Side 1 av 26 Tønsberg kommune Møteprotokoll for Bystyret Møtedato: 12.12.2018 Møtested: Bystyresalen, rådhuset Møtetid: 18:30 Medlemmer Anne olm Moen Anne Line Broen Berit Eivi Nilsen Gunhild Rui arald aug Andersen Kari Asmyhr Ketil R. Teigen Lisbeth Johansen Marianne Kvalheim Kølner Mian amid Bashir Rizwani Per Martin Aamodt Ragnar Fevang Øivind Jacobsen Anne-May ogsnes Bent Moldvær Ellen Eriksen Inger Lexow Ellen Marin Lian Frank Pedersen Ida elèn Sakshaug Morten Asplin Ole Sverre Lund Petter Berg Rune Sørdalen Reidar Smidsrød Torhild Dehnæs Steinar Solum Anette Viken Olav Sannes Vika Lene Lauritsen Kjølner Britt Lillian Fevang Josef Kleven Forfall ilde Sørdalen Bent Kittelsen Aksel Even araldsen Parti FRP FRP FRP FRP KRF KRF SP SV SV UAV V V Parti FRP
Frank Brekke Larsen enning Wold Lise Lorentzen Mandal Terje Olsen Varamedlemmer: Tony Christensen arald Madsen Anna Nilsen Martin arald Berg Knut Bergan Leif Flemming Bakke Kjell Anders Lier MDG Parti FRP MDG Side 2
Saksliste Saksnr. Sakstittel 158/18 Tønsberg avnevesen - budsjett og økonomiplan 2019-2022 159/18 Budsjett 2019 - andlings- og økonomiplan 2019-2022 Side 3
158/18: Tønsberg avnevesen - budsjett og økonomiplan 2019-2022 Rådmannens innstilling Tønsberg avnevesen sitt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 vedtas slik det er fremlagt. 26.11.2018 avnestyret: Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Etter dette har havnestyret fattet følgende vedtak: AVN- 022/18 Vedtak: Tønsberg avnevesen sitt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 vedtas slik det er fremlagt. 12.12.2018 Bystyret: Møtebehandling: avnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak: BY- 158/18 Vedtak: Tønsberg avnevesen sitt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 vedtas slik det er fremlagt. 159/18: Budsjett 2019 - andlings- og økonomiplan 2019-2022 Rådmannens innstilling 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 5. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. Side 4
10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. 19.11.2018 Eldrerådet: Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Arild Alfredsen fremmet forslag om 100% frivillighetskordinator innarbeides i budsjett 2019. Alfredens forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette har Eldrrådet fattet følgende vedtak: ELDR- 043/18 Vedtak: Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 1. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 3. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 4. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 5. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 6. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 7. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 8. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. 9. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 10. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. 100% frivillighetskordinator innarbeides i budsjett 2019. 19.11.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Møtebehandling: Rådmannens innstilling tas enstemmig til etterretning med 2 tillegg. Etter dette har RMF fattet følgende vedtak: Side 5
RMF- 038/18 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og - utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 5. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. 10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. - RMF vil påpeke nødvendigheten av at fysioterapitilbudet øker i takt med befolkningsveksten. - RMF vil påpeke at helsesøstertilbudet bør opprettholdes. 19.11.2018 Ungdomsrådet: Møtebehandling: Ungdomsrådet stiller seg bak rådmannens innstilling. Siden ungdomsrådet ikke har flere møter før budsjettet blir vedtatt ønsker de allikevel å stille spørsmål rundt Budsjettskjema 2A investering. er vises det til at punktet kjøp av aksjer og andeler viser 19 402 i 2017, 17 000 i 2018 og bare 9 500 i 2019 osv. va er årsaken til at det blir så mye mindre i løpet av disse årene? UNG- 053/18 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. Side 6
4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 5. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. 10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. 20.11.2018 Utvalg for helse og omsorg: Møtebehandling: Rådmannens innstilling tas til orentering Etter dette har UO fattet slikt vedtak: UO- 065/18 Vedtak: Rådmannens innstilling tas til orientering 20.11.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse: Møtebehandling: Utvalget fremmet følgende fellesforslag: Rådmannens innstilling tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak. UKIF- 081/18 Vedtak: Rådmannens innstilling tas til orientering 22.11.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling: Møtebehandling: Bent Kittelsen FRP foreslo å ta saken til orientering. Forslaget ble enstemmi vedtatt. Side 7
Etter dette fattet UNS følgende vedtak: UNS- 057/18 Vedtak: Saken taes til orientering. 22.11.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring: Møtebehandling: Utvalget fremmet følgende forslag: Saken tas til orientering. Rådmannens innstilling ble satt opp mot utvalgets forslag. Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt. Etter dette har utvalg for oppvekst og opplæring fattet følgende vedtak: UOO- 084/18 Vedtak: Saken tas til orientering. 26.11.2018 Formannskapet: Møtebehandling: Anette Viken, Sv, fremmet følgende forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22: Side 8
Per Martin Aamodt, Ap, fremmet følgende forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22: Side 9
Josef Kleven, V, fremmet følgende forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22. Side 10
Votering: SV's forslag fikk 1 stemmer (Sv) Ap og Sp's forslag fikk 3 stemmer (Ap, Sp) V's forslag fikk 1 stemme (V) Rådmannen innstilling fikk 6 stemmer (2, 2 Frp, Uavh, Krf) og ble vedtatt. Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak. FORM- 119/18 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 5. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp Side 11
lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. 10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. 26.11.2018 Administrasjonsutvalget: Møtebehandling: Anette Viken, Sv, fremmet følgende alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22: Side 12
Per Martin Aamodt, Ap, fremmet fremmet følgende alternative forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22: Side 13
Josef Kleven, V, fremmet alternativt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22. Side 14
Votering: SV's forslag fikk 1 stemmer (Sv) Ap og Sp's forslag fikk 3 stemmer (Ap, Sp) V's forslag fikk 1 stemme (V) Rådmannen innstilling fikk 7 stemmer (2, Uavh, krf, 2 frp, ansatt repr), og ble vedtatt. Etter dette har administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak: ADU- 015/18 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet. 5. Det budsjetteres med et resultat i balanse. 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende Side 15
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån). 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes. 10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%. 12.12.2018 Bystyret: Møtebehandling: Ap, V og Sp fremmet følgende felles forslag til alternativt budsjett: Side 16
, Frp, Krf, Mdg fremmet følgende felles forslag til alternativt budsjett: Poster merket med * er korreksjoner som følge av budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF. SV fremmet følgende forslag til alternativt budsjett: Side 17
Side 18
Merknader til skatteinntekter, renter og avsetninger: Eiendomsskatt: Inntektr fra eiendomssatt i Re legges inn fra 2020 Økt/redusert avsetning ti disposisjonsfond (overskudd): I 2022 avstting for vedtak om 0,5 promille eiendomsskatt. Andre endringer i fohold til rådmannens forslag: Utgifter til Re legges inn fra 2020. fremmet følgende tekstforslag: Til tallbudsjettet Rådmannens gis fullmakt til å budsjettere inntektene fra avtale om statsbudsjett på aktuelle virksomheter. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere evt. avvik i beregnede inntekter fra avtale om statsbudsjett mot budsjettert overskudd. Investeringene lånefinansieres. Slottsfjellmuseet Basert på Vestfoldmuseenes budsjettsøknad 2019 bes Rådmannen gå i forhandling med Vestfoldmuseene IKS og Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum om justering av eierforhold og avtale om vedlikeholdsansvar. Dette med mål om å finne løsninger som gir en bedre forvaltning av museets bygningsmasse i Farmannsveien 30 for å sikre bevaring av viktige kulturminner og motvirke forringelse av bygningsmassen. DS Kysten Det avsettes en million kroner til DS Kysten AS. Beløpet dekkes av havnekassen når endelig vedtak vedrørende disposisjonsretten til havnekapitalen foreligger fra departementet. Beløpet forskutteres. SV fremmet følgende tekstforslag: Rådmannen kommer tilbake med en sak om vikarpool i Tønsberg, som også omfatter barnehagene. ensikten er å kunne tilby flere faste stillinger og sikre økt kvalitet og stabilitet for brukerne. SP fremmet følgende tekstforslag: Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, utvidelse av idrettshall på Barkåker skole. Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, akseptabel bredbåndsdekning for alle innbyggere og institusjoner i Tønsberg kommune. V fremmet følgende tekstforslag: Bystyret gir formannskapet fullmakt til å gi ungdomsrådet en ekstrabevilgning for å gi ungdomsrådet mulighet til å arrangere aktivitet(er) for ungdommer i kommunen. Administrasjonen utreder muligheten for og kostnader i tilknytning til å gi barn med spesielle behov gratis SFO-plass fra 5. trinn og oppover. Anna Martin () fremmet følgende forslag: I rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet opp til 10 nye lærlinger. 4 av disse prioriteres barne- og ungdomsarbeidere som vil bidra til å styrke bemanningen i barnehagen. Votering: SVs forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt. Fellesforslag fra Ap, Sp, Sv, V fikk 19 stemmer og falt. Side 19
Fellesforslag fra, Frp, Krf og Mdg fikk 20 stemmer (, Frp, Krf, Mdg, Uavh) og ble vedatt. Tekstforslag: 's forslag til tallbudsjettet: enstemmig vedtatt. 's forslag vedrørende Slottsfjell: enstemmig vedtatt. 's forslag vedrrende DS Kysten: enstemmig vedtatt. SV's forslag vedrørede vikarpool: fikk 2 stemmer (SV) og falt. SP's forslag: enstemmig vedtatt. V's forslag vedrørende ungdomsråd fikk 19 semmer (A, SV, V, Sp) og falt. V's forslag vedrørende SFO fikk 19 stemmer (A, Sv, V, Sp) og falt. Martins forslag fikk 20 stemmer (, Frp, Krf, Mdg, Uavh) og ble vedtatt. Formannskapets innstilling forøvrig ble enstemmig vedtatt. BY- 159/18 Vedtak: 1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle virksomheter på kr 2.393.300.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1B. 2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og - utgifter vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter maksimalsatser. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd med føringer i dette dokument. 4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet 5. Det budsjetteres med et mindreforbruk på kr. 1.200.000 som overføres til fond 6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån på kr 292.630.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån. 7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer. 8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i usbanken til videre utlån (Startlån) 9. Budsjettet til avnevesenet godkjennes 10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom avnefond tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet. 11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet. Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8% Side 20
Side 21 12. Rådmannens gis fullmakt til å budsjettere inntektene fra avtale om statsbudsjett på aktuelle virksomheter. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere evt. avvik i beregnede inntekter fra avtale om statsbudsjett mot budsjettert overskudd. Investeringene lånefinansieres. 13. Slottsfjellmuseet Basert på Vestfoldmuseenes budsjettsøknad 2019 bes Rådmannen gå i forhandling med Vestfoldmuseene IKS og Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum om justering av eierforhold og avtale om vedlikeholdsansvar. Dette med mål om å finne løsninger som gir en bedre forvaltning av museets bygningsmasse i Farmannsveien 30 for å sikre bevaring av viktige kulturminner og motvirke forringelse av bygningsmassen. 14. DS Kysten Det avsettes en million kroner til DS Kysten AS. Beløpet dekkes av havnekassen når endelig vedtak vedrørende disposisjonsretten til havnekapitalen foreligger fra departementet. Beløpet forskutteres. 15. Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, utvidelse av idrettshall på Barkåker skole. 16. Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, akseptabel
bredbåndsdekning for alle innbyggere og institusjoner i Tønsberg kommune. 17. I rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet opp til 10 nye lærlinger. 4 av disse prioriteres barne- og ungdomsarbeidere som vil bidra til å styrke bemanningen i barnehagen. Skjema 1A: Skjema 1B: Side 22
Skjema 2A: Side 23
Skjema 2B: Side 24
Side 25
Side 26