielle poster 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 Renteinntekter 0 0 0 0 Diff. salgstransaksjoner/invest. tiltak 0 0 0 0 Avdrag på lån=netto avdrag 0 0 0 0 Kontantoverskudd lånefond 0 0 0 0 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Overføring fra komm. bedrifter -10-20 0 0 Lindum AS 0 0 0 0 Drammen Drift KF 0 0 0 0 Drammen Eiendom KF 0 0 0 0 Side 15 av 38
Energiselskapet Buskerud -10-20 0 0 Andre 0 0 0 0 Fellesutgifter/ufordelte poster 0 0 0 0 Premieavvik (Å190) 0 0 0 0 Inndekning premieavvik (Å191) 0 0 0 0 Premieavsetning (Å192) 0 0 0 0 Psykisk helsevern, midler til disp. 0 0 0 0 Avsetning lønnsreserve 0 0 0 0 Avskrivninger 0 0 0 0 Konk.utsetting renhold 0 0 0 0 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0 0 0 0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -7,4-23,6-3,6-3,6 Årsoppgjørsdisposisjoner 7,4 23,6 0,7 2,9 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 7,4 23,6 0,7 2,9 + avsetning til bundne fond 0 0 0 0 + overføring til invest.regnskapet 0 0 0 0 - bruk av disp.fond 0 0 0 0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0 0 0 0 - bruk av VA fond 0 0 0 0 Netto resultat 0 0-2,9-0,7 INVESTERINGER Drammen bykasse - forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2006-2009 Sum Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 2006-2009 0.4 Byutvikling 0 0-3 -3-6 Grunnerverv - byutvikling/grøntstruktur 0 0-3 -3-6 0.6 Kultur -2,5-2,5-2,5-2,5-10 Utsmykkingsordning -2,5-2,5-2,5-2,5-10 Drammen Eiendom KF - forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2006-2009 Sum Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 2006-2009 0.6 Kultur -25-100 -60 0-185 Helårsbad Marienlyst -25-100 -60 0-185 Side 16 av 38
Drammen kommunes eierskap i Kino City. Bystyret ber rådmannen fremme sak om Drammen kommunes eierskap i Kino City til bystyrekomite for kultur. Spørsmål som må tas stilling til er om tilbudet ved Kino City er avhengig av at Drammen kommune eier aksjer i en kommersiell virksomhet. Union Rock Bystyret ber rådmannen inngå en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Union Rock vedr. tre nøkkel-arrangementer, Internasjonal uke, WCH-festivalen og Elvefestivalen. Bystyret mener det er viktig at Union Rock får et driftstilskudd på kr. 300.000,- for at disse arrangenmentene kan ha et høyt nivå og appellere til et bredt publikum. Beløpet salderes ved å redusere tilskuddet til Drammens Teater tilsvarende. Flerbrukshall Berskau Bystyret ber rådmannen fremme sak om flerbrukshall/ishall på Åssiden. Virksomhet kjøkken Bystyret ber rådmannen fremme sak om organisering av virksomhet kjøkken i et eget kommunalt foretak, alternativt organisere virksomheten under Drammen Drift KF. Parkering Tidene for innkreving av avgift på kommunale p-plasser endres ikke. Informasjonsavis Bystyret ber rådmannen utrede en månedlig kommunal informasjonsavis til alle innbyggere i Drammen. Kostnadene knyttet til drift av en slik månedlig informasjonsavis salderes med å kutte ut annonsering i eksterne medier. Ordfører Tore Opdal Hansen-H fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag vedtas som innstilling til bystyret. Partienes forslag følger saken. Votering. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Side 17 av 38
Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1 a) Driftsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatte netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2006 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for kontrollutvalget for 2006 fastsettes til kr 2 650 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2006 fastsettes til kr 28 598 000,-. I tillegg kommer driftstilskudd til Drammen brannstasjon med kr 1 755 000,-. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2006 fastsettes til kr 1 344 000,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2006 fastsettes til kr 12 752 000-. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2006 fastsettes til kr 23 317 000,-. 2a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 7.4. b) Investeringsbudsjett for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 3. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 7.2. 4. Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2006 innenfor de rammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 7.3. 5. Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2006 innenfor de tilskudd- og inntektsrammer som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg i kapittel 6.1.3.5 og 7.5, samt egen Bystyresak om likverdig behandling av barnehager. 6. Budsjett 2006 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg 16. 7. For inntektsåret 2006 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 8. I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende rammer for låneopptak i 2006: Side 18 av 38
a) Drammen bykasse kr 245 400 000 -herav vann og avløp kr 66 100 000 b) Drammen Eiendom KF kr 153 200 000 c) Drammen Drift KF kr 2 600 000 d) Startlån i Husbanken til videreutlån kr 40 000 000 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 9. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt.. Investeringer som er forutsatt finansiert med refusjoner og/eller eksterne lån kan, når situasjonen tillater det, midlertidig finansieres ved bruk av likviditetsreserven. Tilbakeføring til likviditetsreserven forutsettes å skje så snart refusjonen og/eller lånet er utbetalt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2006, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2007 eller senere. 10.. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å fastsette matpriser innenfor programområde 09 Pleie og omsorg. jf. Rådmannens budsjettfremlegg kap.6.9.3.5. 11. Barnehagepriser fastsettes i samsvar med Stortingets vedtak om maksimalpris og søskenmoderasjon. Satsene er spesifisert i vedlegg IV til innstillingen. 12. Øvrige forslag til endringer i kommunale priser og gebyrer for 2006 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Detaljerte tariffer godkjennes av rådmannen. 13. Nytt regulativ for vann- og avgiftsgebyr godkjennes i samsvar med forslaget i vedlegg 10. 14. Bystyret gir Rådmannen fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med Buskerud Fylkeskommune vedrørende etablering av skole på Marienlyst. 15. Bystyret gir sin tilslutning til at det inngås renholdsavtale mellom Drammen Drift Service AS og Drammen Eiendom KF gjeldende frem til 31.12.2007 med et omfang på 40% av totalt renholdsareal. 16. Eldreomsorgsutvalget gis fullmakt til å vedta organisering av trygghetsalarmtjenesten. 17. Bystyret slutter seg forøvrig til hovedtrekkene i kapittel 2 Strategi for styring og utvikling av Drammen kommune. 18. Bystyret slutter seg til den foreslåtte økonomiplan for perioden 2006-2009. Side 19 av 38
Vedlegg I til innstillingen (jf. pkt. 1a) Drammen bykasse - økonomiplan 2006-2009 - forslag til driftsbudsjett (revidert pr. 18.11.2005) Revidert Korrigert Budsjett Økonomiplan 2006-09 budsjett pr. budsjett 2005* Mill. 2006-kroner 31.08.2005 2006 2007 2008 2009 Netto driftsutgifter pr. programområde 1-14: 1 587,5 1 558,8 1 597,6 1 617,8 1 627,8 1 629,9 01 Barnehage 42,1 36,3 36,7 36,7 36,7 36,7 02 Oppvekst 101,1 109,6 110,7 113,1 113,1 113,1 03 Brannvern 31,9 31,9 33,1 33,1 33,1 33,1 04 Byutvikling 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 05 Helse 77,2 74,1 75,1 75,1 75,1 75,1 06 Kultur 111,4 113,9 113,6 119,8 119,8 119,8 07 Ledelse, org. og styring 125,3 111,0 111,3 111,3 111,3 111,3 08 Miljø, kompetanse, næring 4,2 4,2 4,0 2,2 2,2 2,2 09 Pleie og omsorg 548,7 545,6 574,7 580,7 584,7 586,7 10 Politisk styring 14,4 14,2 12,6 14,3 12,6 14,3 11 Samferdsel og fellesarealer 42,1 40,9 37,6 37,1 37,1 37,1 12 Grunnskoleopplæring 379,4 369,8 378,4 386,3 390,2 390,6 13 Sosiale tjenester 141,4 139,0 138,0 138,0 138,0 138,0 14 Vann og avløp -45,9-46,0-42,5-44,0-40,2-42,2 Sentrale inntekter -1 525,2-1 637,2-1 640,4-1 653,3-1 655,3 Skatt -1 058,6-1 160,0-1 163,6-1 167,6-1 171,6 Selskapsskatt -66,5-72,4-72,4-72,4-72,4 Rammetilskudd -224,2-236,2-242,2-247,7-248,3 Integreringstilskudd -61,0-57,2-46,5-45,6-43,0 Momskompensasjon investering -7,4-44,8-44,8-44,8-44,8 Momskompensasjon drift (andre) -48,4-5,0-5,0-5,0-5,0 Kompensasjonstilskudd -21,3-23,9-23,9-23,9-23,9 Tilskudd til ressurskrevende brukere -15,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd psykisk helsevern -22,8-27,7-32,0-36,3-36,3 Finansielle poster -74,9-45,3-44,8-45,8-41,8 Renteutgifter 9,8 18,8 26,2 31,4 36,1 Renteinntekter -29,9-32,2-33,1-33,9-34,7 Diff. salgstransaksjoner/invest.tiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån=netto avdrag 8,2 13,5 16,9 18,0 20,5 Kontantoverskudd lånefond 0,0-5,8-14,4-20,8-23,4 Motpost avskrivninger -63,0-39,6-40,4-40,4-40,4 Overføring fra komm. bedrifter -21,7-26,7-26,7-46,7-46,7 Lindum AS -1,2-3,0-3,0-3,0-3,0 Drammen Drift AS -2,0-3,5-3,5-3,5-3,5 Drammen Eiendom KF -18,7-20,3-20,3-20,3-20,3 Energiselskapet Buskerud 0,0 0,0 0,0-20,0-20,0 Andre 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fellesutgifter/ufordelte poster 69,2 94,3 95,1 99,4 99,4 Premieavvik (Å190) -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inndekning premieavvik (Å191) 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Premieavsetning (Å192) 6,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Psykisk helsevern, midler til disp. 0,0 3,7 8,0 12,3 12,3 Avsetning lønnsreserve 0,3 39,7 39,7 39,7 39,7 Avskrivninger 63,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Konk.utsetting renhold 0,0 0,0-3,5-3,5-3,5 Innsparings-/effektiviseringskrav 1% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. 34,9-17,3 1,0-18,6-14,4 Årsoppgjørsdisposisjoner -34,9 17,3-1,0 18,6 14,4 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 15,6 22,6 7,7 33,2 29,7 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond -42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond 0,0-5,3-8,7-14,6-15,3 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * korrigert budsjett er justert for engangstiltak i 2005 og organisatoriske endringer fra 2005 til 2006 Side 20 av 38
Vedlegg II til innstillingen (jf. pkt. 1b) Drammen bykasse - forslag til investeringsbudsjett 2006-2009 Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 03. Brannvern - 0,1 0,4-0,5 Kjøp av truck, sivilforsvaret - 0,1 - - 0,1 Utskifting av lastebil, sivilforsvarets - - 0,4-0,4 04. Byutvikling 64,0 56,0 6,0 11,0 137,0 Byaksen Prosjektforberedelser byaksen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Bybrua - trapper mot elvebredden 0,5 5,0 - - 5,5 Aktivitetsgata, fase 1 (parkeringpl. ved Idrettsens hus/drammenshallen) 5,0 - - - 5,0 Sentrumsutvikling / Vegpakke Drammen Rassikring - kvikkleire 4,0 - - - 4,0 Utskifting av PCB-holdige gatelysarmatur 5,0 5,0 - - 10,0 Nybyen - utbedring av gatenett koordinert med utskifting av VA 5,0 5,0 - - 10,0 Gyldenløve brygge - opprustning - - - 5,0 5,0 Elveparken Glass - Erik Børresens allé 3,0 - - - 3,0 Opparbeiding av elvebredd Strømsø (Statens hus Gyldenløve brygge) 25,0 25,0 - - 50,0 Byutvikling Byutvikling i sentrum, fellesprosjekter 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Gangbro, kulturaksen / Union 10,0 10,0 - - 20,0 Colletsgate 0,5 - - - 0,5 Grunnerverv - byutvikling/grøntstuktur 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Vedtatte og nye prosjekter som er nedprioritert - - - - - 05. Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Luftovervåkning - tiltak 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 06. Kultur 39,0 22,4 11,4 8,4 81,2 Rehab. idrettsanlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Lysløyper, utskifting av PCB-holdig lysarmatur - 5,0 - - 5,0 Kunstgressbaner/samarbeidsprosjekt 5,0 4,0 - - 9,0 Union Scene 2,0 5,0 3,0-10,0 Nytt bibliotek 21,0 0,9 0,9 0,9 23,7 Utsmykningsordning 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Rehabilitering kirker 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Utvidelse av kirkegårder 3,0 - - - 3,0 Nytt kororgel Bragernes kirke(delfinansiering) 0,5 - - - 0,5 07. Ledelse, organisering og styring 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 Nye informasjons- og styringssystemer for alle programområder 17,0 17,0 17,0 17,0 68,0 09. Pleie og omsorg 17,4 2,1 1,9 1,6 23,0 Effektivisering i helse og omsorg / IT-utstyr (fra øk.plan 2005-2008) 4,0 1,0 1,0 1,0 7,0 Geriatrisk senter (fra øk.plan 2005-2008) 3,0 - - - 3,0 Boliger for psykisk utv.hemm og avlastning, inventar og utstyr 0,5 - - - 0,5 Åskollen, habilitering for rusmisbrukere, inventar og utstyr 0,5 - - - 0,5 Hjemmetjenesten, nøkkelbokser 1,5 - - - 1,5 Må vurderes for Institusjonene: løfteutstyr 2,4 -etterfølgende - år - 1,5 Hjelpemiddelteam: løfteutstyr 0,5 - - - 0,5 Institusjonene: inventar og utstyr 0,7 - - - 0,7 Institusjonene: sengealarmer 2,4 - - - 1,2 Hjelpemiddelteam: trygghetsalarmer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kjøkken: diverse tiltak 1,4 0,6 0,4 0,1 2,5 Side 21 av 38
Tiltak/Mill. 2006-kroner 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 10. Politisk styring 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 Politiker-PC ordning 1,3 0,3 0,3 0,3 2,2 11. Samferdsel og fellesarealer 20,5 17,5 16,0 16,0 70,0 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, sykkel, energi/klima 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Samarbeid Vegvesenet, bl.a. Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 3,0 - - - 3,0 Nærmiljøanlegg skolegårder og lekeplasser 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Nærmiljø 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øvre Eikervei - g.vei (spleis) 1,5 1,5 - - 3,0 12. Skole 22,1 7,0 1,0 1,0 31,1 Læremidler kunnskapsløftet 13,0 4,0 - - 17,0 PC - ungdomstrinn 5,6 - - - 5,6 PC/digitale tavler - barnetrinn 1,5 2,0 - - 3,5 Inventar og utstyr 2,0 1,0 1,0 1,0 5,0 14. Vann og avløp 66,1 64,0 73,6 73,3 277,0 Vann 28,3 31,3 31,3 31,3 122,2 Avløp 37,8 32,7 42,3 42,0 154,8 Sum investeringer bykassa alle programområder 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Anskaffelse og finansiering av bykassens investeringsbudsjett Tekst/mill. 2006-kroner Økonomiplan Sum 2006 2007 2008 2009 2006-09 Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter i programområdene 247,5 186,5 127,7 128,7 690,4 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet - - - - - Statstilskudd - - - - - Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" - 41,5 - - 41,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Mottatte avdrag videreutlån 5,4 6,8 8,1 9,4 29,7 Bruk av investeringsfond - - - - - Bruk av disposisjonsfond - - - - - Eksterne låneopptak til videreutlån 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Eksterne låneopptak til investeringer 245,4 142,9 125,6 126,6 640,5 Sum askaffelse av midler 293,0 233,4 175,9 178,2 880,5 Rest finansieringsbehov - - - - - Side 22 av 38
Vedlegg III til innstillingen (jf. pkt. 2b) Drammen Eiendom KF - forslag til investeringsbudsjett 2006-2009 Tiltak/mill. 2006-kroner Mulige statstilskudd 2006 2007 2008 2009 Sum 2006-09 01 Barnehage 9,2 38,5 1,0 1,0 1,0 41,5 Etablering av 165 barnehageplasser ved påbygging 6,3 35,0 - - - 35,0 Restfinansiering Gartneritomta 2,9 2,5 - - - 2,5 Oppgradering bygningsmassen, innklima Brannp.,Marienlyst,Nordbylunden - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 5,6 16,5 - - - 16,5 Barne og avlastningsbolig 5,6 16,5 - - - 16,5 06 Kultur og fritid 15,0 36,5 110,0 62,0 2,0 210,5 Drammenshallen - Oppgradering av gulv - 2,0 - - - 2,0 Drammenshallen - ventilasjon - 6,0 - - - 6,0 Drammenshallen - tak - - 8,0 - - 8,0 Toalett fridrettsstadion - 0,5 - - - 0,5 Oppgradering Turnhallen, restfinansiering - 1,0 - - - 1,0 Inngangsparti Stadion Nord - - - - - - Helårsbad Marienlyst 15,0 25,0 100,0 60,0-185,0 Oppgradering Bygningsmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 07 Ledelse, organisasjon mv. - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering eiendomsmassen - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Pleie og omsorg 12,1 26,7 30,0 26,5 17,0 100,2 Nye bofellesskap psyk. Utvikl. 1,1-12,0 12,0 12,0 36,0 Nytt bokollektiv (Fjell Eika) 3,2 - - - - - Psykiatri - boliger mv 2,4 3,5 7,0 3,5-14,0 Fjell Serviceboliger - Skavlen 3,0 9,2 - - - 9,2 Åskollen BSS, tilbygg 2,4 - - - - - Omstillingsboliger/serviceboliger - kjøp - 6,0 6,0 6,0-18,0 Etablering av geriatrisk senter - 3,0 - - - 3,0 Oppgradering av bygningsmasse - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 12 Skole - 67,0 84,0 14,0 6,0 171,0 Klasseromsmoduler - 8,0 8,0 8,0-24,0 Utvidet skolekapasitet Strømsø inntaksområde - 50,0 70,0 - - 120,0 Oppgradering el.anlegg for IKT - - - - - - Ny fyrkjele på Fjell skole - 3,0 - - - 3,0 Oppgradering av bygningsmasse - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 13 Sosiale tjenester - 10,0 11,0 12,0 2,0 35,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte - 5,0 5,0 5,0-15,0 Boliger for rusmiddelmisbrukere - 3,0 4,0 5,0-12,0 Oppgradering Boligmassen - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Ufordelt myndighetskrav - 10,0 10,0 4,0 4,0 28,0 Pcb - sanering - 6,0 6,0 - - 12,0 Krav og mangler el-anlegg - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg - 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Drammen Eiendom KF - 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Generell investeringsramme DEKF - 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utvikling av eiendommer - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 41,9 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Side 23 av 38
Saldering av investeringsbudsjettet til Drammen Eiendom KF Tekst/mill. 2006-kroner Økonomiplan Sum 2006 2007 2008 2009 06-09 Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Sum anvendelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) 35,0 110,0 55,0 10,0 210,0 Statstilskudd 26,9-15,0-41,9 Lånefinansiering 150,3 143,0 56,5 29,0 378,8 Sum askaffelse av midler 212,2 253,0 126,5 39,0 630,7 Rest finansieringsbehov - - - - - Side 24 av 38
Vedlegg IV til innstillingen (jf. pkt. 9 og 10) ENDRINGER I KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER I 2006 Virkning fra 1.1.2006 hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Justert betalingsregulativ fra 1.1.2006, basert på Soria-Moria erklæringen og forventet økonomisk opplegg i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet fra Regjeringen Stoltenberg. Inntektsintervall Satser 2005 Satser 2006 Inntill 2,5 G kr 250 kr 300 Fra 2,5 G til 6 G kr 1 800 kr 1 850 Over 6 G kr 2 750 kr 2 250 Søskenmoderasjon barn nr. 2 50 % 30 % Søskenmoderasjon fom.barn nr. 3 100 % 50 % b) Programområde 03 Brannvern Gebyrsatser for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra 1.1.2006 (priser eks. mva.) Prisliste feiing: Pris i Pris 2004 og 2005 2006 Vanlig skorsteinsløp (pr. stk) kr 288 kr. 275 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (pr. stk) kr 510 kr. 500 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (pr. løpemeter) kr 59 kr. 58 Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 74 kr. 72 (pr. stk, inntil 1 meter) Røykrør/røykkanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp kr 45 kr. 44 (pr. stk, over 1 meter, i tillegg pr. løpemeter) Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (pr. kr 88 kr. 86 løpemeter) Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein kr 146 kr. 143 (pr. løpemeter) Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (pr. time) kr 360 kr. 360 Prisliste tilsyn: Pris 2006 Pris 2004 og 2005 Vanlige fyringsanlegg (pr. stk) kr 860 kr. 850 Større fyringsanlegg (pr. stk) kr 1.700 kr. 1.700 Fabrikkfyringsanlegg (pr. stk) kr 2.550 kr. 2.550 Priser for ikke lovpålagte tjenster: Pris 2006 Pris 2005 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, kr 590 kr. 570 m.v. (pr. time) c) Programområde 04 Byutvikling: Side 25 av 38
- Gebyr for byggesaker +0,00% - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +2,80% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra 01.08.2006) + 2,80% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 2,80% - Billettpriser Drammensbadene + 2,80% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 2,80% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 2,80% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner e) Programområde 09 Pleie og omsorg Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra 1.1.2006 Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold *) 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Egenbetaling Inntekt pr. opphold pr. opphold pr. år pr. år pr. besøk pr. besøk pr. døgn pr. døgn inntil 2G 105 108 775 797 26 27 118 118 2-3 G 155 159 2.480 2.549 207 213 118 118 3-4 G 310 319 2.480 2.549 284 292 118 118 4-5 G 455 468 2.480 2.549 284 292 118 118 over 5 G 455 468 2.480 2.549 284 292 118 118 *) Egenandel for korttidsopphold reguleres ved sentral forskrift. Den til enhver tid gjeldende maksimalsats i forskriften vil bli lagt til grunn. f) Programområde 11 Samferdsel - Parkeringsavgifter satsene justeres ikke i 2006 - Nye avgiftstider for parkering fra 1.1.2006 Sone 1 og 2 Sone 3 Hverdager kl. 9.00 17.00 kl. 9.00 17.00 Lørdager kl. 11.00 14.00 Avgiftsfritak - Prisregulativ for arbeids- /og gravetillatelse, utarbeidelse av +2,80% varslingsplaner ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +2,80% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra 1.1.2006 Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) 2005 2006 2005 2006 1 dag = 20 % kr 360 kr 400 kr 105 kr 110 2 dager/formiddagsplass = 40% kr 725 kr 750 kr 210 kr 210 3 dager/ettermiddagsplass = 60% kr 1 085 kr 1 100 kr 310 kr 310 4 dager = 80% kr 1 450 kr 1 500 kr 415 kr 410 5 dager = 100% kr 1 800 kr 1 850 kr 515 kr 510 Søskemoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3 h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon Side 26 av 38
- Årsavgift vann -4,40% - Årsavgift avløp -7,90% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp +2,80% &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0188/05 NYTT HELÅRSBAD PÅ MARIENLYST Administrasjonens innstilling: 1. Nytt helårsbad på Marienlyst bygges i egen regi ved Drammen Eiendom KF 2. Drammen Eiendom KF lager en prosjektkonkurranse basert på premissene i saken og vedlagte sluttrapport av april 2005 fra Rambøll Norge AS 3. Byggestart planlegges iverksatt høsten 2006 med åpning av anlegget 1.6.2008 4. Driften av det nye badet baseres på høy grad av konkurranse og organisering avklares i egen sak Formannskapet - driftsstyre for økonomi og plansakers behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Terje Vegard Kopperud fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP,SV,Krf,V,DB "Rådmannen gis i oppdrag å legge fram egen sak om nytt helårsbad med 50 meters basseng og velværeavdeling i forbindelse med 1. tertialrapport 2006. Saken må belyse finansieringsbehov og finansieringsplan, basert på utredningsarbeidet utført i kommunal regi før 2004." Lisbeth Mile fremmet følgende forslag på vegne av H og Krf: "1 representant fra rådet for funksjonshemmede skal delta i prosessen for utvikling av nytt bad." Votering. Fellesforslag fra AP,SV,Krf, V og DB ble vedtatt med 7 (4AP, 1SV, 1DB,1Krf) stemmer mot 6 (3H, 3Frp) stemmer som ble avgitt for innstillingen. Side 27 av 38
Tilleggsforslag fra Lisbeth Mile på vegne av H og Krf ble enstemmig vedtatt &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Rådmannen gis i oppdrag å legge fram egen sak om nytt helårsbad med 50 meters basseng og velværeavdeling i forbindelse med 1. tertialrapport 2006. Saken må belyse finansieringsbehov og finansieringsplan, basert på utredningsarbeidet utført i kommunal regi før 2004. 1 representant fra Rådet for funksjonshemmede skal delta i prosessen for utvikling av nytt bad. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0189/05 PALMEN AS, FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Saken ble trukket &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen SAK NR. 0190/05 114/28-817 M.FL., RAADHUSHAVEN, OPPFØRING AV 6 BOLIGBLOKKER I 3-5 ETG. MED TIL SAMMEN 99 LEILIGHETER. Administrasjonens innstilling: Utforming av fasader, herunder material- og fargebruk gjelder fasader ut mot Kirkegata, Rådhusgata, Amtmand Bloms gate og Cappelensgate. Fasadene anses å være i henhold til de føringer som reguleringsplanen og eksisterende verneverdige bebyggelse gir med hensyn på utforming, farger og materialbruk. Side 28 av 38