Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4 Arbeidsplan 2013 5 Utsikten og Vigdarheim 6 Budsjett 2013 7 Val 3 styremedlemmer for 2 år 2 styremedlem for 1 år 3 varamedlemmer 2 revisorar 2 valkomitemedlemmer for to år Representantar til landsting Representantar til patruljeførarlandsting 7 Orienteringssaker Kretsleiren i Vats. Oppsummering Blikshavnleiren 2013 Orientering om aktuelle kurs og leirar for eldre speidarar og leiarar Landsleir 2014 Facebook/heimeside Side 2
Sak 2: Årsmelding 2012 1. Innledning. Når me nå skal stoppa opp litt, sjå tilbake på året som gjekk så er det to arrangement som klart skil seg ut: Blikshavnleiren og kretsleiren i Vats. Begge arrangementa var gode, vellykka arrangement, med god deltaking, flott planlegging og eit fint økonomisk overskot. Sjølv om opplegget er nokolunde likt frå år til år, frå kretsleir til kretsleir, så blir det ikkje leir av seg sjølv. Tusen takk til alle som har vore med på å laga desse leirane til flotte minner for deltakarane. Det var god deltaking på begge patruljeførarkursa som vart arrangert i året som gjekk. Deltakarane reiser heim frå kursa med ny lærdom og nye venskap. Kretsstyret håper og trur kursa er til nytte for patruljeførarane i arbeidet sitt heime i gruppene. Hjelparar og leiarar som er med får god leiartrening og erfaring. I april var den første gruppeleiarsamlinga i forbundet arrangert. Mange grupper frå Haugaland var med denne helga i Stavanger. Det var ei triveleg helg med mykje informasjon, inspirasjon og ny kunnskap. Kretsstyret håper dette arrangementet vert arrangert med jevne mellomrom, i ein eller annan form. I haust arrangerte kretsstyret leiarsamling i Udland kyrkje. Det var godt frammøte av leiarar og roverar, som fekk eit inspirerande foredrag framført av Kjell Inge Bråtveit. Her var det mange moment kring temaet «relasjon unge og vaksne» me kan ta med oss inn i speidararbeidet. Kvelden vart flott avslutta i kyrkjerommet ved Jon Ådnøy. Førre gjorde det også i år kjempeflott i NM i speiding- med ein flott 4. plass. Det var også kjekt å vera med på oppstart i Odda. I november var kretsekretæren og kretsleiaren på opptak og speidarfest. Me synes det er flott at speidararbeidet er starta opp att i Odda. Takk til alle som er med i speidararbeidet rundt om i alle gruppene i kretsen. Det er dykk som er med å gjere det viktige og gode speidararbeidet i by og bygd. Det er dykk som har den jevnlege kontakten med unge og eldre speidarar. Det er dykk som gir gode speidarminner innanfor trygge rammer. Takk! 2. Kretstinget 2012 Kretstinget for Haugaland KFUK-KFUM-speidarar vart arrangert på Suldal bedehus, søndag 5. februar 2012. Frå 13 grupper møtte det 31 med stemmerett. Årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett, vart vedteke. Side 3
3. Kretsstyret sitt arbeid Kretsstyret i 2012 : Lars Koltveit (kretsleiar), Hildegunn Mortveit (visekretsleiar), Borghild Velde Eskeland, Helga- Lise Owe, Marius Sunde, Vebjørn Nordhus. Annhild Mortveit har møtt fast som 1 varamann. Birte Barane deltek i styret som kretssekretær. Harald Undheim sat i styret som roverrepresentant. Harald og Marius vart kalla inn til 1.gangsteneste i haust, dermed vart Annhild fast medlem av styret. I haust har både Liv Tryti og Martin Tveit vore kalla inn til styremøta, Kretsstyret har hatt 10 møter, og behandlet 68 saker. De viktigaste sakene som har vore behandla er: Kretsen sine arrangement Blikshavnleiren Kretsleiren i Vats PF- kurs, Oppdrag sør og nord Leiarsamling Kontakt med gruppene i kretsen Visjon Vigdarheim/ Utsikten leirsted 4. Arrangement som kretsen har hatt ansvar for Vandrarar Oppdagarar og stifinnarar Blikshavnleiren ble arrangert 2.-3. juni. Her var det totalt 407 deltakere, 286 av desse var oppdagarar og stifinnarar. Eit flott arrangement for oppdagarar og stifinnarar. God planlegging og dugnadsvillige leiarar gjere dette til ein svært vellykka leir. Haugesunds Avis var og laga ein flott reportasje frå leiren. Gruppene som var ansvarlige i 2012: Norheim, Etne og Haugesund 1. Kretssekretær Birte Barane hadde nokre administrative oppgåver i forkant av leiren. Johannes Skartland, Vikebygd hadde også i år ansvaret for trykksakene PF-kurs Oppdrag Nord vart arrangert på Vigdarheim 23.-25. mars. Her var det 27 deltakarar, og 14 i stab Kurset ble gjennomført med Harald Undheim som ansvarlige kursleiar. Godt gjennomført kurs med ein ung stab. PF-kurs Oppdrag Sør vart arrangert på Stord 21.-23.- september. Krretsen har enda ikkje faste kursleiarar eller stab. Lars og Birte var med og drog arrangementet i gang. Lars var hovudleiar deler av helga saman med Iselin Eidhammer Tveit og Inger Kværnø Kretsen får etter kvart ein god del hjelparar som har vore med på fleire kurs, slik at det begynner å bli ein stab med erfaring og rutine. Kretsleiren, Vats 2012 Årets store speidarhending for vandrarar, rovarar var utan tvil kretsleiren. 464 speidarar og leiarar hadde ei flott veke i byrjinga av juli i Nedre Vats. Kretsstyret overbringer ein stor Side 4
takk til hovudkomiteen, og alle andre som var med på å laga leiren til det den blei. Tradisjonell leir med bra program som gutane og jentene sette pris på. Dette arrangementet er eit kjempestort dugnadsarbeid. La oss holde på denne gode tradisjonen, slik at nye generasjonar få lov til å oppleve gleda med å vera arrangør og deltakar. Roverarbeidet Harald Undheim var leiar av Roverombudet fram til han reiste i militæret i august, deretter overtok Vebjørn Nordhus. Roverombudet deltok på Roverkongressen i Ålesund i februar. Kretsarrangement for roverane har i år vore kretsleir i Vats. Det var ei roversamling på Sandbekken i byrjinga av november. Omlag 20 deltakarar. Året vart avslutta med roverball på Førre bedehus 21. desember. 25-30 deltakarar Leiarar På årsmøtet i Suldal bedehus deltok 31 leiarar. I april var det Gruppeleiarsamling i Stavanger. Det var mange frå vår krets som deltok på denne samlinga som var for alle gruppeleiarane i forbundet. Me fekk mange positive tilbakemeldingar frå denne hektiske og innhaldsrike helga. På leiarsamlinga i Udland kirke møtte det litt over 50 personar. Fotballtrenar og pedagog Kjell Inge Bråtveit heldt eit inspirerande foredrag med tema «Relasjonsbygging mellom vaksne og barn/unge» Bjarne Henrik Gjellesvik frå Haugesund KFUK KFUM presenterte «Visjon Vigdarheim» Kveldsavsluttinga var ved prest Jon Ådnøy Heider og ære: 10 år : Anita Kallevik Nes, Anne Karin Bårvåg Nesse, Birte Barane, Eldbjørg Solheim, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Guttorm Undheim, Ingrid Henrikke Høie, Ingunn Bergsager Våge, Ingunn Frette, Krist Hellend, Kristin Ådnøy Eriksen, Marit Alice Stensland, Marit Brekke Lodden, Marit Lovise Eikeland, May Jorunn Vatnaland, Svanhild Alvestad. 25 år : Anne Lise Ø Mortveit, Einar Kalland Olsen, Ida Elin Hatlevik Tvedt, Liv Tryti, Solveig Leikvoll, Tore Hjortland, Forbundsarrangement i vår krets: Vinter-Roland på Utsikten i første halvdel av påsken. Vinter-Roland ekstrem ble arrangert i siste halvdel av påsken i fjellområdet Seljestad - Kyrkjenuten 5. Representasjon Rover-kongressen i Ålesund : Frå Haugaland krets deltok Harald Undheim, (Førre) Vebjørn Nordhus,(Torvastad) Vebjørn Thorsen (Førre) og Ommund Kolnes (Førre) Kretsforum, Hadeland: Lars Koltveit, (Sand) og Annhild Mortveit. (Skjold) Kretskontaktsamling for rovere: Omund Kolnes, (Førre) Side 5
Ungsdomsting 16-18. mars: Even Johansen og Kaja Marie Leversund (Begge fra Førre) Kretsting Rogaland KFUK KFUM speidarar, kretsleiar. Lars Koltveit, kretsleiar 6. Verv i kretsen og forbundet Valde verv i kretsen: Valkomite: Revisorar: Roverstyret: Oppnevnte verv: Kretskasserer Kretstrener Judit Vikingstad, Norheim, Torodd F. Ottestad, Fitjar, Håvard Tveit, Vikebygd. Einar Kalland Olsen jr., 15.Haugesund og Svein Ove Alvestad, Bokn Harald Undheim (Førre),leiar fram til sommaren. Leiar frå hausten Vebjørn Nordhus (Torvastad), Ommund Kolnes (Førre), Vebjørn Thorsen (Førre), Elisabeth Kristoffersen (Vea) og Kjersti Melvær (Kopervik). Øyvind Apeland, 15.Haugesund. Følgjande av våre medlemmer har sentrale verv i forbundet: Atle Aas, (Etne.) er landssjef. Gunvor Meling er medlem i Landsstyret. Øyvind Valen, (Vikebygd), er leiar i kontrollkomiteen. Mary Anne Rasmusen Vestre, kontrollkomiteen. Kjell Einar Bergsager (13.Haugesund) er med i hedersteiknkomiteen. Kjell Einar Bergsager er med i utviklingskomiteen for Nordtangen. Herleik Overøye Johnsen (Stord) er medlemmer i program-og ledertreningsutvalget. Sindre Nesse er vararepresentant i rovernemda Solveig Leikvoll, (Kopervik) Komite for å laga veiledar til speidarløfte Lars Erling Lofthus, (Førre) Revidering av regelverket til NM i speiding Kaja Marie Leversund, unge talspersoner Olav Velde, (Vats) er mentor i Mentorprogrammet 7. Økonomi Rekneskapet viser et underskot på kr 24.600, som er kr 9.600 meir enn budsjett. Årsakene til avviket i forhold til budsjett er i hovudsak: Innkjøp av kretsutstyr kr 15.000 høgare enn budsjett Mindre tilskot frå Rogaland fylkeskommune (ikkje tilskot til Blikshavnleiren) Overskot frå Blikshavnleiren lågare enn budsjett og 2011 rekneskap Lågare lønskostnader og kontorkostnader enn budsjettert Overskotet frå kretsleiren i Vats var på kr 202 141. Disse pengene vert ført inn i rekneskapen for 2013 og overskotet vert fordelt ut på dei fire neste åra. Regnskapen til kretsleiren er revidert og funne i orden. Side 6
8. Medlemstall og ekspansjon Kretsen har pr 31.12.12 registrert 1.366 medlemmer. Talet er noko usikkert som følgje av manglande rapportering frå nokre få grupper. Medlemsmassen er litt høgare enn ved førre årsskifte. Bokn er framleis den største gruppa i kretsen med medlemmer innan alle arbeidsgreiner, men har igjen fått medlemsmessig konkurranse frå Førre som igjen har passert 100 medlemmer. Me registrerer i årets medlemsstatisikk ein gledelig auke blant oppdagarar, stifinnarar og vandrarar. Dette lover godt for tida som kjem. 9. Informasjon Informasjonen frå kretsen og ut til gruppene går stort sett gjennom 3 kanalar. Det vert sendt ut nokre informasjonsmailar gjennom året. Desse vert sendt til gruppeleiarane, dersom ikkje anna vert oppgitt. Gruppeleiarane må vidaresenda i gruppa si. Det ligger ein del informasjon på nettsida til kretsen, men sida er for statisk. Informasjonen som er der skal vera rett, og kretsstyret ser det er ein jobb å gjera med heimesida vår. Me kan kanskje også ha ein diskusjon om kva som skal vera på heimesida vår. Facebook er kanalen som lettast når ut til speidarar og leiarar. Informasjonen når raskt ut, og me får raske tilbakemeldingar Det er eigne grupper for kretsstyret og for stabane til PFkursa, og dette fungerer godt for deling av informasjon og planlegging mellom møter Me har gode erfaringar med å nytta Facebook for å dela informasjon. Kretsstyret oppfordrar speidarar og leiarar til å nytte desse kanalane for å finna informasjon om kretsen. 10. Inspirasjonsfondet Det er ikkje kommet inn nokon søknader i 2012. 11. Utanlandsfondet.. Det er komme inn ein søknad i 2012, og søknaden vart innvilga. Det vart ikkje utbetalt noko, da turen likevel ikkje vart gjennomført. 12. Kretssekretær Birte Barane har vore tilsett som kretssekretær i 20% stilling i 2012 Sekretæren har vore med på kretsstyremøta og er referent på desse møta. Birte var også med i HK til kretsleiren i Vats 2012, der ho var programsjef. Mykje av tida har i år vore relatert til kretsleiren i Vats. Å laga til leir er ei kjekk oppgåve, særleg når komiteen jobbar godt saman og leiren vert flott. I august var sekretæren med på oppstartsmøte i Aksdal/Førre KM. I november deltok sekretæren på oppstartfest i Odda. På begge desse samlingane vart det informert om nytt frå krets og forbund. Side 7
Kretssekretæren jobbar også med informasjon og informasjonsflyt i kretsen. Kretsstyret ser me har ei utfordring med å få god og rett informasjon ut til rette vedkomande i rett tid. Korleis kan kretsstyret nå ut til den enkelte med informasjon i den kanalen vedkomande ønskjer? 13. Sluttord Me går nå inn eit nytt år, nye mål, nye sjansar og nye utfordringar. Eit år der mange speidargrupper har alternative leirar til sommaren. Me vil ønskje lykke til med planlegging og gjennomføring. Me vil og oppfordra grupper til å laga alternative leirar, slik at gutane og jentene får nye utfordringar. Det er viktig at me utfordrar dei unge leiarane meir, sender dei på kurs og gjev dei god oppfylging. Det er mange positive og kjekke unge. Vår oppgåve er å støtte opp om og veilede dei når dette er nødvendig Tida går framover, og verda er heile tida i forandring. Me i speidaren må også følje med i denne forandringa. På årsmøtet vil framtida til Utsikten og Vigdarheim bli diskutert Korleis vert speidararbeidet om 15-20 år? Korleis vil me påvirka framtida? Kva er rett bruk av ressursane våre? Me i kretsstyret vil vere med i denne utviklinga. Me ønskjer å laga til gode kurs og arrangement for speiarar og leiarar i åra som kjem. Skal desse arrangementa bli vellykka, må me få tilbakemeldingar om kva gruppene i kretsen ønskjer, og sjølvsagt må me motivera og inspirera kvarandre til å vera med på det som skjer i kretsen. Me kjem stadig attende til dette: send speidarane på kurs og samlingar, nasjonalt og internasjonalt. Gruppene får inspirerte speidarar tilbake. Dette kan vere Rolandleir, leiarkurs, KILT- kurs mm. Følg med på forbundet sine sider, så kan du kanskje representera KFUK-KFUM-speidarane på ei internasjonal samling. Kretsstyret vil oppfordra alle speidarar og leiarar til å gå inn på mine sider i medlemsdatabasen. Registrer opplysningar om deg sjølv og dine interesser. Me veit at forbundet bruker desse sidene aktivt. Takk til alle som i 2012 var med på å laga gode speidarminner. Me håper og trur 2013 skal bli eit like flott speidarår. La oss gjere dette saman. Lars Koltveit Borghild Velde Eskeland Liv Tryti Martin Tveit Hildegunn Mortveit Helga-Lise Owe Annhild Mortveit Forslag til vedtak: Framlagd årsmelding for 2012, frå kretsstyret, vert godkjend. Side 8
Vedlegg 2.1: Evaluering av vedteke arbeidsplan for 2012 Programtilbod: Arrangere speiderleir, Blikshavn Gjennomført som planlagt Arrangere kretsleir Arrangere PF kurs- oppdrag nord og sør, vår og haust Arrangere minimum 2 samlingar for rovarar. Støtte tiltak som grupper eller ledere arrangerer som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Gjennomføre KM i speiding saman med NSF Leiarmiljø Arrangere ein leiarsamlingar kvart halvår Tildele fra inspirasjonsfondet til 1-2 erfarne ledere Utanlandsfond Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke disse i stab på PF-kurs og på Blikshavn 2011. Ekspansjon Følge opp eksisterande og evt. nye grupper og einingar Støtte forespørsel om hjelp frå grupper. Arbeide med å få faste kretstrenarar og kursstabar Støttefunksjonar i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med, NSF kretsen og nabokretsane Sørge for at informasjon når ut til mottakarane via internett, e-post og Facebook Gjennomført som planlagt Gjennomført som planlagt Roversamling på Sandbekken og roverball i Førre Kampen om Vikingskipet på Bokn. Gjennomført som planlagt Kretsting i Suldal i februar. Leiarsamling på Blikshavn og på kretsleiren i Vats Leiarsamling i Udland kirke i november. Ingen søkere Det kom inn ein søknad, men turen vart ikkje gjennomført Gjennomført Har gjennomført ein ringerunde til gruppene i kretsen. Oppstart i Odda. Kretsleiar og sekretær var på oppstartfesten. Besvart og følgd opp henvendelser Arbeider med det, men har enda ingen faste trenarar Me har arrangert KM i speiding saman med Ryvarden krets. og delteke på kretsting i Rogaland. Gjennomført Side 9
Vedlegg 2.2: Personar som har delteke i komitear til arrangementa: PF-kurs: Oppdrag nord Hovudleiar Harald Undheim, (Førre) og Torbjørn Søndenå, (15. Haugesund) Instruktørar Og hjelpeleiarar Ommund Kolnes, Vebjørn Thorsen, Sveinung Storesund, Karen Undheimog Elisabeth Lofthus. (Førre). Vebjørn Nordhus og Ola Mathias Grønningen Aa, (Torvastad). Amalie Lepsøy Hansen, (Stord). Iselin Eidhammer Tveit, (Vikebygd). Karl Arvid Sørdal, (Haugesund 1). Annhild Mortveit og André Hustoft Nesheim (Skjold) PF-kurs: Oppdrag sør. Blikshavnleir Hovudleiar Instruktørar og hjelpeleiarar Etne Haugesund 1 Norheim Lars Koltveit Inger Kværnø (Førre), Iselin E Tveit (Vikebygd), Ola Mattias Grønningen, Vebjørn Nordhus (Torvastad), Amalie L Hansen (Stord), Kaja Marie Leversund, Elisabeth Lofthus, Sveinung Storesund og Vebjørn H Thorsen (Førre) Marta Onstein, Oddbjørn Sande og Rune Birkeland (Etne). Judit Vikingstad og Hilde Gudmundsen (Norheim). Knut Ivar Alvestad og Laila Engenes (Haugesund 1) Side 10
Deltakere Ledere/speidere Deltakere Deltakere Deltakere Vedlegg 2.3: Deltakarar på kretsen sine arrangement i 2012 Blikshavnleir PF-kurs 1 PF-kurs 2 Kretsleir Aksdal 4 4 14 Avaldsnes 1 1 15 2.Avaldsnes Bokn 17 7 22 Bremnes 9 3 Etne 16 15 1 5 28 Fitjar 2 17 Førre 31 18 2 25 Halsnøy 12 Hgsd1 10 10 2 20 13. Hgsd 1 2 26 14. Hgsd 12 2 1 13 15. HGsd 10 6 27 Husnes 12 Kopervik 5 2 3 17 Leirvik 3 Norheim 36 11 2 11 Odda 3 1. Rossabø 6 4 7 Rossabø 1 16 2 1 3 16 Sagvåg 1 9 Sand 6 Skjold 16 2 7 2 38 Stord 3 Suldal 5 3 15 Torvastad 37 9 2 3 29 Tysværvåg 6 Vats 28 9 18 Vea 10 6 21 Vikebygd 18 4 17 Eksterne/gjester 17 Sum 282 113 27 25 464 Side 11
Vedlegg 2.4: Medlemsstatistikk pr gruppe pr 31.12.12: Speidere Ledere, assistenter, voksne Under Sum Sum Gruppe FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM 26 år 2012 2011 +/- Aksdal 15 2 17 1 1 17 18 23-5 Avaldsnes 1 8 8 16 3 3 16 19 32-13 2.Avaldsnes 15 12 1 28 2 2 28 30 22 8 Bokn 19 21 21 30 9 100 9 10 19 100 119 132-13 Bremnes 13 13 26 4 2 6 26 32 27 5 Etne 38 12 6 1 57 5 6 11 57 68 58 10 Fitjar 20 2 22 3 4 7 22 29 29 0 Førre 42 22 26 7 97 2 10 12 97 109 92 17 Halsnøy 15 11 5 31 4 2 6 31 37 24 13 Haugesund 1 18 11 10 2 41 1 9 10 41 51 39 12 13.Haugesund 9 16 5 30 9 9 30 39 48-9 14.Haugesund 11 1 13 4 29 3 9 12 29 41 49-8 15.Haugesund 8 9 18 10 45 13 6 19 45 64 64 0 Husnes 9 21 5 35 1 2 3 35 38 28 10 Kopervik 2 6 20 2 30 2 13 15 30 45 43 2 Leirvik 1 1 1 3 2 2 3 5 8-3 Norheim 21 10 22 1 54 4 6 10 54 64 69-5 Odda 0 3 3 0 3 3 0 1.Rossabø 8 10 18 7 7 18 25 21 4 Rossabø 1 23 9 14 10 7 63 1 7 8 63 71 54 17 Sagvåg 4 1 3 8 2 2 8 10 16-6 Sand 21 5 2 2 30 2 7 9 30 39 32 7 Skjold 22 26 9 57 3 9 12 57 69 94-25 Skåre 2 1 3 2 8 1 1 2 8 10 11-1 Stord 2 4 6 0 6 6 12-6 Suldal 12 9 4 25 8 8 25 33 30 3 Torvastad 32 43 7 82 1 11 12 82 94 93 1 Tysværvåg 14 9 23 8 8 23 31 26 5 Vats 21 16 11 48 8 8 48 56 44 12 Vea 11 25 7 43 2 3 5 43 48 55-7 Vikebygd 21 23 3 47 7 9 16 47 63 66-3 Sum 56 282 272 414 95 1119 72 175 247 1119 1366 1344 22 Fylke FAM OF ST VT RL Vok SUM /Ass Led SUM < 26 år 2012 2011 +/- Rogaland 56 219 211 361 84 931 52 155 207 931 1138 1139-1 Hordaland 0 63 61 53 11 188 20 20 40 188 228 205 23 Side 12
Vedlegg 2.5: Medlemsutvikling siste 10 år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hare/oppdager 48 55 48 48 231 192 219 288 272 282 Meis/ulv/stifinner 444 474 479 465 334 276 292 306 265 272 Speider/vandrer 631 600 626 651 467 494 470 412 407 414 Rover 55 88 68 66 92 96 104 99 105 95 Familie 9 12 121 164 126 115 33 29 52 56 Ledere/ass 284 268 298 281 253 248 234 241 243 247 Sum 1 471 1 497 1 640 1 675 1 503 1 421 1 352 1 375 1 344 1 366 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hare/oppdager Meis/ulv/stifinner Speider/vandrer Side 13
Sak 3: Regnskap 2012 Resultatregnskap Regnskap 2011 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjett avvik INNTEKTER Offentlig støtte Rogaland Fylke 40 985 19 985 40 000-20 015 Offentlig støtte Hordaland Fylke 26 746 29 897 23 000 6 897 Offentlig støtte andre - - - Offentlig støtte 67 731 49 882 63 000-13 118 Inntekt PF Kurs1 11 400 10 800 11 000-200 Inntekt Blikshavnleir 112 101 89 379 110 000-20 621 Inntekt PF Kurs2-7 500 7 500 - Inntekt rover 4 300 - - Inntektsført leiroverskudd 50 000 50 000 50 000 - Inntekter arrangementer/kurs 177 801 157 679 178 500-20 821 Gaver 5 436 - - - Leieinntekter 14 500 4 500 5 000-500 Kretskontingent 26 480 24 860 24 500 360 Diverse inntekter 27 811 - - - Andre inntekter 74 227 29 360 29 500-140 Totale inntekter 319 759 236 921 271 000-34 079 KOSTNADER - Utgifter ansatt 80 698 90 827 100 000-9 173 Reiseutgifter kretsstyre 5 002 4 922 5 000-78 Møteutgifter kretsstyre 2 179 3 088 3 000 88 Gaver o.l. 3 195 3 943 4 000-57 Kontorkostnader 7 465 2 565 10 000-7 435 Kostnader administrasjon 98 538 105 345 122 000-16 655 Utgift PF Kurs1 15 268 16 974 15 000 1 974 Utgift årsmøte 5 186 6 204 6 000 204 Utgift Blikshavnleir 69 137 54 622 70 000-15 378 Utgift ledersamling 7 924 13 374 9 000 4 374 Utgift PF Kurs2-12 176 6 000 6 176 Utgift rover 8 550 3 490 10 000-6 510 Utgift ungdomstreff - - 3 000-3 000 Kostnader arrangementer/kurs 106 064 106 840 119 000-12 160 Utgift landsting 9 248 10 000 10 000 - Utgift Roverkongress - 10 000 10 000 - Utgift kretskonferanse 14 841 13 510 15 000-1 490 Utgifter sentrale kurs/leirer 6 142 7 047 10 000-2 953 Kurs og representasjon 30 231 40 557 45 000-4 443 Kostnader kretsutstyr 45 684 45 011 30 000 15 011 Diverse utgifter 14 175 12 523 20 000-7 477 Andre kostnader 59 859 57 534 50 000 7 534 Totale kostnader 294 692 310 276 336 000-25 724 Driftsresultat 25 067-73 355-65 000-8 355 - Renteinntekter 51 983 48 754 50 000-1 246 Sum finansposter 51 983 48 754 50 000-1 246 Årets resultat 77 050-24 601-15 000-9 601 Side 14
Balanse 31.12.2011 31.12.2012 Eiendeler Andel Utsikten 1 1 Mellomregning kretsarrangementer - - Utestående speidergrupper - 100 Periodisering inntekter - - Brukskonto 3243.05.04931 271 15 440 Høyrentekonto 3243.05.04958 1 775 878 1 705 379 Sum eiendeler 1 776 150 1 720 920 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1 292 918 1 369 968 Årets resultat 77 050-24 601 Overskudd kretsleir 50 000 - Fond nedlagte grupper 152 735 158 081 Inspirasjonsfond 91 577 94 782 Fond for utenlandsreiser 90 000 93 150 Kortsiktig gjeld 21 870 29 540 Periodisering kostnader - - Sum egenkapital og gjeld 1 776 150 1 720 920 Haugesund, 08.01.13 Revidert og funnet i orden. Øyvind Apeland - kasserer sign Einar Kalland Olsen jr - revisor sign Forslag til vedtak: Framlagt regnskap godkjennes som kretsens regnskap for 2012. Side 15
Vedlegg 3.1: Spesifikasjon fond REGNSKAP INSPIRASJONSFOND Dato Bevegelse Saldo Innskudd etter vedtak i årsmøtet 2004 23.01.2005 100 000,00 100 000,00 Reisestipend til Kari Apeland 16.10.2005 (5 000,00) 95 000,00 Reisestipend til Atle Aas 27.10.2005 (5 000,00) 90 000,00 Renteinntekter 2005 31.12.2005 2 000,00 92 000,00 Reisestipend til Sigbjørn Mortveit 02.10.2006 (5 000,00) 87 000,00 Reisestipend til Svein Gisle Apeland 28.11.2006 (5 000,00) 82 000,00 Renteinntekter 2006 31.12.2006 2 000,00 84 000,00 Renteinntekter 2007 31.12.2007 3 900,00 87 900,00 Stipend Karina Nonslid 30.04.2008 (5 000,00) 82 900,00 Stipend Steinar Sørhus 04.07.2008 (5 000,00) 77 900,00 Renteinntekter 2008 (6,25%) 31.12.2008 4 900,00 82 800,00 Renteinntekter 2009 (3,25%) 31.12.2009 2 690,00 85 490,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) 31.12.2010 2 990,00 88 480,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) 31.12.2011 3 097,00 91 577,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) 31.12.2012 3 205,00 94 782,00 REGNSKAP FOND NEDLAGTE GRUPPER Dato Bevegelse Saldo Nedlegging Eidfjord 1 KFUK 07.01.2005 11 161,98 11 161,98 Salg speiderhytte Skudeneshavn 28.06.2007 770 665,00 781 826,98 Renteinntekter 2007 31.12.2007 18 140,00 799 966,98 Andel salgssum speiderhytte overført Fredtun18.03.2008 (670 000,00) 129 966,98 Renteinntekter 2008 (6,25%) 31.12.2008 8 125,00 138 091,98 Renteinntekter 2009 (3,25%) 31.12.2009 4 488,02 142 580,00 Renteinntekter 2010 (3,5%) 31.12.2010 4 990,00 147 570,00 Renteinntekter 2011 (3,5%) 31.12.2011 5 165,00 152 735,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) 31.12.2012 5 346,00 158 081,00 REGNSKAP FOND UTENLANDSLEIRER Dato Bevegelse Saldo Opprettelse fond 01.04.2011 100 000,00 100 000,00 Tilskudd Norheim - Jenteleir London 15.04.2011 (1 250,00) 98 750,00 Tilskudd Sand - ESG jamboree Tyskland 06.12.2011 (8 750,00) 90 000,00 Renteinntekter 2012 (3,35%) 31.12.2012 3 150,00 93 150,00 Side 16
Vedlegg 3.2: Økonomi arrangementer Resultat arrangementer 2012 Inntekt Utgift Resultat PF kurs 1 10 800-16 974-6 174 Årsmøte - -6 204-6 204 Blikshavnleir 89 379-54 622 34 757 Ledersamling - -13 374-13 374 PF kurs 2 7 500-12 176-4 676 Roverarrangement - -3 490-3 490 Sum 107 679-106 840 839 Resultat arrangementer 2011 Inntekt Utgift Resultat PF kurs 1 11 400-15 268-3 868 Årsmøte - -5 186-5 186 Blikshavnleir 112 101-69 137 42 964 Ledersamling - -7 924-7 924 PF kurs 2 - - 0 Roverarrangement 4 300-8 550-4 250 Sum 127 801-106 064 21 737 Side 17
Sak 4: Forslag til arbeidsplan for 2013 Visjonen til Norges KFUK-KFUM-speidere fram mot 2019 seier: Me er i 2019 ein organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderande leiarar for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidarar. Dette vil Haugaland KFUK KFUM speidarar også jobba fram mot, og har laga til denne arbeidsplanen for 2013 Dette skal først og fremst skje i speidergruppene. Kretsen vil bidra ved å: 1. Gjennom programtiltak på kretsplan hjelpe gruppene til å nå målsettinga 2. Skape et godt leiarmiljø for ledere som skal drive speiderarbeid i speidergruppene. 3. Arbeide for at nye menigheter tar i bruk KFUK-KFUM-speidarmetoden. Tiltak i kretsen for å nå denne målsettinga: Programtilbud: Arrangere Blikshavnleiren. Arrangere Peff-kurs vår og haust. Arrangere treff for eldre speidere. Arrangere minimum 2 samlingar for rovere. Støtte tiltak som grupper eller leiarar arrangerer og som går ut som tilbud til hele kretsen eller deler av kretsen Arrangere / delta i KM i speiding, saman med Ryvarden krets av NSF. Leiarmiljø: Arrangere en ledersamling hvert halvår. Tildele stipend til 1-2 erfarne leiarar. Søknadsfrist 1.mars. Bevisst byggje opp et miljø av yngre leiarar gjennom å bruke dem i stab på PF-kurs, kretsleirstab og småspeidarleir. Ekspansjon: Følge opp eksisterende og evt. nye grupper og enheter. Støtte forespørsler om hjelp fra grupper. Arbeide med å få til faste kursstab til kursa i kretsen Støttefunksjoner i kretsen: Oppretthalde godt samarbeid med NSF og nabokretsane. Sørge for at informasjon når ut til mottakerne via internett, e-post og Facebook. Lage /vedlikeholde/revidere sikkerhetshandbok for kretsen Forslag til vedtak: Arbeidsplanen for 2013 blir vedteke som retningsgivande for kretsstyret sitt arbeid. Side 18
Sak 5: Utsikten og Vigdarheim I løpet av hausten 2012 har det kome forespørslar frå både styret for Utsikten og Haugesund KFUK-KFUM si prosjektgruppe for Vigdarheim (Visjon- og Prosjekt- Vigdarheim). Begge leirstadar treng oppgradering. Til kretsarrangementa vert det i dag leigd lokalitetar som Stemnestaden, Solgry, Fredtun og Vigdarheim. Dette er ei ordning som fungerar tilfredsstillande, og kretsstyret ønskjer å halde fram med denne ordninga. Kretsstyret veit at mange, oss sjølve inkludert, er glade i Utsikten, og kanskje spesielt Vigdarheim. I utgangspunktet er kretsstyret positive til oppgraderingar av Vigdarheim, men er skeptiske til å forplikte kretsen på framtidig vedlikehald og kostnadar. Budsjettforslaget for 2013 inneheld difor ikkje tilskot til Haugesund KFUK-KFUM og Visjon Vigdarheim. Kretsen sitt forhold til Utsikten stiller seg formelt annleis, då kretsen her har ein eigarandel på 3/77 delar. Styret for Utsikten ber kretsen om å ta stilling til tre alternativer: 1) Utsikten KFUK-KFUM leirstad held fram som i dag med andelseigarar heimehøyrande i Haugaland krets av Norges KFUK/KFUM. Dette forutset tilførsel av ny kapital. (Estimert til 1 million kroner). 2) Utsikten får inn nye andelseigarar frå andre kristne organisasjonar som årsmøtet kan godkjenne felles statutter for drifta saman med. 3) Utsikten vert lyst ut for sal, fyrst til kristne organisasjonar, evt. på den frie marknaden. Salgssum vert fordelt etter eigarandelar. Kretsstyret sin erfaring er at Utsikten er godt brukt om vinteren, og ledig om sommaren. Standarden på leirstaden er svært låg. Dersom øvrige andelseigarar går inn med ekstra midlar, går kretsstyret inn for å dekke kretsen andel av oppgraderingskostnad. Dette vil utgjere om lag 40 000,- Beløpet er lagt inn i forslag til budsjett 2013. Kretsstyret er også opne for fleire nye andelseigar, eventuelt sal av leirstaden. Kretsstyret ønskjer gjerne ein diskusjon kring dette på årsmøtet. Forslag til vedtak: Desom øvrige andelseigarar er opne for å tilføre ny kapital til Utsikten, dekkjer Haugaland krets sin andel på kr 40 000,- av samla oppgradering Side 19
Sak 6 Budsjett 2013 Reiseutgifter kretsstyre 4 922 5 000 78 Møteutgifter kretsstyre 3 088 3 000-88 Gaver og lignende 3 943 4 000 57 Kontorkostnader 2 565 15 000 12 435 Kostnader administrasjon 105 345 127 000-21 655 Utgifter PF Kurs 1 16 974 16 000-974 Utgift årsmøte 6 204 7 000 796 Utgift Blikshavnleir 54 622 60 000 5 378 Utgift ledersamling 13 374 10 000-3 374 Utgift PF Kurs 2 12 176 10 000-2 176 Utgift rover 3 490 5 000 1 510 Utgift ungdomstreff - 3 000 3 000 Kostnader arrrangement/kurs 106 840 111 000-4 160 Utgift landsting 10 000 10 000 0 Utgift Roverkonferanse 10 000 10 000 0 Utgift kretskonkurranse 13 510 13 000-510 Utgifter sentrale kurs/leirer 7 047 18 000 10 953 Kurs og representasjon 40 557 51 000-10 443 Kostnader kretsutstyr 45 011 10 000 35 011 Diverse utgifter 12 523 15 000-2 477 Oppgradering Utsikten 40 000-40 000 Andre kostnader 57 534 65 000-7 466 Totale kostnader 310 276 354 000-43 724 Driftsresultat -73 355-105 000 31 645 Renteinntekter 48 754 50 000 1 246 Sum finansposter 48 754 50 000-1 246 Årets resultat -24 601-55 000-30 399 Forslag til vedtak: Budsjettet for 2013 vedtas. Side 20
Sak 7: Val Kretsstyre Kretsleiar: Lars Koltveit (Sand) På val Visekretsleiar: Hildegunn Mortveit (Norheim) På val Styremedlemmer: Marius Sunde (Bokn) På val Borghild Velde Eskeland (Vats) På val Helga Lise Owe (Vikebygd) Ikkje på val Vebjørn Nordhus (Torvastad) På val Annhild Motveit (Skjold) På val Varamedlemmer: Liv Tryti (Førre) På val Martin Tveit (Tysværvåg) På val På val Val av kretsstyre: valgkomiteens forslag: Styremedlemmer Varamedlemmer: Valgkomite Judit Vikingstad Torodd F Ottestad Håvard Tveit På val På val Ikkje på val 2 revisorer Einar Kalland Olsen jr (15.Haugesund) Svein Ove Alvestad (Bokn) På val På val Side 21
Vedlegg: NorgesKFUK-KFUM-speidere - ORGANISASJONSBESTEMMELSER Med endringar vedteke 10.04.11 2 KRETS Norges KFUK-KFUM-speidere er delt inn i kretser som opprettes av landsstyret. Kretsens oppgave er å legge til rette for et godt speider- og ledermiljø og å virke for at KFUK-KFUM - speiderarbeidet skal bli kjent og tatt opp på nye steder. Ved endring av kretsgrenser avgjør landsstyret fordeling av eiendeler, etter samråd med kretsene. 2.1 KRETSTING Kretsens besluttende organ er kretsting. 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: - Gruppeledere. - Valgte representanter fra gruppene. - Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. - To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting. - To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting. Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: - Ansatte i kretsen. - Ledere i faste komiteer. Alle medlemmer i kretsen over 15 år kan møte som observatører. 2.1.2 KRETSTING BEHANDLER Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - Årsmelding og revidert regnskap. - Fastsetting av kretskontingent. - Arbeidsplan og budsjett for kommende år. - Valg av kretsleder, eventuelt visekretsleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer - Valg av representanter til landsting. - Valg av valgkomité. - Valg av revisor. Revisor skal være myndig. - Endringer i kretsens lovverk/retningslinjer herunder representasjonsregler til kretsting. - Innsendte saker. 2.1.3 ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftlig avstemming når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Side 22
Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. 2.2 KRETSSTYRET Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene Kretsstyret består av - Kretsleder. - Ingen, en eller to visekretsledere. Antallet bestemmes av kretstinget. - To eller flere styremedlemmer. Antallet bestemmes av kretstinget. Kretsstyret skal ha minst ett medlem under 26 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens rovernemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens rovernemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende rovernemnd i kretsen, møter kretsens roverkontakt. Dersom kretsen har en egen arrangementskomité eller tilsvarende, uavhengig av kretsstyret, og denne komiteen er valgt av kretsting, kan kretsting vedta at en representant fra denne komiteen deltar i kretsstyret med fulle rettigheter. 2.2.1 KRETSSTYRETS OPPGAVER - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte. - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd. - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring. - Påse at gruppenes regnskap blir revidert. - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen. - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen. - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret. - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting. - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. 2.3 KRETSLEDER - Leder kretsstyrets arbeid. - Representerer kretsen utad. - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene. - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret. I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. Side 23
Side 24